证券代码：003030 证券简称:祖名股份 公告编号：2023-016
祖名豆制品有限公司
关于设立山西合资公司对外投资的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足未来战略发展的需要，祖名豆制品有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）与太原金大豆食品有限公司（“太原金大豆”）共同投资成立合资企业山西祖名金大豆制品有限公司（以下简称“山西合资企业”）。山西合资公司成立时，注册资本100万元，近期增资1.33亿元，其中公司以货币出资认缴人民币6.8万元(股权占51.13%)；太原金大豆以实物和货币出资认缴人民币6500万元(股权占48.87%)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，外商投资已经公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。本交易不构成相关交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，山西合资企业已完成工商变更登记手续，并取得了太原尖草坪区行政审批服务管理局颁发的营业执照。
二、合资方介绍
企业名称：太原金大豆食品有限公司
统一社会信用代码：91140108748593459W
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈寿平
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2003年6月5日
住所:大同路，太原市尖草坪区 311 号(南固碾村)
经营范围:道路普通货物运输；糕点(烹饪糕点、烘焙糕点、油炸糕点)、豆制品(非发酵豆制品)、生产、加工、销售其他谷物加工产品（谷物分类成品）；食用农产品初始加工、食用农产品分销、农产品收购、房屋租赁、创业指导服务、企业管理咨询、普通货物仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆产品）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)
股东情况：陈寿平认缴出资4750万元，持股比例95.00%；谈桂华认缴出资250万元，持股比例为5.00%。
经查询核实，太原金大豆不属于不诚实被执行人。公司与太原金大豆无关。
三、合资公司的基本情况
企业名称：山西祖名金大豆制品有限公司
91140108MALXDHA1N统一社会信用代码
企业类型：其他有限责任公司
住所:太原市尖草坪区迎新街大同路 311 号
法定代表人：陈寿平
注册资本：人民币1.33亿元
成立日期：2023年3月10日
经营范围：一般项目：农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；食用农产品初始加工；初级农产品采购；非住宅房地产租赁；住房租赁；道路货物运输（网上货物和危险货物除外）；食用农产品零售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需要批准的项目)(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。许可项目：豆制品制造、食品生产、食品销售、食品加工食品生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
各合作伙伴的股权结构及投资方式：
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四、对外投资的目的和对公司的影响
太原金大豆是山西省农业产业化省级重点龙头企业。荣获全国主食加工示范企业、山西省最佳科技创新企业、省粮油产业化龙头企业荣誉称号。公司产品被评为山西省名牌产品。据中国食品工业协会豆制品专业委员会统计，太原金大豆是2021年中国豆制品行业50强品牌企业之一。
公司与太原金大豆的合作本着互补优势、双赢合作的原则，充分发挥各方在资源、管理、技术等方面的优势，进一步促进豆制品行业的标准化发展。符合公司“立足长三角、面向全国、面向世界”的发展战略规划
公司投资的资金来自自己的资金，预计不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益。合资企业将纳入公司合并报表的范围。
五、存在的风险
对外投资短期内可能难以获得投资回报、市场竞争、经营管理等不确定因素，经营业绩仍存在不确定性。公司将密切关注国家宏观经济和行业动态，与合作伙伴密切合作，充分发挥各方优势，有效利用各方资源，促进合资企业健康稳定发展。
请注意投资风险。
六、备查文件
山西合资企业营业执照。
特此公告
祖明豆制品有限公司董事会
2023年4月12日
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