2022年年度报告摘要
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-005
一、重要提示
年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。
所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划
√适用 □不适用
是否以公积金转换股本？
□是 √否
公司经董事会审议通过的利润分配计划为：以2022年12月31日总股本969、506、674股为基础，每10股发现金红利0.46元（含税），红股0股（含税），不以公积金转为股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件和信息设备的研发和创新，为轮胎企业提供软硬相结合、控制相结合的智能整体解决方案，促进工业智能化发展，广泛参与物联网RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主要业务是轮胎橡胶设备和系统的研发和制造。目前，形成了相对完整的产品链，可为轮胎生产的成分、精炼、压延、切割、成型、硫化、检测提供智能设备和系统软件服务。
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，注重新产品的研发，不断提高生产设备制造基地的水平和效率。同时，在加强市场销售和售后服务的同时，保持对运营管理的深入探索，逐步形成生产、供销高效衔接的运营模式。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据
□是 √否
单位：元
■
（2） 季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异
□是 √否
4、股本和股东的情况
（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
报告期内无优先股股东持股。
（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系
■
5、在年度报告批准报告日存在的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
软控股份有限公司
董事长：官炳政
2023年4月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-003
软控股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月31日，软控股有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通过电子邮件发出通知，并于2023年4月10日下午3点在公司研发大楼会议室现场召开。本次会议应参加7名董事的表决，7名董事实际上参加了表决，所有董事都出席了现场。
会议由公司董事长官炳正先生主持。会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，合法有效。
与会董事表决后，形成以下决议：
1、审议通过《公司2022年总裁工作报告》。
董事会认为，公司在2022年经营业绩良好，公司经营层充分执行了股东大会和董事会的决议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《公司2022年董事会工作报告》。
公司2022年董事会工作报告详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）发布《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
公司独立董事班耀波、王盛、张伟、王杰、李迁、张静分别向董事会提交了《2022年独立董事报告》，并将在公司2022年股东大会上提交。详见巨潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事2022年度报告》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。
《公司2022年年度报告》详见超潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《公司2022年财务决算报告》。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)审计了公司2022年度财务报告。详见《公司2022年年度报告》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《公司2022年利润分配计划》。
经中兴华事务所审计，母公司2022年实现的净利润为23064,446.85元。根据《公司章程》的规定，今年法定盈余公积为2,306,44.69元，加上今年转让给股东的2,212,829,254.49元，母公司今年分配给股东的累计利润为2,233,587,256.65元。
公司在符合利润分配原则的前提下，确保公司的正常运营和可持续发展，考虑股东利益，提出2022年利润分配计划：基于2022年12月31日总股本969、506、674股，每10股发行0.46股现金红利 元(含税)，不送红股，共发现金红利44、597、307.0元，剩余未分配利润2，188、989、949.65元，暂时用于补充营运资金或公司发展，结转后年度分配。2022年资本公积金不转为股本。
公司2022年利润分配计划是根据公司业务发展的实际情况制定的，利润分配计划有利于公司的长期发展，不损害公司和股东的利益，符合公司章程的现金股息：公司应优先利用现金股息分配，近三年累计现金分配利润不少于近三年年平均可分配利润的30%。
公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司2022年利润分配计划的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
利润分配计划合法合规，经公司2022年股东大会审议批准。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》。
考虑到公司业务发展和未来审计的需要，公司计划在2023年续聘中兴华事务所为审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2023年审计费130万元。
公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所符合为公司提供审计服务的资格要求，具有审计专业能力，同意向公司董事会续聘中兴华事务所为公司2023年审计机构。
独立董事事事事先批准了此事，并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。
《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》和《中国证券报》 》《上海证券报》《证券日报》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
发起人对此发表了同意的验证意见。《国金证券有限公司关于软控股有限公司2022年募集资金储存和使用的专项验证意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《公司2022年内部控制自我评价报告》。
《2022年软控股份有限公司内部控制自我评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过《公司2022年度社会责任报告》。
《2022年软控股份有限公司社会责任报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。
公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2022年资产减值准备的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于日常关联交易预期的议案》。
