2022年年度报告摘要

公司代码：603181 公司简称：皇马科技

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

公司计划今年不支付现金股息，不转让，剩余未分配利润结转到下一年。本提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

表面活性剂是一种具有特殊结构和性能的有机化合物。传统的表面活性剂分子结构还含有亲水性和疏水性两部分。它们能明显改变两者之间的界面张力或液体的表面张力。它们具有一系列物理化学作用，如润湿或抗粘性、乳化或破乳、起泡或消泡、溶解、分散、洗涤、防腐和抗静电。公司自成立以来，一直专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售。特种表面活性剂广泛应用于下游，少量可对工业产品形成改性效果，可广泛应用于新材料树脂、硅酮、润滑油、金属加工液、环保涂料、复合新材料、特种纤维、农化添加剂等下游领域。特殊表面活性剂属于化工原料和化工制品制造业的精细化工行业。根据《国民经济产业分类与代码》（GB/T4754-2011)，公司属于化工原料及化工制品制造业(26)中专化工制造业(266)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南》(2012年修订)，公司所属行业为化工原料和化工制品制造业(代码) C26)公司目前所在的表面活性剂行业是精细化工行业的一个分支。

精细化工行业技术密度高，产品种类多，附加值高，使用广泛，产业相关性大，直接服务于国民经济和高新技术产业各个领域。我国表面活性剂产业的发展与我国精细化工产业的整体发展相似，起步较晚，但发展较快。目前，水处理、玻璃纤维、涂料、建筑、涂料、日常化工、油墨、电子、农药、纺织、印染、化学纤维、皮革、石油、汽车工业、航空航天等国民经济的下游应用非常广泛，并正在扩展到高新技术领域，为新材料、生物、能源、信息等高新技术产业提供了有力的支持。

国内表面活性剂建立了一定的产业规模，大品种表面活性剂的生产能力大大提高，能够满足国内基本需求，向国际市场出口部分产品。在技术方面，基本技术和设备相对成熟，主要原材料的质量和供应相对稳定，为表面活性剂行业的多元化发展提供了最基本的保证。但小品种、技术含量高、产品质量高、具有特殊功能的特殊表面活性剂新品种仍不足，需要提高自主创新能力。特别是在特殊表面活性剂领域，大量关键技术仍依赖引进，与发达国家差距较大。

表面活性剂的功能化是其另一个主要发展方向，我国在相关政策规划中也得到了引导，得到了业界的广泛认可。国内研究机构、高校、公司在这方面做了大量的工作，取得了许多令人满意的成果。随着科学技术和国内生产设备的发展，近年来，除了原有的大品种外，一些功能性的小品种也得到了发展。例如，新结构、新功能的表面活性剂品种不断扩大，部分已工业化，部分正处于试验和应用推广阶段，但独立创新技术成果工程化和工业化效果不理想，功能表面活性剂仍短缺，总品种数量与发达国家和工业需求仍存在较大差距，仍需要全行业共同努力，创新，开发新品种，弥补差距，赶上发展，适应需求。

标准改进、技术创新和识产权保护在表面活性剂领域仍略有不足。经过近20年的快速发展，我国表面活性剂行业已成为全球生产大国，但行业设备在先进性和安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在产品质量标准、工艺安全、环境友好、节能降耗等方面仍有较大的改进空间；行业自主创新能力不强，需要加强行业技术创新体系，知识产权法律保护作用薄弱，技术损失和扩散现象严重。通过不断加强行业基础设施建设，提高知识产权保护，发挥三部分技术创新力量（生产企业研发机构、行业专业研究机构、高校相关专业）的作用，是表面活性剂行业进一步发展的重要基础。

