（上接15版）

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2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

4.审计收费

根据审计工作量，公司支付天健所2022年财务报告审计费用70万元(含税)、内部控制报告的审计费用为20万元（含税）。公司董事会要求股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则和实际工作量，与审计机构协商确定2023年财务报告和内部控制报告的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

审计委员会对2022年天健研究所的工作进行了分析和评估，认为天健具有证券和期货相关业务许可证的资格，是符合《证券法》规定的审计机构，具有丰富的上市公司审计经验，具有足够的专业能力、投资者保护能力、良好的诚信，符合独立要求，遵循独立、客观、公平的专业标准，能够更好地完成公司委托的审计工作；天健所有参与审计的人员都具备实施审计所需的专业知识和相关专业证书，在审计过程中保持应有的关注和专业谨慎，能够胜任公司的审计工作；天健所能够履行职责，按照规定出具公司2021年和2022年财务内控审计服务相关审计报告。审计委员会建议公司董事会续聘天健所担任公司2023年财务和内部控制审计机构。

(二)独立董事事事前认可意见

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年财务及内控审计机构。我们提前审查，表示认可，并发表以下意见：天健符合证券法审计机构的规定，具有丰富的上市公司审计经验，具有足够的专业能力、投资者保护能力、诚信良好，满足独立要求，审计报告能够真实反映公司的财务状况和业务成果，能够满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求。公司2023年财务内控审计机构同意续聘天健，并提交董事会和股东大会审议。

(三)独立董事意见

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年财务及内控审计机构。我们审查了天健，认为它是符合《证券法》规定的审计机构，具有丰富的上市公司审计经验，具有足够的专业能力、投资者保护能力、良好的完整性和独立性要求，审计报告能够真实反映公司的财务状况和业务成果，能够满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程序适当，不损害中小股东利益。2023年财务及内控审计机构同意续聘天健。

（4）董事会的审议和表决

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请2023年财务内控审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2023年财务内控审计机构。

(五)生效日期

续聘会计师事务所的事项仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-013

上海永茂泰汽车科技有限公司

关于开展套期保值业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：套期保值

● 交易品种：符合上海永茂泰汽车科技有限公司（以下简称“公司”）和子公司主营业务需要的铝、铜、镍、硅等品种

● 交易工具：期货合约

● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所等符合公司套期保值业务条件的国内合规期货交易所

● 交易金额:预计使用的保证金上限为1万元，预计任何交易日持有的最高合同价值不超过6万元。

● 公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了套期保值预期事项，独立董事发表了同意意见；本事项仍需提交股东大会审议

● 特殊风险提示：公司开展套期保值业务，存在期货价格与公司预测趋势相反方向波动的风险，存在期货与现货基差扩大的风险，存在因未能及时补充保证金而被迫平仓的风险，存在交易品种流动性降低而无法以预定价格交易的风险，存在交易对手未能履行合同而无法进行实物交割的风险，存在因流程执行偏差、职业道德违规、系统故障等外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化，或期货市场波动较大或公司违规风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

期货交易的目的是套期保值。公司主要从事汽车铝合金和汽车零部件业务，需要购买纯铝、废铝、硅、铜、镍等原材料，其中纯铝、硅、铜采购主要参考长江有色金属网络、上海有色网络等价格，新废铝采购基本上乘以一定系数的纯铝市场价格，废铝采购主要参照废铝市场报价；公司铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网络、上海期货交易所等铝合金元素，考虑损失、合理利润、汽车零部件定价主要考虑原材料、劳动力、制造成本、合理利润等因素，包括铝价格作为产品定价的基本价格，铝合金基价按月铝均价执行，汽车零部件基价按季度或半年铝均价执行。因此，公司在日常经营中存在采购成本上升、库存价格下降等生产经营风险。公司计划通过开展套期保值业务，控制和降低采购成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司主营业务风险。

(二)交易金额

根据公司生产经营中的采购销售规模，公司计算套期保值预期使用的保证金上限（包括交易提供的担保价值、预期占用的金融机构信用额度、应急措施预留的保证金等）为1万元，预计任何交易日持有的最高合同价值为6万元，授权期内任何时间点的交易金额(包括上述交易收益再交易的相关金额)不得超过审议金额。

(三)资金来源

本次套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易品种包括铝、铜、镍、硅等符合公司及子公司主营业务需要的品种。

2、期货合约是交易工具。

3、交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所等符合国内合规条件的期货交易所，符合公司套期保值业务条件。

4、交易类型：

(1)根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值，对预期成品进行空头套期保值；

(2)对已签订的浮动价格购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值，对成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

