第一节 重要提醒

1 年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2 本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3 企业整体执行董事参加董事会会议。

4 容诚会计师公司（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5 股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，2022年度合拼完成归属于上市公司的纯利润为73,948,439.39元，再加上今年初盈余公积-320,354,995.61元，截至2022年末合拼归属于上市公司能够公司股东分派的收益为-246,406,556.22元。2022年度总公司达到的纯利润为86,750,345.51元，再加上今年初盈余公积-316,135,693.54元，截至2022年末总公司能够公司股东分派的收益为-229,385,348.03元。

由于2022年度总公司能够股东分配利润为负，2022年度利润分配预案为：不分派，都不开展公积金转增总股本。之上利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节 公司概况

1 公司概况

2 当年度公司主要业务介绍

依据证监会及中国统计局国民经济行业分类结论，企业归属于“电子计算机、通信和别的电子器件 设备制造业”里的“电子元器件及电子专用材料加工制造业”。

公司行业营业性数据统计分析见本汇报“企业有关公司未来发展讨论和分析”一部分。

（一）报告期，企业的主营业务未产生变化。集团公司所在领域为电子元器件及电子专用材料加工制造业，主营业务为薄膜电容器以及薄膜材料的开发、生产销售，产品广泛应用于家用电器、通信、 电力网、城市轨道、工业控制系统和新能源技术（光伏发电、风力、车辆）等多个领域。

（二）公司主要运营模式

1、采购模式。供应商采购包含进口的物资采购及国内材料采购。对进口物资采购，企业推行以销 定产生产组织模式，依据生产规划及材料耗费制订需要原料明细，融合原料安全库存量，制订采购方案并发布至控股子公司保利进出口贸易机构购置。对我国物资采购，企业在选中合格供应商后，选用招投标方式明确原料的采购成本,根据销售工作计划下发原料采购方案。

2、生产方式。针对薄膜电容器，企业主要是根据订单生产。针对电力电容器塑料薄膜，企业融合生产流水线 运作均衡及节能的必须，选用库存值及供应链一体化相结合的生产制造组织模式。

3、营销模式。企业商品销售分成中国销售与国外市场销售。在中国销售层面，企业通常采用立即 营销模式。在海外销售端，企业通过分公司保利进出口贸易完成进出口产品。

3 公司主要财务信息和财务指标分析

3.1 近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

3.2 当年度分季度关键财务信息

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前 10 名股东状况

企业: 股

4.2 公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

4.3 公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用 □不适合

4.4 报告期末企业优先股数量及前10 名股东状况

□可用 √不适合

5 企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1 企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

企业当年度共实现营业收入104,048.27万余元，与去年同期相比提高4.04%，在其中：薄膜材料实现营业收入48,316.77万余元，与去年同期相比提高16.34%；电力电容器实现营业收入40,875.01万余元,与去年同期相比提升2.60%。

2 公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人：河南铜峰电子有限责任公司（下称“公司或者我们公司”）隶属国有独资及子公司：温州市铜峰电子材料有限公司、安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司、安徽省铜爱电子器件材料有限公司。

● 此次担保额度及具体为他们提供的担保余额:我们公司在未来一年内，为国有独资及子公司给予总金额度不超过人民币20,000万余元综合授信担保，用以国有独资及子公司固定资产贷款、出具银行汇票及票据等流动资金周转业务流程品种的贷款担保。到目前为止，企业为各子公司提供担保账户余额为：温州市铜峰电子材料有限公司500万余元、安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司6,650万余元、安徽省铜爱电子器件材料有限公司1,000万余元。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：子公司安徽省铜爱电子器件材料有限公司将于贷款担保执行时，为公司发展出示质押担保承诺书。

