本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是是被否定提案：无
一、 会议召开和到场状况
（一） 股东会举行的时长：2023年3月14日
（二） 股东会举办地点：上海市闵行区沧源路1488号上海市骄成超音波技术股份有限公司会议厅
（三） 列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四） 表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
1、 此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。
2、 集结与主持状况：此次会议由董事会集结，老总周宏建老先生组织。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员资质和召集人资质、大会的表决方式和流程均符合《公司法》及《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事5人，参加5人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 公司副总经理、董事长助理、财务经理孙凯老先生参加了此次会议；企业一部分管理层出席此次会议。
二、 提案决议状况
（一） 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、 提案名字：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二） 涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三） 有关提案决议的相关说明
1、 提案1、2、3均是特别决议事宜，已经获得参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权总量的三分之二以上根据。
2、 提案1、2、3均对中小股东展开了独立记票。
3、 参加企业2023年限制性股票激励计划的拟激励对象以及关联企业回避表决。
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：阚赢、崔洋
2、 律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为：贵司此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的决议程序流程、决议结论真实有效。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
上海市骄成超音波技术股份有限公司股东会
2023年3月15日
证券代码：688392 证券简称：骄成超声波 公示序号：2023-010
上海市骄成超音波技术股份有限公司
有关2023年限制性股票激励计划
内幕消息知情者交易企业股票状况的自检自查报告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
2023年2月24日，上海市骄成超音波技术股份有限公司（下称“企业”）举办第一届股东会第十三次会议第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案，并且于2023年2月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了有关公示。
依据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的有关规定，企业通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对2023年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）的内幕消息知情者在此次激励计划公布披露前6个月（因企业上市时间未满6月，故查看期间为2022年9月27日至2023年2月24日，下称“自纠自查期内”）交易企业股票情况进行自纠自查，具体情况如下：
一、 审查的范畴与程序流程
1、审查对象是此次激励计划的内幕消息知情者。
2、此次激励计划的内幕消息知情者均填写了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就审查目标在自查自纠期内交易企业股票情况进行查看，然后由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查看证实。
二、 审查目标交易企业股票的说明
依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在此次激励计划自纠自查时间段内，一共有1名审查目标存有企业股票交易记录，其他审查目标都不存有交易企业股票的现象。
经核实，1名审查目标在自查自纠期内交易企业股票系根据公布披露的信息以及对二级市场交易状况的独立思考所进行的实际操作，它在交易企业股票前，并没有知晓本激励计划相关信息，亦未通过一些内幕消息知情者得知本激励计划的内幕消息，没有运用内幕消息开展公司股票交易的情况。
三、 结果
企业在方案策划此次激励计划事宜环节中，严格执行《上市公司信息披露管理办法》以及公司有关内部结构保密管理制度，严苛限制参加方案策划探讨的工作人员范畴，对接触到了内幕消息的有关公司员工及中介服务及时了备案，并采取相应保护措施。在企业首次亮相公布此次激励计划有关公示前，没有发现存有数据泄露的情况。
经核实，在此次激励计划自纠自查期内，没有发现内幕消息知情者运用此次激励计划相关内幕消息开展股票交易的举动或泄漏此次激励计划相关内幕消息的情况。
特此公告。
上海市骄成超音波技术股份有限公司股东会
2023年3月15日
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