我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：在提交此次股东会决议的提案中，提议1.00是提议2.00、3.00生效前提条件，提议1.00经股东会一致通过后，提议2.00、3.00的决议结论方可起效。

桂林旅游有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于2023年3月4日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《桂林旅游股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。现发布了关于举办企业2023年第一次股东大会决议的提示性公告。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：此次股东会为桂林旅游有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。企业第六届股东会2023年第一次会议审议通过了有关建议举办2023年第一次股东大会决议的议案。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4.会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年3月21日（星期二）14:30。

网上投票时间是在：2023年3月21日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月21日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月21日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2023年3月13日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

于除权日2023年3月13日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.现场会议地址：广西省桂林市象山区翠竹路35号天下泰商务大厦12楼1221会议厅。

二、会议审议事宜

1.提议名字

表一 此次股东会提议编号实例表

2.此次股东大会审议的提案由企业第六届股东会2023年第一次会议或第六届职工监事2023年第一次会议审议成功后递交，程序合法，材料完善。主要内容见2023年3月4日发表于《中国证券报》和《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公司第六届董事会2023年第一次会议决议公告》《桂林旅游股份有限公司第六届监事会2023年第一次会议决议公告》等有关公示。

3.提议2.00、3.00、4.00归属于危害中小股东权益的重大事情，股东会将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

4.提议2.00、3.00、4.00选用累积投票形式进行决议，即每一位公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

企业第七届股东会竞选非独立董事5人及独董3人，企业第七届职工监事竞选股东代表监事2人，非独立董事和独董的决议将依次进行，在其中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

5.在提交此次股东会决议的提案中，提议1.00是提议2.00、3.00生效前提条件，提议1.00经股东会一致通过后，提议2.00、3.00的决议结论方可起效。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：列席会议的法人股东，需持本人的身份证号、股票帐户、股东账户卡；授权委托人持身份证、委托授权书和受托人股票帐户、受托人股东账户卡；公司股东持营业执照副本复印件(盖公章)、股票帐户、股东账户卡、法人代表授权证书、出席人身份证补办登记；外地公司股东可以通过发传真、信件等方式备案。

2.备案时长：2023年3月20日9:00-17:00。

3.备案地址：广西省桂林市象山区翠竹路35号天下泰商务大厦11楼1110房证券事务部

4.委托履行投票权人需申报和决议时递交文件信息规定：列席会议的委托履行投票权人需持身份证、委托授权书和受托人股票帐户、受托人股东账户卡登记信息。

5.大会联系电话：

联系方式：（0773）8282150 3558955

传 真：（0773）8282150

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

6.大会花费：开会时间大半天，列席会议者吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过上海证券交易交所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（网上投票的实际操作步骤见附件1）

五、备查簿文档

1.桂林旅游有限责任公司第六届股东会2023年第一次会议决议；

2.桂林旅游有限责任公司第六届职工监事2023年第一次会议决议。

桂林旅游有限责任公司股东会

2023年3月13日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码为“360978”，网络投票称之为“桂旅网络投票”。

2.对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（见表一提议2.00，选用等额选举，应取人数为5位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×5

公司股东能将所具有的竞选投票数在5位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数，所投总数不超5位。

②竞选独董

（见表一提议3.00，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数，所投总数不能超过3位。

③竞选公司监事

（见表一提议4.00，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

4.此次股东会不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月21日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

桂林旅游有限责任公司：

兹委托 意味着本公司/自己参加贵司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本授权委托书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人名字/名字：

受托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人股东账户号：

受托人持仓特性：

受托人持股数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

法人授权书有效期：自法人授权书审签之日到股东会举办日

受托人对此次股东会提议的决议建议如下所示：

注：1.对非总计网络投票提议，受托人对于该决议事宜挑选允许、抵制或放弃并且在相对应报表内画“√”；

2.针对累积投票提议，每一位公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东或委托代理人能将所具有的竞选投票数在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数，所投总数不能超过应取总数，不然对于该提案中的所有考生的网络投票均视为无效投票。

公司股东或委托代理人在决议事宜右边网络投票栏资金投入具体投票数；公司股东也可以通过符号代表自己的观点，但此次网络投票只选用“√”一种标记。如公司股东或委托代理人选用在网络投票栏内划“√”来表达意见且不填好实际选举权数字的，则视为将持有的选举权数量均值转投划“√”的侯选人。

3.若受托人没填网络投票标示，则视作默认设置受委托人可以按照自己的喜好决议。

受托人签字：

（受托人为企业法人，理应盖上单位印章）

法人授权书发证日期： 年 月 日