公司代码：600712 公司简称：南宁百货

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本期净利润约为-6449.31万元。由于2022年亏损，根据《公司章程》的有关规定，2022年将不分配利润或将资本公积转换为股本。

公司第二节的基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

(一)社会消费品零售

根据国家统计局的数据，2022年，居民消费价格指数（CPI）同比增长2.0%，比2021年高出1.1个百分点。全国居民人均可支配收入3683元，比去年名义增长5.0%。扣除价格因素后，实际增长2.9%，与经济增长基本同步。社会消费品零售总额439733亿元，比去年下降0.2%。实物网上零售比去年增长6.2%，实物网上零售占社会消费品零售总额的27.2%，比去年增长2.7个百分点。实体店商品零售略有增长，限额以上零售实体店商品零售额较去年增长1%。其中，生活便利店和超市的商品零售额分别增长3.7%和3%，质量升级消费相对较多的专业店和专卖店的商品零售额分别增长3.5%和0.2%。但受限流影响较大、品牌同质化程度较高的百货零售额下降9.3%。

根据广西统计局公布的数据，2022年广西社会消费品零售总额与去年持平，其中餐饮收入较去年下降0.5%，商品零售增长0.1%，增速放缓。

(二)重点商业项目情况

据赢家大数据统计，2023年，中国计划开设588个购物中心，约5201万平方米，其中南宁在广西计划开设12个购物中心中占7个。政策指导为疫情过后的百货零售业提供了新的发展机遇。在国家共同繁荣、创造美好生活的战略指导下，大众消费不断复苏，为消费持续增长奠定了基础，但也加剧了行业的市场竞争。

经过多年的发展，百货公司的零售业已经相对成熟，但随着市场的快速发展，商业零售场所越来越密集，行业竞争越来越激烈。随着在线多元化新消费模式的兴起和日益增长的数字变化，它给工业发展带来了新的机遇和挑战。

(三)公司主营业务

南宁百货位于广西壮族自治区首都南宁市，主要从事商业零售业务。目前有13家实体店，主要分布在广西部分市县，如南宁、贺州等。现有在职员工1000余人，综合实力位居广西商业前列。是商务部评选的“中国老字号店”。、“全国金鼎百货”双荣誉称号的商业企业。主营业态涉及百货、家电、超市、汽车、电子商务。经营范围为：国有贸易管理货物进出口、药品进出口、黄金及其产品进出口、作物种子进出口、艺术品进出口、烟草产品零售、食品销售、道路货物运输（不含危险品）；出版零售；娱乐活动；餐饮服务；理发服务；生活美容服务。一般项目：食品进出口、技术进出口、货物进出口、进出口代理、服装零售、珠宝零售、化妆品零售、金银产品销售、日常化工产品销售、时钟销售、时钟销售、电池销售、鞋帽零售、工艺品、礼仪产品销售（象牙及其产品除外）；针织品销售；美发饰品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；工艺品和收藏品零售(象牙及其产品除外)；眼镜销售(不含隐形眼镜)；茶具销售；皮革销售；皮革制品销售；箱包销售；体育用品及设备零售；户外用品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；厨具、卫生用品及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；家电销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品销售；日用品销售；日用木制品销售；文具零售；电子产品销售；办公用品销售；电热食品加工设备销售；单用途商业预付卡代理销售；日用口罩(非医用)销售；音响设备销售；家具销售；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备销售；摄影设备和望远镜零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零部件零售；汽车零部件批发；通信设备销售；移动终端设备销售；特种设备销售；安全设备销售；网络设备销售；办公设备销售；教学专用仪器销售；新能源汽车销售；新能源汽车电气设施销售；新能源汽车电气配件销售；电动自行车销售；五金产品零售；机电设备销售；机动车充电销售；停车场服务；玩具、动画、娱乐用品销售；非住宅房地产租赁；住房租赁；日常产品维修；珠宝回收维修服务；可再生资源回收（生产废金属除外）；汽车销售、广告制作、广告发布、广告设计、代理、商业综合体管理服务、物业管理、指甲服务、缝纫维修服务、游乐园服务、电动汽车充电基础设施运行、集中快速充电站、机动车维修维修、二手车经纪、拖车、帮助、障碍清理服务。

(四)公司经营模式

公司的商业模式包括自营模式、合资模式和租赁模式。报告期内，主营业务收入占总营业收入的89.32%，租赁收入占总营业收入的4.50%；其中，百货公司营业收入占各种业态营业收入的14.82%、56.02%的家电收入占56.02%、超市业态收入占14.88%、汽车业态收入占9.95%、电子商务占0.50%，其他占3.83%。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入6.56亿元，同比下降18.84%；归属于上市公司股东的净利润为-649.31万元，同比下降2.544.11%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 公告号：2023-014