根据2023年1月至12月的市场预测和日常生产经营需求，公司及其子公司计划与赛轮集团有限公司及其子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过212、400万元。
独立董事提前批准了该提案，并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于日常关联交易预期的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：7票同意，0票弃权、反对0票。
12、审议通过了《关于修改的》〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》(2023年4月修订)详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于修订〈公司章程〉《公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了《关于2023年董事和高级管理人员薪酬计划的议案》。
为充分调动公司董事和高级管理人员的积极性和创造力，提高管理水平，现根据行业情况和公司生产经营实际情况，制定公司2023年董事和高级管理人员的工资计划。
公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
董事的工资必须提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过《董监高责任险购买议案》。
为完善风险控制体系，促进董事、监事及相关责任人员充分行使权利，履行职责，为公司稳步发展创造良好的外部环境，计划为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于购买董监高责任险的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：公司全体董事根据公司章程及相关法律法规回避投票。
15、审议通过了《关于控股子公司新三板上市的议案》。
目前，公司控股子公司浙江软控制智能技术有限公司（以下简称“软控制技术”）融资方式、融资渠道相对单一，为充分发挥人员和资质优势，促进人才培训建设，畅通融资渠道，软控制技术计划在新第三董事会上市，纳入中国证监会监管体系，上市公司接受国家股份转让体系自律监管，组织经纪持续监管。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于控股子公司新三板上市的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
16、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购部分限制性股票的议案》。
由于三个激励对象离职，公司董事会同意回购和取消已授予但尚未解除限制的1万只限制性股票，取消已授予但尚未行使的2万只股票期权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于取消部分股票期权和回购取消部分限制性股票的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案应提交股东大会审议，并以特别决议的形式进行表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
17、审议通过了《关于向控股子公司提供财政资助的议案》。
公司计划为控股子公司益凯新材料有限公司（以下简称益凯新材料）提供不超过10亿元的财务资助。上述财务资助金额自2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会之日有效。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
18、审议通过了《关于子公司担保子公司的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于子公司担保子公司的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
19、审议通过《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过4万元的信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足业务发展需要，公司计划向国家开发银行青岛分行申请不超过4万元的信用额度，用于营运资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司生产经营所需的资金，如软控机电、抚顺伊科思新材料有限公司、益凯新材料等，公司拟同意上述子公司可以使用该信用额度，并为其提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
20、审议通过了《关于向中国农业银行青岛分行申请不超过8万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中国农业银行有限公司青岛分行申请不超过8万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21、审议通过了《关于向交通银行青岛分行申请不超过8万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过8万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等。，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准(自申请批准或签订协议之日起)。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
22、审议通过了《关于向中国银行青岛分行申请信用额度不超过6万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中国银行股份有限公司青岛分行申请不超过6万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等。，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准(自申请批准或签订协议之日起)。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
23、审议通过了《关于向工商银行青岛分行申请信用额度不超过6万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中国工商银行青岛分行申请不超过6万元的综合信用额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等。，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准(自申请批准或签订协议之日起)。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
24、审议通过了《关于向中国建设银行青岛分行申请信用额度不超过5万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中国建设银行青岛分行申请不超过5万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
25、审议通过了《关于向中信银行青岛分行申请信用额度不超过6万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中信银行青岛分行申请营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等不超过6万元的综合信用额度，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
26、审议通过了《关于向兴业银行青岛分行申请不超过4万元授信额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向工业银行有限公司青岛分行申请不超过4万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
