本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

乐山市巨星农牧有限责任公司（下称“企业”）独董刘滔老先生因个人事项正帮助有关部门调研，不能正常执行单独董事职责。刘滔老先生除出任公司独立董事外，还另外出任企业第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员会职位。

依据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，独董不能正常履行职责可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，公司在 2023 年3月13日举办第四届董事会第二次大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，允许候选人邹雪梅女士（个人简历见附件）为公司发展第四届董事会独董侯选人，在邹雪梅女士被竞选为公司独立董事后，其将与此同时出任企业第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员会，任职期自企业2023 年第一次股东大会决议表决通过日起至企业第四届董事会任期届满止。

独董侯选人邹雪梅女士尚未取得独立董事资格证实，其服务承诺在此次候选人后，将参加上海交易所举行的最近一期独立董事资格学习培训并获得独立董事资格资格证书。

邹雪梅女士独董的任职要求有待上海交易所审核后由企业股东大会审议。

公司独立董事已从此提案发布确立赞同的单独建议。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司股东会

2023年3月14日

配件：

邹雪梅女士个人简历

女，汉族人，1970年生，中国国籍，无永久性海外居留权，本科文凭，注册会计、注册税务师。2011年至2015年任乐山市新业置业发展有限公司成本核算责任人，2015年至2017年任乐山市医药有限公司财务经理，2017年迄今任四川战略方针会计事务所有限公司工程项目经理。目前为止，邹雪梅未持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚或证交所的惩罚，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公示序号：2023-005

债卷编码：113648 债卷通称：超级巨星可转债

乐山市巨星农牧有限责任公司

第四届董事会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、会议召开状况

乐山市巨星农牧有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二次会议报告于2023年3月11日分别由专人送达、电子邮箱或发传真等形式传出，大会于2023年3月13日以现场会议的形式举办。

会议由公司董事长贺正刚老先生集结并组织，需到执行董事9人，实到股东8人，独董刘滔老先生因个人事项正帮助有关部门调研，无法参加。大会的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

（一）表决通过《关于补选公司独立董事的议案》

为确保董事会规范运作，确保公司治理结构品质，经董事会候选人，企业提名委员会审批通过，现候选人邹雪梅女士为公司发展第四届董事会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会期满之日起计算。经股东会竞选允许邹雪梅女士为独董后，其将与此同时出任企业第四届董事会审计委员会召集人、第四届董事会薪酬与考核委员会委员会。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本提案早已公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案有待报请企业股东大会审议根据。

主要内容详细公司在2023年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示（公示序号：2023-006）。

（二）审议通过了《关于公司2023年度对外担保授权的议案》

结合公司2022年资产情况和公司发展的融资需求，预估2023本年度公司对外担保总额不超过357,200.00万余元。在其中企业对子公司德昌巨星农牧科技公司、巨星农牧有限责任公司（下称“超级巨星比较有限”）、平塘巨星农牧有限责任公司、乐山市巨星科技有限责任公司（下称“乐山市巨星科技”）、叙永巨星农牧有限责任公司、泸县巨星农牧科技公司、乐山市超级巨星生物科技有限公司（下称“乐山市超级巨星微生物”）、剑阁巨星农牧有限责任公司（下称“剑阁超级巨星”）、邛崃巨星农牧有限责任公司、乐山市超级巨星农业发展有限公司、广元市超级巨星农业有限公司、屏山县巨星农牧有限责任公司（下称“屏山县超级巨星”）、重庆市巨星农牧有限责任公司（下称“重庆市超级巨星”）、眉山市彭山永祥精饲料有限公司（下称“彭山永祥”）公司担保（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）总额不超过330,000.00万余元；巨星农牧有限责任公司并对下属子公司彭山永祥、重庆市超级巨星、剑阁超级巨星、乐山市超级巨星微生物、乐山市巨星科技公司担保（包含银行贷款担保、别的对外开放融资担保公司及其对向来车精饲料供应商采购原料的钱款公司担保）总额不超过24,200.00万余元；巨星农牧有限公司的分公司屏山县超级巨星向其高品质养殖场、顾客、合作方等公司担保（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）总额不超过3,000.00万余元。