公司生产的特殊表面活性剂主要是非离子表面活性剂，是我国最大的表面活性剂品种。作为水溶液中不离解的醚基的表面活性剂，具有较高的表面活性、良好的溶解、洗涤、抗静电、钙肥皂分散等性能，刺激性小，具有优异的润湿和洗涤功能。由于其性能优越，与人体和环境相容性好，应用越来越广泛，在表面活性剂中占有重要地位。经过多年的发展，国内非离子表面活性剂流行产品品种和质量符合国际标准，生产能力也处于世界前沿，但在一些高附加值、高端功能产品（如个人护理、医疗保健、食品等行业）和世界先进水平仍存在较大差距。目前，非离子表面活性剂产业的发展已逐步进入转型整合期，并不断朝着一体化、规模化的趋势发展。

1.产业发展趋势

随着精细化工的发展，客户将对表面活性剂的性能提出更高的要求、更多样化、更具体的要求，促进表面活性剂行业向更专业、更定制的发展方向发展，主要体现在以下两个方面：特殊功能表面活性剂将得到大力发展。例如，硅表面活性剂不仅具有耐高温、耐气候老化、无毒、无腐蚀、生理惰性高的特点，而且具有高表面活性、乳化、分散、润湿、抗静电、气泡消除、气泡稳定等性能，是一种重要的特殊表面活性剂品种。例如，聚硅醚表面活性剂可用作不同温度范围内的消泡剂或稳泡剂，具有重要的应用价值。

随着下游客户需求的日益多样化，表面活性剂行业将逐渐出现定制化的发展趋势。目前，国内一些大型、技术领先的表面活性剂制造商已经开始根据客户的需求开发和定制不同功能的特殊表面活性剂产品，对整个行业的技术和技术提出了更高的要求，制造商必须能够根据客户订单，及时调整生产过程，包括原材料调度、人员配置、生产过程等方面，以满足客户日益增长的需求。

新型表面活性剂的开发和应用：随着被称为“工业味精”的表面活性剂广泛应用于国民经济发展的各个领域，国家越来越重视环境保护，温和、安全、高效、环保的研发已成为近年来表面活性剂的热点。未来市场表面活性剂的发展方向如下：

绿色温和型表面活性剂。随着生活水平的提高和人类文明的进步，人们越来越重视环境保护和自身健康。人们倾向于使用不污染环境、温和安全的天然绿色产品，这对表面活性剂的生物降解、刺激和生态毒性提出了更高的要求，绿色表面活性剂及其衍生产品以油、淀粉、松香、氨基酸等天然可再生资源为原料，代表了新一代绿色表面活性剂的发展方向。

聚合物表面活性剂。聚合物表面活性剂是一种具有表面活性功能的聚合物化合物，广泛应用于凝胶、阻力、粘合剂、分散剂、乳化剂、溶剂、平整剂、增强剂、保湿剂、抗静电剂、纸张增强剂等产品，开发低、无毒、无污染、多效是聚合物表面活性剂的研究趋势。

元素表面活性剂。它是一种特殊的表面活性剂品种，由于引入氟、硅、磷、硼等元素，具有更独特、更优良的表面活性剂，添加量少，表面张力超低。随着国民经济的发展，对高性能表面活性剂的需求增加，具有巨大的发展潜力。

表面活性剂在各个新兴领域的应用也越来越成熟：近年来，表面活性剂在制药行业的应用越来越广泛，可用作药物载体、乳化剂、分散剂、润湿剂、治疗剂和杀菌剂；表面活性剂广泛应用于钻井、固体井、油气收集和运输、三次油气收集和油田水处理，在保证钻井安全、提高原油效率、油品质量、生产效率、设备保护、降低收集运输成本、防止环境污染等方面发挥着重要作用。同时，高耐碱、耐酸、耐盐的表面活性剂应用于工业清洁行业，也越来越多地应用于涂料、特殊新材料、制药工业、食品工业等领域。

改进生产工艺、节能降耗将成为企业的一个重要课题：我国表面活性剂行业竞争充分，如果在激烈竞争中处于有利地位，需要加强以下两个方面：一是提高转化率、选择性，尽量减少排放，包括反应线路选择、高效催化剂开发、工艺流程确定、反应器和单元操作设备开发；二是要不断降低单位生产成本，节能降耗，提高副产品的综合利用。