27、审议通过了《向光大银行青岛分行申请不超过3万元的信用额度》使用该金额提供连带责任担保的提案。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向中国光大银行有限公司青岛分行申请营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等不超过3万元的综合信用额度，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
28、审议通过了《关于向渤海银行青岛分行申请授信额度不超过2万元，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向渤海银行有限公司青岛分行申请不超过2万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
29、审议通过了《关于向浙商银行青岛分行申请不超过2万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向浙江银行有限公司青岛分行申请营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等不超过2万元的综合信用额度，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
30、审议通过了《关于向北京银行青岛分行申请信用额度不超过2万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向北京银行股份有限公司青岛分行申请不超过2万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等。，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准(自申请批准或签订协议之日起)。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
31、审议通过了《关于向青岛银行申请不超过2万元授信额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向青岛银行股份有限公司申请营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等不超过2万元的综合信用额度，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
32、审议通过了《关于向青岛农村商业银行申请信用额度不超过2万元、为子公司使用信用额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向青岛农村商业银行银行有限公司申请不超过2万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
33、审议通过了《关于向华夏银行青岛分行申请不超过2万元信用额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向华夏银行有限公司青岛分行申请不超过2万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
34、审议通过了《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过1万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向恒丰银行有限公司青岛分行申请不超过1万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
35、审议通过了《关于向日照银行青岛分行申请不超过1万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向日照银行有限公司青岛分行申请不超过1万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
36、审议通过了《关于向上海浦东发展银行青岛分行申请不超过1万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向上海浦东发展银行有限公司青岛分行申请不超过1万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、担保、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
37、审议通过了《关于向南洋商业银行青岛分行申请不超过1万元信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向南洋商业银行有限公司青岛分行申请不超过1万元的综合信用额度，用于营运资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等。，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准(自申请批准或签订协议之日起)。
同时，为确保公司子公司软控机电、益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电、益凯新材料可使用信用额度，公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
38、审议通过了《公司向宁波银行绍兴分行申请软控技术连带责任担保不超过1万元的议案》。
为满足子公司软控技术生产经营所需资金，公司拟同意向宁波银行股份有限公司绍兴分行申请总额不超过 流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等综合授信额度为1万元，以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起），并由公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
39、审议通过了《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过3万元的信用额度，为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足业务发展需要，公司计划向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请营运资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等不超过3万元的信用额度，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司子公司软控机电生产经营所需的资金，同意软控机电可以使用信用额度，并由公司提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
40、审议通过了《关于向比利时联合银行有限公司上海分行申请不超过5000万欧元或等值美元授信额度，并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。
为满足公司业务发展的需要，公司计划向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5000万欧元或等值美元的流动资本贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行信用批准品种为准，信用期限以银行批准为准（自申请批准或签订协议之日起）。
同时，为确保公司海外子公司生产经营所需的资金，公司计划同意海外子公司可以使用信用额度，并提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
41、审议通过了《关于同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元融资并提供连带责任担保的议案》。
为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元的融资，并以备用信用证和担保的形式为海外融资提供连带责任担保。
