我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

（一）买卖简述

2022 年 6 月 20 日，东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）与东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“晶腾达”）签订了《附条件生效的股份认购协议》（下称《股份认购协议》），晶腾达拟申购公司向特定对象公开发行的个股（下称“此次申购”）。

2023 年 1 月 31 日，公司和晶腾达签订了《附条件生效的股份认购协议补充协议》（下称《补充协议》）。

2023年3月13日，公司和晶腾达签订了《股份认购协议及补充协议之终止协议》（下称“《终止协议》”）。

（二）关联性

此次申购结束后，晶腾达将拥有上市企业43,381.50亿港元有投票权个股，占据投票权股票总数的25.22%，晶腾达将会成为发售公司控股股东。

（三）审批流程

2023年3月13日，企业第五届股东会第三十九次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》、《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》。公司独立董事就相关事宜展开了事先认同，并做出了赞同的单独建议。结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

二、关联企业基本概况

（一）基本资料

公司名字：东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

成立日期：2021年8月26日

公司注册地址：广东省东莞市东城街道九龙路65号2栋2118室

注册资金：1,000万人民币

执行事务合伙人：李俊锋

统一社会信用代码：91441900MA5720WA9J

业务范围：一般项目：企业经营管理；企业管理咨询；以自筹资金从业投资活动；办公服务；商业中心管理和服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

（二）股份及控制关系框架图

截止到公示公布日，晶腾达的股本结构如下所示：

（三）最近三年关键业务发展情况及经营业绩

截止到本公告公布日，晶腾达主营业务为资本管理。

（四）最近一年简略企业财务报表

晶腾达创立于 2021年8月26日，截止到本公告公布日，晶腾达创立不满意三年，暂时没有有关财务报表。

三、《终止协议》主要内容

（一）协议书主体和签署时长

招标方（外国投资者）：东莞市勤上光电有限责任公司

承包方（申购方）：东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

签署时长：2023年3月13日

（二）协议书具体内容

1、彼此一致同意停止《股份认购协议》及《补充协议》，本协议实施后，《股份认购协议》及《补充协议》将不会对彼此具备法律约束力。

2、彼此确定，两个人在《股份认购协议》及《补充协议》项下都无毁约情况，《股份认购协议》及《补充协议》停止后，彼此互相不承担违约责任，亦不存在什么异议、纠纷案件或隐性的异议、纠纷案件。

3、彼此确定，本协议实施后，任何一方不会再根据《股份认购协议》及《补充协议》具有支配权或行使权力，不再以任何借口给对方明确提出一切规定或认为。

4、本协议实施后，承包方及乙方关联企业对于此次申购所开具的申明及保证等有关文件不会再具备法律约束力，承包方不用继续履行有关文件中的责任。

5、本协议自彼此签定生效日创立，并且经过招标方股东会表决通过后起效。

6、本协议原件一式六份，招标方、承包方各执三份，各份拥有相同之法律认可。

四、《终止协议》对企业的危害

由于公司拟停止向特定对象发行新股事宜，经公司与特定对象晶腾达协商一致，协商一致签定《终止协议》。

目前公司平时经营情况正常的，此次停止向特定对象发行新股事宜不会对公司日常生活的生产运营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、独董事先认同建议和独立建议

（一）事先认同建议

“由于公司拟停止此次向特定对象发行新股事宜，经公司与特定对象东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）协商一致，彼此拟签定《股份认购协议及补充协议之终止协议》。该事项不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

大家同意将《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》提交公司股东会决议。”

（二）单独建议

“由于公司拟停止此次向特定对象发行新股事宜，经公司与特定对象东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）协商一致，彼此拟签定《股份认购协议及补充协议之终止协议》。该事项不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许公司和申购目标签定股份认购协议及合同补充协议之终止协议暨关联交易事宜。”

特此公告。

东莞市勤上光电有限责任公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公示序号：2023-036

东莞市勤上光电有限责任公司有关停止向特定对象发行新股事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”） 于 2023年3月13日举办第五届股东会第三十九次会议、第五届职工监事第二十七次大会审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，允许公司终止向特定对象发行新股（下称“此次向特定对象发行新股”、“本次发行”）事宜。现就详细情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行新股简述

1、此次向特定对象发行新股事宜早已2022年6月20日举行的企业第五届股东会第二十八次会议和2022年7月7日举行的2022年第二次股东大会决议表决通过，并受权股东会全权负责申请办理本次发行相关的事宜。

2、公司在2023年1月31日举行的第五届股东会第三十五次会议，审议通过了与此次发行新股计划方案调节有关的议案。

3、公司在2023年2月15日举行的第五届股东会第三十六次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

