本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年3月13日

(二) 股东会举办地点：杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区2幢1模块公司会议室

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，老总叶茂老先生组织，大会的召集召开程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加9人；

2、 企业在位公司监事5人，参加5人；

3、 董事长助理列席会议；整体管理层列席。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：关于修订《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 累积投票提案决议状况

1、 有关竞选企业第十届股东会非独立董事的议案

2、 有关竞选企业第十届股东会独董的议案

3、 有关竞选企业第十届职工监事非职工代表监事的议案

(三) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(四) 有关提案决议的相关说明

1、 此次股东大会审议的议案1为特别决议事宜，已经获得列席会议公司股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；

2、 之上提案对此中小股东独立记票。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所

侓师：姚佳隆、解树青

2、 律师见证结果建议：

企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

四、 备查簿文件名称

1、 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、 经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年3月14日

证券代码： 600738 证券简称： 丽尚国潮品牌 公示序号： 2023-016

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关竞选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、虚假性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第九届职工监事任期届满。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在2023年3月13日举办职代会，经投票选举，允许竞选叶苏群女性为公司发展第十届职工监事职工代表监事，个人简历详见附件。

以上投票选举的职工代表监事将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的2名非职工代表监事所组成的企业第十届职工监事，任职期与企业第十届职工监事非职工代表监事任职期一致。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

2023 年 3月 14 日

配件：

职工代表监事个人简历：

叶苏群：女，1991年生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，博士学历。列任国浩律师法律事务所，丽尚国潮品牌（浙江省）集团有限公司法律事务部财务负责人。在职企业丽尚国潮品牌（浙江省）集团有限公司业务运营核心总经理，杭州市丽尚美链网络有限公司老总，杭州市选款星科技有限公司监事等职务。

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-017

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月13日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了有关董事会、职工监事换届的有关提案，投票选举6名非独立董事及3名独董构成企业第十届股东会，投票选举2名非职工代表监事与职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第十届职工监事。新一届股东会、职工监事的任职自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

公司在同一天召开第十届股东会第一次会议和第十届职工监事第一次会议，竞选公司董事长、股东会专门委员会委员会及监事长，并聘用新一届高管人员、证券事务代表。现就详细情况公告如下：

一、企业第十届股东会构成状况

1、老总：吴小波

2、监事会成员：吴小波、蒋腾创互联、黎万俊、尹二战德军、洪一丹、吴群良、应巧奖、黄玉婷、郭德明

3、股东会各专门委员会构成状况：

股东会战略委员会：

主委：吴小波 委员会：洪一丹、吴群良、应巧奖、郭德明

董事会审计委员会：

主委：黎万俊 委员会：蒋腾创互联、尹二战德军、吴群良、应巧奖

股东会提名委员会：

主委：蒋腾创互联 委员会：黎万俊、尹二战德军、吴群良、应巧奖

股东会薪酬与考核委员会：

主委：尹二战德军 委员会：蒋腾创互联、黎万俊、吴群良、应巧奖

二、企业第十届职工监事构成状况

1、监事长：吴林

2、监事会成员：吴林、周家辉、叶苏群

3、职工代表监事：叶苏群

三、企业聘用高管人员、证券事务代表状况

1、经理：洪一丹

2、副总：郭德明

3、董事长助理：黄追求美丽

4、证券事务代表：刘姝君

以上工作人员任职期与企业第十届董事会任期一致。在其中，黄追求美丽女性已经取得股东会秘书资格证书，其董事长助理任职要求早已上海交易所审批办理备案。

公司独立董事对聘用高管人员的候选人、决议、决议程序流程及其任职要求展开了核查，并做出了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《丽尚国潮独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

联系电话如下所示：

四、董事、公司监事换届选举卸任状况

此次换届后，叶茂、石峰、张勇、张舟洋辞去董事和其它职位；李家朋辞去公司独立董事；李永平、张立宏、张玉琴、黄翠微辞去监事。企业在这里向之上卸任的执行董事、公司监事在任职期为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

第十届董事会董事、监事会监事及高管人员、证券事务代表个人简历详细企业分别于2023年3月7日、2023年3月14日上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公布的有关公示。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-014

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

第十届股东会第一次会议决议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会第一次会议于2023年3月13日在杭州市举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，企业整体公司监事与高管人员出席了大会。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。列席会议的董事长对下列提案展开了决议，并且以记名投票的形式表决通过了下列提案：

一、表决通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选吴小波先生为企业第十届股东会老总，任职期三年，自此次股东会决议根据日起至第十届股东会期满才行。

二、表决通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选吴小波老先生、洪一丹女性、吴群良老先生、应巧奖老先生、郭德明先生为第十届股东会发展战略委员会委员，由吴小波老先生出任主委。

