公司代码：605218 公司简称：伟时电子

伟时电子有限公司 ■

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

计划扣除公司总股本212、833、460股，扣除不参与利润分配的2004、937股，即210、828、523股，每10股发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利21、082、852.30元。公司今年的现金股息比例为21.93%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司主要从事背光显示模块、液晶显示模块、触摸装饰面板、显示组件、智能显示等产品的研发、生产和销售。公司产品主要用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工业控制显示、智能家居、虚拟现实等领域。此外，公司还开发、生产和销售触摸屏、橡胶件、硬件等产品。

公司深入从事背光显示模块领域。通过不断的技术创新和深化的综合生产能力，不断打造技术领先、质量优良、服务周到的优质产品，已成为全球汽车背光显示模块领域的领先企业之一JDI、全球知名液晶显示器制造商，如夏普、京瓷、松下、三菱、华星光电、LGD等，建立了稳定的合作关系，奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城等。报告期内，公司在巩固现有车载背光显示领域地位的同时，进一步拓展到新能源汽车车载显示领域，成功进入国内外品牌新能源汽车供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(一)公司主营业务及主要产品

公司主要从事背光显示模块、液晶显示模块、触摸装饰面板、显示组件、智能显示等产品的研发、生产和销售。公司产品主要用于中高端汽车、手机、平板电脑、数码相机、小型游戏机、工业控制显示、智能家居、虚拟现实等领域。此外，公司还开发、生产和销售触摸屏、橡胶件、硬件等产品。

公司深入从事背光显示模块领域。通过不断的技术创新和深化的综合生产能力，不断打造技术领先、质量优良、服务周到的优质产品，已成为全球汽车背光显示模块领域的领先企业之一JDI、全球知名液晶显示器制造商，如夏普、京瓷、松下、三菱、华星光电、LGD等，建立了稳定的合作关系，奔驰、宝马、奥迪、捷豹、路虎、大众、戴姆勒、克莱斯勒、福特、通用、丰田、日产、马自达、本田、沃尔沃、奇瑞、吉利、长城等。报告期内，公司在巩固现有车载背光显示领域地位的同时，进一步拓展到新能源汽车车载显示领域，成功进入国内外品牌新能源汽车供应链体系。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司的主要原料是LED灯珠、光学膜材料FPC、塑料颗粒、电阻、钢材、模具配件等。根据生产计划和采购周期进行采购。

2、生产模式

报告期内，公司组织自主生产，辅以外包加工采购。

公司采用“以销定产”的生产模式。

为保证产品质量，公司建立了标识和可追溯性程序，按照规定的编号或标识标识原材料、产品和成品。公司质量认证部门和制造部门的检验人员负责检验生产过程和各工艺节点的产品，以确保产品质量。

3、销售模式

公司市场拓展主要采用以下方式：

（1）利用自己的营销优势获取业务。公司在昆山、东莞、日本和韩国设立了销售部门，利用自己的销售网络公开、公平地获取业务订单。通过分析应用市场的发展趋势和产品的发展方向，公司积极寻找目标客户，通过与潜在客户的联系和谈判，稳步促进合作关系。

（2）利用合作社的客户网络获取业务。公司合作的交易员具有供应链管理的优势，其购销网络遍布世界各地，并通过合作社的客户网络资源积极寻求潜在客户。

(3)借助合作客户的影响力拓展新客户。公司主要客户有夏普集团、日本显示集团、京瓷集团LGD、天马、华兴光电等车载液晶显示领域的供应商，以上客户是行业影响力重要的企业，行业影响力高，信誉好，与公司合作多年，关系稳定。通过主要客户的行业声誉和行业影响力，为公司拓展新的客户资源。

