证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-021

2022年年度报告摘要

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

□适用 √不适用

公司计划不发现金红利，不发红股，不以公积金转股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事家禽养殖、家禽养殖和销售、家禽屠宰加工和销售、饲料和生物肥料的生产和销售。目前，公司主要培育父母代种鸡和商业鸡，以及少量祖先代种鸡。

■

注：图中红色虚线包含的部分是公司目前活禽养殖的业务链

公司的主要产品是中国本土优质家禽系列产品，包括活鸡、活鸭、鸡鸭冰鲜产品。公司的主要家禽产品包括黄羽肉鸡和肉鸭。其中，黄羽肉鸡的主要品种有麻鸡、青脚鸡、竹丝鸡、黑土鸡、土三黄、石门土鸡等。肉鸭主要是番鸭和樱桃谷肉鸭。公司产品采用自主注册的“湘佳”商标。报告期内，公司主营业务和产品未发生重大变化。

公司生产的活禽主要销往家禽批发市场和农贸市场。冰鲜产品主要销往超市、企事业单位、食堂、酒店，最终作为食品供应商。公司主要产品如下：

■

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券的最新跟踪评级和评级变化

2022年6月17日，联合信用评估有限公司发布了《湖南湘佳牧业有限公司2022年公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(联合[2022]4373号)，确定湖南湘佳牧业有限公司主体长期信用评级为A+。“湘佳转债”信用等级为A+，评级前景稳定。

（3） 公司近两年的主要会计数据和财务指标截至报告期末

单位：万元

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三、重要事项

报告期内，黄羽肉鸡市场波动较大，1-4月表现低迷。从5月下旬开始，黄羽肉鸡市场逐渐复苏，9月份、10月达到高峰，11月开始下行；整体市场尚未达到最佳消费水平。

2022年，面对市场的不确定性，公司齐心协力，扩大销售区域，取得了一些成绩。公司年营业收入38.23亿元，比上年增长27.20%，净利润11.32.72万元，比上年增长294.63%。主要经营管理和业务发展如下:

2022年，公司家禽养殖生产继续保持良好运行态势，出栏家禽825.62万羽，同比增长10.33%。

2022年，该公司销售4万只商品肉鸡，169.38万只，同比增长14.64%；活禽销售收入10.06亿元，同比增长32.13%。

2022年，公司继续致力于冰鲜禽肉产品的市场发展。公司加快了门店的发展。公司冰鲜产品销量保持稳定增长，对利润起到了最重要的支撑作用。全年销售90746.25吨冰鲜产品，同比增长19.28%；冰鲜销售收入23.92亿元，同比增长26.77%。

2022年，公司蛋品销售收入2.31亿元，同比增长19.97%。

2022年，公司总部建成投产42万套养鸡场、亿羽禽苗智能孵化中心、预制菜车间、年屠宰100万头猪肉制品深加工项目，为湘佳股份有限公司稳步发展奠定了坚实基础。公司围绕鸡、蛋、猪、肥、橙五大相关产业，开辟了绿色有机循环农业的整个产业链。

截至2022年底，公司总资产为37.82亿元，同比增长31.86%。

报告期内，根据公司发展所需的内外环境，采用科学有效的方法，预测和控制人力资源、岗位准备、人员配置、教育培训、工资分配、职业发展，不断优化公司激励绩效体系和人才培训体系，提高人力资源工作的前瞻性、系统性和全面性，实现人才战略储备和培训，人力资源与企业发展相匹配，使公司在可持续发展中具有竞争力，为公司整体发展战略带来人力资源保障和服务。

报告期内，公司继续完善技术研发与生产经营的密切合作，加强饲养技术、设备、饲料配方、防疫、食品安全和新产品开发，通过与国内大学、科研机构合作开展科研项目，为公司的发展提供强有力的技术支持。

报告期内，公司继续加强产品质量检验检疫质量安全管理体系建设。公司控制产品质量和食品安全，从种禽繁殖、饲料生产、家禽养殖、禽蛋孵化、屠宰加工、冷链物流等各个生产环节；公司进一步加强了产品质量安全的内部控制管理，建立了全方位的采样、检测和监督体系。包括饲料原料质量检测、饲料成品质量监测、幼苗质量检测、育种环境监测、屠宰前后等全产业链的各个环节，以及终端销售市场的产品质量检测和跟踪，全面保证食品安全。全年冰鲜超市抽检合格率达到100%。

