股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-024
步步高商业连锁有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议于2023年4月7日通过电子邮件和微信发送，会议于2023年4月12日传真表决。本次会议应有7名表决董事和7名实际表决董事。会议出席人数、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《步步高商业连锁有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论表决，审议通过以下议案：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司向银行申请综合信用额度的议案》。
由于公司业务发展的需要，公司计划向以下银行申请综合信用额度：
(一)同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过1.1亿元。
(2)同意公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过8亿元。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团有限公司担保公司在银行综合信贷业务的议案》。
为支持公司发展，公司股东步步高投资集团有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在以下银行的综合信贷业务提供担保：
（1）步步高集团、王填张海霞同意为上海浦东发展银行有限公司湘潭分行不超过1.1亿元的综合信贷业务提供最高担保和连带责任担保。
步步高集团和王填张海霞承诺不向公司收取任何费用。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司为子公司提供担保的议案》。
同意为子公司泸州步步高一通商业有限公司向泸州农村商业银行有限公司申请营运资金贷款不超过3500万元提供全额连带责任担保，担保金额和期限以担保合同为准。
详见《中国证券报》。、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网 （http://www.cninfo.com.cn）关于公司为子公司提供担保的公告。
三、备查文件目录
1、第六届董事会第四十三次会议决议；
特此公告。
步步高商业连锁有限公司董事会
二○二三年四月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2023-025
步步高商业连锁有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
步步高商业连锁有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十三次会议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为支持子公司发展，公司计划为以下子公司提供担保:
同意为子公司泸州步步高驿通商业有限公司（以下简称“泸州步步高”）向泸州农村商业银行有限公司申请营运资金贷款不超过3500万元提供全额连带责任担保。担保金额和期限以担保合同为准。
本担保不需要提交股东大会审议。
二是被担保人的基本情况
公司名称：泸州步步高驿通商业有限公司
成立日期：2014年5月16日
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：刘亚萍
住所:泸州市龙马潭区蜀泸大道段32号
经营范围:商业综合体管理服务；销售:工艺美术(不含象牙及其产品)、计算机及配件、通信设备及设备(不含无线电发射装置)、服装、纺织品、鞋帽、日用品、家用电器、五金产品、健身器材、化妆品、金银首饰、珠宝首饰、农副产品(不含国家限制品种)；资产管理，物业管理、货物进出口、技术进出口、数据处理和存储服务、国内服务、展览服务、摄影扩展服务、企业营销规划和企业管理服务、设计、生产、代理、发布国内广告、家电售后服务、柜台、现场租赁、销售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、视频产品、出版物、医疗器械、保健食品、调味品零售；餐饮服务；餐饮管理；卷烟、雪茄烟零售；停车场服务。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司持股99.00%，湖南如一文化传播有限公司全资子公司持股1.00%
泸州步步高2020年 (经审计)、2022年前三季度 (未经审计)财务状况见下表:
货币单位：人民币1万元：
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经查询，泸州步步高不属于失信被执行人。
三、董事会审议意见
为支持子公司的发展，公司计划为以下子公司提供担保：同意向泸州农村商业银行有限公司申请不超过3500万元的营运资金贷款提供全额连带责任担保，担保金额和期限以担保合同为准。
泸州步步高资产质量正常，偿债能力正常。为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。与中国证监会证监会[2003]56没有任何关系 《关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《证监发[2005]120 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》违反了号文。
四、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年4月12日，公司及控股子公司2023年批准的担保总额为2.42亿元(包括董事会批准的公司拟为子公司提供的0.35亿元担保)，占公司2021年审计合并报表净资产的3.33%。2023年实际对外担保金额为6.07亿元(公司子公司担保2.07亿元，子公司担保4亿元)，占公司2021年经审计合并报表净资产的8.36%。截至2023年4月12日，公司及控股子公司担保余额为25.1512亿元(全部为子公司担保或子公司担保，其中子公司担保7.1512亿元，子公司担保18亿元)，占公司2021年审计合并报表净资产的34.63%。无逾期对外担保。
公司将严格按照《中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险[2005]120号。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
步步高商业连锁有限公司董事会
二○二三年四月十三日
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