证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告号：2023-32号
2023年重庆三圣实业有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会无变更、取消、否决提案；
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
一、会议召开情况
1、召开时间
(1)现场会议时间:2023年4月10日14:14:30
(2)网上投票时间:2023年4月10日
2023年4月10日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；2023年4月10日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15至15:00期间的任何时间。
2、现场会议地点：云汉大道99号，重庆市两江新区水土高新园，1106会议室
3、会议召集人：董事会
4、会议方式：现场投票与网上投票相结合
5、会议主持人：董事长严欢
6、本次股东大会的召开和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、18名股东通过现场和网上投票，代表128、194、867股，占上市公司总股份的29.6747股％。其中：6名股东通过现场投票代表125、184、467股，占上市公司总股份的28.979％。12名股东通过网上投票，代表3010股和400股，占上市公司总股份的0.6969％。
股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或出席会议。
3、上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师、李聪律师出席了股东大会。
三、审议议案
1、《关于补选公司非独立董事的议案》(累计投票)
1.01审议通过选举张志强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数：125、459、470股，占出席会议有效表决权股份总数的97.862%。
中小股东表决:同意384、703票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的12.3298%。
张志强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02审议通过选举谢云先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意125、196、467票，占出席会议有效表决权股份总数的97.661%。
中小股东表决:同意121700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.905%。
谢云先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03审议通过《选举罗吉先生为公司第五届董事会非独立董事》
表决结果：同意125、195、470票，占出席会议有效表决权股份总数的97.6603%。
中小股东表决:同意120703票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8686%。
罗吉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于补选公司独立董事的议案》
投票结果：同意125、184、467股，占出席会议所有股东持有的97.6517股份％；反对2、939、600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2931％；弃权70800股(其中默认弃权70800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.05522％。
中小股东表决:同意109700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5159%；反对94.2149股，939股，600股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权70800股(其中默认弃权70800股)，占出席会议的中小股东持有的2.2692股。％。
公司第五届董事会独立董事李有光先生当选。
3、关于补选公司非职工代表监事的议案
投票结果：同意125、184、467股，占出席会议所有股东持有的97.6517股份％；反对2、939、600股，占出席会议所有股东所持股份的2.2931％；弃权70800股(其中默认弃权70800股)，占出席会议所有股东所持股份的0.05522％。
中小股东表决:同意109700票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.5159%；反对94.2149股，939股，600股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权70800股(其中默认弃权70800股)，占出席会议的中小股东持有的2.2692股。％。
何伟先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名:彭东、李聪
3、结论：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议重庆三圣实业有限公司；
2、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆三圣实业有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆三盛实业有限公司董事会
2023年4月10日
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