(3)对已签订的固定价格购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值，对产品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

(4)卖出现货库存套期保值。

(五)交易期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起，授权在交易额度范围内进行套期保值业务。

二、审议程序

公司于2023年4月6日召开了第二届董事会第十四次会议，批准了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》，同日召开了第二届监事会第十三次会议，批准了3票、0票和0票弃权；该议案仍需提交股东大会审议。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展套期保值业务，主要是为了控制和降低采购成本，锁定利润，控制主营业务风险，而不是为了获得投资回报。但在业务发展过程中仍存在以下风险：

1、市场风险。公司锁定期货价格后，后续价格可能与公司预测价格趋势相反，可能导致采购锁定价格高于最终市场价格或销售锁定价格低于最终市场价格，此外，期货和现货基础差异也可能因市场波动而扩大，导致公司未达到套期保值的目的，存在公司主营业务损失的风险；

2、流动性风险。如果持仓期货损失较大，可能会因公司资金分配延迟、无法及时补充保证金而被迫平仓而造成损失；如果交易品种流动性降低，公司无法及时以预定价格进行交易，导致交易结果与预定方案偏差较大，造成损失。

3、信用风险。公司开展套期保值业务，到期后实物交付，交易对手未履行合同给公司造成损失。

4、操作风险。套期保值业务专业性强，复杂性高，如业务和内部控制流程执行偏差、员工违反职业道德、信息和交易系统故障等外部事件，可能导致部分交易品种、规模、期限和管理风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求或损失风险。

5、法律风险。期货品种所在行业监管政策、期货或套期保值监管规则发生重大变化，或相关监管规则和公司内部控制流程执行不到位，可能导致期货市场大幅波动或公司套期保值业务违规风险。

(二)风险控制措施

1、专业人员配备。公司的套期保值业务由业务、交易、内部控制、财务、信函披露、决策等不同职能的人员负责，各司其职，对现货、期货价格和套期保值策略进行相对专业的判断和设计，控制风险，规范会计和披露。

2、管理制度。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号的实际情况，修订了《套期保值管理制度》，明确了各部门职责、业务流程、止损限额等风险控制措施。

3、决策程序。公司开展套期保值业务，应当提交董事会、监事会审议，独立董事应当发表独立意见，并根据保证金和合同价值上限确定是否提交股东大会审议。在日常实施中，不同部门申请或审查后，应提交公司套期保值业务领导小组的决策。

4、报告系统。公司《套期保值管理制度》规定了现货、期货交易、套期保值盈亏信息汇总和定期报告的流程，使领导小组及时掌握套期保值业务的进展。

5、风险监测措施。公司内部控制部门负责对各种风险进行关注和评估，定期向套期保值业务领导小组发送风险信息，并与相关部门制定交易风险应急预案；发生重大风险时，及时发出预警，与相关部门制定风险处置计划并实施。

6、止损限额。公司设置：如果期货交易已确认损益和浮动损失金额，或开展套期保值业务，则将套期工具和被套期项目价值变动加起来后确认的损益和浮动损失金额达到公司股东最近一年净利润的5%，绝对金额超过800万元，为损失预警线；10%以上，1000万元以上，为止损平仓线。

7、其他措施。公司严格控制套期保值业务规模，要求套期保值期货数量和期限不得超过销售计划、合同和订单对应的现货数量和期限。对于因市场、政策等原因导致实际销售减少或销售计划减少的现货库存，需要进行现货库存销售套期保值时，套期保值期货数量和期限不得超过现货库存数量和销售期限。

四、对公司及相关会计处理的影响

(一)对公司的影响

公司开展套期保值业务，可控制和降低采购成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司主营业务风险。但与此同时，期货价格可能与公司预测价格趋势相反，导致采购锁定价格高于最终市场价格或销售锁定价格低于最终市场价格，或部分期货交易品种、规模、期限和管理风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，未达到套期保值风险的目的。

(二)会计处理

公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》对公司套期保值业务进行会计处理。

但如果期货价格趋势与公司预测趋势相反，可能导致套期保值采购锁定价格高于最终市场价格或销售锁定价格低于最终市场价格，公司将采取清算止损措施，或部分期货交易品种、规模、期限和管理风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，公司将按照《企业会计准则》第22号一一金融工具确认计量、《企业会计准则第37号金融工具列报》、会计处理《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南。