2022年 公司成功发行了可转换债券，募集的资金将用于种猪养殖和肉鸡养殖，有利于实现肉鸡和猪的双轮驱动，进一步提高公司抵御风险和盈利能力。

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-022

债券代码：127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月10日，湖南湘佳牧业有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以现场表决的形式召开。2023年3月31日，会议通知书面送达董事。会议由公司董事长余子文先生召开并主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司全体监事和高级管理人员。会议的通知、召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南湘佳牧业有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年董事会工作报告的议案》

2022年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件和公司章程，本着对全体股东负责的态度，履行职责，积极有效地行使职权，认真执行股东大会决议，努力开展董事会工作，确保公司的良好经营和可持续发展。

公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在2022年股东大会上现场报告。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年董事会工作报告》和《2022年独立董事报告》披露。

2、审议通过《关于2022年总裁工作报告的议案》

公司总裁余子文先生向全体董事汇报了《2022年总裁工作报告》。全体董事认为，该报告客观、真实地反映了公司2022年的整体经营情况，管理层有效地执行了股东大会和董事会的决议，公司的整体经营状况良好。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

经审查，董事会认为《2022年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司财务数据由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告（天健审计）〔2023〕2-116号)，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的实际经营情况，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年报全文》和《2022年年报摘要》(公告号:2023-021)。

4、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

经董事会审议，认为2022年财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》披露。

5、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

经董事会审议，2022年利润分配计划符合公司实际情况，兼顾股东利益和公司可持续发展需要。公司董事会同意2022年利润分配计划，并要求股东大会授权董事会实施利润分配。

公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-024)。

6、审议通过《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

发起人发表了验证意见，独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）发布了内部控制审计报告（天健审计）〔2023〕2-117号）

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年内部控制自我评价报告》披露。

7、审议通过了《关于募集资金年度储存和使用的专项说明》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号、主板上市公司标准化经营》，公司董事会编制了《募集资金年度储存和使用专项说明》；天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《湖南湘佳牧业有限公司募集资金年度存放使用鉴定报告》(天健审查)〔2023〕2-118号)，发起人发表核实意见，公司独立董事明确同意该提案独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放使用专项说明》(公告号:2023-025)。

8、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年的审计机构，可按照国家有关规定和注册会计师执业规范的要求进行审计工作，独立、客观地发表审计意见，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年的财务审计机构。公司独立董事对此提案发表了事先批准的意见和明确批准的独立意见，并同意于2023年续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于拟续聘审计机构的公告》(公告号:2023-026)。

9、审议通过了《关于2023年董事薪酬的议案》

公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告号:2023-027)。

10、审议通过了《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩和个人绩效责任目标的完成情况，领取薪酬。

公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

投票结果：关联董事余自文先生、吴志刚先生、何业春先生、唐善初先生回避投票；同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告号:2023-027)。

11、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

公司独立董事提前发表了认可意见和明确同意的独立意见，发起人发表了验证意见。

投票结果：关联董事余自文先生、邢卫民先生、吴志刚先生回避投票，同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-028)。

12、审议通过了《关于公司向银行申请全资子公司综合信用额度担保的议案》

公司独立董事对该提案发表了明确同意的独立意见。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于公司向银行申请全资子公司综合信用额度担保的公告》(2023-029)。

13、审议通过了《关于提交召开2022年股东大会的议案》

经董事会审议，同意于2023年5月4日举行 2022年股东大会，股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于召开2022年股东大会通知的公告》(公告号:2023-030)。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第四届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

4、《民生证券有限公司关于湖南湘佳牧业有限公司2022年内部控制自我评价报告的核实意见》；

5、《民生证券有限公司关于湖南湘佳牧业有限公司预计2023年日常关联交易的核查意见》；

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖南湘佳牧业有限公司募集资金年度存放使用鉴定报告》(天健审核〔2023〕2-118号）。

特此公告。

湖南湘佳牧业有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-030

债券代码：127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业有限公司

关于召开2022年股东大会通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南湘佳牧业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议批准，公司将于2023年5月4日(周四)召开2022年年度股东大会，现通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会次数：2022年股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)2023年5月4日(星期四)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:

2023年5月4日9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2023年5月4日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：

股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席或授权他人填写授权委托书出席。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在本通知规定的相关期限内，向全体股东提供网上投票平台。

（3）公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年4月25日(周二)

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、现场会议地点：湖南湘佳牧业有限公司会议室，湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

■

2、特别说明：

（1）上述议案已于2023年4月10日审议通过公司召开的第四届董事会第22次会议和第四届监事会第16次会议。详见公司同日在指定信息披露媒体和潮流信息网上发布的详细信息（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

