（上接B14版）

厦门市诺惟投资管理有限公司创立于2020年9月23日，公司注册资金rmb1000.00万余元，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H，法定代表人是徐超。业务范围以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行备案申请后才可从业生产经营）；私募基金管理服务项目（需在中国证券投资中基协进行备案申请后才可从业生产经营）；以自筹资金从业融资活动；（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

7、厦门市诺惟启丰企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

厦门市诺惟启丰企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）创立于2022年1月10日，居所为厦门市思明区厦门曾厝垵社379号D69室。业务范围：企业经营管理；以自筹资金从业融资活动；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

8、厦门市诺惟合悦企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）

厦门市诺惟合悦企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）创立于2020年12月3日，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H。业务范围为企业经营管理；以自筹资金从业融资活动；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

9、厦门市诺惟集团有限公司

厦门市诺惟控投科技有限公司成立于2020年9月3日，公司注册资金3000.00万元人民币，居所为我国（福建省）自贸区厦门市规划区象屿路93号厦门市国际航运中心C栋4层431模块H。业务范围以自筹资金从业融资活动；公司总部管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

因以上公司或者合伙制企业的控股股东徐超担任公司全资子公司吉相股份监事会主席、主管，出自于谨慎原则，在对外股权投资业务上，企业将这些公司或者合伙制企业看作关联企业。

（二）关联企业履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且运营正常的，具有一定的履约情况和购买能力。

三、关联方交易具体内容和定价政策

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业2023年度预估常规性关联方交易为公司和关联企业所发生的项目投资业务。与关联企业所发生的投资业务有益于充分发挥投资和主营的协同作用，符合公司总体发展的需求，合乎公司股东利益。与此同时，公司和关联企业产生的各种买卖，将遵照公允价值、科学合理的标准，不容易危害自然人股东，尤其是中小股东利益，对财务状况、经营业绩无不良影响，亦不危害企业的自觉性。

五、手机上网公示配件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

（三）《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会审计委员会关于第五届董事会第十一次会议相关事项的书面意见》

六、上报文档

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

股东会

2023年3月31日

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第五届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现就相关情况公告如下：

董事会允许聘用蔡露茜女性出任企业证券事务代表，帮助董事长助理进行日常事务，任职期限自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满之日起计算。蔡露茜小姐的个人简历见附件。

蔡露茜女性已经获得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书，具有出任证券事务代表所必不可少理论知识与工作经历，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定，没有遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，亦并不是失信执行人。截止到本公告公布日，蔡露茜女性未持有公司股份，与公司实际控制人、持仓5%之上股东及董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

2023年3月31日

配件：

蔡露茜女性个人简历

蔡露茜，女，1990年生，中国籍，研究生文凭，毕业院校北大金融专业，已经获得上海交易所授予的董事长助理任前培训证书。曾任职于第一创业证券承销保荐有限公司投资银行部，列任投资分析师、主管、高级经理，2021年12月进入公司证券事务部。

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公示序号：2023-016

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年4月21日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月21日 15点00分

举办地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

这次股东会将征求独董的年度述职报告。

（一）各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第五届股东会第十一次大会或第五届职工监事第十次会议审议根据，详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》公布的有关公示。

此次股东会会议资料将于股东会举行前上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）再行公布。

（二）特别决议提案：无

（三）对中小股东独立记票的议案：5、6、7

（四）涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

（五）涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员

（三）企业聘用律师

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）参与现场会议的备案方法

1、自然人股东应提供身份证原件、股票账户信息内容；自然人股东由他人列席会议的，受委托人应提供身份证原件、受托人身份证扫描件、法人授权书（见附件）和受托人股票账户号及持仓信息内容。

2、公司股东列席会议的，应提供法人代表身份证件、法人代表身份证件、公司股东部门的营业执照副本复印件和股票账户号及持仓信息内容；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人还应当提供委托代理人身份证件、公司股东企业依规开具的书面委托书。

3、达标境外企业投资人（QFII）或人民币合格境外企业投资人（RQFII）列席会议的，应出示中国保险监督管理委员会授予的QFII或RQFII业务流程经营许可证影印件、法人授权书、公司股东股票账户号及持仓信息内容、受委托人身份证件书影印件。

4、参加现场会议股东也可以采用电子邮箱备案。

（二）备案地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券事务部

（三）备案时长：2023年4月17日（9:00-18:00）

六、其他事宜

（一）手机联系人：梁丽莉、蔡露茜

联系方式：0592-3213580

联络发传真：0592-3213013

联系邮箱：ir@g-bits.com

通讯地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮编：361008

（二）现场会议开会时间大半天。现场会议出席会议公司股东交通出行及吃住费用自理。

（三）参加现场会议股东及公司股东委托代理人，请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并提供身份证明、股票账户号及持仓信息内容、法人授权书等，便于每日签到进场。

七、上报文档

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

厦门吉比特互联网技术股份有限公司

2022年年度股东大会法人授权书

厦门吉比特互联网技术股份有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月21日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：____________________股

受托人股东账户号：_____________________

受托人签字（盖公章）：_________________________________________________

受托人身份证号码（营业执照号码）：_____________________________________

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

1、受托人需在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”；

2、针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议；

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。