本议案必须经股东大会审议，并以特别决议的形式表决。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
以上提案19至提案41项，共23项关于公司对外担保的提案详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》关于融资和对外担保的公告。
公司独立董事对提供融资和外部担保的议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议的独立意见》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
42、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事关于第八届董事会第六次会议关事项发表的独立意见详见详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
43、审议通过《关于召开2022年股东大会的通知》。
2023年5月8日下午14日，公司董事会决定:00在青岛郑州路43号软控R&D中心第十七会议室召开2022年股东大会，结合现场投票和网上投票。
《关于召开2022年股东大会的通知》详见巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
备查文件：
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事对第八届董事会第六次会议有关事项发表独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2022年募集资金储存使用情况的专项核查意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-004
软控股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
软控股有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年3月31日发出电子邮件通知，并于2023年4月10日下午4点在公司研发大楼会议室举行。本次会议应参加3名表决监事和3名实际表决监事， 三名监事孙志慧女士、李永连先生、周丹丹女士全部出席会议。
会议由监事会主席孙志辉女士主持。会议决议符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，合法有效。
与会监事表决后，形成下列决议：
1、审议通过《公司2022年监事会工作报告》。
监事周丹丹女士详细介绍了监事会2022年的工作情况。2022年，监事会按照国家法律法规和公司章程的规定，对公司的经营、经营管理和财务状况进行了全面的监督检查。
详见超潮信息网详见超潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）软控股份有限公司2022年监事会工作报告。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》。
《公司2022年年度报告》详见超潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见超潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
与会监事审查了公司董事会编制的2022年年度报告，发表了以下审计意见：经审议，监事会认为2022年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《公司2022年财务决算报告》。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”)审计了公司2022年度财务报告。详见《公司2022年年度报告》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《公司2022年利润分配计划》。
监事会认为，公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《上市公司自律监督指南》、《上市公司监督指南》、《公司章程》等有关规定，也符合公司现状，有利于公司的可持续稳定健康发展，同意利润分配计划。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》。
考虑到公司业务发展和未来审计的需要，公司计划在2023年续聘中兴华事务所为审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2023年审计费130万元。
《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。
《2022年募集资金存放及实际使用专项报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《公司2022年内部控制自我评价报告》。
《2022年软控股份有限公司内部控制自我评估报告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第1号一定期报告披露相关事项》和《公开发行证券公司信息披露规则第21号一年度内部控制评价报告一般规定》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价的意见如下：
（1）公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规，结合行业、经营模式、资产结构和自身特点，建立和完善相应的内部控制体系，确保业务活动的正常发展和风险控制，保护公司资产的安全和完整性。
（2）公司建立了相对完善的内部组织结构，内务审计部和人员配备齐全，确保重点内部控制活动的实施和监督充分有效。
(3)报告期内，公司不违反相关法律法规、《公司内部控制制度》和《子公司内部控制制度》。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。
经审议，监事会认为资产减值按照《企业会计准则》的有关规定进行
公平地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司进行治理和合规
造成不利影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
《关于2022年资产减值准备的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9、审议通过了《关于2023年监事薪酬计划的议案》。
《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬计划的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10、审议通过《董监高责任险购买议案》。
经审议，监事会认为，为公司和董事会购买责任保险有利于改善公司风格
保险控制制度保护公司、董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利，更好地履行相关职责。审查程序合法合规，不损害公司及全体股东的利益。
《关于购买董监高责任险的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：根据《公司章程》及相关法律法规，公司全体监事回避投票。
11、审议通过了《关于控股子公司新三板上市的议案》。
经审议，监事会认为，浙江软控制智能技术有限公司的控股子公司有助于充分发挥人员和资质优势，促进人才培训建设，畅通融资渠道，帮助控股子公司做大做强，提高综合竞争力。有助于提升公司在行业内的知名度，提升公司的企业形象和信誉。审议程序合法合规，不损害公司和全体股东的利益。
《关于控股子公司新三板上市的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
12、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购部分限制性股票的议案》。
