证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-018
北京九州一轨环境科技有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月10日
(二)股东大会召开地点:北京市丰台区育仁南路3号院1号楼6层 九州一轨公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东持有表决权的数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，以现场投票与网上投票相结合的方式进行表决， 董事长任宇航先生出席并主持了股东大会。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘静琳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于第二届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1属于普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金城同达律师事务所
律师：卢江霞 项颂雨
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员、会议召集人的主要资格、股东大会的投票程序和投票结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京九州一轨环境科技有限公司董事会
2023年4月11日
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