我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

联创电子科技发展有限公司（下称“联创电子”或“企业”）及子公司对外担保总金额超出最近一期资产总额100%、此次被担保对象负债率超出70%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

公司在2022年4月22日举办第八届股东会第六次大会审议通过了《关于继续为参股公司银行融资提供担保的议案》，允许公司全资子公司江西省联创电子有限责任公司（下称“江西省网络”）再为控股子公司江西省网络宏声电子器件有限责任公司（下称“网络宏声”）公司担保9,000万余元，并已经企业2021年年度股东大会表决通过。实际详细2022年4月26日在巨潮资讯网公布的《关于继续为参股公司银行融资提供担保的公告》。目前为止，江西省网络对联创宏声给予担保余额为8,249.15万余元。

公司在2022年12月26日举办第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于参股公司股权置换暨关联交易的议案》。集团公司拟向拥有网络宏声的20.05%股份所有更换为拥有江西省网络电声设备有限责任公司（下称“网络电声设备”）20.05%的股权。此次交易完成后，集团公司不会再拥有网络宏声的股权，立即拥有网络电声设备20.05%股份。实际详细2022年12月28日在巨潮资讯网公布的《关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》。

公司在2023年3月13日举办第八届股东会第十六次大会审议通过了《关于为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》，股东会允许江西省网络再为网络宏声以上已经发生融资公司担保，担保期限期满才行；并同意在相关贷款担保到期时，江西省网络不久的将来12个月为网络宏声公司担保不得超过4,000万余元，合同类型、时限和额度和以最后签订的合同书为标准；以上贷款担保产生随后一时点江西省网络为联创宏声的最高级担保余额不得超过9,000万余元。网络宏声大股东吉安全性泰电子公司及网络宏声控股股东肖啟宗先生为江西省网络为联创宏声银行信贷及股权融资所提供的贷款担保向江西省网络给予连带责任保证及质押担保，担保范围为江西省网络为联创宏声在银行贷款人执行连带担保责任所偿还的全部债务。

因董事兼副总裁罗顺根先生任网络宏声执行董事，该贷款担保组成关联担保。此次事宜已经取得独董事先认同和独董的确立同意意见。

本贷款担保事宜尚须提交公司股东大会审议，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东应回避表决，并且经过列席会议股东持有表决权的2/3之上（含）根据后才可执行，以上担保额度自企业股东大会审议准许生效日12月合理，董事会监事会报请股东会受权公司董事长或老总书面形式授权意味着在这里担保额度内，申请办理具体签定事宜。

此次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、被担保人基本概况

江西省网络宏声电子器件有限责任公司

成立日期：2000年3月20日

统一社会信用代码：913601007165490662

注册资金：14,688.4668万人民币

法人代表：肖啟宗

公司类型：别的有限责任公司（未上市）

公司注册地址：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区瑶湖西六路818号

业务范围：一般项目，智能可穿戴智能设备制造，智能可穿戴智能产品市场销售，电子元件生产制造，电子元件与机电工程部件设备生产，电子元件与机电工程部件设备销售，模具加工，模具销售，国内贸易，机械设备租赁，机械设备销售，企业管理咨询，非定居房产租赁，土地使用权证租用，物业管理服务，电子产品销售，眼镜制造，眼镜销售（没有隐形眼睛），移动终端设备生产制造，移动终端设备市场销售，通信设备市场销售，电器产品生产制造，电器产品市场销售，知识产权代理（商标代理服务项目以外）。电子专用材料产品研发，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，终端设备计量设备生产制造，终端设备计量设备市场销售，计算机软件服务项目，云计算技术设备销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

与企业的关联性：董事、副总裁罗顺根在网络宏声出任执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，网络宏声为公司的关联法人。

截止本公告日，网络宏声大股东为吉安全性泰电子公司，控股股东为肖啟宗，其公司股权结构如下所示：

注：公司在2022年12月26日举办第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于参股公司股权置换暨关联交易的议案》。交易完成后，集团公司不会再拥有网络宏声的股权，立即拥有网络电声设备20.05%股份。截止本公告日，以上股权置换事宜未完成工商变更登记办理手续。

关键财务报表如下所示：

网络宏声近三年主要是针对民用型及军工用电声设备新产品研发、生产及销售，其最近一年又一期主要财务指标：

企业：人民币元

截止本公告日，网络宏声并不属于失信执行人。

三、贷款担保主要内容

截止到本公告公布日，江西省网络为联创宏声办理的银行信贷带来了贷款担保总金额 9,000万人民币，占公司最近一期经审计资产总额的比例为2.39%，贷款担保主要内容如下所示:

1、江西省网络为联创宏声向光大银行有限责任公司南昌市支行办理的综合授信给予最高额保证义务，最大担保额度为2,000万余元；

2、江西省网络为联创宏声给中国银行股份有限公司青山湖分行办理的综合授信给予最高额保证义务，最大担保额度为1,500万余元；

3、江西省网络为联创宏声向兴业银行银行股份有限公司南昌市支行办理的综合授信给予最高额保证义务，最大担保额度为3,000万余元；

4、江西省网络为联创宏声向招商银行股份有限责任公司南昌市支行办理的综合授信给予最高额保证义务，最大担保额度为2,500万余元。

截止到本公告公布日，江西省网络为联创宏声申请办理担保额度4,000万余元涉及到的《担保协议》并未签定，《担保合同》具体内容由网络宏声与贷款机构一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准。

