本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
1、债卷通称：科沃可转债
2、债卷编码：113633
3、发售日期：2021年11月30日
4、发行数量： 10,400,000张
5、颜值和发行价：每个颜值100元
6、发售总金额：rmb104,000万余元
7、债券的收益率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
8、债券期限：此次可转换债券时限为自发售之日起六年，即自2021年11月30日至2027年11月29日
9、发售日期：于2021年12月29日起在上海交易所竞价交易
10、转股期起始日期：2022年6月6日至2027年11月29日
11、转股价格：初始转股价格为178.44元/股，全新转股价格为177. 32元/股。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在此次可转换债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续三十个买卖日含有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。公司股东开展决议时，拥有此次可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于前面的根据调整策略的股东会举办日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价与前一买卖日企业A股股票买卖交易平均价。
（2）调整程序流程
如企业股东大会审议根据往下调整转股价格，公司将在证监会和上海交易所指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如果需要）。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
自2023年3月1日至2023年3月14日，企业股票已经有十个买卖日的收盘价小于本期转股价格177.32元/股的85%，即150.72元/股的情况。若将来二十个买卖日里有五个买卖日企业股价再次达到法定条件的，将可能开启“科沃可转债”的转股价格修正条款，预估开启转股价格往下调整标准。
三、风险防范
企业将依据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“科沃可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
科沃斯机器人有限责任公司股东会
2023年3月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有