我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、第二期股票期权激励计划初次授于股指期货通称：万里长城JLC2，股指期货编码：037102。

2、第二期股票期权激励计划初次授于合乎此次行权条件的424名激励对象在第一个行权期可行权的个股期权总数总共2,038.32万分，行权价格为16.547元/股。

3、此次行权选用独立行权方式。

4、企业第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权期为2023年2月4日至2024年2月2日，依据行权有关审核及证件办理状况，具体可行权期为2023年3月16日至2024年2月2日。

5、此次可行权个股期权若所有行权，公司股权仍具有企业上市条件。

中国长城科技集团股份有限公司（下称“企业”或“长城”）于2023年2月27日举办第七届股东会第九十二次会议、第七届职工监事第三十九次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项的议案》，依据《中国长城科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案修订稿）》（下称“《第二期激励计划（草案修订稿）》”）的有关规定与公司2020年度第七次股东大会决议的受权，融合2021年度公司及业务部门公司业绩考核目标及各激励对象本人绩效考核评价结论，股东会觉得企业第二期个股期权初次授于的第一个行权期行权条件已造就，允许企业第二期股票期权激励计划初次授于第一个行权期中合乎可行权的424名激励对象以独立行权方法行权，预估行权的个股期权数量为2,038.32万分（具体行权总数以美国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案为标准），行权价格为16.547元/份，销户因2021年度绩效考评没有达到规定导致不能行权的个股期权总共1,571.72万分。

截止到本公告发布之时，此次独立行权事宜已获得深圳交易所审批通过，且企业已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行独立行权有关备案申报工作。

一、初次授于第一个行权期合乎行权条件成就表明

1、第一个等待期已期满

依据此次《第二期激励计划（草案修订稿）》（下称“本方案”）的相关规定，初次授于等待期为24月。能够在行权日内，若做到本方案所规定的行权条件，初次授于自授予之日起满24个月之后，依照以下分配开展行权：

2021年2月4日，企业进行第二期股票期权激励计划初次授于个股期权的授于登记工作，故初次授于个股期权第一个等待期已经在2023年2月3日期满。

2、初次授于第一个行权期行权条件造就说明

总的来说，本方案初次授于第一个可行权条件已造就。企业将会对符合要求的所有激励对象申请办理此次股票期权行权所必须的相关的事宜。此次开展的员工持股计划相关知识与已公布的激励计划不有所差异。

二、此次股票期权行权实际情况

1、个股期权通称：万里长城JLC2。

2、个股期权编码：037102。

3、第一个行权期可行权激励对象、其获授的个股期权数量和第一个行权期可行权总数

注：（1）针对以上所列第一个行权期可行权数量最后行权总数以美国证券登记结算有限责任公司深圳分公司具体确定数为标准；

（2）如在激励对象行权前企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、配资等事项，行权总数将做相应的调节；

（3）此表合计数与各数立即求和之与在末尾数上有所差异，系舍弃小数位而致。

4、期权行权价钱：16.547元/份，如在激励对象行权前企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、配资、分红派息等事项，行权价格将做相应的调节。

5、行权个股的由来：向激励对象定向发行的企业股票

6、行权方法：独立行权方式

企业独立行权筹办证劵公司为华泰证券股份有限责任公司，筹办证券公司已经在业务流程保证书中服务承诺其向领导和激励对象所提供的独立行权业务管理系统符合实际独立行权业务流程以及相关合规规定。

7、期权行权时限：企业第二期股票期权激励计划第一个行权期可行权时限为自初次授于进行之日起24个月之后的首个交易时间即2023年2月4日至初次授于进行之日起36个月的最后一个交易时间当天即2024年2月2日（2024年2月3日为周六，为非交易时间）止，依据行权有关审核及证件办理状况，具体可行权期为2023年3月16日至2024年2月2日。

8、可行权日：可行权日务必成可交易时间，不得在以下期内内行人权：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前三十日内，因特殊情况延迟的，自原预定公示此前三十日开始计算，至公示前一日；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十日内；

（3）自可能会对企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布之天内；

（4）证监会及深圳交易所所规定的其他期内。

三、此次激励对象行权情况与授于公示状况一致性表明

1、2021年8月2日，企业第七届股东会第六十六次会议、第七届职工监事第二十六次大会审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》。因为公司执行2020年度权益分派计划方案，第二期股票期权激励计划行权价格由16.68元/份调整至16.594元/份。