四、股东会建议

股东会觉得，网络宏声原是企业控股子公司，股权置换结束后，网络宏声为联创电声设备的大股东，集团公司不会再拥有网络宏声的股权，立即拥有网络电声设备20.05%股份，同时将造成对第三方公司担保。依据网络宏声运营发展的需求，集团公司分公司江西省网络为关联企业网络宏声公司担保，有益于其筹措资金，确保平时生产运营的需要。网络宏声大股东吉安全性泰电子公司及网络宏声控股股东肖啟宗先生为江西省网络为联创宏声银行信贷及股权融资所提供的贷款担保向江西省网络给予连带责任保证及质押担保，担保范围为江西省网络为联创宏声在银行贷款人执行连带担保责任所偿还的全部债务。网络宏声财产优质，偿还债务能力很强，以上贷款担保事宜经营风险在可控范围内。

五、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初至公告日，公司和网络宏声未出现别的关联方交易。

六、独董事先认同建议及独立性建议

1、事先认同建议：

网络宏声原是企业控股子公司，股权置换结束后，网络宏声为联创电声设备的大股东，集团公司不会再拥有网络宏声的股权，立即拥有网络电声设备20.05%股份，同时将造成对第三方公司担保。依据网络宏声运营发展的需求，集团公司分公司江西省网络为关联企业网络宏声公司担保，有益于筹措资金，确保平时生产运营的需要。网络宏声大股东吉安全性泰电子公司及网络宏声控股股东肖啟宗先生为江西省网络为联创宏声银行信贷及股权融资所提供的贷款担保向江西省网络给予连带责任保证及质押担保，担保范围为江西省网络为联创宏声在银行贷款人执行连带担保责任所偿还的全部债务。因为董事、副总裁罗顺根先生出任网络宏声执行董事，此次贷款担保组成关联担保。此贷款担保事宜不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益情况。允许将该提案提交给企业第八届股东会第十六次会议审议，并报请股东会将提案递交股东大会审议。

2、单独建议：

网络宏声原是企业控股子公司，股权置换结束后，网络宏声为联创电声设备的大股东，集团公司不会再拥有网络宏声的股权，立即拥有网络电声设备20.05%股份，同时将造成对第三方公司担保。依据网络宏声运营发展的需求，集团公司分公司江西省网络为关联企业网络宏声公司担保，有益于其筹措资金，确保平时生产运营的需要。网络宏声大股东吉安全性泰电子公司及网络宏声控股股东肖啟宗先生为江西省网络为联创宏声银行信贷及股权融资所提供的贷款担保向江西省网络给予连带责任保证及质押担保，担保范围为江西省网络为联创宏声在银行贷款人执行连带担保责任所偿还的全部债务。

综合考虑之上要素后，对于我们来说，此次企业对外开放公司担保不存在损害公司与整体股东利益的情形，财务危机处在企业可控范围内。因而，大家允许将上述贷款担保事宜递交股东大会审议。

七、总计对外担保及贷款逾期对外担保金额

此次公司担保后，公司及子公司的对外开放担保额度总额为939,100万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的249.83%；公司及子公司总计对外开放担保余额为人民币615,216.81万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的163.67%，其中对合并报表范围外关联企业网络宏声给予担保余额为8,249.15万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的2.19%。

公司目前不会有贷款逾期对外担保情况，不属于诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额等。

贷款担保公示初次公布后，企业将及时公布协议签署和其它进度或变化趋势。

八、备查簿文档

1、第八届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第八届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二〇二三年三月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公示序号：2023一011

债卷编码：128101 债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

有关为子公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

联创电子科技发展有限公司（下称“联创电子”或“企业”）及子公司对外担保总金额超出最近一期资产总额100%，请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

1、合肥市网络电子光学有限责任公司（下称“合肥市网络”）于2021年12月20日在合肥市市场监督管理局工商登记注册，注册资金rmb200,000万余元，为公司发展子公司。合肥市网络是公司和合肥市高新管委会特定行为主体共同投资设立项目公司，在合肥执行车载式电子光学产业园项目，基本建设车载镜头/影象模块商品生产流水线，项目结束之后将新增加0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模块的开发、生产量。现合肥市网络车载式电子光学产业园项目已处于全面建成环节，合肥市网络将依据生产运营及具体融资需求，逐渐应用银行信贷及融资额度，股东会允许为分公司合肥市网络银行信贷及股权融资总计给予不超过人民币170,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

担保期限：周转资金授信额度及融资担保公司时限自企业和银行签定保证合同之日起3年之内合理，新项目贷款授信及融资担保公司时限自企业和银行签定保证合同之日起8年之内合理。

2、依据分公司生产运营及具体融资需求，股东会允许为分公司江西省联创电子有限责任公司（下称“江西省网络”）以及隶属国有独资和子公司在现有向银行借款授信额度及股权融资给予担保额度前提下再新增加担保额度rmb20,000万余元（含外币存款）；到此，企业为江西省网络以及隶属国有独资和子公司向银行借款授信额度及股权融资总计给予不超过人民币250,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

担保期限：周转资金授信额度及融资担保公司时限自企业和银行签定保证合同之日起3年之内合理，新项目贷款授信及融资担保公司时限自企业和银行签定保证合同之日起6年之内合理。

