（上接B18版）

法人代表：孔令冉

注册资金： rmb3,300万余元

公司注册地址：双辽市东三省经济园区

实际控股人：辰欣药业有限责任公司持仓49%，丁绍敏持仓40%，段永福持仓11%。

主营：兽药生产；药物委托生产；医药批发；药品零售；食品加工；食品生产经营；医学临床研究和试验发展；包装服务；黏合剂、硬胶囊剂、片剂、丸药、（蜜丸、水丸、浓缩丸）、片状，中药材预处理及获取，发酵车间（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

近期一个会计年度的重要财务报表（经审计）：2022年资产总额：6925.92万余元、资产总额：3360.75万余元、营业收入：5707.50万余元、纯利润：-147.88万余元。

（2）与我们公司关联性

吉林省双药药业集团有限责任公司为公司发展参股子公司，企业拥有吉林省双药药业集团有限责任公司49%的股权，系企业的参股子公司、合营企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的相关规定，吉林省双药药业集团有限责任公司为公司的关联法人。

5、济宁任城区南苑街道卫生服务中心

（1）基本概况

企业名字：济宁任城区南苑街道卫生服务中心

特性： 民办非企业

成立日期：2017年02月28日

法人代表：任双才

注册资金：rmb10万余元

公司注册地址：济宁任城区环城西路乔庄、狄林回迁房区A区4号商业写字楼

实际控股人：辰欣科技集团有限公司持仓100%

经营范围：预防保健科、全科医疗科、消化内科、普外、妇产科、妇女保健科、小儿科、儿童康复科、口腔牙科、急诊、康复医学科、医学检验科、医学检验科、针灸科等

近期一个会计年度的重要财务报表（经审计）：2022年资产总额：1255.66万余元；资产总额：13.22万余元；营业收入：1940.38万余元；纯利润：-303.21万余元。

（2）与我们公司关联性

济宁任城区南苑街道卫生服务中心为公司控股股东辰欣科技集团掌控的民办非企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的相关规定，济宁任城区南苑街道卫生服务中心为公司的关联法人。

6、四川科伦药业有限责任公司

（1）基本概况

企业名字：四川科伦药业有限责任公司

特性：有限责任公司（发售、自然人投资或控投）

成立日期：2002年5月29日

法人代表：刘革新

注册资金：1,416,911,382人民币

公司注册地址：成都市新都都市圈工业生产经济开发区南二路

实际控股人：

注：以上数据为科伦药业《2022年第三季度报告》公布的前十大股东。

业务范围：许可经营项目:兽药生产;医药批发;药品零售;健康服务;药物委托生产;药物进出口贸易;检验检测服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目:医学临床研究和试验发展;国内贸易;技术进出口;中药制剂生产制造;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;健康咨询服务（没有医疗服务）;信息技术咨询服务项目;数据处理服务;数据处理方法存储服务与支持;软件实施;计算机软件及附属设备批发价;塑胶制品生产制造;塑胶制品市场销售。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

近期一个财务会计区段（2022年1月至9月）的重要财务报表（没经财务审计）：资产总额：33,491,274,783.00元；主营业务收入：4,733,868,337.00元；归属于上市公司股东的纯利润：542,875,056.00元。

（2）与我们公司关联性

四川科伦药业有限责任公司立即拥有辰欣药业45,335,300股无尽售标准流通股本股权，占辰欣药业已发行股份即总股本的10%。为辰欣药业持仓5%之上股东，依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的相关规定，四川科伦药业有限责任公司为公司的关联法人。

(二)履约情况剖析

山东省辰欣圣润堂医药有限公司、山东省辰欣大药房连锁有限责任公司、济宁彤升印务公司有限公司、吉林省双药药业集团有限责任公司、济宁任城区南苑街道卫生服务中心、四川科伦药业有限责任公司均依规登记注册，依规存续期且运营正常的，经营情况与资信情况优良，具有较好的履约情况，在和公司业务沟通中未出现过毁约情况。由此分辨未来不存有产生坏账损失的概率。

