本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第二十四次会议于2023年3月14日以实地方法举办。大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。

此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决定真实有效。

二、会议审议状况

（一）大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》

提案决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司职工监事

2023年3月14日

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公示序号：2023-011

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次会议是不是有无决议案：无

一、 会议召开和到场状况

(一) 股东会举行的时长：2023年3月14日

(二) 股东会举办地点：内蒙包头市昆区攀钢信息内容大厦713会议厅

(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次会议由董事会集结，董事、董事长助理白宝生老先生组织。此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。大会的召集召开合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、 企业在位执行董事14人，参加13人，执行董事刘振刚由于工作原因无法参加；

2、 企业在位公司监事3人，参加3人；

3、 董事长助理白宝生列席会议；公司财务总监谢春香列席。

二、 提案决议状况

(一) 非累积投票提案

1、 提案名字：关于申请2023本年度综合授信额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

2、 提案名字：有关为子公司给予担保额度的议案

决议结论：根据

决议状况：

3、 提案名字：关于企业2023财务预算的议案

决议结论：根据

决议状况：

4、 提案名字：关于变更回购股份主要用途并注销提案

决议结论：根据

决议状况：

5、 提案名字：有关降低公司注册资金暨修定《公司章程》的议案

决议结论：根据

决议状况：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三) 有关提案决议的相关说明

1、此次会议审议中的所有提案均表决通过。

2、提案4和议案5为尤其决议提案，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

三、 律师见证状况

1、 此次股东会印证的法律事务所：内蒙建中法律事务所

侓师：马秀芳、李宇

2、 律师见证结果建议：

律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程合乎法律法规、法规及《章程》的相关规定；出席本次股东大会决议工作的人员资质真实有效；决议程序流程合乎法律法规、法规及《章程》的相关规定；此次股东大会决议根据的各种决定真实有效。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司股东会

2023年3月15日

股票号：600010 股票简称：包钢股份 序号：（临）2023-012

债卷编码：155712 债卷通称：19钢联03

债卷编码：163705 债卷通称：20钢联03

债卷编码：175793 债卷通称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司

有关销户回购股份减少注册资本

暨通告债权人公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、通告债权人缘由

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，决定把回购的股权主要用途由“用以执行企业员工持股计划”调整为“用以销户并相对应减少注册资本”，并企业注销股份回购专用型股票账户里的所有180,090,400股。销户结束后，企业总市值会由45,585,032,648股调整为45,404,942,248股，注册资金会由45,585,032,648元调整为45,404,942,248元。实际详细公司在2023年3月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站更新的《包钢股份2023年第一次临时股东大会决议公告》。

公司在2019年11月20日召开第五届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司使用自筹资金以集中竞价交易方法回购公司股份，复购总额不少于rmb1亿人民币，不超过人民币2亿人民币，回购价格不超过人民币2元/股，回购股份用以执行企业员工持股计划。企业2020年3月23日初次复购，复购数量为9,313,500股，占公司总股本的0.02%，总额为1,053.22万余元。截止到2020年5月28日，企业进行股份回购，总共回购公司股份180,090,400股，占公司总股本的0.395%，总额19,993.60万余元。公司回购股份主要内容详细公司在2020年3月24日至2020年5月30日期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海交易所网站更新的有关公示。

二、需债务人了解相关信息

依据《公司法》等相关法律法规的相关规定，企业特此通知债务人。公司债权人自收到公司通知生效日30日内，未接到电话者始行公示公布生效日45日内，均有权利凭合理债务文件和有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。债务人未在规定时间内履行以上权益的，不容易因而影响到债权实效性，有关负债会由公司根据原债务文档的承诺继续履行。债务人未在规定时间内履行以上权益的，公司本次销户回购股份减少注册资本将根据法定条件继续执行。

（一）债权申报所需资料

公司债权人如要求其偿还债务或是提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的相关规定向领导提出书面申请规定，并附有相关证明材料。债权申报所需资料包含：公司债权人可凭证实债务关系存有的合同书、协议书及其它凭证原件和复印件到企业申报债权。债务人为企业法人，需另外带上法人代表企业营业执照原件和复印件、法人代表身份证明材料；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人代表法人授权书和委托代理人有效身份证件的原件和复印件。债务人为自然人，需另外带上有效身份证件的原件和复印件；由他人申报，除了上述文档外，还需提交法人授权书和委托代理人有效身份证的原件和复印件。

