我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司(下称“企业”)于2023年04月09日接到深圳交易所（下称“深圳交易所”）开具的《关于浙江富春江环保热电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审批函〔2023〕120046号），深圳交易所发行上市审批部门对企业递交的向特定对象发行新股的申报文件展开了审批，从而形成了审批咨询难题。

企业将按上述审批问询函的需求，同有关中介服务逐一贯彻落实并立即递交对审批咨询函的回复，回应具体内容将采取临时性公示方法公布，并且在公布后由深圳交易所发行上市审批业务管理系统申报有关文件。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据深圳交易所审批，并得到中国证监会（下称“证监会”）作出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过深圳交易所审批，并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年4月10日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-019

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司有关

浙江省富春江通信集团有限责任公司

2020一2022年业绩承诺完成状况的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据浙江省富春江通信集团有限责任公司（下称“通信集团”）与南昌市水天投资集团有限公司（下称“水天集团公司”）签订的《浙江富春江通信集团有限公司与南昌水天投资集团有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司之股份转让协议》（下称“《股份转让协议》”）及《关于浙江富春江环保热电股份有限公司之股份转让协议的补充协议》（下称“《补充协议》”）等承诺，通信集团2020年一2022年度业绩承诺期届满，现就相关事宜公告如下：

一、买卖基本概况

2020年7月27日，通信集团与水天集团公司签订了《股份转让协议》，通信集团向水天集团公司出让持有的浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（以下称“富春环保”、“企业”）股权177,242,920股，占富春环保总市值（含截止到协议签署日已复购未注销股权）的20.49%。9月15日，出让双方对上述情况出让事宜签订了《补充协议》。

2020年9月22日，市场监管总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查确定〔2020〕377号），决定将水天集团公司回收富春环保股份案不执行进一步核查。

2020年10月12日，南昌国有资产经营管委会出示《关于同意南昌水天投资集团有限公司收购浙江富春江环保热电股份有限公司控股权的批复》（洪国有资本字〔2020〕126号），拟同意水天集团公司根据协议书转让形式获取富春环保控制权。

2020年10月21日，深圳交易所出示《上市公司股份转让申请确认书》（〔2020〕第221号），对通信集团根据国有资产转让方式向水天集团公司出让富春环保股份事项展开了合规确定。

2020年11月5日，此次国有资产转让的股份过户登记已申请进行，也取得了中国证券登记结算有限责任公司开具的《证券过户登记确认书》。

以上内容详细公司在2020年7月28日、10月13日、11月9日和2021年11月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于控股股东签订〈股份转让协议〉暨控制权拟变更的提示性公告》（公示序号：2020-043）、《关于控股股东协议转让股份暨公司控制权变更的进展公告》（公示序号：2020-056）、《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记暨公司控制权变更的公告》（公示序号：2020-062）、《关于公司股东签署〈股份转让协议的补充协议〉的公告》（公示序号：2021-054）。

2022年6月20日，公司收到水天集团公司发送的《关于南昌水天投资集团有限公司将所持浙江富春江环保热电股份有限公司股权向南昌市政公用集团有限公司无偿划转的告知函》，依照《中共南昌市委办公室南昌市人民政府办公室关于印发〈南昌市属国有企业集团整合重组方案〉的通知》（洪办发〔2022〕3号）指示精神及《南昌市人民政府办公室关于浙江富春江环保热电股份有限公司股权无偿划转的复函》（洪府办〔2022〕367号），南昌市人民政府允许南昌国有资产经营管委会（下称“南昌国资公司”）将子公司南昌交通出行投资集团有限公司（旧名称：南昌市水利工程投资发展有限公司）下级控股子公司水天集团公司所持有的富春环保20.49%股份（持股数为177,242,920股）无偿划转至南昌市市政公用集团有限责任公司（下称“市政集团”），公司实际控制人不会改变，仍然是南昌国资公司。2022年8月9日，以上划拨彼此已签定《国有股份无偿划转协议》。该股权划转已经在2022年11月3日在我国证劵登记结算有限责任公司进行过户登记办理手续。