（2）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的规定，本次会议审议的议案是影响中小投资者利益的重大事项，除上市公司董事、监事、高级管理人员外，中小投资者应单独或共同持有上市公司 超过5%的股东以外的其他股东)单独计票并披露表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持有代理人身份证和授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理登记手续。

（2）法定股东应当持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；委托代理人的，应当持有代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理登记手续。

(3)异地股东可以通过信函或传真登记。2023年5月3日下午17日传真或信函:00前送达或传真至公司董事会办公室。请通过信函或传真登记的股东，在信函或传真发出后致电公司董事会办公室确认。

来信请寄:湖南湘佳牧业有限公司，湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号，邮编:415300(请注明“股东大会”字样)。

（4）上述登记材料应提供复印件，个人材料复印件应由个人签字，法定股东登记材料复印件应加盖公司公章。拟出席会议的股东应将上述材料和股东大会股东登记表（见附件3）送达公司。

2、登记时间：

2023年5月3日上午09日：30一11：30，下午14：00一17：00(以信函登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准)

3、登记地点：

湖南湘佳牧业有限公司董事会办公室，湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号

4、会议联系方式：

会议联系人：何业春、易彩虹

联系邮箱：hnsjnmgs@163.com；

联系电话：0736-5223898；

传真：0736-5223888

5、参与者应自行承担住宿和交通费用。

6、股东请协助工作人员做好登记工作，届时参加会议。

7、处理网络投票系统异常情况：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

五、参与网上投票的具体操作流程

本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，参与网上投票时具体操作的内容和格式见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业有限公司

董事会

2023年4月11日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362982”，投票简称“湘佳投票”。

2、填写表决意见或选举票数。

填写表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；先投票总议案，再投票具体提案的，以总议案的表决意见为准。

二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月4日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年5月4日(现场股东大会召开日)上午，互联网投票系统开始投票 9：结束时间为2023年5月4日下午15日(现场股东大会结束日)：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

本人(本公司)作为湖南湘佳牧业有限公司的股东授权 先生/女士(身份证号码: ）， 2023年5月4日，代表本人(本公司)出席湖南湘佳牧业有限公司召开的2022年股东大会，并代表本人(本公司)在会议上行使表决权。本人（本公司）未对本次会议的表决事项作出具体指示的，委托人可以代表其行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本公司）承担。有效期：自本委托书签署之日起至股东大会结束。

投票说明如下：

■

注：1、委托人可以“同意”上述表决事项、“反对”、在“弃权”等选项下 “□”打“○表示选择。

2、委托人未作出任何投票指示的，视为受托人可以按照自己的意愿表决。

3、委托书可自行打印，经委托人签字后有效。委托人为个人的，应当签字 或者盖章；委托人为法人的，应当加盖法人公章。

委托人名称(签名或盖章)：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人的持股性质：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

委托日期：

委托书有效期：

受托人签字：

附件三

湖南湘佳牧业有限公司

2022年股东大会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附身份证复印件和股票账户复印件；法定股东，请附营业执照复印件、股票账户复印件和拟出席会议的股东代表身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写的《股东授权委托书》(见附件2)。

3、2023年5月3日下午17日，已填写并签署的股东登记表:00前以邮寄、传真的方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述股东登记表复印件或以上格式自制均有效。

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期： 年 月 日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-023

债券代码：127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南湘佳牧业有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月10日现场召开。2023年3月31日，会议通知书面送达监事。会议由公司监事会主席孙元盛先生召开并主持。会议上有3名监事和3名实际监事。会议的通知、召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南湘佳牧业有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年监事会工作报告》披露。

2、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉及其总结的议案

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2022年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定。2022年，公司财务数据由天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）审计并出具审计报告（天健审计）〔2023〕2-116号)，确认真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年的实际经营情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年年度报告》及其总结(公告号:2023-021)。

3、审议通过《关于2022年财务决算报告的议案》

经审查，监事会认为，公司《2022年财务决算报告》客观准确地反映了公司2022年的财务状况、经营成果和现金流。因此，同意2022年财务决算报告。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《2022年财务决算报告》披露。

4、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

经审查，监事会认为：公司2022年利润分配计划符合公司年度发展计划，符合公司快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金股息的相关规定，具有合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。因此，我们同意了2022年的利润分配计划。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-024)。

5、审议通过《关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为，公司《2022年内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司2022年的内部控制情况，公司现有的内部控制体系能够满足公司管理和发展的要求。公司董事会编制和审查2022年内部控制自我评价报告程序符合相关法律、行政法规、规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于募集资金年度储存和使用的专项说明》