(4)积极开发中国大陆和世界其他地方的新客户。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，面对国内外复杂经济形势的影响，公司全面落实董事会部署要求，重点关注公司主营业务，销售业绩持续增长。报告期内，公司营业收入135,873.46万元，较去年同期增长13.18%，母公司所有者净利润9614.41万元，较去年同期增长83.49%；扣除后净利润为875.23万元，较去年同期增长151.59%；截至2022年12月31日，公司总资产为151、378.57万元，增长3.26%。归属于所有者权益120万元，131.34万元，增长5.30%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-021

伟时电子有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

(1)2023年3月31日，伟时电子有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知全体董事，并通过专人送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事；

(2)会议于2023年4月10日在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室举行。

（3）会议由董事长山口盛先生召开并主持。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议；

（4）本次会议的投票人数、召集、召开、投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2022年董事会工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年独立董事报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2022年独立董事报告》。

独立董事的报告将向股东大会报告。

(三)审议通过《2022年总经理工作报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(四)审议通过《公司2022年财务决算报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。

(六)审议通过《公司2023年财务预算报告》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

(7)《公司2022年内部控制评估报告》审议通过

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2022年内部控制报告》。

(八)审议通过了《公司2022年利润分配计划》

经德勤华会永计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司实现净利润58、865、882.66元，减去今年提取的法定盈余公积5、886、588.27元，加上2022年初未分配利润238、549、782.14元，减去2021年利润分配10、641、673.00元。887,403.53元。

今年的利润分配计划是:计划扣除不参与利润分配的公司目前回购的专户股份2.004、937股，即210、828、523股，以公司总股本212、83、460股为基础，每10股发现金红利1.00元(含税)，共分配现金红利21、082、852.30元。今年公司现金分红比例为21.93%。

2022年资本公积金不转增股本，不发红股。公司有差异化分红安排。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-023)。

(九)审议通过《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告

独立董事发表了明确同意的独立意见，发起人对该议案发表了验证意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

(十)审议通过了《关于公司2022年董事会审计委员会履职情况报告的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

(十一)审议通过了《关于确认公司2022年董事薪酬及2023年董事薪酬计划的议案》

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于确认公司2022年高级管理人员薪酬和2023年高级管理人员薪酬计划的议案》

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果:7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。黑土相关董事也回避投票。

(十三)审议通过了《关于公司长期结售汇业务的议案》

公司及其控股子公司东莞伟世科技有限公司（以下简称“东莞伟世”）计划开展远期外汇结算业务，总额不超过2万美元（或等值货币），其中公司远期外汇结算不超过1.7万美元，东莞伟世远期外汇结算不超过3万美元，授权期内可滚动使用。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告号:2023-024)。

(十四)审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着风险可控利益最大化的原则，为了提高闲置资金的使用效率，充分合理利用资金，公司及其子公司东莞伟世科技有限公司计划使用不超过6.3万元的现金管理，其中公司自有资金的现金管理金额不超过6万元，东莞伟时科技有限公司自有资金管理额度不超过3000万元。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-025)。

(十五)审议通过了《关于公司向银行申请综合信用额度的议案》

东莞伟石及其控股子公司计划向银行申请不超过124500万元（等值货币）和2300万美元（等值货币）的综合信用额度，其中东莞伟石控股子公司的信用额度不超过500万美元（等值货币）。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于预测公司2023年日常关联交易的议案》

根据公司2023年的经营计划，公司2023年的日常相关交易预测报告如下：

单位：人民币万元

■

该议案已得到独立董事的认可，并发表了明确同意的独立意见。

投票结果:5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。渡边庸一、山口胜、渡边幸吉等相关董事回避投票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2023年日常关联交易预测的公告》(公告号:2023-026)。

(十七)审议通过了《关于公司预计2023年提供担保额度的议案》

预计2023年，公司将为控股子公司东莞伟石提供不超过500万美元（等值货币）的担保，包括但不限于担保、抵押、质押等。

独立董事已发表明确同意的独立意见。

投票结果:5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。渡边庸一、渡边幸吉、司徒巧仪等相关董事回避投票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于2023年预计提供担保额度的公告》(公告号:2023-027)。