（二）债权申报实际方法

债务人可以采取当场、邮递、发传真、电子邮箱等方式申请。

债权申报联系电话如下所示：

申请详细地址：内蒙古自治包头市昆区攀钢信息内容大厦204

申报日期：自2023年3月15日至2023年4月30日（工作日内8:00-11:30，14:00-17:00）

手机联系人：证券融资部

联系方式：0472-2669530 0472-2669528

传真号码：0472-2669528

电子邮件：glgfzqb@126.com

以邮寄方式申报，申请日以寄出去邮戳日为标准；以发传真方法申报，申请日以公司收到文档日为标准，请注明“申报债权”字眼；以邮件方法申报，申请日以公司收到电子邮箱日为标准，请于电子邮箱文章标题标明“申报债权”字眼。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司股东会

2023年3月14日

股票号：600010 股票简称：包钢股份 序号：（临）2023-013

债卷编码：155638 债卷通称：19攀钢联

债卷编码：155712 债卷通称：19钢联03

债卷编码：163705 债卷通称：20钢联03

债卷编码：175793 债卷通称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司

第六届股东会第三十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第三十九次会议于2023年3月14日以现场会议形式举办。大会需到执行董事14人，实到执行董事14人。

此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

（一）大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》

公司根据生产运营必须，拟与关联企业中国北方稀土（集团公司）高科技发展有限公司（下称“北方稀土”）签署2023本年度《稀土精矿供应合同》。大会审议通过了公司和北方稀土中间希土钛精矿日常关联交易的定价策略、希土钛精矿价钱调整管理机制及其2023年第一季度成交价、2023本年度买卖预估。

独董对该提案发布了事先认同建议和独立建议。

董事会审计委员会发布了审查意见。

关联董事逃避了该项提案的决议。

本提案要递交企业股东大会审议。

提案决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司股东会

2023年3月14日

个股编码：600010 股票简称：包钢股份 序号：（临）2023-015

债卷编码：155638 债卷通称：19攀钢联

债卷编码：163705 债卷通称：20钢联03

债卷编码：175793 债卷通称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司有关

希土钛精矿日常关联交易定价机制及

2023本年度买卖预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●结合公司生产运营的需求，内蒙古包钢钢联股份有限责任公司（下称“企业”）拟与关联企业中国北方稀土（集团公司）高科技发展有限公司（下称“北方稀土”）签署2023本年度《稀土精矿供应合同》并预估2023本年度希土钛精矿日常关联交易总额。

●该项日常关联交易尚要递交企业股东大会审议准许，关系公司股东将于股东大会上回避表决。

一、希土钛精矿日常关联交易基本概况

1.希土钛精矿定价策略

希土钛精矿定价策略：选择两种方式计算希土钛精矿价钱，加权平均值后得到希土钛精矿价钱。公式计算中除了稀土氧化物价钱外，别的参数选值为行业平均数据信息。

希土钛精矿价钱=

δ1就是指第一种计算方式的权重，为50%；

δ2就是指第二种计算方式的权重，为50%。

生产成本指吨稀土氧化物加工成本；

生产加工盈利指吨稀土氧化物生产加工盈利；

稀土氧化物成本费指吨稀土氧化物成本。

（1）二种计算方式表明

①方法一

稀土氧化物价钱扣除生产成本和生产盈利，做为稀土氧化物的希土钛精矿成本费，再除于吨稀土氧化物耗费的希土钛精矿总数得到希土钛精矿价钱。希土钛精矿价是根据全部稀土产业链的价值分配，体现了希土钛精矿网络资源做为稀土氧化物原材料的所有使用价值。

希土钛精矿价钱=（稀土氧化物价钱-生产成本-生产加工盈利）÷吨稀土氧化物耗费希土钛精矿总数

②方法二

稀土氧化物价钱扣除希土原材料产品毛利，做为稀土氧化物成本，稀土氧化物成本费减掉生产成本做为稀土氧化物的希土钛精矿成本费，再除于吨稀土氧化物耗费的希土钛精矿总数得到希土钛精矿价钱。希土钛精矿价是根据优先保障稀土氧化物毛利率完成后价值分配，确保了稀土氧化物的毛利率总体水平，希土钛精矿不具有全环节的收益。