● 对外担保总金额：10,450万人民币（没有此次贷款担保）

● 对外担保逾期总计总数：无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了满足企业有关国有独资及子公司生产运营的需求，按照其项目需求及授信额度方案，企业预期不久的将来一年内，为温州市铜峰电子材料有限公司（下称“温州市铜峰”）、安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司（下称“铜峰保利”）、安徽省铜爱电子器件材料有限公司（下称“铜爱电子器件”）给予总金额度不超过人民币20,000万余元综合授信担保，用以各分公司固定资产贷款、出具银行汇票及票据等流动资金周转业务流程品种的贷款担保，计划方案如下所示：

之上贷款担保事宜经本董事会表决通过后，对受权期限内所发生的，在上述情况担保额度范围之内各类贷款担保事宜将不会再行递交股东会决议，由公司董事长对上述情况信用额度范围之内所发生的有关贷款担保事项展开审签及签定有关贷款担保文档。企业2023年期间分公司贷款担保总金额把不超出此次授予担保额度，且每笔担保额较大不能超过企业最近一期经审计资产总额10%。在本年度预估总金额未提升前提下，企业可以根据实际需求，对于该被贷款担保部门的担保额度在公司的贷款担保总金额内调济应用。此次受权贷款担保期限为股东会根据之日起一年内。

（二）贷款担保事宜履行决策制定

2023年3月10日，公司召开第九届股东会第十八次大会，大会以7票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对此项提案发布了单独建议，独董觉得，此次预估及受权事宜符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，合乎分公司业务发展需要，有助于提高企业运营效率。此次被融资担保公司均是企业合并报表范围里的企业，资信状况优良，担保风险在可控范围以内，并没有危害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。独董均允许《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保的议案》。

依据《公司章程》有关规定，此次对外开放公司担保不得超过股东会审批权，不必提交公司股东会准许。

（三）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

（一）温州市铜峰

1、公司名字：温州市铜峰电子材料有限公司

2、统一社会信用代码：91330324732011557L

3、注册资金：3,500万元人民币

4、法人代表：林政

5、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

6、创立日期：2001年08月24日

7、业务范围：生产制造、市场销售镀覆塑料薄膜以及相关电子类材料。

8、居所：浙江温州市永嘉县乌牛镇东蒙工业园区

9、与企业之间的关系：温州市铜峰是公司全资子公司，公司拥有该企业100%股份

10、主要财务指标

截止到2022年12月31日，温州市铜峰经审计的资产总额为6,651.10万余元，总负债为2,482.55万余元，其他综合收益4,168.56万余元，2022年实现营业收入4,895.36万余元，实现净利润-98.61万余元。

（二）铜峰保利

1、公司名字：安徽省铜峰保利进出口贸易有限责任公司

2、统一社会信用代码：91340700674235201N

3、注册资金：10,000 万人民币

4、法人代表：鲍俊华

5、企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

6、创立日期：2008年04月29日

7、业务范围：直营和代理各种产品和科技的国际贸易业务流程，电子器件、化工厂、 工业设备、汽车零配件的进口、生产加工、补偿贸易（我国限制运营或严禁进出口产品 与技术以外，涵盖许可证书或专项审批的凭有效的证实运营）

8、居所：安徽省铜陵市翠湖三路东段399号

9、与企业之间的关系：铜峰保利是公司全资子公司，公司拥有该企业100%股份

10、被担保人主要财务指标：

截至2022年12月31日，铜峰保利经审计总资产23,662.08万余元，总负债16,180.90万余元，其他综合收益7,481.18万余元,该企业2022年度实现营业收入20,183.73万余元，纯利润291.23万余元。

（三）铜爱电子器件

1、公司名字：安徽省铜爱电子器件材料有限公司

2、统一社会信用代码：9134070076901468XQ

3、注册资金：2020万美金

4、法人代表：鲍俊华

5、企业类型：有限公司（中外合作）

6、创立日期：2004年12月07日

7、业务范围：生产和销售电力电容器用BOPET塑料薄膜及其它电子类材料。

8、居所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰电子工业园区

9、与企业之间的关系：铜爱电子是企业子公司，公司拥有该企业75%股份。铜爱电子器件另一韩国公司股东爱思开希将来素材内容株式拥有25%股份。

10、被担保人主要财务指标：

截止到2022年12月31日，铜爱电子器件经审计的资产总额为23,139.21万余元，总负债为3,948.53万余元，其他综合收益19,190.68万余元，2022年实现营业收入10,537.31万余元，实现净利润891.59万余元。

