我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

● 奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）将对控股子公司广东省喜珍电源电路科技公司（下称“广东省喜珍”）执行增资扩股，并通过肇庆市佐安企业管理中心（有限合伙企业）（下称“肇庆市佐安”）做为股权激励计划服务平台向广东省喜珍增资扩股。此次总计增资扩股16,310万余元，企业舍弃此次增资扩股的优先认购权，增资扩股结束后，广东省喜珍注册资金将增加至56,666.67万余元，在其中企业拥有广东省喜珍72%股份，肇庆市佐安拥有广东省喜珍28%股份。企业对广东省喜珍的占股比例下降到72%，广东省喜珍由公司全资子公司变成企业的子公司，企业合并报表范围未产生变化。

● 此次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次增资扩股事宜组成与关联企业合作投资的关联方交易。

● 本次交易执行不会有重要法律法规阻碍。

● 本次交易早已第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据，公司独立董事对本次交易展开了事先认同并做出赞同的单独建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次关联方交易事宜在董事会受权范围内，不必提交公司股东大会审议。

一、本次交易简述

（一）基本概况

为进一步创建、完善企业内部高效绩效考核体系，稳定性和吸引住杰出人才，不断加强公司管理人员及分公司核心经营营销团队及技术骨干员工积极性，公司拟对控股子公司广东省喜珍执行增资扩股，并通过肇庆市佐安做为股权激励计划服务平台向广东省喜珍增资扩股。此次总计增资扩股16,310万余元，企业舍弃此次增资扩股的优先认购权，增资扩股结束后，广东省喜珍注册资金将增加至56,666.67万余元，在其中企业拥有广东省喜珍72%股份，肇庆市佐安拥有广东省喜珍28%股份。企业对广东省喜珍的占股比例下降到72%，广东省喜珍由公司全资子公司变成企业的子公司，企业合并报表范围未产生变化。

（二）本次交易组成关联方交易

本次交易的交易对方肇庆市佐安的普通合伙兴九兴（肇庆市）企业管理中心（有限合伙企业）的有限合伙中，徐文静、何高强度、贺梓修为公司的执行董事兼高管人员，公司董事长程涌、董事兼总经理贺波间接控制肇庆市佐安。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，程涌、贺波、徐文静、何高强度、贺梓修为公司的关联自然人，肇庆市佐安为公司的关联公司。

本次交易利益相关方都不归属于失信执行人。

至此次关联方交易才行，以往12个月企业未出现与上述同一关联人开展买卖交易；也未向不一样关联人产生类似关联方交易。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过别的相关部门准许。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次关联方交易事宜在董事会受权范围内，不必提交公司股东大会审议。

二、交易对方的相关情况

企业名字：肇庆市佐安企业管理中心（有限合伙企业）

公司类型：合伙企业

注册资金：元100万余元

统一社会信用代码：91441200MACANK7J8K

创立日期：2023年3月8日

执行事务合伙人：兴九兴（肇庆市）企业管理中心（有限合伙企业）

居所：肇庆市鼎湖区肇庆新区科技创新大路11号喜珍科学园1栋4楼

主营业务范围：企业经营管理；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东结构：

兴九兴（肇庆市）企业管理中心（有限合伙企业）股东结构：

三、交易标的的相关情况

（一）基本概况

企业名字：广东省喜珍电源电路科技公司

公司类型：有限公司

注册资金：rmb40,800万余元

统一社会信用代码：91441200MA53LX3B2E

创立日期：2019年8月15日

法人代表：程涌

居所：广东肇庆市鼎湖区肇庆新区科技创新大路11号喜珍科学园1栋1楼

主营业务范围：产品研发、生产制造、市场销售：密度高的互联积多层板、双层挠性板、CCL聚酰亚胺膜、电子装配、刚挠印刷线路板及封装形式载板；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）增资扩股前后左右广东省喜珍公司股权结构

此次股权收购前后左右广东省喜珍公司股权结构如下所示：

注：增资扩股后公司股权结构具体看到时候进行工商变更手续后工商登记信息为标准。以上出资额及占股比例因数据信息四舍五入也会存在末尾数差别，都以工商登记信息为标准。

（三）关键财务报表

广东省喜珍最近一年及一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

此次交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其其他所有限定转让状况；标底产权年限不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不存在防碍所有权转移其他情形

四、本次交易的定价政策及定价原则

依据深圳鹏信资产报告评估土地资源房地产评估有限责任公司开具的《广东喜珍电路科技有限公司拟进行股权激励所涉及的广东喜珍电路科技有限公司的股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2023]第035号），选用收益法评估的广东省喜珍股东所有利益于评定标准日2022年9月30日的市场价值为41,940.00万人民币。公司根据评估值明确肇庆市佐安依照每1.03人民币认缴制1元增加注册资金的要求对广东省喜珍开展增资扩股。

