证券代码：600579 证券简称：克劳斯 公告编号：2023-018
克劳斯玛菲股份有限公司
关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:
2023年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2023年4月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人:中国化工设备全球控股(香港)有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月28日公布股东大会召开通知，中国化工设备全球控股(香港)有限公司单独或共持有14.41%股份，于2023年4月6日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
《关联股东拟向公司提供永久债务融资的议案》
根据公司的经营状况和发展需要，优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，Chinaaa公司全资子公司 National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l(以下简称“装备卢森堡”)拟向公司股东中化工装备(香港)有限公司(以下简称“装备香港”)融资不超过3.4亿欧元(等值约25.48亿元)的永续债券。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《克劳斯玛菲股份有限公司关于拟向关联股东进行永久债务融资及关联交易的公告》(公告号:2023-015)。
上述提案不属于特别决议，不需要累积投票。独立董事已就此发表了事先批准和同意的独立意见。
3.除上述临时提案和股东大会延期外，2023年3月28日公布的原股东大会通知保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
（1）现场会议的日期、时间和地点
2023年4月18日召开日期 14点00分
北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年4月18日起，网上投票的起止时间：
至2023年4月18日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议和第八届董事会第三次会议审议通过。详见公司 2023年3月25日，2023年4月7日，上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议：不适用：
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1
应避免投票的相关股东名称：中国化工设备全球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工设备有限公司、福建三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自动控制技术有限公司、中国化工橡胶有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
特此公告。
克劳斯玛菲有限公司董事会(或其他召集人)
2023年4月7日
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案
附件：委托书
授权委托书
克劳斯玛菲有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年4月18日召开的第三次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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