证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023022
长园科技集团有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月10日
(二)股东大会召开地点:深圳市南山区长园新材料港5号楼3楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
本次会议的召开、召开程序和出席会议的人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴启权主持，股东大会议案通过了现场投票和网上投票相结合的投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事杨涛、董事杨成、董事姚泽、董事王伟、独立董事王苏生、独立董事赖泽侨、独立董事彭丁带因工作安排未出席会议；
2、公司监事3人，监事会主席白雪原、监事陈梅因工作安排未出席会议；
3、董事会秘书顾宁出席会议；吴启权、副总裁杨博仁、副总裁乔文健出席会议；由于工作安排，副总裁王伟、财务总监姚泽未出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于子公司申请授信并由公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于金锂科技开展融资租赁业务并由公司担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案为普通决议通过的议案，出席会议的股东和股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：邓宇戈、王金玲
2、律师见证结论：
律师认为，会议召集、召开程序、会议召集人、会议投票程序、投票结果符合法律、行政法规、规范性文件的有关规定，会议通过的决议合法有效。
特此公告。
长园科技集团有限公司董事会
2023年4月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有