三、关联方交易具体内容和定价政策

公司和关联企业间的日常关联交易大多为医药销售、药品包装材料及其它产品采购，均系企业根据平时生产运营必须而造成的买卖。以上关联方交易严格遵守公司关联交易管理方案及有关法律法规的需求，买卖多方以公平公正、公布、公平为准则，在自行平等协商的前提下，参照市场公允价格达到并承担有关关联方交易协议书。

四、关联方交易目标和对企业的危害

公司和关联企业的关联方交易为公司发展正常运营需要，企业有关关联交易的内部结构决策制定合乎相关法律法规的需求，市场交易标价公允价值、有效，不存在损害公司及别的股东利益的情形。不会对公司自觉性造成影响，企业亦不容易因而类买卖但对关联人产生依靠。

五、独董事先认同建议及独董单独建议

（一）独董事先认同建议

大家用心审查了企业递交的《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，充分了解了有关关联交易的环境状况，觉得有关关联方交易对企业及分公司平时生产运营无深远影响，2022年已经发生的关联交易定价依照市场化原则明确，符合公司共同利益，不存在损害公司及股东利益的现象，没有发现根据关联方交易迁移权益的状况。提案中2023年预计的日常关联交易，是正常的的业务需要，不存在损害公司及股东利益的现象，没有发现根据关联方交易迁移权益的状况。不受影响企业的自觉性，不容易危害公司及中小股东利益。人们一致同意将此项提案提交公司股东会决议。

（二）独董自主的建议

经决议，对于我们来说：企业2022本年度所发生的日常关联交易合乎市场走势与公司具体情况，此次2023年日常关联交易预估为公司发展正常运营业务流程需要，成交价标价公允价值，并没有危害上市企业权益，并没有危害公司股东，特别是中小股东的利益，对企业今天和今后经营情况、经营业绩不会造成很大影响，对公司独立性不容易造成影响。该提案的决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。大家一致同意该提案。

六、上报文档

1、辰欣药业有限责任公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、辰欣药业股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

3、辰欣药业股份有限公司公司独立董事有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议；

特此公告。

股东会

2023年3月30日

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公示序号：2023-020

辰欣药业有限责任公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒

辰欣药业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月30日举办第四届董事会第十八次会议第四届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，依据募资实际应用及其募集资金投资项目执行情况，为确保募集资金投资项目基本建设更符合公司和股东利益，企业拟向募集资金投资项目里的“BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”预估做到可使用状态时间调整为2023年9月30日。此次募集资金投资项目推迟事宜没有改变募资的用处，不会对公司正常经营活动和市场拓展造成不利影响。依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事宜尚要递交股东大会审议。

辰欣药业有限责任公司于 2023年3月30日举办第四届董事会第十八次大会，表决通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）“BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”预估做到可使用状态的时间也延期至2023年9月30日。本提案尚要递交企业股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目简述

（一）扣减发行费后具体募资额度、资产结算时间

经中国保险监督管理委员会证监批准[2017]1660号文《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的审批，辰欣药业初次向公众发行人民币普通股（A 股）10,000亿港元，发行价为每一股11.66元。截至2017年10月18日，我们公司募资总金额1,166,000,000.00元，扣减各类发行费55,653,163.21元，具体募资净收益为人民币1,110,346,836.79元。以上资金到位状况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并提交了一个大信验字[2017]第3-00045号汇算清缴报告。公司已经对于该募资开展专用账户存储系统。

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，企业首次公开发行股票募资净收益将主要用于项目投资下列新项目：

企业：rmb万余元

（三）一部分募集资金投资项目变动状况

2019年11月12日，公司召开第三届股东会第十五次会议第三届职工监事第十四次大会，大会各自审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对首次公开发行股票的那一部分募集资金投资项目进行修改调节。公司独立董事对该事项发布确立同意意见，承销商博盛证券股份有限公司对于此事发布审查建议，允许企业变更一部分募集资金投资项目。2019年12月3日，公司召开2019年第一次股东大会决议，大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，允许企业变更一部分募集资金投资项目。2019年12月10日，公司召开了第三届股东会第十六次会议第三届职工监事第十五次大会，大会各自审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目后拟增加设立募集资金专户并签订三方监管协议（补充）的议案》，因而公司及承销商博盛证券股份有限公司与工商银行有限责任公司济宁市市区分行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》，提升开设募资帐户；公司及承销商博盛证券股份有限公司与渤海湾银行股份有限公司济宁市支行、光大银行有限责任公司济宁市支行各自在原有前提下签订了《募集资金专项账户三方监管协议》之合同补充协议。主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示（公示序号：2019-044、2019-059、2019-056、2019-063）。