经审议，监事会认为，公司回购取消2022年股票期权和限制性股票激励计划部分限制性股票和取消部分股票期权符合上市公司股权激励管理措施等相关法律法规、规范性文件和软控股股份有限公司2022年股票期权和限制性股票激励计划，决策程序合法合规，不损害公司和公司股东的利益。因此，我们同意公司回购和注销1万股限制性股票和2万股未行使的股票期权。
《关于取消部分股票期权和回购取消部分限制性股票的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过了第八届监事会非职工代表监事补选公司的议案。
鉴于孙志辉女士因工作原因申请辞去公司监事和监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名张秀梅女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至第八届监事会届满之日止。
《关于公司监事辞职、补选非职工代表监事的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
提交股东大会审议。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为，公司根据财政部的有关通知变更会计政策，符合《企业会计准则》和深圳证券交易所的有关规定，能够客观公平地反映公司的财务状况和经营成果；有关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程，不损害公司和股东的利益。监事会同意公司会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》详见超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2023年4月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-006
关于软控股份有限公司
公司2022年利润分配计划公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、利润分配计划为：以公司2022年12月31日总股本969、506、674股为基础，每10股发现金红利0.46元（含税），红股0股（含税），不以公积金转换为股本。
2、软控股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议，第八届监事会第七次会议审议通过了《公司2022年利润分配计划》
现将有关情况公告如下：
1.利润分配计划的内容
经中兴华事务所审计，母公司2022年实现的净利润为23064,446.85元。根据《公司章程》的规定，今年法定盈余公积为2,306,44.69元，加上今年转让给股东的2,212,829,254.49元，母公司今年分配给股东的累计利润为2,233,587,256.65元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的有关规定，公司计划在2022年进行利润分配。具体分配计划如下:以公司2022年12月31日总股本969、506、674股为基础，每10股发现金红利0.46元(含税)，发红股0股(含税)。
如果公司可以参与股权分配的总股本自本公告披露之日起至股权分配实施之日起因股权回购、股权激励行权等原因发生变化，公司将按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
二、利润分配计划的合规性和合理性
公司2022年利润分配计划符合《中国证监会关于进一步实施上市公司现金股息相关事项的通知》、《上市公司监管指南》、《公司章程》，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、招股说明书等公开披露文件，具有合理性、合规性。该公司的现金分红水平与该行业上市公司的平均水平没有显著差异。
三、利润分配计划的审查程序
利润分配计划已经公司2023年4月10日召开的第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议审议通过。独立董事已就此事发表独立意见。利润分配计划必须提交公司2022年股东大会审议。
四、独立董事意见
经核实，独立董事认为，公司2022年利润分配计划综合考虑了公司的正常经营状况、未来发展和股东的合理回报，符合公司目前的实际情况，有利于更好地回报投资者。我们同意公司董事会提出的2022年利润分配计划，并同意提交股东大会审议。
五、监事会意见
经审查，监事会认为：公司2022年利润分配计划符合公司法、上市公司自律监督指南1主板上市公司标准经营、上市公司监督指南3上市公司现金股息、公司章程等相关规定，也符合公司现状，有利于公司持续稳定健康发展，同意利润分配计划。
六、相关风险提示
利润分配计划必须提交公司2022年股东大会审议批准后才能实施。请注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2023年4月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-007
软控股份有限公司
公司续聘中兴华会计师
事务所(特殊普通合伙)
公司2023年审计机构公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
软控股有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》。拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华事务所”或“中兴华事务所”)为公司2023年度审计机构。本次续聘中兴华事务所的议案仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关情况公告如下：
1.续聘会计师事务所的说明
鉴于中兴华事务所在2022年审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，中兴华事务所不是不诚实的执行人，具有投资者保护能力。经综合考虑公司业务发展和未来审计需要，公司董事会同意续聘中兴华事务所为公司2023年审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年经国家工商行政管理局批准，改制为“中兴华会计师事务所有限公司”。2013年，公司进行了合伙转型。转型后的公司名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
统一社会信用代码：9111010208288146K。
业务范围为：审核企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；企业合并、分立、清算审计业务，出具相关报告；年度财务决算审计；簿记、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法需要批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事禁止和限制本市产业政策项目的经营活动。）
中兴华研究所具有会计师事务所执业证书和证券期货相关业务资格，去年完成了95家上市公司的年度报告审计业务。
(二)人员信息
ZTE首席合伙人李尊农现有合伙人146人，注册会计师839人，比去年年底增加48人。其中，从事证券服务业务的注册会计师463人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师463人。该研究所有3000多名员工。
项目组成员：
■
(三)业务规模
ZTE上一年营业收入167,856.22万元，其中审计营业收入128,069.83万元，证券营业收入37,671.32万元；其中上市公司年报审计95家，总收费1207.20万元。上市公司涉及制造业、建筑业、批发零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。同行业上市公司审计客户22家。
(四)投资者的保护能力