增资扩股结束后，广东省喜珍将按照要求并对企业章程进行相应改动，并尽快完成相关工商变更登记办理手续。

本次交易遵循了公平公正、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、本次交易的效果及对企业的危害

（一）增资扩股执行股权激励计划的效果

此次根据股权收购的形式执行股权激励计划通常是提高组织活力和市场竞争力，完善体制机制，吸引和吸引杰出人才，不断加强运营营销团队、核心骨干员工积极性，推动员工与企业一起成长与发展，符合公司及子公司发展规划和发展战略规划。

（二）对企业的危害

此次根据股权收购的形式执行股权激励计划不会导致企业合并范围、经营业绩或经营情况发生重大变化，对企业及广东省喜珍的长期业务发展会带来重大的影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、本次交易的决议程序流程

（一）股东会决议状况

公司在2023年3月14日召开第三届股东会第八次大会，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，关联董事程涌、贺波、徐文静、何高强度、贺梓修已回避表决。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年3月14日召开第三届职工监事第八次大会，审议通过了《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

（三）独董事先认同建议和独董建议

1、独董事先认同建议

公司独立董事觉得：此次控股子公司增资扩股执行股权激励计划以及公司舍弃优先认购权暨关联交易事宜合乎公平公正、公平、公开发布标准，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次关联方交易不会对公司造成不利影响，企业理应按照最新法律法规的相关规定执行审批流程和有关信息披露义务。大家同意将该事项递交股东会决议。

2、独董公开发表单独建议

此次控股子公司增资扩股执行股权激励计划以及公司舍弃优先认购权暨关联交易事宜依照公平公正、公平、公开原则进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性。本事宜决议流程和决议程序流程依法依规，关联董事已回避表决，大家允许本事宜。

七、备查簿文档

1、第三届股东会第八次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第三届股东会第八次大会相关事宜自主的建议；

4、第三届职工监事第八次会议决议；

5、关联方交易状况简述表；

6、广东省喜珍电源电路科技公司拟开展股权激励计划所涉及到的广东省喜珍电源电路科技公司股东所有利益资产评估。

奥士康科技发展有限公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公示序号：2023-010

奥士康科技发展有限公司

第三届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届职工监事第八次大会于2023年3月11日以发传真、电子邮箱等形式向全体公司监事下达通知，于2023年3月14日（星期二）在新闻智能科技核心-2栋-2A-3201以当场及通信的形式举办。此次会议由监事长匡丽女性组织，应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。企业一部分执行董事及高管人员出席此次会议。

此次监事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

审核确认，职工监事觉得：此次控股子公司增资扩股执行股权激励计划以及公司舍弃优先认购权暨关联交易事宜遵循了销售市场公平公正、公正的原则，决策和决议程序流程依法依规及合乎《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许本事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第三届职工监事第八次会议决议。

特此公告。

奥士康科技发展有限公司

职工监事

2023年3月15日

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公示序号：2023-009

奥士康科技发展有限公司

第三届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、虚假性阐述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

奥士康科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第八次大会于2023年3月11日以发传真、电子邮箱等形式向全体执行董事下达通知，于2023年3月14日（星期二）在新闻智能科技核心-2栋-2A-3201公司会议室以当场及通信方式举办。此次会议由老总程涌老先生组织，应参会执行董事8人，具体列席会议执行董事8人，在其中独董王龙基老先生、陈世荣先生、刘火太旺老先生以通信方式列席会议。企业整体公司监事及高管人员出席此次会议。

此次董事会会议的集结、举行和决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为进一步创建、完善企业内部高效绩效考核体系，稳定性和吸引住杰出人才，不断加强公司管理人员及分公司核心经营营销团队及技术骨干员工积极性，公司拟对控股子公司广东省喜珍电源电路科技公司（下称“广东省喜珍”）执行增资扩股，并通过肇庆市佐安企业管理中心（有限合伙企业）（下称“肇庆市佐安”）做为股权激励计划服务平台向广东省喜珍增资扩股。此次总计增资扩股16,310万余元，企业舍弃此次增资扩股的优先认购权，增资扩股结束后，广东省喜珍注册资金将增加至56,666.67万余元，在其中企业拥有广东省喜珍72%股份，肇庆市佐安拥有广东省喜珍28%股份。企业对广东省喜珍的占股比例下降到72%，广东省喜珍由公司全资子公司变成企业的子公司，企业合并报表范围未产生变化。

主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于全资子公司增资实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

董事程涌老先生、贺波女性、徐文静老先生、何高强度老先生、贺梓修先生按照相关规定回避表决。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

独董对该提案发布了确立赞同的事先认同建议及独立性建议，主要内容详细企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第八次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第八次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第三届股东会第八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

奥士康科技发展有限公司

股东会

2023年3月15日