三、担保协议主要内容

此次担保额度项下的新增加担保协议并未签定，主要条款、具体担保额度、类型、时限等，由企业及分公司依据业务需要，在上述情况信用额度范围之内与金融机构共同商定。

四、股东会建议

公司本次为国有独资及子公司给予担保额度，都是基于其日常运营的实际需求，公司担保有益于国有独资及子公司进行日常运营业务流程，符合公司共同利益和发展战略规划。之上被担保方均是企业合并报表范围内的全资及子公司，企业并对日常运营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。股东会允许以上贷款担保预估事宜。

子公司铜爱电子器件公司股东因为占股比例比较小并且是外商公司股东，不具有公司担保标准，没法按利益占比公司担保。为有效管理公司对外担保风险性，铜爱电子器件将于贷款担保个人行为执行时，为公司发展出示质押担保承诺书，服务承诺假如企业因执行以上担保义务遭受损害，想要担负反连带担保责任，给予全额赔偿。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，企业总计对外担保总额为10,450万人民币（没有此次贷款担保），占公司2022本年度经审计净资产的8.54%，之上贷款担保所有系对子公司的贷款担保。企业无贷款逾期对外担保。

六、备查簿文件名称

被融资担保公司营业执照副本复印件及最近一年财务报告。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：2023-020

河南铜峰电子有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月4日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月4日 14 点 30分

举办地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园区公司办公楼一楼二号接待处

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月4日

至2023年4月4日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次会议的议案已经在2023年3月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、6、7、8、9

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一) 备案时长：2023年4月3日（星期一）早上8:30一11:30、在下午13:00一17:00

(二) 备案详细地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园区写字楼五楼证券投资部

(三) 登记：

1、法人股东应提供本人的身份证号和证券账户卡；自然人股东由他人列席会议的，委托人应提供本人的身份证号、委托人的身份证扫描件、法人授权书（文件格式见附件）和证券账户卡。

2、公司股东应提供法人代表人的身份证号、法人企业的营业执照副本复印件和证券账户卡；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人应提供本人的身份证号、法人企业的营业执照副本复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3、外地公司股东可采用信件或发传真形式进行备案，在信件或发传真上须注明股东名称或名字、并附身份证件、法人代表单位营业执照、和证券账户卡复印件，信件或发传真上请注明“股东会备案”字眼。

六、 其他事宜

1、通讯地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园区写字楼五楼证券投资部

2、邮政编码：244000

3、手机：0562-2819178

4、发传真：0562-5881888

5、手机联系人：李骏

这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、证券账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月14日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

河南铜峰电子有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月4日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数： 受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

托关系签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 托关系身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-014

河南铜峰电子有限责任公司

第九届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

1、此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、此次董事会会议于2023年2月28日以书面形式和发传真名义向企业整体执行董事、公司监事、管理层传出会议报告和会议文件。

3、此次会议于2023年3月10日以当场融合通讯表决方法举办。

4、此次董事会会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。独董黄继章先生、叶榅平先生以通讯表决方法列席会议。

5、此次董事会会议由老总刘正强老先生组织。监事、高管人员及其印证侓师出席了大会。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度总经理业务报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《2022年年度报告正文及摘要》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于计提资产减值准备的议案》

2022本年度企业合并资产减值准备总共记提2,754.46万余元，转到资产减值准备24.88万余元，转销资产减值准备2,329.05万余元，销账4,701.50万余元。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（六）表决通过《公司2022年利润分配预案》

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司达到的纯利润为86,750,345.51元，再加上今年初盈余公积-316,135,693.54元，截至2022年底总公司能够公司股东分派的收益为-229,385,348.03元。由于2022本年度总公司能够股东分配利润为负，2022本年度利润分配预案为：不分派、都不开展公积金转增总股本。该提案具体内容见企业《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