以上内容详细公司在2022年6月21日、8月11日、9月14日、11月4号在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告》（公示序号：2022-025）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公示序号：2022-028）、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公示序号：2022-031）、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》（公示序号：2022-037）。

二、业绩承诺状况

依据通信集团与水天集团公司签署的《股份转让协议》及《补充协议》承诺，业绩承诺、赔偿条文及销售业绩奖赏条文如下所示：

（一）彼此一致确定，本协议项下业绩承诺期是此次股权转让执行结束（即股份过户执行结束）后当初起三年，即2020年度、2021年度、2022年度（“业绩承诺期内”），如此次股权转让执行完成后的时长推迟，则业绩承诺期内相对应延期。

依照现阶段高效的《企业会计准则》为载体（若有关主管部门对《企业会计准则》进行调整，则是以修订后的《企业会计准则》为标准），富春环保2020-2022年度经审计扣减房屋拆迁补偿所产生的非经常性损益后归属于母公司股东纯利润（“业绩承诺总体目标”）如下所示：

a）2020年度不少于18,000万余元；

b）2021年度不少于21,000万余元；

c）2022年度不少于25,300万余元；

d）2020年度、2021年度、2022年度总计不少于64,300万余元。

彼此一致确定，富春环保在2020-2022年度业绩承诺总体目标总计不少于64,300万余元（“总计服务承诺业绩指标”）。

（二）若富春环保2020-2022年具体完成业绩承诺总体目标小于总计服务承诺业绩指标的80%，通信集团允许支付现金向富春环保付款具体完成业绩承诺目标和总计服务承诺业绩指标的差价部份,赔偿额度应该以总计服务承诺业绩指标为准。

（三）富春环保在业绩承诺期限内超出总计服务承诺业绩指标64,300万余元的那一部分，在业绩承诺期结束后按下列方法执行：

（1）如总计完成业绩承诺总体目标金额不得超过总计服务承诺业绩指标金额120%（包括120%以内），富春环保不必向激励对象奖赏。

（2）如总计完成业绩承诺总体目标金额超出总计服务承诺业绩指标金额120%,超出部分20%用以凡符合本约定书要求的富春环保激励对象开展现钱鼓励。激励金总金额=（业绩承诺期限内总计完成业绩承诺总体目标金额-总计服务承诺业绩指标金额*120%）×20%。

三、业绩承诺完成状况

企业授权委托具备实行证劵、期货交易业务资质的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对通信集团2020一2022年三年业绩承诺进行情况进行内控审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月10日出具了《关于浙江富春江环保热电股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2023〕1484号，具体情况如下:

企业：万余元

以上所显示，通信集团2020一2022年度三年业绩承诺期总计达到的扣减动迁所产生的非经常性损益后纯利润为 67,302.92 万余元，超出服务承诺销售业绩64,300万余元，小于服务承诺公司业绩120%。通信集团总计三年纯利润已经达到服务承诺信用额度，依据《股份转让协议》及《补充协议》承诺，通信集团不用对企业开展现钱赔偿，企业也不需要对关键高管派发超量销售业绩奖赏。

四、上报文档

1、第五届股东会第二十二次会议决议；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《关于浙江富春江环保热电股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》天健审〔2023〕1484号。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年4月10日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-020

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

有关聘用会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月10日举办第五届股东会第二十二次大会及第五届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师事务所”）作为公司2023年多度审计公司。本提案要递交企业股东大会审议，并报请股东会受权公司管理人员结合公司具体审计要求和审计范围明确2023年多度审计费，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

天健会计师事务所具有做证劵、期货交易业务资质，具有丰富的上市公司审计服务项目积累的经验和能力。自企业2010年上市后，天健会计师事务所一直当任企业过去本年度年报审计组织，在往年的内控审计中遵循着单独、客观性、公平公正的职业类型标准，具有良好的胜任能力，并且其投保职业责任保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

企业聘用天健会计师事务所作为公司2022年度审计公司的聘用期己满，为了保持内控审计的持续性，依据董事会审计委员会的建议，拟聘任天健会计师事务所为公司发展2023年多度审计公司，聘用期自企业股东大会审议根据日起至企业下一股东大会审议该提案之日起计算；有关审计费将按照企业2023年多度实际审计要求和审计范围与天健会计师事务所共同商定。