3、依据分公司具体经营情况，公司决定降低为分公司重庆两江联创电子有限责任公司（下称“重庆市网络”）以及隶属国有独资和子公司在银行综合授信及股权融资担保额度20,000万余元（含外币存款），到此，企业为重庆市网络银行办理授信额度及股权融资总计给予不超过人民币100,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

以上贷款担保事宜尚须提交公司股东大会审议，须经列席会议股东持有表决权的2/3之上（含）根据后才可执行，以上担保额度自企业股东大会审议准许之日起12个月合理，董事会监事会报请股东会受权公司董事长或老总书面形式授权意味着在这里担保额度内，签定和申请办理具体保证事宜。

二、公司及子公司的担保额度预估状况

三、被担保人基本概况

1、合肥市网络电子光学有限责任公司

创立日期：2021年12月20日

统一社会信用代码：91340100MA8NJ2YF0E

注册资金：200000万人民币

法人代表：曾吉勇

公司注册地址：安徽合肥市合肥市高新技术产业开发区

公司类型：别的有限公司

业务范围：一般项目:光电器件生产制造；光电器件市场销售；电子元件生产制造；电子元件批发价；电子器件专用设备制造；电子专用设备市场销售；人工智能硬件市场销售；智能车载设备生产；智能车载设备销售；光学镜片生产制造；光学镜片市场销售；房屋租赁；非定居房产租赁；机械设备租赁；物业管理服务(除批准业务流程外,可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目)。

与企业的关联性：企业的子公司

合肥市网络公司股权结构如下所示：

合肥市网络最近一年一期主要财务指标：（企业：人民币元）

合肥市网络暂时没有外界信誉等级定级；经公司查询网，合肥市网络并不属于失信执行人。

2、安徽联创电子有限责任公司

创立日期：2006年8月18日

统一社会信用代码：91360000789745156T

注册资金：124,810.4381万元人民币

法人代表：曾吉勇

公司注册地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号

公司性质：有限公司（外资企业法人独资）

业务范围：一般项目:光电器件生产制造,光电器件市场销售,电子元件生产制造,电子元件批发价,电子器件专用设备制造,电子专用设备市场销售,智能车载设备生产,智能车载设备销售,汽车零部件产品研发,程序开发,工程及关键技术研究和试验发展,移动终端设备生产制造,移动终端设备市场销售,计算机软硬件及外部设备生产制造,技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用,人工智能行业应用系统集成服务项目,电子专用材料产品研发,光学镜片生产制造,光学设备市场销售,光学设备生产制造,光学镜片市场销售,人工智能硬件市场销售,房屋租赁,非定居房产租赁,机械设备租赁,物业管理服务,技术进出口,国内贸易(除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目)。

与企业的关联性：企业全资子公司

江西省网络公司股权结构如下所示：

江西省网络最近一年一期主要财务指标：（企业：人民币元）

江西省网络暂时没有外界信誉等级定级；经公司查询网，江西省网络并不属于失信执行人。

四、贷款担保主要内容

《担保协议》并未签定，《担保协议》具体内容由企业及被担保的分公司与借款金融机构一同共同商定，以正式签署的贷款担保文档为标准，在贷款担保期限内任一时点担保余额不得超过此次决议的担保额度。为保证资金需求，受权公司董事长或老总书面形式授权意味着在相关时限和担保额度内，签定和申请办理具体保证事宜。

五、股东会建议

股东会觉得，企业对合并报表范围里的公司提供担保，有益于筹措资金，确保日常生产运营的需要。此次对合并报表范围内子公司公司担保，尽管公司股东不提供同比例贷款担保，但企业对具有肯定的控制权，被担保方不提供质押担保，担保风险处在企业可控性的范围之内，不存在损害公司及广大投资者权益的情况。合肥市网络与江西省网络财产优质，偿还债务能力很强，以上公司提供的贷款担保事宜经营风险在可控范围内。

六、总计对外担保及贷款逾期对外担保金额

此次公司担保后，公司及子公司的对外开放担保额度总额为939,100万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的249.83%；公司及子公司总计对外开放担保余额为人民币615,216.81万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的163.67%，其中对合并报表范围外关联企业网络宏声给予担保余额为8,249.15万余元，占公司2021年12月31日经审计净资产的2.19%。

公司目前不会有贷款逾期对外担保情况，不属于诉讼担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额等。

贷款担保公示初次公布后，企业将及时公布协议签署和其它进度或变化趋势。

七、备查簿文档

第八届股东会第十六次会议决议；

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二〇二三年三月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公示序号：2023一013

债卷编码：128101 债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十六次大会于2023年3月13日审议通过了有关举办企业2023年第二次股东大会决议的议案，现就该股东大会决议大会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长

（1）现场会议时长：2023年3月30日14:30

（2）网上投票时长：2023年3月30日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月30日9：15-15：00的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。自然人股东能选当场网络投票或网上投票的形式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年3月22日

7、参加目标：

（1）截至2023年3月22日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，还可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼3-1会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表：

以上提案早已企业第八届股东会第十六次会议审议根据，具体内容详细2023年3月15日发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十六次会议决议公告》及有关文件。

特别提醒：

1、以上提案均是特别决议事宜，需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，关系公司股东理应回避表决。

2、按相关规定，公司就此次股东大会审议的议案将会对中小股东的决议独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

三、参与现场会议备案方式

1、备案方法

法人股东亲身参加的须持身份证、股东账户卡、股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书、受托人个股账户、股东账户卡申请办理登记。

公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证件及股东账户卡；企业法人列席会议的，应持身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记。