2.行业相关政策法规

2022年1月24日，国务院发布的《十四五节能减排综合工作方案》指出，到2025年，溶剂型工业涂料的比例将降低20%，以促进低挥发性有机化合物含量涂料的使用。紫外固化涂料是一种新型功能性工业涂料材料。随着环保政策的密集出台，渗透率将进一步提高。

2022年3月28日，工业和信息化部、国家发改委、科技部、生态环境部、应急管理部、国家能源局联合发布了《关于“十四五”促进石化产业优质发展的指导意见》，提出加快传统产业转型升级，大力发展化工新材料和精细化学品，加快产业数字化转型，提高基本安全和清洁生产水平，加快石化行业质量、效率、动力的变化，推动中国从石化大国向强国迈进。

2022年7月7日，工业和信息化部、发展改革委员会、生态环境部关于工业碳峰实施计划的通知提到重点行业，制定钢铁、建材、石化、有色金属行业碳峰实施计划，分行政策，继续推进，降低碳排放强度，控制碳排放。

2022年11月1日，国家市场监督管理总局、国家发改委、工业和信息化部联合发布了《进一步提高产品、工程和服务质量行动计划》(2022年12025年)，推动石化、钢铁、有色金属、建材等原材料领域培育一批高端品牌。

2022年11月21日，工业和信息化部发布了《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》，目标是到2025年建立相对完善的石化行业智能制造标准体系，修订石化行业重点标准30多项，基本涵盖基础共性、石化关键数据和模型技术、石化关键应用技术；原油加工等细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特殊场景中的应用标准，促进石化行业智能制造标准的广泛应用。

2022年11月29日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合发布了《关于巩固复苏趋势、加强振兴工业经济的通知》，指出要重点关注产业基础好、比较优势突出、技术领先的行业细分或重点产品，发挥产业链龙头企业的主导作用，支持石化、钢铁、有色金属、稀土、绿色建材、新材料产业集群的形成。落实石化、钢铁、有色金属、建材等重点行业碳达峰实施方案。

凭借自身的优势，公司在特殊表面活性剂领域积累了大量的客户和经验，成为国内同行中的佼佼者。目前，它具有年产量近30万吨的特种表面活性剂的生产能力。是国内生产规模大、品种齐全、科技含量高的特种表面活性剂领先企业。公司致力于打造产品种类丰富、应用广泛、品质优良的世界特种表面活性剂研发、生产和销售平台。报告期内，公司以新材料树脂、硅酮、润滑油、金属加工液、高端电子化学品、聚醚胺、环保涂料为基础，努力解决行业关键技术问题，积极开发各行业关键产品，开发具有独立知识产权的特殊表面活性剂。

公司坚持走专业市场路线，围绕“行业做专、产品做细、效益做大、服务做优、企业做强” 商业理念。实施以计划管理为主导的订单业务模式，充分发挥科技创新和生产设备的优势，为不同客户定制个性化的特殊表面活性剂。

在采购方面，突出采购初步管理，重点发展优质合格供应商，与主要原材料供应商建立良好的战略合作关系，注重采购计划和招标标准化，建立原材料市场分析预测机制，形成完善的原材料采购模式。

在生产方面， DCS控制系统、BATCH自动生产配方系统、MES生产管理系统、SIS安全仪表系统、GDS可燃气体报警系统、ESD应急停车系统等先进系统采用国内外先进工艺控制仪表。、SCM供应链管理系统无缝对接，实现从生产计划到制造实施的全过程控制。同时，完善PDCA循环管理和运行的长效机制，坚持“1+1+10”的操作指导+X以“大物料平衡”为基础的生产管理体系、以“大质量管理”为出发点，形成了“表格流通、数据演讲、系统分析、综合评价”的个性化管理特点，满足多板块、多品种生产需求的精细生产管理模式。