五、独立董事意见

公司及其子公司计划在10000万元保证金和6000万元合同价值范围内开展套期保值业务。我们审查了公司制定的套期保值业务可行性分析报告和套期保值管理制度，认为公司根据公司实际情况建立了内部控制制度，可以有效控制风险。公司开展套期保值业务，有助于控制原材料成本上升、库存商品价格下跌等生产经营风险，控制和降低原材料成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司主营业务风险，同时认识到套期保值业务的相关风险，制定风险控制措施。授权在2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意套期保值。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-014

上海永茂泰汽车科技有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：套期保值

● 交易货币：符合上海永茂泰汽车科技有限公司（以下简称“公司”）和子公司主营业务需要的美元、欧元等货币

● 交易工具：远期结售汇合约

● 交易场所：商业银行

● 交易金额:预计使用的保证金上限为3000万元，预计任何交易日持有的最高合同价值不超过1.5万元。

● 公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了远期结售汇预期事项，独立董事发表了同意意见；此事仍需提交股东大会审议。

● 特殊风险提示：公司进行远期外汇结算业务，市场汇率与公司预测趋势相反的波动风险，由于公司营运资金不足，无法完成交付风险，由于交易对手未履行合同或客户订单调整，应收账款逾期风险，存在因流程执行偏差、职业道德违规、系统故障等外部事件导致操作不当、操作失败的风险，存在法律法规、监管政策等重大变化，或公司汇率波动较大或公司违规风险，规则和流程执行不到位。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司开展远期结售汇业务的目的是套期保值。公司主要从事汽车铝合金和汽车零部件业务，其中汽车零部件业务出口，收款以美元或欧元结算，面临较大的汇率波动风险。公司开展此业务主要是为了充分利用远期结售汇的套期保值功能，锁定远期结汇汇率，减少汇率波动对公司经营业绩的不利影响。

(二)交易金额

根据公司出口订单计算，公司进行远期结算和外汇预期使用的保证金上限（包括交易提供的担保价值、预期占用的金融机构信用额度、应急措施预留的保证金等）为3000万元，预计任何交易日持有的最高合同价值为1.5万元，授权期内任何时间点的交易金额(包括上述交易收益再交易的相关金额)不得超过审议金额。在上述限额范围内，公司将与银行签订远期结售汇合同。

(三)资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易货币是满足公司和子公司主营业务需要的美元、欧元和其他货币。

2、长期结售汇合约是交易工具。

3、银行是交易场所。

4、交易类型:根据生产经营计划，对拟履行出口合同涉及的预期收汇进行套期保值。

(五)交易期限

自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起，授权在交易额度范围内进行远期结售汇业务。

二、审议程序

公司于2023年4月6日召开了第二届董事会第十四次会议，批准了9票、0票、0票、0票的可行性分析报告，同日召开了第二届监事会第十三次会议，批准了3票、0票、0票、0票。

三、风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司开展远期外汇结算和销售业务，主要是为了控制出口业务中汇率波动的风险，而不是为了获得投资回报。但在业务发展过程中仍存在以下风险：

1、市场风险。公司锁定长期结汇汇率后，市场汇率可能与公司预测趋势的相反方向波动，导致公司未能达到套期保值的目的，存在汇兑损失的风险。

2、流动性风险。开展远期外汇结算和销售业务将占用公司一定的营运资金或银行信用额度，交付时也需要足够的资金进行清算，可能存在公司营运资金不足无法完成交付的风险。

3、信用风险。由于交易对手未履行合同而给公司造成损失的风险，或客户订单调整、应收账款逾期等原因，公司进行远期结算和外汇销售业务，导致远期结算和外汇销售业务无法履行合同的风险。

4、操作风险。长期外汇业务专业、复杂，如业务和内部控制流程偏差、员工违反职业道德、信息和交易系统故障等外部事件导致操作不当、操作失败，可能导致部分交易货币、规模、期限和管理风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求或损失风险。

5、法律风险。国内外法律法规、进出口、外汇监管政策发生重大变化，或公司相关监管规则和内部控制流程执行不到位，可能导致汇率大幅波动或公司远期外汇结算销售业务违规风险。

(二)风险控制措施

1、专业人员配备。公司的远期外汇结算和销售业务由财务部门制定和运营，其他部门履行各自的职责，对汇率波动和远期外汇结算和销售策略进行相对专业的判断和设计，控制风险，规范会计和披露。

2、管理制度。根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号，公司修订了《远期结售汇管理制度》，明确了各部门职责、业务流程、止损限额等风险控制措施。