外地公司股东可采用信件或电子邮件方法备案（信件或电子邮件在2023年3月29日16:00前送到至本企业证券事务部，电子邮箱：jun_xiong@lcetron.com），拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年3月23日至3月29日期内工作中日的早上9：00一12：00，在下午13：30一17：00；

3、备案地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼三楼证券事务部。

四、参加网上投票的实际操作步骤

参加此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：卢国清、熊君

联系方式：0791-88161608

通讯地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼三楼证券事务部

邮编：330096

2、列席会议股东住宿费及差旅费自立。

六、备查簿文档

1、第八届股东会第十六次会议决议；

特此公告。

联创电子高新科技股份有限公司公司股东会

二〇二三年三月十五日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362036

2、网络投票通称：网络网络投票

3、填写决议建议：此次股东会提议属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日早上9：15，截止时间为2023年3月30日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

截止到2023年3月22日，自己（我们公司）拥有联创电子科技发展有限公司优先股 股，兹委托 （老先生/女性）（身份证号码： ）参加联创电子科技发展有限公司2023年3月30日举行的2023年第二次股东大会决议，并代表自己（我们公司）对会议审议的各种提案按本法人授权书指示履行网络投票，若没有做出指示，委托代理人有权利按照自己意向决议。

此次股东会提议决议建议实例表

注：1、此次股东会受托人对委托人的受权标示在“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”为标准，对同一事宜决议案，不能有多种受权标示。

2、受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

3、法人授权书的有效期：始行法人授权书签定之日起止此次股东大会决议结束后。

受托人身份证号/统一社会信用代码：

受托人股票账户号：

受托人持股数：

受托人（签字或盖公章）：

授权委托日期： 年 月 日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公示序号：2023一012

债卷编码：128101 债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

有关向2022年第二期个股期权

与限制性股票激励计划

延缓授于激励对象授予限制性股权的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 延缓授于员工持股计划的授于日：2023年3月13日

● 延缓授于员工持股计划的授于总数：25.00亿港元

● 延缓授于员工持股计划的授于价钱：9.22元/股

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”或“联创电子”）于2023年3月13日举办第八届股东会第十六次会议第八届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，股东会觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就，明确企业本激励计划延缓授于部分授于日为2023年3月13日，向激励对象董事、常务副总裁陆兴盛老先生授于25.00亿港元员工持股计划，授于价格是9.22元/股；有关事宜表明如下所示：

一、本激励计划概述

2022年9月14日，公司召开的2022年第四次股东大会决议审议通过了《关于〈公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（下称“本激励计划”），其核心内容如下：

1、本激励计划包含股票期权激励计划和限制性股票激励计划两个部分。个股由来为公司向激励对象定向发行的企业A股普通股票。

2、本激励计划拟将激励对象授于利益累计3,750.00万分，涉及到的标的股票类型为人民币A股优先股，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的3.53%。在其中，初次授于利益3,594.00万分，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的3.38%，约为本激励计划拟授出利益总数的95.84%；预埋利益156.00万分，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的0.15%，约为本激励计划拟授出利益总数的4.16%。预埋一部分不得超过此次拟授于权益总额的20%。详细如下：

（1）股票期权激励计划：本激励计划拟将激励对象授于2,500.00万分个股期权，涉及到的标的股票类型为人民币A股优先股，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的2.35%。在其中，初次授于2,396.00万分个股期权，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的2.25%，约为此次拟授于个股期权总数的95.84%；预埋104.00万分个股期权，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的0.10%，约为此次拟授于个股期权总数的4.16%。本激励计划授予每一份个股期权在符合行权条件和行权分配的情形下，有着能够在行权期以行权价格选购1总股本企业rmbA股普通股票的权力。

（2）限制性股票激励计划：本激励计划拟将激励对象授于1,250.00亿港元员工持股计划，涉及到的标的股票类型为人民币A股优先股，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的1.18%。在其中，初次授于1,198.00亿港元员工持股计划，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的1.13%，约为此次拟授于员工持股计划总数的95.84%；预埋52.00亿港元员工持股计划，约占公司截至2022年8月19日可转债转股后企业净资产总额106,284.3977亿港元的0.05%，约为此次拟授于员工持股计划总数的4.16%。

3、本激励计划初次授予个股期权的行权价格为18.43元/股，初次授予限制性股权的授于价格是9.22元/股。在激励计划公示当日至激励对象进行个股期权股份登记或员工持股计划备案期内，若企业产生资本公积转增股本、发放股票红利、股份拆细或缩股、配资、分红派息等事项，个股期权的行权价格和员工持股计划的授于价格将按照本激励计划做相应的调节。

4、本激励计划期限为自个股期权受权之日和员工持股计划授于之日起止激励对象获授中的所有股票期权行权或销户和约束性股票解除限售或回购注销结束之日止，一般不超过48个月。

5、本激励计划的激励对象主要包括公司新闻本激励计划在企业（含分公司，相同）就职的执行董事、高管人员、关键工作人员及关键技术/业务员。没有公司独立董事、公司监事、直接或总计持仓5%之上股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。初次授予激励对象总共405人。

预埋激励对象指本激励计划得到股东会准许时尚未确定但在激励计划婚姻存续期间列入激励计划的激励对象。始行激励计划经股东大会审议成功后12个月内明确，高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。预埋激励对象的确认规范参考初次授予规范。

