本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●中国核工业第二四建设有限公司（以下称“中核二四”）投建的睢宁县历史风貌更新改造PPP新项目（下称“睢宁县新项目”）二期因客观因素造成项目交易初始条件发生重大变化，无法再继续按PPP方式执行，中核二四已申请撤出睢宁县新项目，并签订停止合同书，公司在2021年8月27日举办第三届股东会第三十一次会议审议申请的《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司 55%股权的议案》没法执行。

●此次交易终止后，中核二四将和睢宁县新项目政府部门注资意味着签定股权转让合同，签定后中核二四不会再拥有江苏省润城文旅发展有限责任公司股份。

● 此次关联方交易不用提交公司股东大会审议。

一、关联方交易简述

2021年8月27日，公司召开第三届股东会第三十一次大会审议通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权的议案》，决定中核二四向上海市核辉工程服务有限责任公司出让江苏省润城文旅发展有限责任公司55%股份。

主要内容详细公司在 2021 年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国核建关于转让股权涉及关联交易的公告》（公示序号：临2021-071）。

二、本次交易的停止

中核二四投建的睢宁县新项目二期因客观因素造成项目交易初始条件发生重大变化，无法再继续按PPP方式执行，中核二四已申请撤出睢宁县新项目，并签订停止合同书。接着中核二四将和睢宁县新项目政府部门注资意味着签定股权转让合同，中核二四不会再向上海市核辉工程服务有限责任公司出让江苏省润城文旅发展有限责任公司55%股份。

三、此次交易终止事宜对企业的危害

停止该关联方交易不容易危害公司及中小股东利益。

四、此次交易终止事宜履行程序流程

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》，关联董事回避表决，等非关联董事一致一致通过该事项。独董对于此事发布了单独建议。

五、独董建议

公司终止本次交易都是基于市场形势与实际发展需求，不会对公司生产运营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，企业也不会对关联企业产生很大依靠，相应决策制定合理合法，允许停止中核二四出让江苏省润城文旅发展有限责任公司55%股份。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-020

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

第四届职工监事第八次会议决议的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第八次大会于2023年3月14日以现场会议方式举办。会议报告于2023年3月9日以电子邮件形式送到诸位公司监事。此次会议应出席会议公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的相关规定。

此次会议由企业监事长王正勇老先生组织，经参会公司监事充足决议再经过合理决议，审议通过了下列提案：

1.已通过《关于2023年经营计划的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

2.已通过《关于2023年投资计划的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

3.已通过《关于2023年担保计划的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

4.已通过《关于2023年融资计划的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

5.已通过《关于2023年预算方案的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

6.已通过《关于2023年全面风险管理报告的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

7.已通过《关于2022年合规管理工作报告的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

8.已通过《关于2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作要点的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

9.已通过《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》

允许投票数3票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-021

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

有关运营情况简报的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

现就企业2023年2月关键生产经营情况公布如下，供诸位投资人参照：

一、截止2023年2月，企业总计新签订合同207.52亿人民币，比上年同期提高-15.8%。

二、截止2023年2月，企业总计实现营业收入182.94亿人民币,比上年同期提高7.54%。

之上数据信息没经财务审计。因为顾客状况改变等多种要素，将来主营业务收入与签订额可能并不一致，特别提示投资人留意。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-022

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年3月14日

(二) 股东会举办地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 写字楼

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

企业 2023年第一次股东大会决议由股东会集结，董事长陈宝智老先生组织。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等法规和行政规章及其《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事戴雄彪由于工作原因无法参加此次大会；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、企业董事长助理以及部分管理层出席。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：有关变更注册资本并改动《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三) 有关提案决议的相关说明

1. 以上提案为尤其决议提案，经列席会议公司股东及股东代表持有表决权的三分之 二之上根据。

2.以上提案都已对持仓 5%下列股东独立记票

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所

侓师：郭昕、谢阿勇

2、 律师见证结果建议：

印证侓师对此次股东会展开了印证，并按规定出具了法律意见书，觉得：此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-017

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

第四届董事会第九次会议决议公示

董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

中国核工业基本建设有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第九次例会于2023年3月14日在企业总部举办，会议报告于2023年3月9日送到。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人；监事、管理层出席此次会议。大会的集结、举办程序合法合理。

此次会议由企业董事长陈宝智老先生组织，经与会董事充足决议再经过合理决议，审议通过了下列提案：

一、已通过《关于2023年经营计划的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票0票，占决议投票数的0%；反对票0票，占决议投票数的0%。

二、已通过《关于2023年投资计划的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、已通过《关于2023年担保计划的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。独董已就该事项发布单独建议。

相关知识详细与本公告与此同时发表的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（2023-018）。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