允许企业为国有独资及子公司给予总金额度不超过人民币20,000万余元综合授信担保，用以各分公司固定资产贷款、出具银行汇票及票据等流动资金周转业务流程品种的贷款担保。该提案具体内容见企业《关于预计2023年为全资及控股子公司提供担保额度的公告》。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因生产运营必须，允许公司向下列银行办理综合授信不得超过180,750万余元，在其中：工商银行铜陵市支行不得超过4,850万余元；农业银行铜陵市支行不得超过28,000万余元；建设银行铜陵市支行申请办理综合授信不得超过18,500万余元整；徽商银行股份有限公司铜陵市支行不得超过33,400万余元；兴业银行银行股份有限公司合肥市支行不得超过10,000万余元；光大银行有限责任公司铜陵市支行不得超过6,000万余元；合肥科技农商银行有限责任公司铜陵市分行不得超过15,000万余元；中国邮政储蓄银行有限责任公司铜陵市支行不得超过5,000万余元；广发银行银行股份有限公司合肥市支行不得超过20,000万余元；招商银行股份有限责任公司合肥市支行不得超过10,000万余元；中信银行银行股份有限公司合肥市支行不得超过10,000万余元；浙商银行股份有限公司合肥市支行不得超过20,000万余元。之上综合性借款期限均是一年，详细情况以每家银行具体授信额度为标准。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》

由于企业聘用的会计及内部控制审计单位----容诚会计师公司(特殊普通合伙)任期届满，依据董事会审计委员会递交的年度审计工作总结及聘任会计事务所提议，融合容诚会计师公司(特殊普通合伙)为我们公司给予审计服务工作情况，董事会拟再次聘用容诚会计师公司(特殊普通合伙)为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位，聘用期一年。报请企业股东会受权股东会按照实际业务开展情况，参考相关规定确认其酬劳。该提案具体内容见企业《关于续聘会计师事务所的公告》。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十）表决通过《2022年内部控制评价报告》

企业《2022年内部控制评价报告》详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

（十一）表决通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》

结合公司2021年度股东大会审议申请的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，股东会薪酬与考核委员会对董事、公司监事及高管人员2022年薪酬发放展开了审批，董事、公司监事及高管人员2022年薪酬总额为503.35万余元（税前工资），实际每一位工作人员薪资金额参照企业2022年年报。以上薪资为2022本年度董事、公司监事、高管人员从企业得到的所有酬劳总金额。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十二）表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

（十三）表决通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》

该提案具体内容见本企业《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的公告》。

独董对该提案发布了同意意见。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。 关联董事：刘正强、刘奇、秦伟、张飞飞对于该提案实施了回避表决。

（十四）表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

允许企业2023年4月4日（周二）举办2022年年度股东大会，详细情况详细企业《关于召开2022年年度股东大会的会议通知》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、股东会征求事宜：

1、征求独董2022年度述职报告（主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）；

2、征求企业董事会审计委员会2022本年度履职情况报告（主要内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-015

河南铜峰电子有限责任公司

第九届职工监事第十五次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

1、此次监事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、此次监事会会议于2023年2月28日以书面形式和发传真名义向企业整体公司监事传出会议报告和会议文件。

3、此次监事会会议于2023年3月10日在安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园区公司办公楼会议厅以实地方法举办。

4、此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

5、此次监事会会议由监事长刘四和先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《2022年度总经理业务报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《2022年度报告正文及摘要》

职工监事审议了企业2022年年报及引言，一致认为：

1、企业2022年年报及引言编制和决议程序流程合乎相关法律法规、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

2、司2022年年报及引言内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，年报公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜。

3、2022年年报及引言编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。

4、事会确保企业2022年年报及引言披露的信息真正、精确、详细，在其中不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（三）表决通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算的报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（四）表决通过《关于计提资产减值准备的议案》