中兴华计提职业风险基金1363.38万元，购买职业保险累计赔偿限额1.5万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合法律、法规和有关制度的规定，上述相关职业保险可以承担审计失败造成的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
(五)执业信息
中兴华及其员工不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。
丁兆栋(项目合伙人)拟签署注册会计师：2006年12月至2014年1月在山东汇德会计师事务所有限公司从事审计工作，自2014年2月起在中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，从事证券服务业务15年以上。从2014年开始，东软载波(300183)、青岛金王(002094)等公司提供IPO审计或年度审计和内部控制审计服务，自2019年起为公司提供审计服务，具有相应的专业能力。
拟签署注册会计师高宁：自2014年以来，从事审计工作，自2018年以来在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务7年，自2018年起为青岛金王（002094）等公司提供年度审计和内部控制审计服务，自2021年起为公司提供审计服务，具有相应的专业能力。
根据ZTE的质量控制政策和程序，杨勇计划担任项目质量控制审查员。自2000年审计以来，自2013年以来在ZTE会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计，2000年从事上市公司审计，从事证券服务业务15年以上，负责审计和审计多家上市公司，具有相应的专业能力。
(六)诚信记录
近三年来，中兴华学院因执业行为受到监督管理措施11次，自律监督措施1次。中兴华学院23名员工因执业行为受到监督管理措施19次，自律监督措施2次。
丁兆栋、高宁、杨勇近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施、自律处分。
(七)独立性
不存在可能影响项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员独立性的情况。
(八)审计费
2022年，公司支付中兴华事务所年度审计报酬130万元。公司管理层与中兴华事务所协商2023年审计费用130万元，并与中兴华事务所签订审计业务协议。
三、拟续聘会计师事务所的程序说明
1、公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所符合为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业能力、投资者保护能力等方面均能胜任公司审计工作，具有审计专业能力，同意向公司董事会续聘中兴华事务所为公司2023年审计机构。
2、2023年4月10日，公司召开的第八届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
3、续聘中兴华事务所的议案仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事先认可意见和独立意见
独立董事认可意见：中兴华事务所具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关营业执照，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公平、公平的审计服务，满足公司2023年审计工作的要求，公司计划更新会计师事务所不损害公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意将《公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议。
独立意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。中兴华事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司提供公平公正的审计服务。聘请中兴华事务所有利于保护上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，满足公司2023年审计工作的要求，公司计划更新会计师事务所，不损害公司和全体股东的利益。综上所述，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所，并同意将该提案提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议软控股份有限公司；
2、第八届监事会第七次会议决议软控股份有限公司；
3、独立董事对第八届董事会第六次会议有关事项的独立意见；
4、审计委员会对会计师事务所有关事项的说明；
5、拟聘任会计师事务所对其基本情况的说明。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-008
软控股份有限公司
2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引》第二号、第一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营》（以下简称《标准化经营》）等有关规定，截至2022年12月31日，软控股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《软控股份有限公司2022年年度募集资金储存及实际使用专项报告》。
一、筹集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日批准软控股份有限公司非公开发行股票(证监会许可[2016]1367号)，公司批准非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过1.2万股。公司实际非公开发行人民币普通股(a股)123、198、417股，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币 扣除含税发行费用23、123、198.42元后，1、268、943、695.10元，募集资金净额为1、245、820、496.68元。上述募集资金已于2016年10月11日到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具“中兴华验字[2016]SD03-0011号”验资报告。
(二)募集资金的使用和余额
金额单位：人民币元
■
二、募集资金的存储和管理
(一)募集资金管理制度的制定和实施
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范经营》等法律法规，修订了《软控股有限公司募集资金管理制度》，经公司第七届董事会第十九次会议批准，并提交股东大会批准。根据《深圳证券交易所标准化经营》和《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项账户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批程序，确保专项资金的使用。
（2）募集资金三方监管协议的签署和执行
2016年10月12日，公司与保荐人国金证券有限公司、国家开发银行有限公司青岛分行、中国建设银行有限公司青岛经济技术开发区分行、交通银行有限公司青岛分行、中国银行有限公司青岛北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年11月，根据公司轮胎智能工厂研发中心项目运营情况，公司将原存放在中国银行股份有限公司青岛商丘路支行募集资金总额中的3万元存入中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行新募集资金专用账户。青岛软控机电工程有限公司和国金证券有限公司与中国农业银行有限公司青岛李沧分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（下转18版）
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