(十八)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财政部发布的《企业会计准则解释》) 会〔2021〕35)的合理变更可以更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，符合公司和全体股东的利益。会计政策的变更不涉及公司上一年度的可追溯性调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响， 没有损害公司和全体股东的利益，特别是大多数中小股东。

该议案已得到独立董事的认可，并发表了明确同意的独立意见。

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司会计政策变更公告》(公告号:2023-028)。

(十九)审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》

投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-029)。

三、备查文件

1、伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的事先认可意见》；

3、《伟时电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的独立意见》；

4、民生证券有限公司出具的《民生证券有限公司关于伟世电子有限公司2022年募集资金储存和实际使用的专项验证意见》。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-022

伟时电子有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

伟世电子有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知全体监事于2023年3月31日通过专人送达、电话、电子邮件等方式通知；会议于2023年4月10日在公司会议室以现场会议的形式召开；会议由监事会主席召集并主持，会议应出席3名监事，实际出席3名监事。召开、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《公司2022年监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司2022年财务决算报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审查程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度的规定；2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以从各个方面真实反映当前的经营管理和财务状况；监事会在提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。公司2022年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)《公司2023年度财务预算报告》审议通过

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《公司2022年内部控制评估报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《公司2022年利润分配计划》

经德勤华会永计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司实现净利润58、865、882.66元，减去今年提取的法定盈余公积5、886、588.27元，加上2022年初未分配利润238、549、782.14元，减去2021年利润分配10、641、673.00元。887,403.53元。

今年的利润分配计划是:计划扣除不参与利润分配的公司目前回购的专户股份2.004、937股，即210、828、523股，以公司总股本212、83、460股为基础，每10股发现金红利1.00元(含税)，共分配现金红利21、082、852.30元。今年公司现金分红比例为21.93%。

2022年资本公积金不转增股本，不发红股。公司有差异化分红安排。

监事会认为，公司董事会提出的2022年利润分配计划符合有关法律法规和公司章程，决策程序合法合规，符合公司战略规划，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司2022年募集资金存放及实际使用专项报告》

监事会认为，《关于公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司2022年募集资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所自律监管1号-规范经营》和《公司募集资金管理办法》等相关规定。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于确认公司监事2022年薪及2023年薪计划的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交公司会议审议。

(九)审议通过了《关于公司长期结售汇业务的议案》

公司及其控股子公司东莞伟世科技有限公司（以下简称“东莞伟世”）计划开展远期外汇结算业务，总额不超过2万美元（或等值货币），其中公司远期外汇结算不超过1.7万美元，东莞伟世远期外汇结算不超过3万美元，授权期内可滚动使用。

监事会认为，公司和银行开展远期外汇结算和销售业务，以锁定汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，降低运营成本和运营风险。公司对远期外汇结算和销售业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可以有效地控制风险。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本着风险可控利益最大化的原则，为了提高闲置资金的使用效率，充分合理利用资金，公司及其子公司东莞伟世科技有限公司计划使用不超过6.3万元的现金管理，其中公司自有资金的现金管理金额不超过6万元，东莞伟时科技有限公司自有资金管理额度不超过3000万元。

监事会认为，闲置自有资金的现金管理不影响公司的正常经营，有利于增加资本收入，更好地实现公司资金的保存和增值，保护公司股东的利益。本事项及其决策程序符合法律和公司的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》

东莞伟石及其控股子公司计划向银行申请不超过124500万元（等值货币）和2300万美元（等值货币）的综合信用额度，其中东莞伟石控股子公司的信用额度不超过500万美元（等值货币）。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于预测公司2023年日常关联交易的议案》

根据公司2023年的经营计划，公司2023年的日常相关交易预测报告如下：

单位：人民币万元

■

监事会认为，上述相关交易公开、公平、合理，投票程序合法有效，交易合同内容公平，定价机制遵循市场原则，不损害中小股东和非相关股东的权益。上述相关交易符合全体股东的利益、相关法律、法规和公司章程。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过了《关于公司预计2023年提供担保额度的议案》