四、已通过《关于2023年融资计划的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

五、已通过《关于2023年预算方案的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

六、已通过《关于2022年总经理工作报告的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

七、已通过《关于2023年全面风险管理报告的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

八、已通过《关于2022年合规管理工作报告的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

九、已通过《关于2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作要点的议案》。

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

十、已通过《关于〈战略规划体系管理办法〉的议案》

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

十一、已通过《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》

允许投票数5票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

独董发布了单独建议，停止本次交易根据市场形势与实际发展需求，不会对公司生产运营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形，企业也不会对关联企业产生很大依靠，相应决策制定合理合法。

相关知识详细与本公告与此同时发表的《中国核建关于终止股权转让暨关联交易终止的公告》（2023-019）。

十二、已通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许投票数9票，占决议投票数的100%；否决票数0票，占决议投票数的0%；反对票数0票，占决议投票数的0%。

企业将适度召开股东大会，并按照监管政策公布会议报告和会议资料。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公示序号：2023-018

债卷编码：113024 债卷通称：核建可转债

中国核工业基本建设有限责任公司

有关2023本年度贷款担保方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 本贷款担保方案还需提交股东大会审议。

● 2023本年度企业计划对分公司给予连带责任担保总金额预估为92.60亿人民币；分公司对孙公司方案担保额度8.01亿人民币。

● 此次贷款担保方案涉及到被贷款担保企业均为公司的分公司及孙公司。

● 对外担保逾期总计总数：企业不会有对外担保贷款逾期情况。

一、贷款担保方案简述

（一）贷款担保方案标准

本贷款担保计划管理环节中，要求各地分公司根据工程项目的实际需要制订并上报。本贷款担保方案编制重要依据下列标准：

1.总量指标标准

2023年公司在下本年度的前提下，依据项目需求、领域规定严格操纵子公司贷款担保经营规模，以控制担保风险。

2.审核严格标准

2023本年度贷款担保方案依照续建项目及新增项目的实际需要汇报，严苛审核，严格控制应用，坚决杜绝担保风险。贷款担保具体使用中，规定分公司逐单办理备案，并定期核查贷款担保具体占有状况。

3.时效性限制标准

2023本年度贷款担保方案为分公司本期新签署的保证合同额度。分公司在下一年度贷款担保方案根据股东会之际并未签署结束保证合同的，当然无效。

（二）实际贷款担保方案

1、中国核建对分公司贷款担保方案

依据分公司申请并根据企业2023本年度融资方案，审核确认2023本年度中国核建总公司方案为分公司给予连带责任担保92.60亿人民币。

中国核建对分公司贷款担保方案统计表

企业：亿人民币

2、分公司对孙公司担保方案

2023本年度，分公司因业务发展需要，拟分配贷款担保方案8.01亿人民币。

分公司间贷款担保方案统计表

企业：亿人民币

3、连带责任担保项下的金融企业挑选

贷款担保方案中，涉及到在金融企业申请办理融资授信的，分公司可视性工作进展在各自担保额度内自由选择金融企业。

（三）2023本年度贷款担保计划实施保障体系

2023本年度贷款担保方案根据相关程序批准后，具体实施时仍然需要通过公司借款及贷款担保核查联合会核查程序流程。为确保贷款担保方案顺利推进，企业今年将采用以下措施：

1、进一步完善贷款担保管理方案

2023年公司将依据国资公司融资担保公司管理制度，制订企业担保费用扣除实施细则，为贷款担保管理方法给予更加科学和完善的规章制度根据。

2、严苛执行担保事宜审核

在贷款担保方案实施过程中，逐单审核贷款担保事宜，规定隶属分公司确立贷款担保主要用途和第一还款来源，针对贷款担保行为主体不具体或贷款担保新项目不符合要求申请不予支持。

3、提升贷款担保实施的流程管理

以月度总结贷款担保计划实施表格为突破口，严苛开展贷款担保总量指标，监管隶属分公司在执行担保合同履行情况，开展预警分析，防止开启连带担保责任。

（四）2023本年度贷款担保方案的有效期

从上年度股东大会准许日起至下一年度股东大会准许以前一日止。

二、被担保方基本概况

请详细本公告配件。

三、对外担保总计额度及贷款逾期担保的总计额度

截止到2022年12月31日，企业及其子公司担保余额为1,201,140.45万余元，占公司截止到2021年12月31日资产总额2,992,212.43万余元的比例为40.15%；在其中对外开放担保余额32,816.40万余元,占公司截止到2021年12月31日资产总额的比例为1.10%,企业对子公司担保余额1,168,324.05万余元,占公司截止到2021年12月31日资产总额的比例为39.05%。

企业不会有贷款逾期贷款担保。

四、股东会建议

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第九次大会，审议通过了《关于2023年担保计划的议案》，同意将有关贷款担保事宜提交公司股东大会审议。公司独立董事发布了赞同的单独建议，觉得公司担保事宜合乎《公司章程》以及相关规章制度的相关规定，且依法履行必须的决议、审批流程，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的状况。

特此公告。

中国核工业基本建设有限责任公司股东会

2023年3月15日

配件：被担保方基本概况

（一）被担保方基本概况

（二）被担保方2021年关键财务报表

企业：亿人民币