6、本激励计划初次授予个股期权在受权日起满12个月后分三期行权，每一期行权比例分别是30%、30%、40%；预留个股期权在受权日起满12个月后分2期行权，每一期行权比例各为50%。

本激励计划初次授予员工持股计划在授于日起满12个月后分三期解除限售，每一期解除限售比例分别是30%、30%、40%；预留员工持股计划在受权日起满12个月后分2期解除限售，每一期解除限售比例各为50%。

授予个股期权及员工持股计划的绩效考评总体目标见下表所显示：

注：1.以上“营业成本”指经审计的上市企业营业成本。

2. 以上“车载式电子光学主营业务收入”指经审计的上市企业“车载式电子光学”的主营业务收入。

3. 以上“属于公司股东纯利润”指归属于上市公司股东的纯利润，但去除此次以及其它员工持股计划或股权激励计划的股份支付费用危害的值做为测算根据。

7、激励对象个人层面的绩效考评规定

激励对象个人层面的考评依据企业内部有关评价机制执行。激励对象本人考核制度结论分成“优质”、“达标”、“不过关”三个级别，分别代表行权/解除限售指数见下表所显示：

本人当初可行权信用额度/可解除限售信用额度=本人当初方案行权信用额度/可解除限售信用额度×行权/解除限售指数

在业绩目标实现前提下，若激励对象上一年度自我评价结论做到达标或以上，则激励对象按照本激励计划要求占比行权/解除限售；若激励对象上一年度自我评价结论不过关，则激励对象相匹配考评当初可行权/解除限售的个股期权/员工持股计划均不得行权/解除限售。激励对象不得行权/解除限售的个股期权/员工持股计划，由企业注销/以授于价钱回购注销。

本激励计划实际考核方案详细《考核办法》。

二、本激励计划已履行相应审批流程

1、2022年8月22日，公司召开第八届股东会第十次会议第八届职工监事第七次大会，审议通过了《关于〈公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等提案，公司独立董事对该激励计划发布了赞同的单独建议，江西华邦法律事务所对于此事出具了对应的法律意见书。

职工监事对该激励计划初次授予激励对象名册展开了审查，觉得初次授予激励对象合乎此次员工持股计划所规定的激励对象范畴，公司在2022年8月23日至2022年9月1日根据巨潮资讯网与公司OA系统予以公示，并且于2022年9月9日公布了《第八届监事会第八次会议决议公告》。

2、2022年9月14日，公司召开2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于〈公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。企业执行此次员工持股计划获得批准，股东会被授权明确授于日、在激励对象满足条件时往激励对象授于利益，并办理授于利益所必须的所有事项。公司在2022年9月15日公布了《联创电子关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2022年10月10日，公司召开第八届股东会第十一次会议第八届职工监事第九次大会，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益授予数量的议案》、《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，独董对于此事发布了赞同的单独建议，觉得初次授予激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授于日符合相关要求。公司监事会对变更后的激励对象名册再度展开了核查。江西华邦法律事务所对于此事出具了对应的法律意见书。上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司对于此事出具了独立财务顾问汇报。

4、2022年10月26日，公司召开第八届股东会第十二次会议第八届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留权益数量的议案》，公司独立董事对此次调整事项发布了赞同的单独建议，职工监事对此次调整事项发布了审查建议。江西华邦法律事务所对于此事出具了对应的法律意见书。上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司对于此事出具了独立财务顾问汇报。

5、2023年3月13日，公司召开第八届股东会第十六次会议第八届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，独董对于此事发布了赞同的单独建议，公司监事会对该激励计划延缓授于部分授于事项展开了审批，并做出了审查建议。江西华邦法律事务所对于此事出具了对应的法律意见书。上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司对于此事出具了独立财务顾问汇报。

三、此次开展的激励计划与已公布的激励计划是不是有所差异的解释

由于本激励计划第一次授于激励对象中，有31名激励对象个人原因自动放弃参加本激励计划，涉及到的拟授于利益包含79.00万分个股期权和55.45亿港元员工持股计划。初次授于激励对象个人原因放手的拟授于利益给予废止解决。

因为本激励计划初次授予激励对象董事、常务副总裁陆兴盛老先生之关系人们在员工持股计划初次授于前6个月发生了减持股票个人行为，依照《证券法》和《激励计划》的有关规定，企业延缓授于陆兴盛老先生25.00亿港元员工持股计划，待有关授于标准达到之后再再行召开董事会明确授于日。由于上述情况状况，公司在2022年10月10日向合乎初次授于要求的369名激励对象授于1,117.55亿港元员工持股计划，授于价格是9.22元/股。

截止到企业第八届股东会第十六次大会及第八届职工监事第十二次大会作出决定之日，延缓授于激励对象陆兴盛先生限购政策期已期满，而且合乎本激励计划所规定的授于标准。结合公司2022年第四次股东大会决议的受权，董事会确定向延缓授于员工持股计划的激励对象陆兴盛老先生授于员工持股计划25.00亿港元，延缓授于部分授于日为2023年3月13日。

除了上述调节以外，此次授于的内容与企业2022年第四次股东大会决议表决通过的本激励计划相关知识一致。此次调节信息在企业2022年第四次股东大会决议对董事会的受权范围之内，不用递交股东大会审议。

四、股东会有关此次授于条件成就的解释

依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）及其本激励计划的相关规定，个股期权与员工持股计划授于标准详细如下：

