本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月13日
(二)股东会举办地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由山东东宏管业公司有限责任公司股东会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的决议，现场会议由公司董事长倪立营老先生组织。此次会议的集结、举办及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理寻金龙参加了此次会议；一部分高管人员进行现场、短视频方法出席此次会议；
4、北京天元律师公司指派律师进行现场方法对此次股东会开展印证。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2022年年报以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度财务预算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任企业2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2022本年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2022本年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关确定董事、公司监事2022本年度薪资及2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于企业2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023年度申请办理信用额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关变更注册资本及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次会议议案均属于非累积投票提案。
2、此次会议议案10为关系提案，应回避表决的相关性股东名称：山东省东宏投资有限公司、倪立营、山东省博德集团有限公司。
3、此次会议里的提案1至议案9和提案11为普通决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的半数以上根据；此次会议议案里的提案12为特别决议议案，已经获得列席会议公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
4、此次会议议案里的提案6、提案7和议案10对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京天元律师公司
侓师：孔晓蓉、胡鑫
2、律师见证结果建议：
北京中天律师事务所律师觉得， 公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质及召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、 手机上网公示文档
北京天元律师公司开具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》
五、 上报文档
山东省东宏管业公司有限责任公司2022年年度股东大会决定
特此公告。
山东省东宏管业公司有限责任公司
股东会
2023年3月14日
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