3、决策程序。公司开展远期外汇结算和销售业务，应当提交董事会、监事会审议，独立董事应当发表独立意见，并根据保证金和合同价值的上限确定是否提交股东大会审议。在日常实施中，财务部门应根据业务部门的计算情况制定交易计划，并提交总经理的决定。

4、报告系统。公司《远期结汇管理制度》规定了远期结汇交易信息登记、盈亏汇总和定期报告的过程，使总经理和有关部门能够及时掌握进展。

5、风险监测措施。公司财务部负责关注和评估远期外汇结算和销售业务的各种风险，并与相关部门制定交易风险应急预案；发生重大风险时，及时向相关部门和总经理报告，并提交分析报告和解决方案。内部控制部监督风险控制的实施。

6、止损限额。公司设置：长期结售汇交易已确认损益和浮动损失金额，或开展长期结售汇业务，以套期保值为目的，确认损益和浮动损失金额加上套期工具和被套期项目的价值变化，达到公司股东近一年审计净利润的5%，绝对金额超过800万元，为损失预警线；达到10%，超过1000万元，为止损线。

7、其他措施。公司进行长期外汇结算和销售，选择具有合法经营资格、信用良好、长期合作的指定外汇银行作为交易对手，仔细审查合同条款，不得与没有合法经营资格的机构进行交易；公司注重出口合同的履行和客户应收账款的管理，控制远期外汇结算和销售业务的规模不超过出口业务的要求。

四、对公司及相关会计处理的影响

(一)对公司的影响

远期外汇结算和销售业务是指公司与指定外汇银行协商签订远期外汇结算和销售合同，约定未来的外汇货币、金额、汇率和期限。到期时，按照合同约定办理外汇结算和销售业务。由于远期结售汇将汇率的时间结构从未来转移到现在，因此该方法可以降低外汇波动的风险。但与此同时，市场汇率也与公司预测的价格趋势方向相反，或一些长期外汇货币、规模和期限与需要管理的风险敞口不匹配，导致部分交易不符合套期保值要求，未达到套期保值目的的风险。

(二)会计处理

公司将按照《企业会计准则》第22号一一金融工具确认计量、《企业会计准则》第23号一一金融资产转移、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具报告》的有关规定及其指南将对远期结售汇业务进行会计处理。

五、独立董事意见

公司计划在3000万元保证金和15000万元合同价值范围内开展远期结汇业务，以公司出口业务为背景，锁定远期结汇汇率，减少汇率波动对公司经营业绩的不利影响。我们审查了公司制定的远期结售汇业务可行性分析报告和远期结售汇管理制度，认为相关制度可以根据公司的实际情况有效控制风险。授权在2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。本次远期结售汇同意。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-016

上海永茂泰汽车科技有限公司

监事会换届选举公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永茂泰汽车科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会原任期至2023年4月20日届满。为保证监事会的正常运行，公司于2023年4月6日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第三届监事会非职工代表监事变更选举的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》和《公司章程》的有关规定，监事会提名应莎、张苗君为公司第三监事会非职工代表候选人，并提交股东大会选举，自股东大会选举之日起，任期三年。股东大会选举的两名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

鉴于股东大会和职工代表大会在2023年4月20日后举行，监事会选举将推迟，在第三监事会非职工代表监事选举完成前，第二监事会非职工代表监事应继续履行非职工代表监事职责，直至第三监事非职工代表监事选举完成之日。

第三届监事会非职工代表监事候选人的基本情况如下：

应莎：女，1992年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2013年7月在上海永茂泰汽车零部件有限公司工作，2015年11月至2021年4月担任质量部检验科科长，2021年5月至今担任质量部经理。应莎与董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关；应莎持有公司2700股。

张妙君:女，1977年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，职业高中学历。自2003年3月以来，先后担任公司采购部经理助理、内部审计部经理助理，2018年6月以来担任公司监事。张妙君与公司董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关，未持有公司股份。

上述非职工代表监事候选人不存在以下情况：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的；

(二)被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的，期限未届满；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

(四)近36个月受到中国证监会行政处罚；

(五)近36个月受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；

（6）法律、法规和上海证券交易所规定的其他不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员。

上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》和《公司章程》规定的上市公司监事资格和条件。

上述候选人仍需提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-017

上海永茂泰汽车科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月28日 14点30分

召开地点:永茂泰公司会议室，上海市青浦区仙塘镇张练塘路577号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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股东大会还将听取公司独立董事报告《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

本次会议的议案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。详见中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、上海证券交易所网站2023年4月8日(www.sse.com.cn)披露的相关公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年股东大会年会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、单位股东法定代表人出席现场会议的，应当持有单位盖章的营业执照复印件、单位股票账户证明、法定代表人证明文件和有效身份证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应当持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）、本人登记有效身份证件。