（1）企业未出现下列任一情况：

① 近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

② 近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或无法表示意见的财务审计报告；

③ 上市以来近期36个月发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

④ 有关法律法规不可推行员工持股计划的；

⑤ 证监会评定其他情形。

（2）本激励计划经公司股东大会审议根据。

（3）激励对象未出现下列任一情况：

① 近期12个月被证交所定性为不恰当候选人；

② 近期12个月被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

③ 近期12个月因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

④ 具备《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

⑤ 有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

⑥ 证监会评定其他情形。

股东会通过用心审查，觉得公司及激励对象都未产生或并不属于以上任一情况，本激励计划的颁发标准早已造就，允许以2023年3月13日为延缓授于部分授于日，以9.22元/股的授于价钱向1名激励对象授于25.00亿港元员工持股计划。

五、此次员工持股计划的授于状况

1、个股由来：为公司向激励对象定向发行的我们公司rmbA股普通股票

2、员工持股计划的授于日：2023年3月13日

3、员工持股计划的授于价钱：9.22元/股

4、员工持股计划的授于目标总数及数量：激励对象共1名，涉及到员工持股计划25.00亿港元。实际分配原则如下所示：

注：（1）本激励计划激励对象不包含独董、公司监事及直接或总计持有公司5%之上股权股东或控股股东及配偶、爸爸妈妈、儿女。

（2）以上激励对象根据所有高效的员工持股计划获授的本企业股票都未超出员工持股计划递交股东会时企业净资产总额的1%。企业所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过员工持股计划递交股东会时企业净资产总额的10%。

（3）以上“企业净资产总额”为公司发展截至2023年3月13日可转债转股后企业净资产总额107,334.7165亿港元。

6、限售期：激励对象获授的所有员工持股计划可用不同类型的限售期，均自授于进行日起计，授于日与初次解除限售日间的间距不能低于12月。

7、本激励计划出台后，不会导致企业股份分布特征不符企业上市条件的需求。

六、本激励计划员工持股计划的授于对企业有关本年度经营情况和经营业绩产生的影响

依据国家财政部《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司将在限售期里的每一个负债表日，根据最新获得可解除限售总数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，校正预估可解除限售的员工持股计划总数，并依据员工持股计划授于日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

1、员工持股计划的账务处理

（1）授于日

结合公司向激励对象定向发行股份的状况确定“总股本”和“资本公积金-股本溢价”；与此同时，就复购责任确定债务（作收购库存股解决）。

（2）限售期里的每一个负债表日

依据企业会计准则要求，在限售期里的每一个负债表日，进而对可行权权益工具总数的绝佳可能为载体，依照授于日权益工具的账面价值和员工持股计划各期解除限售占比将获得职工所提供的记入成本，与此同时确定其他综合收益“资本公积金-其他资本公积”，不确定其后面公允价值变动。

（3）解除限售日

在解除限售日，假如做到解除限售标准，能够解除限售，结转成本解除限售日前每一个负债表日确定的“资本公积金-其他资本公积”；假如全部或部分个股没被解除限售而无效或废止，则是由企业进行回购注销，同时减少其他综合收益。

（4）员工持股计划的投资性房地产及明确方式

依据《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的有关规定，员工持股计划的产品成本=员工持股计划的账面价值－授于价钱，在其中，员工持股计划的账面价值为授于日收盘价格。

2、员工持股计划对业绩产生的影响

公司向激励对象授于延缓授予员工持股计划25.00亿港元，依照授于日的收市数据预测算员工持股计划的投资性房地产，预估此次授于的利益费用总额为76.25万余元，该等费用总额做为公司本次员工持股计划的鼓励成本费将在激励计划的执行过程中依照解除限售占比开展分期付款确定，并且在营业性损益表税前列支。依据企业会计准则的相关规定，实际额度要以“具体授于日”测算的股权投资性房地产为标准。假定企业员工持股计划授予全部激励对象均符合本方案所规定的解除限售标准，则2023年-2026年员工持股计划成本摊销情况如下：

企业：万余元

注：1.以上费用为预测分析成本费，计划成本与授于价钱、授于日、授于日收盘价格、授于数量和对可解除限售权益工具总数的绝佳可能有关；

2.报请公司股东留意以上股份支付费用可能出现的摊低危害；

3.以上摊销费用预测分析对企业经营效益最后的危害以会计所出来的财务审计报告为标准；

4.以上中合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

本激励计划成本将于成本中列支。企业以现在信息估计，在没有考虑到本激励计划对公司发展的正方向功效前提下，本激励计划成本的摊销费对期限内各年净利润有很大的影响，但影响分析并不大。充分考虑本激励计划对企业业务发展所产生的正方向功效，从而激起管理方法、业务团队的热情，提升运营效率，减少运营成本，本激励计划所带来的企业业绩增长将高过以其所带来的成本增加。

七、参加鼓励的执行董事、高管人员在授于日前6个月售出企业股票的说明

经公司自纠自查，此次获授权利的董事、常务副总裁陆兴盛老先生以及关系人们在授于日前6个月无交易企业股票的举动。

八、激励对象申购本激励计划股权及缴纳个人所得税的资金使用

激励对象申购本激励计划股权及缴纳个人所得税资金所有自筹资金，公司承诺不以激励对象依激励计划获得员工持股计划给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。

九、企业募资资金的用处

企业本次因授于利益所筹资资金将主要用于补充流动资金。

十、独董建议

1、结合公司2022年第四次股东大会决议的受权，股东会明确本激励计划延缓授于部分授于日为2023年3月13日，该授于日合乎《管理办法》及其本激励计划中有关授于日的有关规定。