在科研创新方面，牢固树立创新驱动意识，完善科研发展和创新激励机制，以板块发展为导向，建设“科研中心、研究所、研发办公室”三位一体的专业团队。充分发挥科研创新的功能，围绕生产、市场、新项目、新产品，为公司的可持续发展创造优异的业绩。

在销售方面，实施板块营销模式，结合产品和下游行业应用板块管理，建立行业、专业营销模式，各业务板块配备专业技术工程师、营销工程师和服务工程师团队，通过技术营销、团队营销、服务营销、品牌营销深入服务下游客户。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期末，公司总资产33.06亿元，同比增长8.91%，净资产25.26亿元，同比增长11.90亿元 %；报告期内，公司实现营业收入21.82亿元，较去年同期减少6.60元 %，大品种板块产品销量4.06万吨，小品种板块产品销量12.10万吨。归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，比去年增长6.41%，扣除非经常性损益的净利润为3.20亿元，比去年增长9.40%。主要原因是公司小品种板块销量同比增长，板块营销呈现良好发展趋势。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-011

浙江皇马科技有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月31日，浙江皇家马德里科技有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通过沟通通知了所有监事。会议于2023年4月10日下午在子公司会议室举行。会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，由监事3人，监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、会议形成的决议，如公司章程等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了相关意见。（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年利润分配的议案》

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了相关意见。（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了相关意见。（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了相关意见。（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了相关意见。（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

监事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-012

浙江皇马科技有限公司

关于2022年利润分配的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：

今年计划不支付现金分红或转让。

● 今年没有现金股息的简要原因是：目前宏观经济的下行压力仍然存在，浙江皇家马德里科技有限公司（以下简称“公司”）正处于增长发展阶段，将继续关注主营业务，积极行动。预计最近会有一些重要的项目支出，包括但不限于第三工厂项目建设的启动，导致资金需求迅速增加。鉴于上述原因，从公司发展的长远利益出发，决定不进行2022年现金分红。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司期末未分配利润为954元、538元、355.72元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，今年计划不支付现金分红或转让，剩余未分配利润结转下一年。

根据上海证券交易所的业务规则，上市公司以现金为对价，以集中竞价和要约方式回购股份的，当年实施的股份回购金额视为现金股息，计入当年现金股息的相关比例。公司2022年累计回购股份10、799、988股，总金额为 157,942,329.96 元人民币(不含交易费用)，因此今年归属于上市公司股东的总现金分红占今年净利润的33.10%。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司2022年利润分配的议案》，表决结果为9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0反对；0弃权。本议案仍需提交股东大会审议。公司董事会表示，将及时召开业绩简报和投资者接待日活动，充分说明今年的利润分配，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，

三、独立董事意见

独立董事同日在上海证券交易所网站上发表了同意的独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

四、监事会意见

监事会同日在上海证券交易所网站上发表了同意意见，详见公司同日的具体内容（www.sse.com.cn）《关于皇马科技第七届监事会第五次会议的意见》。

五、相关风险提示

（1）现金股息计划是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，不会对公司的每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-014

浙江皇马科技有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常相关交易已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，需提交2022年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司正常业务的需要， 公司与关联方之间的交易遵循公平公正的原则，不损害公司和其他股东的利益，也不依赖关联方。

1.日常关联交易的基本概述

(一)执行日常关联交易的审议程序

浙江皇马科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月10日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年日常关联交易预期议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。表决结果:6名同意，占非关联董事出席会议的100%，0名反对，0名弃权。该提案仍需提交股东大会审议，关联股东将避免表决。

独立董事提前审议上述提案，并提前发表认可意见：公司2023年日常经营相关交易是由于正常生产经营需要，交易价格确定符合有关规定，不损害公司和全体股东的利益，同意提交第七届董事会第六次会议审议。

独立董事同日在上海证券交易所网站上发表了同意的独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

2022年5月10日，公司召开2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年日常关联交易预期的议案》。根据公司2022年初的工作计划和实际情况，公司将于2022年关闭截至2022年报告期末，公司关联交易预计及实际金额如下：