2、自然人股东出席现场会议的，应当持有有效身份证明和股票账户证明；委托代理人出席现场会议的，代理人还应当持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件1）、本人登记有效身份证件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，还应当持有相关证券公司盖章的营业执照复印件、证券账户证明及其书面授权委托书（见附件1）进行登记。

4、上述登记材料应当提供复印件，并由自然人股东签字或者加盖单位股东公章。

5、登记方式：

(1)现场登记

注册时间：2023年4月22日至4月27日:00-12:00、13:00-16:30；以及4月28日8:00-12:00、13:00-14:30，14:出席股东大会的股东登记将在30后不再办理。

登记地点：永茂泰公司证券部，上海市青浦区仙塘镇张练塘路577号

(2)通过邮件或电子邮件等方式登记

2023年4月28日14日，拟出席现场会议的股东或股东代理人:30日前，上述材料通过邮件或电子邮件等方式送达公司，以送达公司的时间为准。联系方式见“六、其他事项”之“(二)会议联系方式”。

选择在线投票的股东可以通过上海证券交易所交易系统或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）直接参加股东大会投票，无需登记。

六、其他事项

（1）股东大会预计将持续半天，参加会议的人员将照顾自己的交通和住宿。

(二)会议联系方式

联系部：永茂泰证券部：

联系人：曹李博

电话：021-59815266

地址：上海市青浦区仙塘镇张练塘路577号（邮编：201716号）

邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

上海永茂泰汽车科技有限公司第二届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海永茂泰汽车科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行表决。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。/P>

如表所示：

■

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-008

上海永茂泰汽车科技有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月6日，上海永茂泰汽车科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议在上海市青浦区仙塘镇张仙塘路577号永茂泰公司会议室现场召开。会议通知和材料于2023年3月27日通过电子邮件发送给所有监事。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事会主席王美英主持会议，董事会秘书出席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2022年年度报告及摘要》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年年度报告》及《中国证券报》披露、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年年度报告摘要》由cn披露。

监事会认为，2022年年度报告和摘要的内容可以真实、准确、完整地反映公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。报告的编制和审查程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的要求，披露的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022年监事会工作报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年监事会工作报告》由cn披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年内部控制评估报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年内部控制评估报告》由cn披露。

监事会认为，公司结合自身实际情况，建立了相对完善的内部控制体系，能够有效实施。报告期内，公司内部控制整体运行良好；公司制定了有效的整改措施，纠正内部控制的重要缺陷和一般缺陷。2022年公司内部控制评估报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行。同意公司2022年内部控制评估报告。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2022年财务决算报告》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年财务决算报告》由cn披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

五、审议通过《2022年利润分配及资本公积转增股本计划》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《2022年利润分配及资本公积转增股本计划公告》。

监事会认为，公司2022年利润分配和资本公积增加股本计划是基于公司2022年经营状况、财务状况和2023年日常营运资本需求、新项目投资需求、研发投资需求和投资者合理回报，符合相关法律、法规和公司章程，保留未分配利润将投资于上述领域，不损害公司和股东的利益。同意公司2022年利润分配和资本公积转股本计划。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于监事2022年薪酬的议案》。

■

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于聘请2023年财务及内控审计机构的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《续聘会计师事务所公告》由cn披露。

监事会认为，公司计划在2023年续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为财务和内控审计机构。天健是一家符合《证券法》规定的审计机构，具有丰富的上市公司审计经验，具有足够的专业能力、投资者保护能力、良好的完整性和独立性要求，审计报告能够真实反映公司的财务状况和业务成果，能够满足公司2023年财务和内部控制审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程序充分、适当，不损害公司和股东的利益。公司2023年财务及内控审计机构同意续聘天健。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

监事会认为，公司计划为全资子公司提供不超过10亿元的连带责任担保，以获得金融机构融资，满足子公司的经营资金需求，支持子公司的经营。担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，无资源转移或利益转移，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。本担保预计有效期为2022年年度股东大会审议批准之日至2023年年度股东大会之日。担保内容和决策程序符合有关规定，不损害公司和股东的利益。同意对全资子公司的预期担保。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

九、审议通过《金融机构以自有资产抵押申请授信的议案》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的公告》。

