我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况。

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和参加的现象

（一）现场会议举办时长：2023年3月13日14：50

（二）现场会议举办地址：北京西城德胜门外大街13号楼1栋楼合生财富广场15层会议厅

（三）举办方法：当场投票方式融合网上投票方法

（四）召集人：中交地产有限责任公司股东会

（五）节目主持人：董事长李永前老先生

（六）大会的举办合乎《公司法》、《股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定。

（七）我们公司股权数量为695,433,689股，此次股东会中，第1.00、5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00项话题有投票权的股权数量为695,433,689股；第2.00、3.00、4.00、7.00项话题有投票权的股权数量为331,586,740股。

出席本次股东会股东（委托代理人）共11人，意味着股权453,071,745股。具体情况如下：

1、参加现场会议股东及股东代表1人，意味着股权363,846,949股,占出席本次股东会股权总量的80.31%。

2、参与网上投票股东10人，意味着股权89,224,796股，占出席本次股东会股权总量的19.69%。

3、参加投票表决的中小股东（持有公司总股权5%下列股权股东，以下同）9人，意味着股权45,700,816股，占出席本次股东会股权总量的10.09%。

（八）企业一部分执行董事、公司监事参加了此次股东会；企业一部分高管人员出席了此次股东会；北京中州律师事务所律师出席此次股东会。

二、提议决议表决状况

此次会议提案采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议，实际决议与表决情况如下：

（一）决议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（二）决议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，该项提案需逐一决议。

1、发行新股的类型和颜值

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

2、发行方式和发行日期

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

3、发售对象和申购方法

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

4、发行数量

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

5、定价基准日、发行价及定价原则

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

6、限售期

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

7、本次发行前期值盈余公积分配

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

8、上市地点

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

9、此次发行新股决定有效期限

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

10、募资金额及投资新项目

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

（三）决议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小投资的人有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

（四）决议《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

（五）决议《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（六）决议《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（七）决议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

允许89,201,996股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9744%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0256%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

关系公司股东中交房地产投资有限公司回避表决该项提案。

（八）决议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（九）决议《关于公司未来三年（2023一2025年）股东回报规划的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（十）决议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

（十一）决议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

允许453,048,945股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的 99.9950%；抵制22,800股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0.0050%；放弃0股，占列席会议公司股东有投票权股权总量的0%。

在其中，中小股东决议情况如下：

允许45,678,016 股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的99.9501%；抵制22,800股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0.0499%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权总量的0%。

该项提案得到合理根据。

三、侓师开具的法律意见

此次股东会由北京市中州法律事务所委任陈思佳、霍晴雯侓师当场印证并提交法律意见书，该法律意见书觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规的规定；出席本次股东会工作的人员及会议召集人资格真实有效；决议程序流程合乎法律法规、法规及规章的相关规定；股东会根据的各种决定真实有效。

四、备查簿文档

（一）股东会议决议

（二）侓师法律意见书

中交地产有限责任公司股东会

2023年3月13日