二、拟聘用会计事务所的相关信息

（一）资质信息

1、基本资料

2、投资者保护水平

上年底，天健会计师事务所总计已记提职业风险基金1亿元以上，选购的职业保险总计责任限额超出1亿人民币，职业风险基金记提及职业类型保险投保合乎国家财政部有关《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关资料的有关规定。

近三年在职业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象：

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因从业个人行为遭受行政处分1次、监管对策13次、自律监管对策1次，未遭到刑事处分和政纪处分。从业者近三年因从业个人行为遭受行政处分3人数、监管对策31人数、自律监管对策2人数、政纪处分3人数，未遭到刑事处分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本资料

陈世薇：2022年，签定奥普家居、富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技和中马园林景观2021年财务审计报告，核查杭州市路桥区、长盈精密、捷顺科技与三利谱2021年财务审计报告；2021年，签定富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技和中马园林景观2020年财务审计报告，核查长盈精密、捷顺科技与三利谱2020年财务审计报告；2020年，签定富春环保、菲达环保、中马传动、美登科技和中马园林景观2019年财务审计报告，核查长盈精密、捷顺科技2019年财务审计报告。

余暴风雨：2022年，签定富春环保、中马园林景观2021年财务审计报告；2021年，签定富春环保2020年财务审计报告；2020年，签定中马园林景观2019年财务审计报告。

注:因为天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展工程质量核查工作人员自觉性交替工作中，因而目前还不确定企业2023年度审计报告新项目的品质核查工作人员。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

1、审计委员会履职

企业董事会审计委员会对此天健会计师事务所展开了核查，认为执业资质、自觉性、胜任能力、投资者保护水平能够满足公司财务审计岗位需求。天健会计师事务所在之前的年度的从业环节中坚持不懈独立审计原则，客观性、公平、公允价值地体现财务状况、经营业绩，认真履行了审计公司应尽的职责，允许向股东会建议聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

2、独董的事先认同建议独立建议

（1）事先认同建议

天健会计师事务所具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，有着多年为企业提供审计服务积累的经验，企业聘用天健会计师事务所可以满足企业2023年度审计报告工作的要求，有助于确保企业内控审计品质、维护公司及公司股东特别是中小投资者利益。大家对企业聘用天健会计师事务所表明事先认同，并同意将该提案提交给股东会决议。

（2）单独建议

天健会计师事务所具有证劵、期货交易有关业务审计从业资格证，拥有丰富的上市公司审计工作经历和职业素质，能依照《中国注册会计师审计准则》的需求从业企业财务报表审计工作中，开具的财务审计报告能公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。大家允许聘用天健会计师事务管理为公司发展2023年度审计报告组织，并把该提案提交公司股东大会审议。

3、董事会表决情况及有待履行决议程序流程

2023年4月10日，企业第五届股东会第二十二次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，允许聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织，协助负责2023年度审计报告工作中。该事项尚要递交企业股东大会审议根据。

4、职工监事建议

天健会计师事务所具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，在担任公司审计机构环节中，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，开具的各类汇报客观性、真切地体现公司财务情况和内控制度状况；大家允许聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

四、备查簿文档

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十七次会议决议》；

3、审计委员会履行职责的证明材料；

4、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项事前认可的意见》；

5、《独立董事对第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

6、拟聘用会计事务所基本概况表明。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年4月10日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-021

有关举办浙江省富春江环境保护热电厂股权

有限责任公司2023年第一次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十二次大会（下称“大会”）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第二十二次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年4月26日（星期三）在下午15:00；

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月26日早上9:15－9:25，9:30－11:30，在下午13:00－15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年4月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场网络投票和网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项展开投票选举。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年4月19日

7、大会参加目标：

（1）截至2023年4月19日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、公司监事及高层管理人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编号实例表

2、以上提案早已企业2023年4月10日举行的第五届股东会第二十二次会议审议根据，主要内容详细2023年4月11日发表于企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、以上提案为危害中小股东权益的重大事情，将会对中小股东（董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东备案：对符合条件的公司股东的法人代表持加盖公章的法人代表营业执照副本复印件、公司股东证券账户卡、出席人身份证补办登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持法人代表法人授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证。