预计2023年，公司将为控股子公司东莞伟石提供不超过500万美元（等值货币）的担保，包括但不限于担保、抵押、质押等。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(财政部发布的《企业会计准则解释》) 会〔2021〕35)的合理变更可以更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，符合公司和全体股东的利益。会计政策的变更不涉及公司上一年度的可追溯性调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响， 没有损害公司和全体股东的利益，特别是大多数中小股东。

监事会认为，公司会计政策的变更是基于财政部颁布和修订的企业会计准则和 实施相关通知的要求，可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序 为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合有关法律、法规和公司章程的规定， 符合公司和股东的利益，同意变更公司的会计政策。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议，伟时电子股份有限公司。

特此公告。

伟时电子有限公司监事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-025

伟时电子有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

现金管理受托人：商业银行、证券公司或信托公司等金融机构；

现金管理金额：单日现金管理产品最高金额不超过6.3万元；

现金管理产品：低风险金融产品；

现金管理期限：自2022年股东大会审议通过之日起12个月；

审查程序：2023年4月10日，伟世电子有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了公司闲置资金现金管理提案，同意提高闲置资金的使用效率，确保不影响公司的正常生产经营，东莞伟世科技有限公司（以下简称“东莞伟世”），公司及其控股子公司，在授权期内使用不超过6.3万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述限额内，资金可以滚动使用。授权期限自2022年股东大会批准之日起12个月。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为了合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，公司及其控股子公司计划在不影响公司正常生产经营的情况下，利用部分闲置自有资金投资银行的低风险金融产品，有利于增加资本收入，更好地实现公司资金的保值增值，保护股东利益。

(二)资金来源

现金管理的资金来自公司闲置的自有资金。

(三)现金管理额度

公司及其控股子公司计划使用不超过6.3万元的自有资金进行现金管理。其中，公司自有资金现金管理金额不超过6万元，子公司东莞伟世自有资金管理金额不超过3万元。上述资金金额可在授权有效期内滚动使用。

(四)授权期限

现金管理的授权有效期为自2022年年度股东大会批准之日起12个月，股东大会授权公司总经理和东莞伟世总经理在上述金额内签订相关现金管理协议。同时，授权公司和控股子公司财务负责人在上述金额范围内处理自有资金现金管理业务的具体事项。

(五)公司内部控制现金管理相关风险

1、公司将选择资产规模大、信誉高的金融机构开展金融活动；严格审查投资产品和金融合同，确保资金安全；

2、公司将定期或不定期关注现金管理的相关情况。一旦发现可能存在风险，将及时采取相应措施控制投资风险；

3、公司按照有关法律法规的要求，建立健全公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保事项的有效发展和运行。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理主要合同条款

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》执行、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号公告格式》要求及时披露委托财务管理进展情况。

（2）现金管理的资金投资

为控制风险，公司利用闲置自有资金投资的品种为高流动性、低风险金融产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资目标的高风险金融产品。

(三)风险控制分析

1、公司将严格按照股东大会批准的委托财务管理规模，仔细选择投资类别和投资品种。拟购买的金融产品属于低风险金融产品，严禁投资明确禁止投资的金融工具产品；

2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

3、公司独立董事有权监督和监督资金的使用，必要时可聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

在符合相关法律法规的前提下，确保资金安全，确保公司和子公司的日常经营，公司和子公司本着谨慎、流动性的原则，使用闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收入，不影响公司和子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

虽然公司现金管理计划购买高流动性、低风险金融产品，但宏观经济影响金融市场，不排除投资收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素，导致收益波动，请注意投资风险。