变更后的募集资金投资项目和使用方案具体情况如下：

企业：rmb万余元

二、此次募集资金投资项目推迟详细情况

此次延期募集资金投资项目为“BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”，此募投项目截止到2022年12月31日的投入状况和项目做到预订可使用状态时间如下所示：

企业：万余元

三、此次募集资金投资项目推迟主要原因

公司自募资及时至今，董事会和高管积极推动新项目有关工作，并联系实际必须，谨慎整体规划募资的应用，企业募集资金投资项目 “BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”尽管已经在早期经历了足够的可行性论证，但是实际资金投入环节中受到市场整体布局、下游需求等诸多要素危害，新项目材料采购、货物运输及其人员流动性均存在一定的限定，造成项目整体基本建设进度滞后，投资进展变缓，预估必须推迟才能实现基本建设。通过谨慎科学研究论述，企业针对当前募投项目的具体情况，在募集资金投资项目实施主体、项目建设内容、投资额不变的前提下，将“BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”做到预订可使用状态时间延期至2023年9月30日。

四、一部分募集资金投资项目推迟对企业的危害

此次对一部分募集资金投资项目推迟是根据具体情况全面分析后所作出的 谨慎确定，仅涉及到新项目做到预订可使用状态时长的变化，没有改变募投项目执行主 体、执行地址、募集资金用途和投资总额。此次募投项目推迟也不会对募投项目的 执行导致实质上的危害，不会有更改或变相更改募资看向和危害股东利益的 情况，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，公司将继续高度关注市场发展 情况与环境因素，尽早顺利完成工程建设与建成投产工作中。

五、决策制定执行状况以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年3月30日举办第四届董事会第十八次大会，大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将企业“BFS‘吹打胶’一体化无菌灌装生产流水线新项目”预估做到可使用状态的时间也延期至 2023年9月30日，新项目原定的实施主体、执行地址、募集资金用途及项目投资等其他事宜保持一致。

2、职工监事建议

公司在2023年3月30日举办第四届职工监事第十七次大会，大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，职工监事觉得：公司本次对一部分募集资金投资项目推迟是企业融合新项目具体工作进展，根据审慎原则做的决定，没有改变募投项目的本质内容包括募资的用处，合乎公司股东利益，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会有违背上海交易所有关上市企业募集资金使用相关规定的情况。因而，职工监事一致同意此次对一部分募集资金投资项目推迟事宜。

3、独董建议

审核确认，公司独立董事觉得：公司本次对一部分募集资金投资项目推迟是企业融合新项目具体工作进展，经谨慎剖析做的决定。此次募投项目推迟没有改变募投项目实施主体、执行地址、募集资金用途及投资总额，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害。与此同时，企业依法履行必须的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，一致同意企业对一部分募集资金投资项目开展推迟。

4、承销商审查建议

公司本次有关以及部分募集资金投资项目延期提案早已董事会决议准许，职工监事、独董均发布确立同意意见，此次提案尚要递交企业股东大会审议，依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规及行政规章的需求；公司本次对募投项目内部结构项目投资产业结构调整及其项目延期是公司根据募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，符合公司长期性权益。此次调节及其推迟没有改变募投项目实施主体、主要用途及方位、投资额，也不会对募投项目的实行导致实质上的危害，找不到变向更改募集资金用途和伤害公司股东及中小型股东利益的情形，也不会影响募投项目的顺利进行，不会对公司的正常运营产生重大不良影响。

综上所述，承销商对此次企业一部分募集资金投资项目延期事宜情况属实。

特此公告。

辰欣药业有限责任公司

股东会

2023年3月30日