证券代码：600025 简称华能水电 公告编号：2023-013
华能澜沧江水电有限公司
关于选举公司董事长的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
华能澜沧江水电有限公司(以下简称公司)于2023年4月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举孙伟先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略决策委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。根据公司章程，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。
孙伟先生不得担任《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号规范经营》等法律法规和公司章程规定的相关职务。
孙伟先生在担任董事、总经理、董事长期间，深入实践新的发展理念，坚决实施水电和新能源发展，坚决承担政治责任，巩固公司安全环保基础，增强价值创造力，关键核心技术突破，不断深化现代治理和国有企业改革，促进公司高质量发展做出了积极贡献。
简历附后的孙卫先生。
特此公告。
华能澜沧江水电有限公司董事会
2023年4月12日
附：孙卫先生简历
孙伟先生，1970年11月出生，中国国籍，无海外居留权，硕士，理学硕士，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），华能澜沧江水电有限公司现任高级经济师董事（代为履行董事长职责）、党委书记、总经理、华能澜沧江上游水电有限公司党委书记、执行董事、总经理。华能澜沧江水电有限公司总经理工作部(办公室)副主任、副主任孙伟先生历任滇东电业局办公室副主任、云南联合电力发展有限公司董事长、华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员、总法律顾问、华能澜沧江水电有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党组成员(党委委员)。华能澜沧江水电有限公司董事、总经理、党委副书记、华能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。
证券代码：600025 简称华能水电 公告编号：2023-014
华能澜沧江水电有限公司
关于更换公司董事的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
近日，华能澜沧江水电有限公司（以下简称公司）收到云南能源投资集团有限公司股东的信函。由于工作变动，建议苏劲松先生不再担任公司副董事长、董事，建议滕卫恒先生担任公司董事、董事会战略决策委员会委员。建议李庆华女士不再担任公司董事，建议李湘女士担任公司董事和董事会审计委员会委员。公司董事会充分肯定了苏劲松先生和李庆华女士在董事任职期间的工作，并衷心感谢她的贡献。
2023年4月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换董事的议案》。滕卫恒先生同意提名为公司董事候选人，并担任董事会战略决策委员会委员。同意提名李翔女士为公司董事候选人，并担任董事会审计委员会委员。上述董事候选人在股东大会选举通过后任职，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事发表了同意的独立意见。
简历附后的董事候选人。
特此公告。
华能澜沧江水电有限公司董事会
2023年4月12日
附：董事候选人简历
滕卫恒先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，保荐人资格。现任云南能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。曾任中国邮政储蓄银行有限公司渠道管理部副主任、安徽国富产业投资基金管理有限公司、安信证券有限公司、云南分公司、云南能源投资集团有限公司资本管理中心（董事、监事管理办公室）副总经理、云南能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。
李湘女士，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，会计硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。现任云南能源投资投资有限公司党委书记、董事长。云南能源投资集团有限公司财务总监、董事、云南能源金融控股有限公司董事长、云南能源投资集团有限公司董事、首席财务专家、云南能源投资集团有限公司董事、首席财务专家、云南能源投资集团有限公司首席财务专家、云南能投资本投资有限公司董事长；党委副书记、云南能投资本投资有限公司董事长。
证券代码：600025 简称华能水电 公告编号：2023-012
华能澜沧江水电有限公司
第三届董事会第十三次
会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
华能澜沧江水电有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十三次会议于2023年4月11日以书面形式召开。本次会议应有14名董事出席，14名董事亲自出席并委托出席。本次会议的召开、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙伟代表董事长履行职责，主持会议，会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
孙伟先生同意选举为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略决策委员会主席。任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会届满之日止。
投票结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。
同意提名滕卫恒先生和李翔女士为公司董事候选人，替换苏金松先生和李庆华女士的董事职务。董事候选人的资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。任期自股东大会批准之日起至第三届董事会届满之日止。该提案仍需提交股东大会审议。公司独立董事同意本提案，并发表独立意见。
投票结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电有限公司董事会
2023年4月12日
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