职工监事觉得：企业根据政府会计准则和相关规定计提资产减值准备，符合公司的具体情况，记提后可以更加公允价值地体现企业的资产情况。股东会就得事项决策合理合法，允许公司本次对各种财产计提减值准备。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（五）表决通过《公司2022年利润分配预案》

由于2022本年度总公司能够股东分配利润为负，2022本年度利润分配预案为：不分派、都不开展公积金转增总股本。职工监事觉得：董事会所提出的2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，不违背《公司章程》所规定的股票分红现行政策,同意将该应急预案提交公司股东会及股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（六）表决通过《2022年内部控制评价报告》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（七）表决通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬结算的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（八）表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

（九）表决通过《2022年度监事会工作报告》

职工监事自主的建议：

1、职工监事对企业依规运行状况自主的建议

董事会2022年度的工作中严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它相关法律法规运行，工作兢兢业业，管理决策科学规范，流程规范合理合法，董事、主管在实施公司职位时无违反法律法规、政策法规、企业章程或损害公司利益的举动。

2、职工监事对查验企业财务状况自主的建议

公司监事会对公司财务机制和经营情况展开了用心、细致入微的查验，职工监事觉得容诚会计师公司(特殊普通合伙)为公司发展2022年度的财务报表开具的规范无保留意见审计报告是公正公平的，可以真实反映公司财务情况和经营业绩。

3、内部控制评价汇报

职工监事对股东会关于企业2022年内部控制评价汇报展开了审批，觉得企业设立了较为完善的内控制度管理体系并可以有效地实行，企业内部控制评价汇报真正、客观的体现了企业内控制度的建立和运行状况。

4、职工监事对企业最近一次募资具体资金投入状况自主的建议

企业本当年度无募资的储放与应用情况。

5、职工监事对企业收购售卖资产状况自主的建议

企业本当年度无回收售卖资状况。

6、职工监事对公司关联交易状况自主的建议

报告期，企业因客观条件存在的关联方交易均严格遵守了公布、公平公正、有效、有好处的标准，没有发现危害上市企业权益的举动。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-016

河南铜峰电子有限责任公司

有关2022本年度拟没有进行股东分红的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

● 2022本年度利润分配预案为：不分派、都不开展公积金转增总股本。

● 此次利润分配预案早已企业第九届股东会第十八次大会、第九届职工监事第十五次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

一、企业2022本年度利润分配预案

经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度总公司达到的纯利润为86,750,345.51元，再加上今年初盈余公积-316,135,693.54元，截至2022年底总公司能够公司股东分派的收益为-229,385,348.03元。由于2022本年度总公司能够股东分配利润为负，2022本年度利润分配预案为：不分派、都不开展公积金转增总股本。之上利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、2022本年度没有进行股东分红的主要原因

依据《公司章程》的有关规定，企业采用股票分红时，该本年度达到的可分配利润（即企业转增资本、取住房公积金后余的税前利润）为恰逢且现金流量充足，执行股票分红也不会影响企业后面长期运营。由于企业2022本年度总公司能够股东分配利润为负，依据《公司章程》的相关规定，考虑到公司目前业务发展的具体情况，为确保公司未来发展的资金必须，董事会拟订2022本年度利润分配预案如下所示：不分派、都不开展公积金转增总股本。

三、股东会建议

企业第九届股东会第十八次大会审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意将该应急预案提交公司2022年年度股东大会决议。

四、职工监事建议

企业第九届职工监事第十五次大会审议通过了《公司2022年利润分配预案》。职工监事觉得：董事会所提出的2022本年度利润分配预案符合公司具体情况，不违背《公司章程》所规定的股票分红现行政策,同意将该应急预案提交公司股东会及股东大会审议。

五、独董建议

公司独立董事觉得：由于企业2022本年度能够股东分配利润为负，允许2022本年度不分派、都不开展公积金转增股本的应急预案，并同意将这一应急预案提交公司2022年度股东大会决议。

六、有关风险防范

此次利润分配预案尚要递交企业2022年年度股东大会决议，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司

