证券代码：688519 简称证券:南亚新材料 公告编号：2023-027
南亚新材料科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月11日
（2）股东大会地点：上海嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长包秀银先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书张柳女士出席了会议；其他高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2023年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:南亚新材料科技(江西)有限公司担保全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年董事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2023年监事薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、提案13已对中小投资者单独计票，上述提案已表决通过。
2、提案13是一项特别决议，已获得出席会议的股东和代理人持有有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天，吕程
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员合法有效；表决程序符合公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
南亚新材料科技有限公司董事会
2023年4月12日
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