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(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

根据公司2023年的经营计划，预计2023年日常关联交易的基本情况如下：

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注：公司及子公司与浙江中科亚安新材料有限公司的关联交易总额不得超过2亿元

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称：浙江上虞农村商业银行有限公司（以下简称“农村商业银行”）

成立时间：1988年4月28日

注册资本：人民币102，094.515万元

法定代表人：陆斌

注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

经营范围：吸收公共存款；发放短期、中期、长期贷款；国内结算；票据承兑贴现；代理发行、代理总付款、承销政府债券；销售政府债券、金融债券；银行间借贷；外汇业务；代理收付款和保险业务；提供储物箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（见金融许可证）

2、公司名称:浙江中科亚安新材料有限公司(以下简称中科亚安)

成立时间：2013年12月4日

注册资本：1625万元

法定代表人：杨磊

注册地址:纬七东路8号(行政楼8506室)，浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般工程：高性能纤维及复合材料制造；工程塑料及合成树脂制造；合成材料制造（不含危险化学品）；涂料制造(不含危险化学品)；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；涂料销售(不含危险化学品)；新材料技术研发、新材料技术推广服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、货物进出口、民用航空材料销售（依法必须批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)。

(二)关联方关系介绍

浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农村商业银行2.71%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生担任上虞农村商业银行董事。皇马科技持有中科亚安 公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生是中科亚安实际控制人。上述交易构成上市公司的相关交易。

(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

上虞农村商业银行前期与公司的关联交易履行正常，经营财务状况良好，履行能力强。

三、关联交易的主要内容及定价政策

公司在上虞农村商业银行办理存贷业务时，遵循平等自愿、互补优势、互惠互利、双赢合作的原则。存贷利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷利率标准进行市场化经营。

公司和中科亚安可以委托生产、加工和销售产品，并为其提供服务。具体价格由双方协议定价或根据货物市场价格进行交易；无参考市场价格原则上根据实际成本和合理利润确定。

公司将保持相关交易定价的公平性、结算时间和方式的合理性，避免损害上市公司或中小股东的利益。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

2023年公司预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于公司资金储存和周转计划的顺利实施，有利于公司资源优势的互补性、必要性和可持续性。公司与关联方的关联交易按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也不损害公司和其他非关联股东的合法利益。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-010

浙江皇马科技有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江皇家马德里科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2023年3月31日发布，会议于2023年4月10日下午在子公司会议室举行。会议由公司董事长王伟松先生主持，董事9人，实际董事9人，公司监事、高级管理人员出席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、会议形成的决议，如公司章程等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

2022年，公司实现营业收入21.82亿元，较去年同期下降6.60 %，归属于上市公司股东的净利润为4.77亿元，比去年增长了6.41%

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%； 0反对；0弃权。

(二)审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%； 0反对；0弃权。本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%； 0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技2022年年度报告》和《皇马科技2022年年度报告摘要》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2022年利润分配的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技关于2022年利润分配的公告》。

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技2022年内部控制评估报告》披露。

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

(八)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技关于续聘公司2023年审计机构的公告》披露。

公司独立董事提前发表了认可意见和独立意见。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议事项的事先认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议事项的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于确认公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

(十)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技关于2023年日常关联交易预期的公告》披露。

公司独立董事提前发表了认可意见和独立意见。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议事项的事先认可意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议事项的独立意见》。

关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。

投票结果:6名同意占出席会议非关联董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司与全资子公司相互担保的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司与全资子公司相互担保的公告》。

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了特别说明和独立意见。（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2023年对外贷款相关事宜的议案》

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%； 0反对；0弃权。本议案仍需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

(十四)审议通过《关于公司2022年社会责任报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）皇马科技公司2022年度社会责任报告披露。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

(十五)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

公司计划于2023年5月10日召开2022年年度股东大会。具体内容请关注公司在上海证券交易所网站上的后续工作。（www.sse.com.cn）《皇马科技关于召开2022年年度股东大会的通知》披露。

