股票代码：600429 股票简称:三元股 公告编号：2023-010
北京三元食品有限公司
关于2022年限制性股票激励计划的限制性股票
实施回购注销公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
取消回购的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，北京三元食品有限公司(以下简称《公司》)2022年限制性股票激励计划中7名激励对象因与公司解除劳动关系，需要回购取消上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票。
本次注销股份的相关情况：
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
2023年2月3日，公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》，独立董事就该议案发表了独立意见。回购注销已经公司2021年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。详见《关于回购取消部分限制性股票的公告》。
2023年2月7日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》自公告披露之日起披露《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的通知》 45 公司未收到公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，鉴于与公司解除劳动关系的7个激励对象，公司决定回购取消6.6万股已授予但尚未解锁的限制性股票。公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于回购和取消部分限制性股票的议案》。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票的回购和注销涉及7个激励对象，计划回购和注销6.6万股限制性股票；本次回购注销完成后，公司2022年 限制性股票激励计划授予的限制性股票数量已调整为20、893、000股。
(三)回购注销安排
公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司提交了回购注销申请。预计限制性股票将于2023年4月13日完成。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
三、本次回购注销后的股本结构
回购注销完成后，公司总股本将由1、519、110、426股改为1、518、450、426股，具体如下：
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四、说明和承诺
公司董事会解释：决策程序、信息披露符合法律、法规、上市公司股权激励管理措施、公司激励计划和限制性股票授予协议，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京大成律师事务所律师认为，截至本法律意见发布之日，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；回购注销的原因、数量、价格和资金来源符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定；公司已履行现阶段必要的信息披露义务，仍需按照《公司法》履行内部决策程序，办理减资手续，完成相关股份注销登记，并依法履行后续信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品有限公司
董事会
2023年4月11日
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