5.监事会和独立董事的决策程序和意见的履行

(一)履行决策程序

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在授权期限内使用不超过63元，以提高闲置自有资金的使用效率。闲置自有资金000万元进行现金管理，资金可在上述金额内滚动使用。授权期限自2022年股东大会批准之日起12个月。授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为，闲置自有资金的现金管理不影响公司的正常经营，有利于增加资本收入，更好地实现公司资金的保存和增值，保护公司股东的利益。本事项及其决策程序符合法律和公司的有关规定，不损害公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见

独立董事认为，公司闲置自有资金的现金管理总额不超过6.3万元，有利于提高资金的使用效率，增加资本收入，为公司股东创造更大的收入。符合《中华人民共和国公司法》的议案内容和决策程序、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的有关规定。因此，我们同意将上述议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1、伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《伟时电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的独立意见》。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-027

伟时电子有限公司

关于2023年预计提供担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

担保人名称:东莞伟时科技有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司(以下简称“东莞伟时”)

本担保金额：拟为东莞伟时提供的担保金额总额不超过500万美元（等额货币）。

逾期对外担保累计数量：公司逾期无对外担保

一、担保概述

(一)保证基本情况

为满足全资二级子公司东莞伟世生产经营的需要，根据其业务需求和信用计划，预计2023年东莞伟世担保总额不超过500万美元（等额货币），包括但不限于担保、抵押、质押等。

(二)本次预计担保额度履行的审议程序

2023年4月10日，公司第二次召开董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司预计2023年提供担保金额的议案》。独立董事对预计担保金额发表了明确同意的独立意见。

2023年，公司预计提供的担保总额不超过500万美元（等额货币），占公司最近一期经审计净资产的2.90%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，预计担保金额经董事会审议，无需提交股东大会审议批准。

二是被担保人的基本情况

1、名称：东莞伟时科技有限公司

2、统一社会信用代码：91441906987606

3、法定代表人：渡边庸：渡边庸

4、成立日期：2007年12月26日

5、注册资本：600万美元：

6、注册地址：龙泉路19号，东莞市长安镇涌头社区

7、经营范围:生产销售精度高于0.02mm(含0.02mm)精密冲压模具，精度高于0.05mm(含0.05mm)精密腔模具和模具标准件；TFT-LCD、PDP、OLED、FED(含SED等)平板显示屏、显示材料；新型电子元件(电力电子元件、光电子元件、新型机电元件)；办公及电子设备配件。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构：公司通过全资子公司WAYS有限公司持有其100%的股权

9、主要财务数据：近一年：

单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

以上担保金额是基于公司当前业务状况的预期，为2023年子公司提供的最高担保。相关担保协议尚未签订。具体的担保金额、担保方式、担保期限和签订时间以实际签订的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，预计担保是为了满足子公司生产经营资金和业务发展的需要，确保子公司生产经营活动的顺利发展，并同意公司在2023年为子公司提供担保，担保金额上限不超过500万美元（等价货币）。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司提供担保金额预计是为了支持公司子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需求。被担保公司信誉良好，经营状况良好，财务风险可控。中国证监会关于规范上市公司和规范上市公司的事项不存在 联方资本交易、上市公司对外担保若干问题的通知和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》违反了规定。担保风险总体可控，不损害公司和股东的利益，特别是中小型投资者的利益。因此，我们同意本公司预期的担保额度。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

2023年担保额度预计获批后，公司担保额度总额不超过500万美元(等额货币)，占上市公司最近一期经审计净资产的2.90%。截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对合并报表外的单位无担保，公司无逾期担保。

七、备查文件

1、伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《伟时电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的独立意见》。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-029

伟时电子有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月8日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月8日 14点00分

召开地点：299号四楼会议室：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月8日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月8日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司2022年4月10日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容见公司于2022年4月11日在上海证券交易所网站上公布。（www.sse.com.cn）公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议：不适用：

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

回避表决的关联股东名称：不适用

5、参与优先股股东表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023 5月4日(上午) 9：00-11：30，下午 14：00-17：00）

