我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒

1、此次股东会无否定提议的现象；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开状况

1、会议召开时长：2023年3月13日（星期一）在下午14:30

网上投票时间是在：2023年3月13日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月13日早上9:15一9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

2、会议召开地址：山东威海市环翠区大河街16号威海广泰空港设备有限责任公司三楼会议厅

3、会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

4、会议召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：执行董事李光太老先生。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，企业半数以上执行董事一同举荐名誉董事长、执行董事李光太老先生组织此次会议。

6、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程。

二、大会参加状况

1、参加的整体情况

截止到2023年3月8日（此次股东会除权日），公司总股权为534,474,505股，当中2020年员工持股计划限制性股票为5,448,044股,依据《2020年限制性股票激励计划》的承诺，这部分员工持股计划不具有投票权。公司已经回购股份为4,658,940股，依据相关法律法规的相关规定，这部分个股不具有投票权。因而，依据相关法律法规的相关规定，这次股东会有投票权股权为524,367,521股。

参加此次股东大会决议现场会议和互联网投票选举股东及股东代表总共17人，意味着股权216,421,898股，占上市企业有投票权股权总量的41.2729％。

在其中，参加拉票的中小股东（中小股东，就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是合拼拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）总共15人，意味着股权24,018,803股，占上市企业有投票权股权总量的4.5805％。

2、现场会议参加状况

参与现场会议股东及股东代表总共4人，意味着股权192,405,895股，占上市企业有投票权股权总量的36.6929％。

3、网上投票状况

根据网上投票股东13人，意味着股权24,016,003股，占上市企业有投票权股权总量的4.5800％。

4、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用律师等相关人员当场参加或出席了此次会议。

三、提议决议表决状况

这次股东会以无记名方法当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列决定：

（一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总决议结论：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案适用法规依据的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（三）审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（四）审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（五）审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（六）审议通过了《关于制定〈威海广泰空港设备股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于〈威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于修订〈威海广泰空港设备股份有限公司章程〉的议案》

总决议状况：允许215,776,335股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7017％；抵制645,563股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2983％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,373,240股，占列席会议的中小股东持有股份的97.3123％；抵制645,563股，占列席会议的中小股东持有股份的2.6877％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于修订〈威海广泰空港设备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

（十一）审议通过了《关于修订〈威海广泰空港设备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

总决议状况：允许216,304,278股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9457％；抵制117,620股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0543％；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

对中小股东的票选统计分析状况：允许23,901,183股，占列席会议的中小股东持有股份的99.5103％；抵制117,620股，占列席会议的中小股东持有股份的0.4897％；放弃0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

特别提示：

1、以上提案均是涉及到危害中小股东权益的重大事情，对此中小股东（直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的决议独立记票。

2、以上提案均是尤其决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的2/3左右根据。

四、侓师开具的法律意见

北京华堂法律事务所孙广亮侓师、金振亨律师见证了此次公司股东交流会并提交法律意见书，觉得企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、会议召集人、列席会议人员资质和决议程序流程等相关事项均符合法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、威海广泰空港设备有限责任公司2023年第二次股东大会决议会议决议

2、北京华堂法律事务所有关威海广泰空港设备有限责任公司2023年第二次股东大会决议之法律意见书

特此公告。

威海广泰空港设备有限责任公司

股东会

2023年3月14日