与此同时本次对外担保作出下列受权：1、企业本次贷款担保受权（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）总额不超过357,200.00万余元。2、为简化审批流程，受权公司董事长在相关担保额度内审核相关的事宜并签订有关担保协议等相关资料。本授权有效期自股东会根据日起至企业2023年年度股东大会举办前一日止。

决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

本提案已经由公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案有待报请企业股东大会审议根据。

主要内容详细公司在2023年3月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示（公示序号：2023-007）。

（三）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

会议同意公司在2023年3月29日15点举办企业2023年第一次股东大会决议。

决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公示序号：2023-007

债卷编码：113648 债卷通称：超级巨星可转债

乐山市巨星农牧有限责任公司

有关2023本年度对外担保受权的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

● 被担保人名字：乐山市巨星农牧有限责任公司（下称“企业”、“巨星农牧”或“上市企业”）下级各分公司及下属子公司的高端客户、养殖场、合作方等，非公司关联方。

● 公司拟公司担保的总金额度不得超过357,200.00万余元，在其中企业对下属各子公司提供担保（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）总额不超过330,000.00万余元；公司全资子公司巨星农牧有限责任公司（下称“超级巨星比较有限”）并对下级各子公司提供担保（包含银行贷款担保、别的对外开放融资担保公司及其对向来车精饲料供应商采购原料的钱款公司担保）总额不超过24,200.00万余元，超级巨星有限的资源分公司屏山县巨星农牧有限责任公司（下称“屏山县超级巨星”）向其高品质养殖场、顾客、合作方等公司担保（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）总额不超过3,000.00万余元。截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为35,104.58万余元。在其中，对子公司担保余额为32,550.48万余元；对高端客户、养殖场、合作方等担保余额为2,554.10万余元。

● 此次将对下属子公司的高端客户、养殖场、合作方提供全方位的贷款担保将存有质押担保状况。

● 上市企业以及子公司都不存有贷款逾期担保的状况。

● 尤其风险防范：本次贷款担保受权存有为负债率超出70%的子公司提供担保，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

为了能助力公司下级各分公司业务顺利进行，扩张订单量，在有效识别风险和保证资产（财产）安全的情况下，董事会允许2023本年度对外担保不超过人民币357,200.00万余元，在其中：公司拟对企业下级各子公司提供担保；公司全资子公司超级巨星比较有限拟对下属各子公司提供担保（包含银行贷款担保、别的对外开放融资担保公司及其对向来车精饲料供应商采购原料的钱款公司担保）；超级巨星有限的资源分公司屏山县超级巨星将对其高品质养殖场、顾客、合作方等公司担保（包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司）。具体情况如下：

1、公司拟为下级各分公司给予不超过人民币330,000.00万元担保额度，主要包含银行贷款担保和其它对外开放融资担保公司等，在其中向负债率为70%及以上担保对象给予担保额度不得超过85,000.00万余元，向负债率为70%以内的担保对象给予担保额度不得超过245,000.00万余元。在相关信用额度范围之内，企业能将负债率为70%及以上担保对象的担保额度调济给负债率为70%以内的担保对象应用。具体情况如下：

企业：万余元 货币：rmb

2、超级巨星比较有限拟为下级各分公司给予不超过人民币24,200.00万元担保额度，主要包含银行贷款担保、别的对外开放融资担保公司及其对向来车精饲料供应商采购原料的钱款的贷款担保，在其中向负债率为70%及以上担保对象给予担保额度不得超过7,000.00万余元，向负债率为70%以内的担保对象给予担保额度不得超过17,200.00万余元。在相关信用额度范围之内，超级巨星比较有限能将负债率为70%及以上担保对象的担保额度调济给负债率为70%以内的担保对象应用。具体情况如下：

企业：万余元 货币：rmb

3、超级巨星有限的资源分公司屏山县超级巨星拟向其高品质养殖场、顾客、合作方提供全方位不超过人民币3,000.00万元担保额度，关键用于支付企业产品、交纳饲养担保金或用于新创建、扩建工程寄养猪厂、向合作方出示履约保函。具体情况如下：

（二）本贷款担保事宜履行内部结构决策制定

公司在2023年3月13日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保授权的议案》，允许上市企业对下属各分公司，超级巨星比较有限并对下级各分公司及其屏山县超级巨星并对相对应的高品质养殖场、顾客、合作方等方面进行贷款担保。这次贷款担保事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议开展决议。