（2）注册地点：云雀路，江苏省昆山开发区精密机械工业园区 299 四楼董事会办公室。

(三)登记方式

1、 法定股东：法定代表人出席会议的，应当出示身份证原件和复印件，并加盖身份证 公章营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示身份证、营业执照复印件、法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件。

2、 自然人股东：亲自出席会议的，应当出示身份证原件、复印件、持股凭证 登记手续原件及其复印件；委托代理人出席会议的，应当出示委托人身份证、持股凭证、委托人签署的书面授权委托书、代理人身份证原件及复印件。

3、 拟参加现场会议的股东可以在登记时间内到董事会办公室出席会议 讨论登记程序；异地股东可以通过电子邮件登记，并在电子邮件上注明“2022年年度股东大会登记”和联系电话。电子邮件的登记时间以收到电子邮件的时间为准。

4、 出席会议时，现场登记的股东和股东代理人应携带相关文件原件和电子邮件 登记方式的股东和股东代理人出席会议时，请携带相关证件原件和复印件一份。

六、其他事项

(一)本次会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担住宿和交通费用。

（2）出席会议的人员应在会议前半小时到达会议现场签到。

(三)联系方式

云雀路299号，江苏省昆山开发区精密机械产业园。

联系人：证券投资部 邮箱：chenxc@ksways.com

电话：0512-57152590 传真：0512-57157207

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

伟时电子有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-028

伟时电子有限公司

关于公司变更会计政策的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

会计政策变更是公司根据财政部有关规定进行的调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

1.会计政策变更概述

(一)会计政策变更的依据

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》〔2021〕35号)，规定“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，实施了“损失合同判断”内容。

(二)审议程序履行的

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案不需要提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体情况

（1）会计政策变更的主要内容

1、企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理

对于企业在R&D过程中(以下简称“试运行销售”)对外销售固定资产(以下简称“试运行销售”)的产品或副产品，标准解释第15号规定，试运行销售相关收入和成本应按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定分别计入当期损益。试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号规定的，确认为库存，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。

2、对损失合同的判断

关于损失合同的判断，标准解释第15号规定，“履行合同义务不可避免的成本”是履行合同成本与未履行合同之间的赔偿或处罚。企业履行合同的成本包括与履行合同直接相关的增量成本和其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接劳动力、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额。

(二)公司变更前采取的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释》等有关规定。

(三)公司变更后采取的会计政策

会计政策变更后，公司将于2021年12月30日执行财政部发布的标准解释第15号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等有关规定。

(四)改变时间

本准则解释第15号“关于企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、公司自2022年1月1日起执行“损失合同判断”内容。

三、会计政策变更对公司的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(会计〔2021〕35)的合理变更可以更客观、公平地反映公司的财务状况、经营成果和现金流，符合公司和全体股东的利益。会计政策的变更不涉及公司上一年度的可追溯性调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流没有重大影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、独立董事的意见

会计政策变更是财政部颁布的合理变更和调整，有助于提高会计信息质量，客观公平地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及全体股东的合法权益。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，并同意公司会计政策的变更。

2、监事会意见

公司监事会认为，公司会计政策变更是根据财政部发布修订的企业会计准则和相关通知的要求，能够客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规和公司章程，为投资者提供可靠、准确的会计信息，符合公司和股东的利益，同意公司会计政策变更。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-023

伟时电子有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例:每股发现金红利0.1元(含税)；公司存在差异化分红安排。

利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础（不包括公司回购专用账户的股份数量），具体日期在股权分配实施公告中明确。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

1.利润分配计划的内容

经德勤华会永计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年母公司实现净利润58、865、882.66元，减去今年提取的法定盈余公积5、886、588.27元，加上2022年初未分配利润238、549、782.14元，减去2021年利润分配10、641、673.00元。887,403.53元。