2、2022年4月5日，企业第七届股东会第八十一次会议、第七届职工监事第三十四次会议举办，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及期权数量的议案》，因第二期股票期权激励计划初次授于激励对象辞职、离休、过世，对第二期股票期权激励计划初次授于激励对象及股指期货总数开展适当调整，激励对象将原817人调整至771人，股指期货总数将原10,519.00万分调整至10,059.10万分，销户459.90万分。

3、2022年8月29日，企业第七届股东会第八十五次大会、第七届职工监事第三十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。因为公司执行2021年度权益分派计划方案，股东会对第二期股票期权激励计划个股期权的行权价格作出调整，将第一次授于个股期权的行权价格由16.594元/份调整至16.547元/份。

4、2023年2月27日，企业第七届股东会第九十二次会议、第七届职工监事第三十九次会议召开，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象人员名单及期权数量的议案》，58名激励对象因辞职、舍弃等因素被认定不会再适宜变成激励对象，企业对初次授于激励对象总数及股指期货总数开展适当调整，初次授予激励对象将原771人调整至713人，股指期货总数将原10,059.10万分调整至9,025.10万分，销户1,034.00万分。

5、2023年2月27日，企业第七届股东会第九十二次会议、第七届职工监事第三十九次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权相关事项的议案》，依据《第二期激励计划（草案修订稿）》的有关规定与公司2020年度第七次股东大会决议的受权，融合2021年度公司及业务部门公司业绩考核目标及各激励对象本人绩效考核评价结论，股东会觉得企业第二期个股期权初次授于的第一个行权期行权条件已造就，允许企业第二期股票期权激励计划初次授于第一个行权期中合乎可行权的424名激励对象以独立行权方法行权，预估行权的个股期权数量为2,038.32万分（具体行权总数以美国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案为标准），行权价格为16.547元/份，销户因2021年度绩效考评没有达到规定导致不能行权的个股期权总共1,571.72万分。

如前所述，除因为公司执行权益分派计划方案、激励对象辞职、激励对象考评不合格等因素，此次可行权的激励对象共424名，所对应2021年度可行权的个股期权数量为2,038.32万分，行权价格为16.547元/份，此次激励对象行权总数及数量与企业初次授于及初次授于备案进行公示状况一致。

四、企业参加股权激励计划的执行董事、高管人员在公告前6个月交易企业股票状况的表明

在公告发布前6个月，参加股权激励计划的执行董事、高管人员不会有交易企业股票的现象。

五、行权专用账户资产的管理和应用计划及个税交纳分配

此次行权所募资存放于行权帐户，用以填补企业流动资金。此次激励对象股票期权行权所需要缴纳的个人所得税由激励对象自己承担。按国税总局有关规定，激励对象企业所得税的交纳选用由企业代收代缴的形式。

六、不符合要求的个股期权处理办法

激励对象合乎可行权条件，务必在方案所规定的行权期内行人权，内行权时间内未行权或者未所有行权的期权激励，有关利益不可递延到下一个行权期，这部分个股期权全自动无效，由企业注销。因激励对象上一年终考评没有达到《股权激励考核管理办法》规定的标准，而造成本期没法行权的，该期股指期货全自动无效，由企业注销，总共销户1,571.72万分。

七、此次行权对企业的危害

1、对企业当初经营情况和经营业绩产生的影响

按照本方案，假如此次初次授于可行权股指期货2,038.32万分所有行权，公司净资产将会增加约33,728.08万余元，在其中：总市值提升2,038.32亿港元，计2,038.32万余元；资本公积金提升约31,689.76万余元。与此同时将影响和摊低企业基本每股收益和净资产回报率，实际危害数据信息以经会计审计数据信息为标准。

2、挑选独立行权方式对股市期权定价及财务核算产生的影响

企业在授予日选用Black-Scholes实体模型进行计算期权的投资性房地产。依据个股期权的会计处理方法，在授于今后，不用对个股期权进行公司估值，即行权方式的挑选也不会对个股期权的定价产生影响。个股期权挑选独立行权方式也不会对个股期权的定价及财务核算导致本质危害。

3、此次行权对公司组织结构和企业上市条件产生的影响

此次行权对公司组织结构不产生重大影响，公司控股股东和控股股东不容易产生变化。此次行权结束后，企业股份遍布仍具有企业上市条件。

八、其他事宜表明

1、激励对象中参加行权的执行董事、高管人员服务承诺，自期权行权生效日六个月内不售出持有所有股权（含行权所得的股权和其它股权），并严格执行股票交易最新法律法规的相关规定。

2、公司将在定期报告（包含季度总结报告、上半年度汇报及年报）或临时性声明中公布企业股权激励对象转变、个股期权关键主要参数调节状况、激励对象独立行权情况及公司股权变化情况等相关信息。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

股东会

二O二三年三月十四日