4、公司在2023年2月27日举行的第五届股东会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等和本次发行有关的议案。

5、公司在2023年3月3日举行的2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，并受权股东会全权负责申请办理本次发行相关的事宜。

6、公司在2023年3月13日举行的第五届股东会第三十九次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》等有关提案。

主要内容详细企业在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公布的有关公示。

二、停止此次向特定对象发行新股事项缘故

自企业公布向特定对象发行新股计划方案至今，企业一直和相关多方积极推动有关工作。充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经有关多方沟通协商、谨慎研究分析，公司决定停止此次向特定对象发行新股事宜。

三、停止此次向特定对象发行新股事宜对企业的危害

目前公司平时经营情况正常的，此次停止向特定对象发行新股事宜不会对公司日常生活的生产运营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、停止此次向特定对象发行新股事项决议程序流程

2023年3月13日，公司召开第五届股东会第三十九次会议、第五届职工监事第二十七次大会审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，允许公司终止此次向特定对象发行新股事宜。结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。

五、独董的事先认同情况和单独建议

（一）独董的事先认同状况

审核确认，独董觉得：公司本次停止向特定对象发行新股事宜，是充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经有关多方沟通协商、谨慎研究分析做的决定。目前公司经营活动均顺利进行，此次停止发售事宜不会对公司正常运营与长期稳定发展趋势造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家同意将《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》提交公司股东会决议。

（二）独董自主的建议

经核实，独董觉得：公司本次停止向特定对象发行新股事宜，是充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经有关多方沟通协商、谨慎研究分析做的决定。目前公司经营活动均顺利进行，此次停止发售事宜不会对公司正常运营与长期稳定发展趋势造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。大家允许有关停止向特定对象发行新股事宜。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第三十九次会议决议；

2、第五届职工监事第二十七次会议决议；

3、独董有关第五届股东会三十九次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

东莞市勤上光电有限责任公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公示序号：2023-035

东莞市勤上光电有限责任公司

第五届职工监事第二十七次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、举办状况

东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十七次大会于2023年03月13日在企业二楼会议厅以现场形式举办，会议由监事长宋怀远老先生集结和组织。会议报告已经在2023年03月11日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式送到整体公司监事。依据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定并且经过整体公司监事一致同意，允许公司在2023年3月13日举办第五届职工监事第二十七次大会。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》和《公司章程》等要求，大会真实有效。企业一部分董事和高管人员出席了大会。

二、决议状况

经仔细决议，参会公司监事以当场网络投票的形式进行决议，产生此次会议决议如下所示：

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

自企业公布向特定对象发行新股计划方案至今，企业一直和相关多方积极推动有关工作。充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经有关多方沟通协商、谨慎研究分析，公司决定停止此次向特定对象发行新股事宜。主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

公司和申购目标东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签定《股份认购协议及补充协议之终止协议》，相关事宜组成关联方交易，主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第五届职工监事第二十七次会议决议。

特此公告。

东莞市勤上光电有限责任公司职工监事

2023年03月13日

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公示序号：2023-034

东莞市勤上光电有限责任公司

第五届股东会第三十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、举办状况

东莞市勤上光电有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十九次会议于2023年03月13日在企业二楼会议厅以当场融合通信的形式举办，会议由老总梁金成老先生集结和组织。会议报告已经在2023年03月11日以专人送达、电子邮箱或发传真等形式送到整体执行董事。依据《东莞勤上光电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）相关规定并且经过整体执行董事一致同意，允许公司在2023年3月13日举办第五届股东会第三十九次会议。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《公司法》、行政规章、行政法规和《公司章程》等要求，大会真实有效。企业所有公司监事及管理层出席了此次会议。

二、决议状况

经仔细决议，与会董事以当场融合通信网络投票的形式进行决议，产生此次会议决议如下所示：

（一）审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

自企业公布向特定对象发行新股计划方案至今，企业一直和相关多方积极推动有关工作。充分考虑全面推行股票发行注册制管理制度标准以及企业具体情况，经有关多方沟通协商、谨慎研究分析，公司决定停止此次向特定对象发行新股事宜。主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司与认购对象签署股份认购协议及补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

公司和申购目标东莞晶腾达企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）签定《股份认购协议及补充协议之终止协议》，相关事宜组成关联方交易，主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对该事项发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

结合公司2022年第二次股东大会决议及2023年第一次股东大会决议的受权，本提案不用提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第三十九次会议决议；

2、独董有关第五届股东会三十九次会议相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

东莞市勤上光电有限责任公司

股东会

2023年03月13日