今年的利润分配计划是:计划扣除不参与利润分配的公司目前回购的专户股份2.004、937股，即210、828、523股，以公司总股本212、83、460股为基础，每10股发现金红利1.00元(含税)，共分配现金红利21、082、852.30元。今年公司现金分红比例为21.93%。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号股份回购等有关规定，上市公司以现金为对价，以集中竞价、要约回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例。2022年，公司通过集中竞价交易回购股份支付的总金额为25006000.00元。回购金额与公司2022年利润分配计划中的现金红利合并计算后，公司2022年现金红利总额为46.088.852.30元，占公司2022年合并报表中上市公司普通股股东净利润比例的47.94%。

2022年资本公积金不转增股本，不发红股。公司有差异化分红安排。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公告具体调整。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第十二次会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年利润分配计划》，并同意将2022年利润分配计划提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认真审查利润分配计划，认为利润分配计划符合相关法律法规的要求和公司的实际情况，综合考虑利润分配相关因素，符合公司发展战略规划和股东利益，不损害股东特别是少数股东的利益。我们同意该提案，并同意将该提案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月10日，公司召开第二届监事会第九次会议。会议审议通过了《2022年公司利润分配计划》，结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，公司董事会提出的2022年利润分配计划符合相关法律法规和公司章程，决策程序合法合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不损害公司股东特别是中小股东的利益。

三、相关风险提示

利润分配计划结合公司发展阶段、利润、未来发展资本需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。

本利润分配方案仍需提交公司股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-024

伟时电子有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

伟世电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

公司及其控股子公司东莞伟世科技有限公司（以下简称“东莞伟世”）计划开展远期外汇结算业务，总额不超过2万美元（或等值货币），其中公司远期外汇结算不超过1.7万美元，东莞伟世远期外汇结算不超过3万美元，授权期内可滚动使用。

本议案仍需提交公司2022年股东大会审议。具体内容如下:

一、远期结售汇业务概述

远期外汇结算和销售是中国人民银行批准的外汇避险金融产品。公司及其控股子公司与银行签订远期外汇结算和销售合同，约定外汇货币、金额、汇率和期限，并按照远期结算和销售合同约定的货币、金额和汇率办理结算或销售业务。

二是开展远期结售汇业务的目的

外汇汇率波动较大时，汇兑损益会对公司的经营业绩产生一定的影响。为了减少汇率波动对公司利润的影响，有效预防和控制外汇汇率风险，公司计划与银行开展远期外汇结算和销售业务。

为降低风险，保证公司业绩的稳定性和可持续性，公司开展远期结售汇业务。

三、长期结售汇业务规模及授权期限

公司及其控股子公司东莞伟世科技有限公司（以下简称“东莞伟世”）计划开展远期外汇结算业务，总额不超过2万美元（或等值货币），其中公司远期外汇结算不超过1.7万美元，东莞伟世远期外汇结算不超过3万美元，授权期内可滚动使用。授权期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止，授权公司总经理和东莞伟世总经理在上述限额内签订相关远期外汇结算协议，授权公司及其子公司财务负责人在上述限额内办理远期外汇结算业务的具体事项。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，交易操作风险可控，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、汇率波动的风险：汇率市场变化较大的，公司远期结算汇率低于实际汇率的，造成汇率损失；相反，会有汇率收入；

2、内部控制风险：由于内部控制制度不完善，长期结售汇交易可能存在风险；

3、销售预测风险：公司根据客户订单和预期订单进行销售收款预测。在实际实施过程中，客户可能会调整自己的订单，导致公司收款预测不准确，导致长期结算和销售外汇延迟交付的风险。

五、交易风险控制措施

1、公司制定了远期外汇交易管理制度，明确规定了远期外汇交易操作原则、审批权限、内部审计流程、责任部门和责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度和风险处理程序，符合监管部门的相关要求，能够满足实际操作的需要，风险控制措施有效；

2、公司高度重视应收账款的管理，积极收取应收账款，避免应收账款逾期；

3、公司进行远期结售汇交易必须以公司进出口业务收入为基础，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务收入规定的比例。

