本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议通知，会议于2023年3月14日以通讯方式召开。根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　本次会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

　　经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

　　《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2. 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的议案》

　　经审核，董事会认为：本次公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项。

　　《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的公告》、独立董事发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第四届董事会第二十次会议决议

　　2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2023-011

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日以电话和电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十五次会议通知，会议于2023年3月14日以通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

　　本次会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均以通讯方式参加会议。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召集做了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1. 以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

　　三、 备查文件

　　1. 公司第四届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-012

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易情况概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》，因公司日常经营需要，拟与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）、北京银行中关村分行签署3,000万元的委托贷款协议，向中关村担保申请3,000万元的委托贷款，贷款期限不超过三个月，年利率5.65%，借款用途为用于日常经营支出。公司就上述贷款事项以自有房产（北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼负一层至三层）向中关村担保提供抵押担保，公司实际控制人张恒先生就上述贷款事项向中关村担保提供连带责任保证担保。具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易议案发表了独立意见。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、被担保方情况

　　1、 被担保方名称：北京中关村科技融资担保有限公司

　　2、 统一社会信用代码：911101087002397338

　　3、 住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

　　4、 企业类型：其他有限责任公司

　　5、 法定代表人：杨荣兰

　　6、 注册资本：496,300万元

　　7、 成立日期：1999年12月16日

　　8、 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、 与公司关系：公司与中关村担保不存在关联关系

　　10、 是否为失信被执行人：否

　　11、 最近一年及一期的主要财务指标：

　　单位：万元

　　三、 关联方基本情况

　　张恒，中国国籍，身份证号码：11010819701129****，现任公司董事长兼总经理，截至本公告披露日，直接持有公司32,676,248股股份，占公司总股本的比例为20.74%，系公司实际控制人、控股股东，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：房产抵押担保、实际控制人连带责任保证担保。

　　2、 担保范围：借款人向债权人申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

　　3、 担保金额及期限：3,000万元；保证期限自委托贷款协议成立之日至主债权履行期间届满后三年。

　　4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、张恒先生与中关村担保共同协议确定。

　　五、 交易目的及对上市公司的影响

　　公司实际控制人张恒先生为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　六、 董事会意见

　　经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

　　七、 独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公司的业务经营，符合公司整体利益。该关联交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董事已回避表决。审议程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

　　八、 监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。

　　九、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为27,745万元，占公司最近一期经审计净资产比例的40.47%；公司及控股子公司实际已发生担保余额14,650万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为21,345万元，占公司最近一期经审计净资产比例的31.14%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　十、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本公告披露日，公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为19,950万元，实际已发生各类关联交易的总金额为10,700万元（不含本次关联交易）。

　　十一、 备查文件

　　1、 第四届董事会第二十次会议决议

　　2、 第四届监事会第十五次会议决议

　　3、 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十六日

　　证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2023-013

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于为全资子公司银行贷款提供担保

　　及反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月14日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保及反担保的议案》，因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司（以下简称“上海三夫”）经营发展需要，拟向上海银行徐汇支行申请授信1,000万元，授信期限1年。公司为上述贷款提供连带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中85%的部分提供连带责任担保，同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供无限连带责任反担保。

　　二、 被担保人基本情况及协议主要内容

　　（一） 被担保人

　　1. 基本情况

　　公司名称: 上海三夫户外用品有限公司

　　统一社会信用代码: 913101047728983751

　　法定代表人：张恒

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：5,000万人民币

　　成立日期: 2005年03月28日

　　注册地址: 上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼

　　经营范围: 许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、劳动保护用品、日用百货、五金产品、风动和电动工具、日用口罩（非医用）、服装服饰、鞋帽、箱包的销售，体育赛事策划，组织体育表演活动，组织文化艺术交流活动，体育用品设备出租，专业设计服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。

　　与公司关系：上海三夫为公司全资子公司

　　2. 主要财务状况：

　　单位：万元

　　3. 担保协议

　　（1） 担保方式：连带责任担保。

　　（2） 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

　　（3） 担保金额及期限：1,000万元；一年。

　　（4） 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

　　（二） 反担保对象

　　1. 基本情况

　　名称: 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

　　地址：上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

　　法人代表：卢华

　　注册资本：50万元人民币

　　与公司关系:无

　　宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

　　2. 主要财务状况

　　单位：亿元

　　3. 反担保协议的主要内容

　　（1） 反担保方式：连带责任保证

　　（2） 反担保范围：以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

　　（3） 反担保金额及期限：850万元，担保期限以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

　　（4） 目前反担保协议尚未签署，反担保协议的具体内容由公司与融资担保中心共同协议确定。

　　三、 董事会意见

　　经审核，董事会认为：本次公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项。

　　四、 独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次为全资子公司银行贷款提供担保及反担保是基于全资子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，同意为全资子公司银行贷款提供担保及反担保事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为27,745万元，占公司最近一期经审计净资产比例的40.47%；公司及控股子公司实际已发生担保余额14,650万元，公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为21,345万元，占公司最近一期经审计净资产比例的31.14%；公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　六、 备查文件目录

　　1、 第四届董事会第二十次会议决议

　　2、 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十六日