投票结果：9名同意，占出席会议董事人数的100%；0反对；0弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-013

浙江皇马科技有限公司

2023年续聘公司审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

■

注：天健会计师事务所2022年业务收入未经审计，仍按审计机构提供的2021年业务数据披露；上述基本信息均为截至2022年12月31日的实际情况

2、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计提取职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金提到职业保险购买符合财政部关于会计师事务所职业风险基金管理措施等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

■

3、诚信记录

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

■

2、上述相关人员的诚信记录。

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在影响独立性的可能性。

(三)审计费

2022年，天健会计师事务所财务审计报酬80万元，内部控制审计报酬20万元。与上一期相比，总审计费用没有增加。审计费用定价由公司根据自身业务量和同类上市公司审计费用与天健会计师事务所协商，符合市场定价规律。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会成员认为，天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，遵循独立、客观、公平的专业标准，其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信符合相关要求。天健会计师事务所参与年度审计的人员具备实施审计所需的专业知识和相关专业证书。在审计过程中，他们认真负责，保持应有的关注和专业谨慎，能够胜任公司的审计工作。对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘提出建议，认为业务人员具有良好的专业素质，严格遵守相关规定和执业标准，能够按计划更好地完成审计任务。同意公司续聘公司2023年的审计机构。

（2）公司独立董事认为，天健会计师事务所具有相应的专业资格和能力，具有上市公司的审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。公司续签会计师事务所的审计程序充分、适当，不损害公司及全体股东的利益。

(3)公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权，2023年同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构和内部控制审计机构。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-015

浙江皇马科技有限公司

关于公司与全资子公司之间相互担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称：浙江绿科安化学有限公司及其全资子公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马尚宜新材料有限公司(以下简称“皇马尚宜”)、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(以下简称“皇马开眉客”)

● 担保金额和实际提供的担保余额：公司计划向子公司（包括但不限于皇家马德里尚义、绿科安、皇家马德里眉毛客户）提供25亿元的最高担保，子公司计划向公司与其他子公司提供10亿元的最高担保。公司实际向皇家马德里尚义提供的担保余额为5.2亿元。

● 本担保是否有反担保：无反担保：

● 对外担保逾期的累计数量：

● 特殊风险提示：本公司的担保对象包括全资子公司皇家马德里尚义，其资产负债率较高。请充分关注担保风险。

一、担保概述

根据中国证监会的公告〔2022〕26号《上市公司监管指引》第8号。上市公司资金交易及对外担保监管要求及浙江皇马科技有限公司章程、考虑到公司及其全资子公司的经营需要、申请银行融资综合授信的信用能力和尽可能降低融资成本的需要，《对外担保管理制度》的相关规定浙江皇马尚宜新材料有限公司及全资子公司(以下简称“皇马尚宜”)、浙江绿科安化有限公司(以下简称“绿科安”)、浙江皇家马德里开眉客聚合物新材料有限公司（以下简称“皇家马德里开眉客”）和公司其他子公司计划根据各自的业务需要提供融资担保。

公司计划向子公司（包括但不限于皇马尚义、绿科安、皇马眉客）提供25亿元的最高担保，子公司计划向公司与其他子公司提供10亿元的最高担保。担保期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会之日起，授权公司董事长和子公司执行董事代表公司或子公司签署相关融资信用担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保不涉及公司合并报表的体外担保。有其他对外担保事项的，按照有关规定另行办理相关审批手续。

二、担保预期情况

■

注:根据担保业务规则，上市公司可以对资产负债率在70%以上、70%以下的两类子公司提供担保，分别预计未来12个月新增担保总额。

2023年4月10日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司相互担保的议案》，并同意将上述议案提交2022年年度股东大会审议。