六、独立董事、监事会对公司进行远期结售汇业务的意见

(一)独立董事意见P>

独立董事认为，公司的远期外汇结算和销售业务可以减少或避免汇率变化对公司进出口业务的不利影响，降低汇率风险。董事会的审查程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及公司内部管理制度的规定。不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

因此，我们同意公司在20000万美元(或等值货币)的限额内开展远期结售汇业务。

(二)监事会意见

监事会认为，公司和银行开展远期外汇结算和销售业务，以锁定汇率风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，降低运营成本和运营风险。公司对远期外汇结算和销售业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可以有效地控制风险。

监事会同意公司在20000万美元(或等值货币)范围内开展远期结售汇业务。

七、备查文件

1、伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《伟时电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的独立意见》。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日

证券代码：605218 简称证券:伟时电子 公告编号：2023-026

关于伟时电子有限公司

2023年日常关联交易预测公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

预测本项日常关联交易无需提交股东大会审议

公司预计2023年关联交易与公司日常经营有关，属于公司正常经营行为。交易价格以市场价格协商定价，公平合理，不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，也不会对关联方产生很大依赖。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

伟世电子有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第九次会议审议通过了《关于预测公司2023年日常关联交易的议案》。山口胜、渡边幸吉、渡边庸等相关董事回避表决。公司独立董事提前就此事发表了认可意见和独立意见。本日常关联交易议案不需提交股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预测公司2022年日常相关交易的议案》。根据公司2022年初的工作计划和当时的实际情况，预测了公司2022年的日常相关交易。

2022年，公司日常关联交易预测及实际金额如下：

单位：人民币元

■

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

根据公司2023年初的工作计划和当时的实际情况，预测了公司2023年的日常关联交易。

单位：人民币元

■

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方的基本情况

（1）日本 WAYS 酒店

公司名称：日本 WAYS 酒店

注册资本：300万日元

成立时间：2015年12月

公司住所：山梨县都市鹿留1366

企业类型：株式会社

经营范围：1。酒店、度假设施、休闲设施、温泉浴场设施、酒店规划、经营、管理、咨询；2。活动、展览、音乐会的规划、生产、实施、运营、管理、售票及相关信息；3。娱乐相关内容的规划、开发、运营和发布；4。根据旅游行业法进行的旅游行业及翻译、口译业务；5。国际文化交流的规划和经营；6。餐厅、酒店、调试酒吧、食堂的规划、经营和管理；7。销售食品、饮料、香烟、茶、葡萄酒等；8。加工、食品、租赁商店设施；9。当地产品的开发、制造和销售；10。房地产销售、租赁、管理及其中介；11。特定的客车运输；12。劳动者派遣；13。上述序列号附带的所有相关事业；

股权结构：实际控制人渡边庸一直持有15%的股份，渡边庸之子渡边幸吉一直持有50%的股份，并担任代表董事。公司董事长山口胜持有10%的股份。

2、绩效能力分析

本公司与上述公司的关联交易是正常生产经营所需。上述公司经营状况和财务状况良好，均具有履行合同的能力。

3、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的各种关联交易属于正常的业务交易。定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则，由双方协商确定价格，并签订购销协议。

关联交易的目的和对上市公司的影响

公司2023年的日常关联交易是公司与关联方之间的持续和定期关联交易。公司与交易员形成了稳定的合作伙伴关系，不损害公司和股东的利益，对公司当前和未来的财务状况和经营成果没有不利影响。公司与关联方之间的业务交易遵循公平公正的市场原则，与其他业务交易企业平等对待，没有利益转移，不会导致公司依赖关联方。

四、备查文件

1、伟时电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

2、《伟时电子股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

3、《伟时电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的事先认可意见》；

4、《伟时电子有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议的独立意见》。

特此公告。

伟时电子有限公司董事会

2023年4月11日