监事会认为，公司及其子公司计划申请金融机构授信，其账面价值不超过5亿元，以获得金融机构融资，以满足生产经营的需要。公司及子公司经营状况良好，偿债能力充足，资产抵押风险可控。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，本金额持续有效。审查程序符合有关规定，不损害公司和股东的利益。同意资产抵押贷款申请信用事项。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于开展套期保值业务的公告》及其在上海证券交易所网站上的wwww.sse.com.cn披露的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

监事会认为，公司及其子公司计划在1万元保证金和6万元合同价值范围内开展套期保值业务。公司制定的套期保值业务可行性分析报告和套期保值管理制度符合公司实际情况，公司根据制度建立了内部控制制度，可以有效控制风险。公司开展套期保值业务，有助于控制原材料成本上升、库存商品价格下跌等生产经营风险，控制和降低原材料成本，锁定利润，保持公司利润稳定，降低公司主营业务风险，同时认识到套期保值业务的相关风险，制定风险控制措施。授权在2022年年度股东大会审议通过后至2023年年度股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害公司和股东的利益。同意套期保值。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于开展远期结售汇业务的公告》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

监事会认为，公司计划在3000万元保证金和15000万元合同价值范围内开展远期结算业务，以公司出口业务为背景，以套期保值为目的，锁定远期结算汇率，减少汇率波动对公司经营业绩的不利影响。根据公司实际情况，公司制定的远期结售汇业务可行性分析报告和远期结售汇管理制度可以有效控制风险。授权在2022年股东大会审议通过后至2023年股东大会召开之日持续有效。审查程序符合有关规定，不损害公司和股东的利益。本次远期结售汇同意。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

十二、审议通过修订〈套期保值管理制度〉的议案》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《公司系统修订对照表》由cn披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订的》〈远期结售汇管理制度〉的议案》。

详见2023年4月8日上海证券交易所网站www.sse.com.《公司系统修订对照表》由cn披露。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

监事会认为，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号11交易及相关交易(2023年1月修订)，公司修订了《套期保值管理制度》、长期结售汇管理制度，有利于完善公司内部控制制度，加强套期保值、长期结售汇业务风险控制，审查程序符合有关规定，不损害公司和股东的利益。同意修改上述两项制度。

十四、审议通过了第三届监事会非职工代表监事变更选举的议案。

详见2023年4月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.《关于监事会换届选举的公告》由cn披露。

14.01、应莎

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

14.02、章妙君

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

候选人仍需提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司监事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-011

上海永茂泰汽车科技有限公司

关于全资子公司提供担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保人:上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“永茂泰”或“公司”)全资子公司(以下简称“上海零部件”)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称“安徽零部件”)和安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称“安徽铝业”)

● 担保金额：公司计划向上海零部件提供担保金额不超过4亿元，安徽零部件担保金额不超过4亿元，安徽铝业担保金额不超过2亿元；自本公告发布之日起，公司对子公司的担保余额（担保下实际贷款金额，下同）为23900万元。

● 本担保预计仍需提交股东大会审议。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 公司对子公司提供的担保不逾期。

一、担保概述

(一)保证基本情况

为了获得金融机构的融资支持，满足子公司的生产经营需求，促进子公司业务的可持续健康发展，公司计划为子公司上海零部件提供不超过4亿元的连带责任担保，为安徽零部件提供不超过4亿元的连带责任担保，为安徽铝业提供不超过2亿元的连带责任担保。上述担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日起，本担保预计无反担保。

（2）本担保预计执行的内部决策程序

本担保预计已获得公司2023年4月6日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议的批准，独立董事发表同意意见。

本担保预计仍需提交股东大会审议。

(3)担保的基本情况

单位：万元

■

二是被担保人的基本情况

(一)上海永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2003年6月2日

2、统一社会信用代码：9131018758514

3、注册资本：25000万元人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所:青浦区练塘镇张练塘路577号、4幢

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东及实际控制人：永茂泰持有100%的股份，徐宏、周秋玲、徐雅芝、徐文磊为共同实际控制人。

8、去年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据已经年审会计师审计。

(二)安徽永茂泰汽车零部件有限公司

1、成立日期：2012年12月26日

2、统一社会信用代码，913418205975749

3、注册资本：2000万元人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所:安徽省广德经济开发区(东区)大溪路9号