截至2022年底，被担保人(包括但不限于以下子公司)的基本情况：

单位：万元 货币：人民币

■

四、担保协议的主要内容

上述担保仅为公司与子公司之间可提供的年度预期担保金额。具体来说，担保人应向被担保人向银行和其他金融机构提供担保，并在被担保人违约或无法偿还贷款时承担被担保人贷款的连带责任担保。

五、担保的必要性和合理性

本担保对象为公司和全资子公司。为了更好地实现母子公司的生产经营，本担保是合理和必要的，未发现被担保人的信用状况将对公司的利益产生重大影响和风险。本担保有利于资源的合理分配和监管，以确保整个上市公司集团的发展。

六、董事会意见

董事会认为，本担保计划旨在满足公司和全资子公司的业务发展，尽可能降低融资成本，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控。

公司独立董事当天在上海证券交易所网站上发表了特别说明和独立意见。（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见》和《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

七、对外担保和逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 0.除全资子公司外，公司不为他人提供担保。公司为全资子公司皇马尚义提供的担保总额为 52,000 占公司最近一期经审计净资产的1万元 20.59%，无逾期担保。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-016

浙江皇马科技有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理类型：包括但不限于金融产品、资产管理计划、信托产品、基金、股票、债券等。

● 现金管理金额：不超过10亿元（含10亿元）。

● 审议程序：浙江皇马科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

● 特殊风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等风险因素的影响，存在一定的不确定性。请投资者合理投资，注意投资风险。

一、现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

为了充分提高公司资金的使用效率，获得一定的财务收入，公司计划在保证公司正常运营的同时，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。现金管理不会影响公司主营业务的发展。

(二)现金管理金额、资金来源、方式和期限

根据公司当前实际发展需要，公司及其子公司计划继续使用单日最高余额不超过10亿元（含10亿元）自有资金等闲置资金及时购买高安全、流动性投资产品（包括但不限于金融产品、资产管理计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述限额内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审批并签署相关实施协议或合同等文件。决议的有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过13个月。

二、审议程序

公司第七届董事会第六次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0反对；0弃权。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司积极防范市场、流动性、信用、经营、法律、内部控制等风险，根据风险管理目标，严格控制风险。公司相关部门配备专人，专人使用相关投资账户，严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑公司在产品持有期内的经营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，并根据风险评估认购合适的现金管理产品，以满足内部资本管理的要求。

1、严格遵守谨慎投资的原则，坚持稳定投资，根据宏观经济形势和金融市场的变化，及时购买合适的投资产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品的投资方向。如果发现潜在的风险因素，将逐步报告并组织评估，并及时采取相应的保存措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审计和监督公司购买的投资产品的资金使用和储存，并提前、期间和之后检查每个投资产品。

4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置资金和其他闲置资金购买的金融产品计入资产负债表中的“交易性金融资产”，收入计入利润表中的“投资收入”、“公允价值变动收益”。现金管理不会影响公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流。在不影响公司正常资本周转和需求、主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资本使用效率，增加资本回报，为公司和股东获得良好的投资回报，不损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事同日在上海证券交易所网站上发表了同意的独立意见。（www.sse.com.cn）《皇马科技独立董事关于第七届董事会第六次会议的独立意见》。

特此公告

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日

证券代码：603181 简称证券:皇马科技 公告编号：2023-017

浙江皇马科技有限公司

2022年主营业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

浙江皇马科技有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露第13号11化工的要求，现披露2022年主要业务数据如下:

1.实现2022年主要产品的产量、销量和收入

■

二、主要产品和原材料的价格变化

(1)主要产品价格波动

■

注：公司产品主要包括减水剂应用板产品、聚乙二醇系列产品、新型粘合剂树脂板、硅胶应用板、润滑油及金属加工液应用板、环保涂料应用板、聚醚胺、高端电子化学品等产品。

(二)主要原材料价格波动

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报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项。

以上业务数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解公司的生产经营情况，未对公司未来的业务状况做出任何明确或默示的预测或保证。请仔细参考，注意投资风险。

特此公告。

浙江皇马科技有限公司

董事会

2023年4月12日