2、截止到此次股东会会议决议作出之日，企业本激励计划延缓授于激励对象陆兴盛先生限购政策期已期满，陆兴盛老先生合乎《管理办法》等有关法律、法规和行政规章中规定的激励对象标准，符合公司本激励计划确立的激励对象范畴，它作为本激励计划的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授员工持股计划的前提条件。

3、公司及本激励计划授予激励对象未出现不可授于员工持股计划的情况，本激励计划的颁发标准早已造就。

4、企业不会有《管理办法》等有关法律、法规及行政规章所规定的严禁执行员工持股计划的情况，企业具有执行员工持股计划的法律主体。

5、企业不会有为激励对象给予借款、担保或任何财务资助计划或合理安排。

6、企业实行员工持股计划有益于进一步完善公司治理构造，完善企业激励制度，提高公司管理团队和骨干员工对保持企业持续、持续发展的使命感、责任感，有利于公司的稳定发展，不容易危害公司及公司股东利益。因而，全体人员独董一致同意本激励计划延缓授于部分授于日是2023年3月13日，并同意以9.22元/股的授于价钱向激励对象陆兴盛老先生授于25.00亿港元员工持股计划。

十一、职工监事审查建议

经核实，职工监事觉得：截止到此次监事会会议决定作出之时，企业本激励计划延缓授于激励对象陆兴盛先生限购政策期已期满，陆兴盛老先生合乎《管理办法》等有关法律、法规和行政规章中规定的激励对象标准，符合公司本激励计划确立的激励对象范畴，它作为本激励计划的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授员工持股计划的前提条件。企业不会有《管理办法》等有关法律、法规及行政规章所规定的严禁执行激励计划的情况，企业具有执行激励计划的法律主体；公司监事会对该激励计划延缓授于部分授予日进行核实，认为该授予日合乎《管理办法》以及企业本激励计划中关于授予日的有关规定。

职工监事允许以2023年3月13日为延缓授于部分授予日，以9.22元/股的授于价钱向激励对象陆兴盛老先生授于25.00亿港元员工持股计划。

十二、法律意见书总结性建议

江西华邦律师事务所律师觉得，此次授于已执行目前必须的准许和认证程序流程，此次授予授予日、获授目标与获授总数合乎《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的相关规定。此次授予获授标准早已达到，合乎《管理办法》等有关法律法规及《股权激励计划》的相关规定。企业有待就此次授于申请办理信息公开、申报和公示等相关程序。

十三、独立财务顾问报告的内容总结性建议

上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司觉得，联创电子此次向延缓授予激励对象授于员工持股计划相关事宜已获得了必须的准许与受权，此次员工持股计划授予日、授于价钱、授于目标、授于总数等明确及其此次授于事宜合乎《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，不会有不符本激励计划所规定的授于标准的情况。

十四、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十六次会议决议；

2、企业第八届职工监事第十二次会议决议；

3、公司独立董事有关第八届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议；

4、江西华邦法律事务所有关联创电子科技发展有限公司2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划向延缓授于激励对象授予员工持股计划相关事宜的法律意见书；

5、上海市信公轶禾企业管理咨询有限公司有关联创电子科技发展有限公司2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划向延缓授予激励对象授于员工持股计划相关事宜之独立财务顾问汇报。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二〇二三年三月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公示序号：2023一009

债卷编码：128101 债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

第八届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十二次会议报告于2023年3月8日发送电子邮件或专职人员书面形式送到等形式传出，大会于2023年3月13日9：30在企业三楼3-1会议室召开，会议由监事长刘丹老先生组织，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人，大会采用当场和通信投票选举形式进行，在其中公司监事2人通过通信方式参加，此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议并决定如下所示：

二、监事会会议决议状况

此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列提案：

1、例会以3票同意，0票抵制，0票放弃，审议通过了有关向2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划延缓授于激励对象授予员工持股计划的议案。

职工监事觉得：截止到此次监事会会议决定作出之时，企业本激励计划延缓授于激励对象陆兴盛先生限购政策期已期满，陆兴盛老先生合乎《管理办法》等有关法律、法规和行政规章中规定的激励对象标准，符合公司本激励计划确立的激励对象范畴，它作为本激励计划的激励对象法律主体合理合法、合理，达到获授员工持股计划的前提条件。企业不会有《管理办法》等有关法律、法规及行政规章所规定的严禁执行激励计划的情况，企业具有执行激励计划的法律主体；公司监事会对该激励计划延缓授于部分授予日进行核实，认为该授予日合乎《管理办法》以及企业本激励计划中关于授予日的有关规定。

职工监事允许以2023年3月13日为延缓授于员工持股计划的授予日，以9.22元/股的授于价钱向激励对象陆兴盛老先生授于25.00亿港元员工持股计划。

主要内容详细企业同一天发表在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案的公告》。

三、备查簿文档

1、第八届职工监事第十二次会议决议

特此公告。

联创电子科技发展有限公司职工监事

二〇二三年三月十五日

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公示序号：2023一008

债卷编码：128101 债卷通称：网络可转债

联创电子科技发展有限公司

第八届股东会第十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

联创电子科技发展有限公司（下称“企业”）第八届股东会第十六次会议报告于2023年3月8日发送电子邮件或专职人员书面形式送到等形式传出，大会于2023年3月13日10：00在企业三楼3-1会议室召开，会议由老总曾吉勇老先生组织，大会需到执行董事9人，实到股东9人，大会采用当场和通信相结合的方式进行，其中还有执行董事3人以通信方式参加并决议。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列提案：