股东会

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-018

河南铜峰电子有限责任公司

有关聘任会计事务所公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 公司拟再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023年会计及内部控制审计单位。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员名单

截止到 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师公司一共有合作伙伴 172 人，一共有注册会计 1267 人，在其中 651 人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3.经营规模

容诚会计师公司经审计的 2021 本年度收入总额为 233,952.72 万余元，在其中审计工作收益 220,837.62 万余元，证券基金经营收入 94,730.69 万余元。

容诚会计师公司共担负 321 家公司 2021 年年报审计业务流程，审计费用总金额 36,988.75 万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、 塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，金融行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业， 房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为 224 家。

4.投资者保护水平

容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合相关要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币；近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5.诚信记录

容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。

5 名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20 名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次， 2 名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。

6 名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。

（二）项目成员信息内容

1.人员名单

项目合伙人/拟签名会计：熊明峰，2004年变成中国注册会计师，2006年从事了上市公司审计业务流程，2006年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过淮北矿业（600985）、伯特利（603596）、芯瑞达（002983）、宝明科技（002992）、全柴动力（600218）等上市公司审计汇报。

拟任质量管理复核人：周文亮，2014变成中国注册会计师，2008年从事了上市公司审计业务流程，2008年逐渐在所从业，2022年起为贵司给予审计服务；近三年签定过斯迪克（300806）、富士莱（301258）等上市企业和挂牌上市公司审计报告。

拟签名会计：李天阳灿，2017 年成为中国注册会计师，2015 年从事了上市公司审计业务流程，2015 年先是在容诚会计师公司从业；近三年签定过中环环保（300692）的财务审计报告。。

2.以上相关人员的自觉性和诚信记录状况。

签名注册会计熊明峰、李天阳灿、项目质量控制复核人周文亮近三年内不曾因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分、监管措施自律监管对策、政纪处分。

容诚会计师公司及以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

（三）审计费用

2021度容诚会计师公司（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为120.00万余元（包含非营利性资金占用费及其它关系资金往来状况重点表明），对企业的内部控制审计费用为30.00万余元，总计150.00万余元。

2022年公司的审计费用定价原则按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）审计委员会建议

董事会审计委员会觉得：容诚会计师公司（特殊普通合伙）主要从事证劵、期货交易业务，为公司发展上市后一直录用的审计公司，在多年的内控审计中，遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，很好地实现了企业委托各类内控审计。审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，愿意再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位。

（二）独董建议

《关于续聘会计师事务所的议案》在提交股东会决议前已经获得公司独立董事的事先认同，公司独立董事发布单独建议如下所示：容诚会计师公司(特殊普通合伙)对其企业2022年年度会计及内部控制审计环节中用心尽职，以公允价值、客观心态开展独立审计，更好地实现了年度审计报告工作中，咱们允许企业再次聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）作为公司2023本年度会计及内部控制审计单位。

（三）股东会建议

企业第九届股东会第十八次大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许聘用容诚会计师公司（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度会计及内部控制审计单位,聘用期一年。并把报请企业股东会受权股东会按照实际业务开展情况，参考相关规定确认其酬劳。

（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-019

河南铜峰电子有限责任公司

2022日常关联方交易实施情况及

2023日常关联方交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 是不是需要提供股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司产生的影响：此次日常关联交易事宜定价政策和定价原则合乎公布、公平公正、公正的原则,也不会影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、董事会表决状况

2023年3月10日,河南铜峰电子有限责任公司（下称“我们公司或者公司”）第九届股东会第十八次大会审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

2、独董公开发表单独建议

所述关联方交易事宜独董已展开了事前认同，并对于此事发布了单独建议。独董觉得：企业2022本年度日常关联交易遵循了公平公正、公允价值的基本原则及诚实信用原则，符合公司及股东长远利益。在核查了企业对2023本年度日常关联交易的预估后，独董认为该日常关联交易有利于公司生产运营的安全运行，对企业及公司股东是平等的，不存在损害公司股东合法权益的个人行为。