6、主营业务：汽车零部件的研发、生产和销售。

7、主要股东及实际控制人:永茂泰直接持股88%，永茂泰全资子公司上海零部件持股12%，徐宏、周秋玲、徐雅芝、徐文磊为共同实际控制人。

8、去年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据已经年审会计师审计。

(三)安徽永茂泰铝业有限公司

1、成立日期:2007年2月8日

2、统一社会信用代码：9134182279135

3、注册资本：3800万元人民币

4、法定代表人：徐宏

5、住所:安徽省宣城市广德市新杭镇流洞村东组

6、主营业务：汽车铝合金的研发、生产和销售。

7、主要股东及实际控制人：永茂泰持有100%的股份，徐宏、周秋玲、徐雅芝、徐文磊为共同实际控制人。

8、去年主要财务数据

单位：万元

■

注：上述数据已经年审会计师审计。

三、担保协议的主要内容

除披露的全资子公司担保外，公司未签订新的子公司担保协议，公司仍需与银行或相关机构协商后签订。具体担保金额、期限等条款将在上述预期金额范围内，并根据子公司运营资金的实际需要确定。

四、担保的必要性和合理性

担保金额预计是获得金融机构融资，满足子公司经营资金需求，支持子公司经营，担保对象为全资子公司，公司可以控制其经营和财务，担保对象有足够的偿付能力，担保风险安全可控，无资源转移或利益转移，必要合理。

五、董事会意见

公司于2023年4月6日召开第二届董事会第十四次会议，批准9票、0票、0票弃权，认为担保金额预计获得金融机构融资，满足子公司经营资金需求，支持子公司经营，担保对象为全资子公司，公司可控制其经营和财务，担保对象具有足够的偿债能力，担保风险安全可控，无资源转移或利益转移，无损害公司和股东利益。董事会同意担保预期。

独立董事发表了以下独立意见；公司计划为全资子公司提供不超过10亿元的连带责任担保，以获得金融机构融资，满足子公司的经营资金需求，支持子公司的经营。我们审查了担保对象，认为它有足够的偿债能力，担保风险安全可控，没有资源转移或利益转移，不会对公司的正常运营和业务发展产生不利影响。本担保预计有效期为2022年年度股东大会审议批准之日至2023年年度股东大会之日。担保内容和决策程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意对全资子公司的预期担保。

六、累计担保金额和逾期担保金额

截至本公告发布之日，公司及其子公司的担保余额总额为55900万元，占公司2022年底经审计净资产的26.96%；其中，公司对全资子公司的担保余额为27900万元，占公司2022年底经审计净资产的13.46%；其余为公司全资子公司和合并报表范围内的其他全资子公司提供的担保。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-012

上海永茂泰汽车科技有限公司

以自有资产抵押申请金融机构授信的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月6日，上海永茂泰汽车科技有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押申请金融机构授信的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况如下:

为了满足公司及其子公司生产经营资金的需要，促进公司及其子公司的可持续健康发展，公司及其子公司计划向金融机构提供账面价值不超过3亿元的房地产和账面价值不超过2亿元的机械设备抵押，以帮助公司或其子公司获得金融机构的综合信用，具体信用金额以各金融机构的实际批准为准。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，上述限额持续有效。同时，授权公司董事长在上述限额和期限内签订相关授信、贷款、抵押合同等文件。

公司独立董事发表以下意见：公司及其子公司计划申请金融机构授信，其账面价值不超过5亿元，以获得金融机构融资，以满足生产经营的需要。公司及子公司经营状况良好，偿债能力充足，资产抵押风险可控。自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，本金额持续有效。审查程序符合有关规定，不损害中小股东利益。同意资产抵押贷款申请信用事项。

资产抵押贷款申请的信用事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-015

上海永茂泰汽车科技有限公司

董事会换届选举公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海永茂泰汽车科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会原任期至2023年4月20日届满。为保证董事会的正常运行，公司于2023年4月6日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了第三届董事会非独立董事的议案、第三届董事会独立董事变更选举的议案。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐宏、徐文磊、徐雅芝、王斌、朱勇、张志等6人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张志勇、李英、李小华为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举，自股东大会选举通过之日起履行职责，其中徐宏、徐文磊、徐雅芝、王斌、朱勇、张志、张志勇任期3年；自2018年6月28日起，李英、李小华担任公司独立董事。从本次任期到2024年6月27日，公司将在任期届满前及时选举新的独立董事。鉴于2023年4月20日以后股东大会召开，董事会换届选举将延期，第二届董事会应继续履行董事职责，直至第三届董事会董事选举完成。

第三届董事会非独立董事候选人的基本情况如下：

徐红：男，1962年6月出生，中国国籍，无永久居留权，初中学历，永茂泰创始人，中国有色金属工业协会再生金属分会理事会副会长，中国可再生资源产业技术创新战略联盟理事，中国铸造协会压铸分会副会长，上海压铸技术协会理事长，GBT13586-2006国家标准起草人之一。公司前身于1987年成立，上海永茂泰及其子公司于2002年成立，并担任执行董事、总经理等，自2017年5月起担任董事长，自2019年5月起担任公司总经理。徐宏是公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人、公司实际控制人周秋玲配偶、董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐雅芝、徐文磊之父，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；徐宏持有公司78、452、244股。