1、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票回避表决，审议通过了有关为关联企业江西省网络宏声电子器件有限责任公司融资公司担保的议案。

董事会监事会允许企业分公司江西省联创电子有限责任公司（下称“江西省网络”）再为关联企业江西省网络宏声电子器件有限责任公司（下称“网络宏声”）已经发生融资rmb8249.15万余元公司担保，担保期限至期满截止；并同意在相关贷款担保到期时，江西省网络不久的将来12个月为网络宏声公司担保不超过人民币4,000万余元，合同类型、时限和额度和以最后签订的合同书为标准；以上贷款担保产生随后一时点江西省网络为联创宏声的最高级担保余额不超过人民币9,000万余元。

主要内容详细企业同一天发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为关联公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的公告》。

关联董事罗顺根先生已回避表决，独董发布了事先认同建议及赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业股东会以特别决议决议。

2、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了关于企业为子公司提供担保的议案。

（1）依据分公司生产运营及具体融资需求，股东会允许为分公司合肥市网络电子光学有限责任公司银行信贷及股权融资总计给予不超过人民币170,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

（2）依据分公司生产运营及具体融资需求，股东会允许为分公司江西省网络以及隶属国有独资和子公司在现有向银行借款授信额度及股权融资给予担保额度前提下再新增加担保额度rmb20,000万余元（含外币存款）；到此，企业为江西省网络以及隶属国有独资和子公司向银行借款授信额度及股权融资总计给予不超过人民币250,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

（3）依据分公司具体经营情况，公司决定降低为分公司重庆两江联创电子有限责任公司（下称“重庆市网络”）以及隶属国有独资和子公司在银行综合授信及股权融资担保额度20,000万余元（含外币存款），到此，企业为重庆市网络银行办理授信额度及股权融资总计给予不超过人民币100,000万余元（含外币存款）综合授信连带责任担保。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

本提案尚要递交企业股东会以特别决议决议。

3、大会以8票赞同，0票抵制，0票放弃，1票回避表决，审议通过了有关向2022年第二期个股期权与限制性股票激励计划延缓授于激励对象授予员工持股计划的议案。

截止到此次董事会会议作出决定之时，延缓授于激励对象陆兴盛先生限购政策期已期满，而且合乎本激励计划所规定的授于标准。结合公司2022年第四次股东大会决议的受权，董事会允许向延缓授于员工持股计划的激励对象陆兴盛老先生授于员工持股计划25.00亿港元，延缓授于员工持股计划的授于日是2023年3月13日，授于价格是9.22元/股。

关联董事陆兴盛老先生已回避表决，独董发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于向2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的公告》和《公司独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

4、例会以5票赞同，0票抵制，0票放弃，4票回避表决，审议通过了有关《公司高级管理人员薪酬方案》的议案。

依据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等企业管理制度，为不断加强公司高级管理人员的主动性和创造力，提升运营管理能力，推动企业稳定、合理长久持续发展，依照风险性、责任与权益相适应的基本原则，根据企业具体生产经营情况并参考行业薪酬水准建立了《公司高级管理人员薪酬方案》，可用期为2023年1月1日至第八届股东会任期届满之日起计算，并已经2023年第一次薪酬与考核委员会表决通过。

独董发布了赞同的单独建议，企业关联董事曾吉勇老先生、陆兴盛老先生、罗顺根先生、饶威老先生对于该提案已回避表决。

5、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了有关改选第八届股东会发展战略委员会委员的议案.

股东会允许改选执行董事胡丽华女性（个人简介详见附件）为公司发展第八届股东会发展战略委员会委员，任职期至第八届股东会期满之日起计算。改选结束后，企业第八届股东会发展战略委员会委员为曾吉勇老先生、陆兴盛老先生、罗顺根先生、张启灿老先生（独董）、胡丽华女性，在其中曾吉勇先生为发展战略委员会主任委员。

6、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了有关举办2023年第二次股东大会决议的议案。

董事会建议于2023年3月30日（星期四）14：30举办企业2023年第二次股东大会决议，举办企业2023年第二次临时性股东大会通知同一天发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

三、备查簿文档

1、企业第八届股东会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于企业第八届股东会第十六次大会相关事宜自主的建议；

3、公司独立董事有关第八届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

联创电子科技发展有限公司股东会

二〇二三年三月十五日

配件：胡丽华女性个人简历

胡丽华女性，1971年8月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭。列任江西省凤凰集团有限责任公司、凤凰光学（上海市）有限责任公司、保胜光学（广州市）有限责任公司，2009年9月上岗江西省联创电子有限责任公司，列任电子光学事业部总经理助手、副总，在职联创电子科技发展有限公司运营中心经理、董事长助理。

目前为止，胡丽华女性拥有我们公司股权31亿港元；胡丽华女性为公司高级管理人员高级副总裁汪涛老先生另一半，除了上述状况，它与我们公司持有公司5%之上股份的公司股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，最近三年未得到证监会的行政处罚，最近三年未得到深圳交易所的公开谴责或处理决定，亦没有被深圳交易所评定不适宜出任董事的情况，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况。胡丽华小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经在最高法院网查询，自己并不属于“失信执行人”。