股东会发展战略委员会委员任职期三年，自此次股东会决议根据日起至第十届股东会期满才行。

三、表决通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选黎万俊老先生、蒋腾创互联老先生、尹二战德军老先生、吴群良老先生、应巧奖先生为第十届董事会审计委员会委员会，由黎万俊老先生出任主委。

董事会审计委员会委员会任职三年，自此次股东会决议根据日起至第十届股东会期满才行。

四、表决通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选蒋腾创互联老先生、黎万俊老先生、尹二战德军老先生、吴群良老先生、应巧奖先生为第十届股东会提名委员会委员会，由蒋腾创互联老先生出任主委。

股东会提名委员会委员会任职三年，自此次股东会决议根据日起至第十届股东会期满才行。

五、表决通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选尹二战德军老先生、蒋腾创互联老先生、黎万俊老先生、吴群良老先生、应巧奖先生为第十届股东会薪酬与考核委员会委员会，由尹二战德军老先生出任主委。

股东会薪酬与考核委员会委员会任职三年，自此次股东会决议根据日起至第十届股东会期满才行。

六、决议《关于聘任公司总经理的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许聘用洪一丹女性为总经理，全权负责公司经营工作中，任职期三年，自此次股东会聘用之日起止第十届股东会期满才行。

七、决议《关于聘任公司副总经理的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许聘用郭德明先生为公司副总经理，帮助经理进行公司经营工作中，任职期三年，自此次股东会聘用之日起止第十届股东会期满才行。

八、决议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许聘用黄追求美丽女性为公司发展董事长助理，全权负责证券事务管理方面。任职期三年，自此次股东会聘用之日起止第十届股东会期满才行。

黄追求美丽女性已经取得股东会秘书资格证书，其董事长助理任职要求早已上海交易所审批办理备案。

九、决议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

大会以9票允许，0票抵制，0票放弃，允许聘用刘姝君女性为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理做好工作，任职期三年，自此次股东会聘用之日起止第十届股东会期满才行。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司股东会

2023年3月14日

配件：

高管人员个人简历：

洪一丹：女，1978年生，中国籍，无海外居留权，研究生学历。列任鑫城建材有限公司经理助理，上海市宝良小家电市场经理，兰州市丽尚国潮品牌实业股份有限公司董事长、副董等职务。在职上海市神曦新能源科技有限公司监事会主席，浙江省富春江旅游有限责任公司执行董事，佰年香樟树国际酒店（浙江省）有限责任公司执行董事，杭州市杰斯供应链服务有限责任公司执行董事，上海红楼控股有限公司监事会主席、经理，红楼集团有限责任公司董事长兼总经理等职务，本董事、经理。

郭德明：男，1972年生，中国籍，无海外居留权，上海国家会计学院EMBA。列任浙江省富春江旅游有限责任公司主办会计、财务部经理，兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司财务经理、亚欧地区购物广场经理、副总、执行董事、经理，红楼集团有限责任公司高级副总裁等职务。在职杭州环北丝绸服装城有限公司董事长、经理，本董事、副总。

黄追求美丽：女，1980年生，中国籍，无海外居留权，工商管理学，经济师职称。列任正泰集团有限责任公司新项目处总经理，浙江正泰电器有限责任公司投资者互动主管、证券事务副总监，宝丰县新能源技术科技发展有限公司董事长助理，浙江正泰物联网科技有限公司董事长助理，浙江正泰仪表设备有限公司董事长助理。在职为沃希能（上海市）能源技术有限责任公司监事会主席，南京市环北市场管理方法服务有限公司执行董事，我们公司董事长助理。

证券事务代表个人简历：

刘姝君：女，1985年生，中国籍，无海外居留权，本科，已经取得上海交易所股东会秘书资格证，具有证券从业考试。列任招商合作证券股份有限公司兰州市业务部柜台市场助手、客户服务专员。2012年9月进入公司工作中，任证劵管理处证券事务运营专员，证劵管理处总经理兼兰州市亚欧地区购物广场有限公司经理助理，在职公司证券管理处证券事务总经理，兰州市丽尚亚欧地区商业经营管理有限公司监事，兰州市亚欧地区购物广场有限责任公司监事。

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮品牌 公示序号：2023-015

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司

第十届职工监事第一次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第十届职工监事第一次会议于2023年3月13日在杭州市举办。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对下列提案展开了决议，产生决定如下所示：

一、表决通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

大会参加投票表决的公司监事以3票允许，0票抵制，0票放弃，允许竞选吴张先生为公司发展第十届监事长，任职期三年，自此次监事会决议根据之日起止第十届职工监事期满才行。

特此公告。

兰州市丽尚国潮品牌实业公司集团股份有限公司职工监事

2023年3月14日