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放使用专项说明》(公告号:2023-025)。

7、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》

经审核，监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度审计机构，具有证券期货相关业务资格，具有良好的专业能力、投资者保护能力、专业素质和诚信。天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公平地反映公司财务状况、业务成果，认真履行审计机构的职责，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年的财务审计机构。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于拟续聘审计机构的公告》(公告号:2023-026)

8、审议通过了《关于2023年监事薪酬计划的议案》

监事会认为，薪酬计划是基于公司章程、《薪酬考核委员会工作细则》等公司相关制度符合公司经营规模，参照行业薪酬水平，同意2023年监事薪酬计划。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》(公告号:2023-027)。

9、审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》

经审查，监事会认为，根据公平原则，公司预计2023年的日常相关交易价格公平合理，不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的合法权益。因此，监事会同意预计2023年的日常相关交易。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议

具体内容见公司同日超潮信息网。（www.cninfo.com.cn）《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-028)。

三、备查文件

第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南湘佳牧业有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份 公告编号：2023-025

债券代码：127060 债券简称:湘佳转债

湖南湘佳牧业有限公司

募集资金年度储存和使用的专项说明

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第1号主板上市公司标准化运营》(深圳证券交易所〔2022〕13号)的规定，2022年公司募集资金的存放和使用说明如下。

一、筹集资金的基本情况

(一) 2020年首次公开发行a股募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准湖南湘佳牧业有限公司首次公开发行股票的批准》(〔2020〕41号)，主承销商民生证券有限公司以余额包销的方式向公众公开发行人民币普通股(A股)2563万股，发行价为每股29.63元，共筹集资金75.941.69万元，扣除承销和保荐费844.17万元后的募集资金为67、497.52万元。由于公司于2019年12月预付承销费200万元，主承销商民生证券有限公司于2020年4月21日汇入公司募集资金监管账户，共计67、697.52万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用2.933.95万元后，公司募集资金净额为64,563.57万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2020〕2-9号）。

2. 募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准湖南湘佳牧业有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可证）〔2021〕1814日)，主承销商民生证券有限公司公开发行可转换公司债券640.00万张，每张面值100.00元，按面值发行，发行总额64元。2022年4月25日，主承销商民生证券有限公司在扣除承销和保荐费用720.00万元后，募集资金为63、280.00万元，已汇入公司募集资金监管账户。除律师费、会计师、信用评级、信息披露、发行手续费等其他发行费用233.65万元后，公司募集资金净额为63046.35万元。除律师费、会计师、信用评级、信息披露、发行手续费等其他发行费用233.65万元后，公司募集资金净额为63046.35万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2022〕2-8号）。

2. 募集资金的使用和余额

金额单位：人民币万元：

■

二、募集资金的存储和管理

(一) 2020年首次公开发行a股募集资金

1. 筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号一主板上市公司规范运营(深圳证券交易所上市公司)〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，并于2020年5月14日与中国工商银行石门分行、长沙银行石门分行、湖南石门农村商业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行a股募集资金专户4个，募集资金存放如下：

金额单位：人民币元

■

(二) 2022年公开发行可转换公司债券募集资金

1. 筹集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》第2号的监管要求（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第1号一主板上市公司规范运营(深圳证券交易所上市公司)〔2022〕13号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司实际情况，制定了《湖南湘佳牧业有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，2022年5月7日，公司与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

2. 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司已公开发行3个可转换公司债券募集资金专户，募集资金存放如下：

金额单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况对照表

2020年首次公开发行a股募集资金使用比较表见本报告附件1，2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用比较表见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目异常情况说明

公司募集资金投资项目无异常情况。

(三) 募集资金投资项目不能单独计算效益的情况说明

“偿还银行贷款”和“补充营运资金”将为公司的生产经营带来新的动力。上述投资项目涉及公司的整体运营，而不是单独的方面，因此无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况表

本报告附件2见2020年首次公开发行a股股票变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目不能单独计算效益的情况说明

变更的募集投资项目不存在募集资金投资项目无法单独计算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换的说明

公司不转让或更换募集资金投资项目。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

今年，公司募集资金的使用和披露没有重大问题。

附件：1. 2020年首次公开发行a股募集资金使用情况对照表

2. 2020年A股首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

3. 2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

湖南湘佳牧业有限公司

二〇二三年四月十日

附件1

2020年首次公开发行a股募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：湖南湘佳牧业有限公司 金额单位：人民币万元：

■

附件2

2020年A股首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：湖南湘佳牧业有限公司 金额单位：人民币万元：

■

附件3

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：湖南湘佳牧业有限公司 金额单位：人民币万元：

■