3、审计委员会建议

企业审计委员会觉得:企业日常关联交易是因为正常企业平时生产运营业务需要而出现,且买卖定价政策和定价原则合乎公布、公平公正、公正的原则。

4、递交股东大会审议状况

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易决策制度》有关规定，之上关联方交易总金额预估不得超过企业最近一期经审计资产总额平方根5%之上，之上关联方交易事宜经股东会表决通过后，不需要再提交公司股东会决议。

（二）2022年日常关联交易的预期和实施情况

2022年3月20日，企业第九届股东会第十次大会审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，预期2022年产生与日常运营有关关联方交易总额为245万人民币上下，企业2022年实际发生关联方交易35.64万余元，未超过预估额度。详细如下：

企业：万余元

（三）2023年日常关联交易预估金额类型

我们公司预估2023年日常关联交易就是指我们公司（包含子公司）与关联企业（主要是指控股股东及其子公司、大股东及其子公司）之间产生的提供帮助买卖事宜。预估2023年产生与日常运营有关关联方交易总额为245万人民币上下，详细如下：

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1、铜陵市挚诚招商服务有限责任公司

（1）名字：铜陵市挚诚招商服务有限责任公司

（2）公司注册资金：500万余元

（3）居所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路东段129号

（4）公司类型：有限公司（国有独资公司）；

（5）业务范围：一般经营项目：给予招商合作授权委托、资询、服务咨询，代理商进区企业申请开设、申请注册、备案等手续，承担受托资产管理方法、维护保养、经营，商务咨询服务，农贸市场管理，汽车出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）成立日期：2017年2月28日

该企业为我们公司原控股股东铜陵市经济技术开发区管理委员会100%控股公司，和本公司构成关联性。预估2023年，我们公司因租赁另一方公寓楼产生关联方交易45万余元。

（二）与上市企业关联性

(三)早期类似关联方交易未出现毁约情况

早期类似关联方交易实行情况良好,付款等履约情况正常的,未出现毁约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业在和关联企业开展日常运营有关的关联方交易时，均遵照公平公正、公平、科学合理的标准，成交价将根据经济规律，以市场类似交易标的价钱为基础。依据买卖具体内容，企业将和关联企业签定实际买卖协议书，详尽承诺成交价、买卖具体内容等事宜。

四、买卖目地和支付对上市公司产生的影响

公司和关联企业之间的与日常运营有关的关联方交易占类似买卖或公司交易总产量占比比较小，对企业今天和今后经营情况、经营业绩危害不大，不受影响公司独立性。之上关联方交易可以满足企业正常运营必须，有利于公司生产运营的安全运行。

五、关联方交易协议签署状况

公司和关联企业之间的与日常运营有关的关联方交易将依据经营过程中具体销货业务与各关联企业签定具体单项工程订购合同，对买卖事宜进行系统承诺。

六、备查簿文档

1、我们公司第九股东会第十八次会议决议

2、独董事先认同书面形式文件或股东会中所公开发表单独建议

3、审计委员会的书面意见

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公示序号：临2023-021

河南铜峰电子有限责任公司有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

? 会议召开时长：2023年03月24日(星期五) 在下午 15:00 - 16:00

? 会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com）

? 会议召开方法：上证路演中心网络互动

? 投资人可在2023年03月17日(星期五)至03月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱600237@tong-feng.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

河南铜峰电子有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月14日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022年年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年03月24日在下午 15:00-16:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举办时长、地址

（一） 会议召开时长：2023年03月24日 在下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地址：上证路演中心

（三） 会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

公司董事长、经理、财务经理、董事长助理及独董将参加此次业绩说明会。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年03月24日(星期五) 在下午 15:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年03月17日(星期五)至03月23日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱600237@tong-feng.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证券投资部

联系邮箱：600237@tong-feng.com

手机：0562-2819178

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

河南铜峰电子有限责任公司

股东会

2023年3月14日