（2）自然人股东备案：对符合条件的法人股东需持公司股东证券账户卡、个人身份证及股东账户卡办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还须持公司股东法人授权书（文件格式详见附件2）和个人身份证。

（3）外地公司股东备案：外地公司股东可以通过电子邮箱、信件或发传真方法备案，拒绝接受手机备案。公司股东请细心填好出席会议公司股东申请表（文件格式详见附件3），请传真后手机确定。

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、备案时长

2023年4月24日（9:00一11:30、13:00一16:00）

3、备案地址

浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司董事会办公室。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

参加此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、此次会议开会时间大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

2、手机联系人：胡斌

3、联系方式：0571-63553779

4、特定发传真：0571-63553789

5、通信地址：浙江杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号

6、邮政邮编：311401

六、备查簿文档

1、第五届股东会第二十二次会议决议。

特此通知。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年4月10日

配件1：

公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362479”，网络投票称之为“富春网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

（1）此次股东会全部提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）此次股东会设总提案，公司股东对总提案进行投票时，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月26日的股票交易时间，即早上9:15－9:25，9:30－11:30

和下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月26日早上9：15，截止时间为2023年4月26日在下午15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

自己/我们公司做为浙江省富春江环境保护热电厂股份有限公司的公司股东，兹委托 老先生/女性意味着参加浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对于该次会议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（本公司）对该次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

受托人（签名盖章）：

受托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数： 股

受委托人身份证号：

受委托人（签名）：

授权委托时间： 年 月 日

注：本法人授权书贴报、打印或按上述文件格式自做均合理；企业授权委托需加盖公章。

配件3：

2023年第一次股东大会决议出席会议申请表

注：

1.请另附自己身份证扫描件（加盖公章法人代表营业执照副本复印件）；

2.由他人参加的还需要填好《授权委托书》（详见附件2）及给予受委托人身份证扫描件。

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-023

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

第五届职工监事第十七次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十七次大会（下称“大会”）通告于2023年4月6日以专人送达方法传出，大会于2023年4月10日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号四楼会议厅以当场加视频会议系统方式举办。此次会议需到公司监事5人，实到公司监事5人。此次会议的集结、举办和参加决议监事人数合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由章旭东老先生组织，经出席会议公司监事用心决议并且经过记名投票方法决议，根据下列决定：

一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，在担任公司审计机构环节中，严格遵守单独、客观性、公平公正的从业规则，开具的各类汇报客观性、真切地体现公司财务情况和内控制度状况；大家允许聘用天健会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织。

本提案主要内容详细同一天公布在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公示序号：2023-020）。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

职工监事

2023年4月10日

证券代码：002479 证券简称：富春环保 序号：2023-022

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

第五届股东会二十二会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会二十二大会（下称“大会”）通告于2023年4月6日以专人送达方法传出，大会于2023年4月10日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议厅以当场加视频会议系统方式举办。需到执行董事9人，实到股东9人。监事、高层管理人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办和参加决议董事人数合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由万娇女性组织，经出席会议执行董事用心决议并且经过记名投票方法决议，根据下列决定：

一、审议通过了《关于浙江富春江通信集团有限公司2020一2022年业绩承诺完成情况的议案》。

《关于浙江富春江通信集团有限公司2020一2022年业绩承诺完成情况的公告》（公示序号：2023-019）主要内容详细企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

二、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直当任企业过去本年度年报审计组织，在往年的内控审计中遵循着单独、客观性、公平公正的职业类型标准，能认真细致、仔细地进行企业委托各类内控审计，允许聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度的审计公司。

独董对该提案展开了事先认同，并做出了独立性建议，本提案主要内容详细同一天公布在企业特定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》（公示序号：2023-020）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会经仔细决议，准备在2023年4月26日举办2023年第一次股东大会决议。

本提案主要内容详细企业同一天在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东股东大会通知的公告》（公示序号：2023-021）。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃，该项决定根据。

特此公告。

浙江省富春江环境保护热电厂有限责任公司

股东会

2023年4月10日