希土钛精矿价钱=（稀土氧化物成本费-生产成本）÷吨稀土氧化物耗费希土钛精矿总数

稀土氧化物成本费=稀土氧化物价钱×收益成本费用率

（2）各自变量表明

希土精矿品位为折50%REO，混和碳酸稀土品味为折45%REO，稀土氧化物品味为折100%REO。

①稀土氧化物价钱=∑（稀土产品价钱×稀有元素相匹配配分）

稀土产品包含氧化镧、氧化铈、氧化镨钕、空气氧化铽、氧化镝、空气氧化富铕。

稀土产品价钱：选择标价此前一季度百川网、瑞道网、亚洲金属网、我的钢铁网及ARGUS网五家网址平均价。

稀有元素相匹配配分：指包头市白云鄂博稀土矿稀有元素具体配分。

②生产成本是指从希土钛精矿加工制作混和碳酸稀土，从而生产制造稀土氧化物的单位成本生产成本。

生产成本=稀土氧化物生产成本+混和碳酸稀土生产成本×吨稀土氧化物耗费混和碳酸稀土的总数

稀土氧化物生产成本是指从混和碳酸稀土加工制作稀土氧化物成本。

混和碳酸稀土生产成本是指从希土钛精矿加工制作混和碳酸稀土成本。

③生产加工盈利

生产加工盈利=生产成本×成本费利润率

成本费利润率=收益利润率÷收益成本费用率

收益成本费用率=1-收益利润率

④吨稀土氧化物耗费希土钛精矿总数=

吨稀土氧化物耗费混和碳酸稀土的总数×吨混和碳酸稀土耗费希土钛精矿的总数

2.希土钛精矿关联方交易2023年第一季度价格和2023本年度预估

按上述公式计算及2022年第四季度稀土氧化物购买价，并且经过双方协商一致，2023年第一季度希土钛精矿成交价为未税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每变动1%，不含税价格调整706.26元/吨。

2023年，公司根据生产规划向北方稀土市场销售希土钛精矿预估为32万吨级（干量，REO=50%）。

2023年，希土钛精矿关联方交易总额预估rmb150亿人民币（价税合计）。

3.希土钛精矿价钱调整管理机制

协议约定，自2023年4月1日起，在相关定价公式不变的前提下，每个季度首月中旬，企业管理层依据上述定价公式测算、调节希土钛精矿价钱，再次签署希土钛精矿供应合同或合同补充协议并公示。

二、关联企业详细介绍

中国北方稀土(集团公司)高科技发展有限公司，法人代表：章智强，注册资金：36.33亿人民币，办公地点：通辽市希土高新技术产业开发区长江路83号，业务范围：（中国法律、相关法规必须经审核没获审核前不可生产运营）希土钛精矿，希土生产加工商品、稀土新材料及稀土应用商品；铌钛精矿以及生产加工等。北方稀土是公司控股股东攀钢（集团公司）企业的子公司，攀钢（集团公司）企业拥有其36.84%股份，为公司的关联法人。

北方稀土生产运营正常的，具有履约情况，不会有履约风险。

三、关联方交易履行决议程序流程

企业第六届股东会第三十九次会议审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易定价机制及2023年度交易预计的议案》，6名关联董事逃避了对于该提案的决议，其它8名非关联董事以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论根据了这一提案。本提案尚要递交企业股东大会审议准许，关系公司股东将于股东大会上回避表决。

公司独立董事展开了事先认同并做出了独立性建议，允许该项日常关联交易。董事会审计委员会展开了审批并做出了建议，允许该项日常关联交易。

四、关联交易的重要性及对企业的危害

公司向北方稀土市场销售希土钛精矿，符合公司生产运营的需求及企业利益，对公司整体销售业绩的提高将产生积极影响。

该项关联方交易不存在损害公司及股东利益情况，不受影响企业自主的。

五、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第三十九会议决议；

（二）企业第六届职工监事第二十四次会议决议；

（三）公司独立董事有关第六届股东会第三十九次会议相关事宜的事先认同及独立性建议；

（四）企业董事会审计委员会有关第六届股东会第三十九次会议相关事宜的书面意见；

（五）《稀土精矿供应合同（草案）》。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限责任公司

股东会

2023年3月14日