徐文磊：男，1993年3月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，机械自动化专业。曾在联合汽车电子有限公司工作。自2017年8月起担任公司采购总监，自2018年6月起担任公司董事。徐文磊是公司董事、实际控制人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏、实际控制人周秋玲的儿子，是公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐亚芝的弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；徐文磊持有公司1350000股，上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)持有公司275400股，担任执行合伙人。

徐雅芝：女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理与经济学专业。2015年至2019年6月在公司采购部、财务部工作，2019年7月至今担任公司规划部总监，2017年5月至今担任公司董事。徐雅芝是公司董事、实际控制人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人徐宏、实际控制人周秋玲的女儿，是公司董事、实际控制人、持股5%以上的股东徐文磊的姐姐，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关；徐雅芝持有公司1350000股，上海雷昌投资合伙企业(有限合伙)作为执行合伙人，持有公司10746000股。

王斌：男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济管理专业，广德市人大常委会委员，广德市工商联副主席。2011年1月至2013年8月担任安徽省宣城市国家税务局办公室主任，2013年9月至2018年7月担任安徽省宣城市宣州区国家税务局党委书记、局长，2018年12月担任上海永茂泰汽车科技有限公司运营副总裁。王斌与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

朱勇：男，1968年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，机械制造专业，工程师。曾任长春汽油机厂技术员、车间主任、长铃集团有限公司发动机公司副总经理、上海特义机械有限公司项目经理、旺达集团有限公司技术总监。辽宁永学泰汽车零部件有限公司副总经理，2014年11月至今担任公司董事、上海永茂泰汽车零部件有限公司技术总监。朱勇与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

张志：男，1984年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2008年9月至2021年8月担任烟台通泰再生资源有限公司厂长，2021年9月至2022年7月担任公司总经理助理，2022年8月至今担任上海永茂泰汽车零部件有限公司总经理助理。张志与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

第三届董事会独立董事候选人的基本情况如下：

张志勇：男，1971年6月出生，中国国籍，无海外永久居留、学士学位、铸造、工程技术应用研究员、铸造协会专家委员会、标准委员会秘书长、中国机械工程协会铸造分会副主席、工业和信息化部重大技术设备评价专家、国家铸造标准委员会、国家铸造机械标准委员会委员。2017年3月至2018年5月担任中国铸造协会执行副秘书长，2018年5月至2022年7月担任中国铸造协会执行副会长、秘书长，2022年7月担任中国铸造协会执行副会长，2022年4月担任公司独立董事。现任日月股份、隆基机械独立董事。张志勇与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

李颖:女，1969年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，财务管理专业，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。曾任新疆啤酒花有限公司副总经理、光明食品集团冷食部总经理。2010年5月至2016年9月担任上海梅林正广和股份有限公司财务总监，2017年至今担任会计师事务所审计师，2018年6月至今担任公司独立董事。李颖与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

李小华：男，1952年2月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位，法律专业，2001年至2004年6月担任上海复兴律师事务所主任，2004年7月担任上海李小华律师事务所主任，2018年6月担任公司独立董事。李晓华与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关，未持有公司股份。

上述董事候选人不存在以下情况：

(一)《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的；

(二)被中国证监会禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的，期限未届满；

(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的；

(四)近36个月受到中国证监会行政处罚；

(五)近36个月受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；

（6）法律、法规和上海证券交易所规定的其他不得提名为上市公司董事、监事和高级管理人员。

上述董事候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和《公司章程》规定的上市公司董事资格和条件，其中独立董事候选人符合上市公司独立董事资格和条件。

公司独立董事发表以下意见：

公司第二届董事会任期届满，董事会提名徐宏等6人为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人。我们审查了候选人，认为他们符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号规范经营和公司章程规定的上市公司董事资格和条件，其中独立董事候选人符合上市公司独立董事资格和条件，具有相应的履行能力，满足公司管理的需要，提名程序符合有关规定，不损害中小股东利益。徐宏等6人同意提名为第三届董事会非独立董事候选人、张志勇等3人。

上述候选人仍需提交股东大会选举，其中独立董事候选人必须经上海证券交易所审查后才能提交股东大会选举。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技有限公司董事会

2023年4月8日