本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年4月10日
(二)股东会举办地点：上海三鲁公路3419号泛微软件商务大厦一楼公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，企业董事长助理金戈老先生组织。此次会议以当场和网上投票相结合的对股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，到场4人，董事韦利东先生、李致峰老先生、凌旭峰
老先生、嘹亮老先生、赵国红老先生因国家公务缘故无法参加；凌旭峰老先生、嘹亮老先生、
赵国红先生是公司独立董事；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理金戈老先生出席本次大会；企业高管出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《2022年度审计报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关《2022年年度报告及摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关再次聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022本年度日常关联交易实施情况及2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关应用闲置不用自筹资金购买理财的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关募集资金投资项目调节内部结构投资结构及增加执行期限提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会表决方式合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，所决议提案属非累积投票议案，所有得到根据。
提案9涉及到关联方交易，关系公司股东回避表决本提案。
以上提案上对中小股东独立记票的议案为：提案5、提案8、提案9、提案10、提案11。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（杭州市）法律事务所
侓师：张昕 沈倩雯
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
特此公告。
上海市泛微网络科技发展有限公司股东会
2023年4月10日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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