二、被担保人基本概况

1、被贷款担保子公司概况

2、截止到2022年9月30日被贷款担保分公司关键经营情况（没经财务审计，企业：元）：

三、贷款担保事宜主要内容

这次贷款担保事宜并未与利益相关方签署保证合同。目前公司确定的贷款担保主要内容包括：

1、合同类型：个人信用保证担保

2、担保额度及时限：依据每一笔贷款的实际发生额度及时间，依照最新法律法规及协议约定；

3、贷款担保签定：上市公司董事会受权老总贺正刚老先生签定担保协议等相关资料。

四、担保的必要性和合理化

1.此次担保额度预估事宜是依据公司现有工程项目的工作进展以企业对2023年资金情况和项目发展的融资需求作出，有助于提高企业偿债能力，减少企业综合融资成本，确保企业财产安全。

2.公司提供担保的全资或子公司偿还债务能力很强；虽然有一部分被担保对象负债率在70%之上，但均是公司全资子公司，企业并对运营管理、会计方面具有绝对控制权，担保风险处在企业可控范围内。

五、风险防控措施

对于公司子公司以外的高品质养殖场、顾客、合作方等公司担保有以下标准及预防措施：

1、仅是与企业保持稳定业务往来、具备诚信经营和一定整体实力并且与企业中间不会有关联性的用户、养殖场、合作方公司担保；

2、规定贷款的顾客、养殖场、合作方等向企业提供资产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

3、顾客、养殖场或合作方通过公司担保而所取得的贷款只有用于支付企业产品、交纳饲养担保金或用于新创建、扩建工程寄养猪厂，资产运转遭受严格控制和监管；

4、企业按时派遣业务流程或财会人员在场查验其经营销售与经营情况；

5、对外开放公司担保以前，公司内控单位严格做好被担保方调查分析、信用分析及风险评估等资质审查工作中。

六、股东会建议

此次担保对象为公司发展下级各分公司及下属子公司的高端客户、养殖场、合作方等。上市企业对下属子公司有着管控权，可以有效地控制与规避风险。同时针对下属子公司的高端客户、养殖场、合作方等贷款担保事项，建立了严格风险防控措施，规定贷款的顾客、养殖场、合作方等向企业提供资产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施。此次贷款担保个人行为就是为了确保上市企业各下属子公司的业务发展需要，不容易对上市公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。董事会允许本次贷款担保受权。

七、独董建议

独董通过谨慎研究后觉得：企业2023年度对外担保受权事宜能够满足公司及分公司平时生产运营要求，有利于公司及子公司的持续发展。在其中企业对值得被公司担保的高端客户、养殖场、合作方等建立了严格挑选规范、审查机制及其监督制度，并同时要求给予反担保措施，总体严控风险，不会有伤害公司与股东利益的举动。大家同意将此提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

八、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保余额为35,104.58万余元，占公司最近一期经审计净资产的10.68%。在其中，对子公司担保余额为32,550.48万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的9.90%；对高端客户、养殖场、合作方等担保余额为2,554.10万余元，占上市企业最近一期经审计净资产的0.78%。上市企业以及子公司都不存有贷款逾期担保的状况。

九、备查簿文档

1、上市企业第四届董事会第二次会议决议；

2、独董对相关事宜自主的建议。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司股东会

2023年3月14日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公示序号：2023-008

债卷编码：113648 债卷通称：超级巨星可转债

乐山市巨星农牧有限责任公司有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年3月29日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月29日 15点00分

举办地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月29日

至2023年3月29日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上各类提案已经在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）与公司特定的信息披露新闻媒体公布。

2、 特别决议提案：2

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

（一）备案所需材料

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡到企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（事业单位法人证书）影印件（盖上公司印章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡到企业登记。

2、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡到企业登记。

（二）备案时长：2023年3月22日早上 9:30-11:30；在下午 2:30-4:30。

（三）备案地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议厅。

六、 其他事宜

（一）大会联系电话：

通讯地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

邮编：610091；

联系方式：028-62050265；

发传真：028-62050253；

手机联系人：企业董事会办公室。

（二）此次现场会议预估开会时间大半天,列席会议者吃住、交通出行费用自理。

特此公告。

乐山市巨星农牧有限责任公司股东会

2023年3月14日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

乐山市巨星农牧有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月29日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。