南宁百货有限公司有限公司

关于预计2023年的日常关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需提交股东大会审议

●本次日常关联交易是公司的日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，也不会导致公司依赖关联方

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月11日，南宁百货有限公司 (以下简称:公司)于2023年召开第九届董事会第一次正式会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。该提案涉及相关交易。公司董事长秦耀杯先生为相关董事，回避表决，由8名非相关董事表决。表决为：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事事事先批准该提案，同意提交董事会审议，并对该提案发表同意意见。

该提案的相关交易总额已达到公司最近一期经审计的净资产绝对值 超过5%，需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对预期的日常关联交易发表独立意见如下：

公司预计2023年的日常关联交易主要是基于正常业务活动的需要，向关联方购买商品，接受关联方提供的服务，向关联方销售和提供服务。交易价格、定价方法和定价依据客观公平，反映了公开、公平、公平的原则。关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会依赖关联方。相关董事避免投票，相关交易的投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和非相关股东，特别是中小股东的利益。同意本次预期的日常关联交易。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

经公司第八届董事会第一次正式会议审议批准，预计2022年日关联交易总额约为2000万元；实际日关联交易约1462.75万元，具体如下：

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(3)本次日常关联交易的预期金额和类别

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二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况

1.南宁威宁投资集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本：865637.60046万元

法定代表人：黎军

主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：投资、建设、经营、管理文化体育产业、旅游业、房地产、教育产业、社会公共服务设施、专业市场、城市综合体；房屋设备租赁；批发零售：预包装食品和散装食品（具体项目以审批部门批准为准）；农副产品(仅限初级农产品)、工程设备、机电设备、建筑材料(危险化学品和木材除外)、五金交电、日用百货、化工产品(危险化学品除外)、批发零售燃料油和煤矿产品。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。)

注册地址：广西体育中心四楼：广西南宁市良庆区五象大道西段669号

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产2、219、514.99万元，净资产861、768.02万元，营业总收入6.12万元，净利润366.91万元

2. 南宁威凯智能物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：何滔

主要股东：南宁威宁市场发展有限公司、广西建凯物业服务有限公司

经营范围：许可项目：互联网信息服务；建筑智能系统设计；城市生活垃圾管理服务；食品管理；餐饮服务；住宿服务；娱乐活动；各种工程建设活动；住宅室内装饰；商业表演；城市建筑垃圾处理（清理）；城市配送运输服务(不含危险品)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：物业管理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、数字视频监控系统销售、信息系统集成服务、软件销售、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发、电子产品销售、计算机软硬件及辅助设备零售、安全设备销售；大数据服务、安全系统监控服务、安全技术预防系统设计和施工服务、数据处理和存储支持服务、自动售货机销售、环保专用设备销售、日常百货公司销售、硬件产品批发、硬件产品零售、家电销售、建筑装饰材料销售、文具批发、农副产品销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；票务代理服务；电动汽车充电基础设施运行；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；租赁服务（不包括出版物租赁）；非住宅房地产租赁；酒店管理；广告发布(非广播电台、电视台、报纸出版单位)；养老服务、远程健康管理服务、护理服务、工程管理服务、专用设备维修、停车场服务、专业清洁、清洁、消毒服务、花卉、绿色植物租赁管理、企业管理、咨询规划服务、市场营销规划、房地产经纪、娱乐用品销售、组织文化艺术交流活动、摄影扩展服务、安全、消防金属产品制造、信息系统运行维护服务、城乡外观管理、市政设施管理、城市绿化管理、园林绿化工程建设、园区管理服务、住房租赁、会议展览服务、礼仪服务、护理机构服务（不包括医疗服务）；商业综合体管理服务；家政服务(除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

注册地址：广西体育中心西座12层，广西南宁市歌海路9号

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产6.670.63万元，净资产2.076.62万元，总营业收入11.262.72万元，净利润721.94万元

3.南宁国家房地产开发有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：6500万元人民币

法定代表人：韦艺强

主要股东：南宁威宁房地产开发有限公司

经营范围:房地产开发(凭资质证经营)；建筑机械、办公及家用设备(竹木制品除外)用于房地产开发经营；市场开发管理（仅限于分公司经营）、房屋租赁；建筑装饰工程设计施工（以上经营项目凭资质证书经营）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）

注册地址：南宁那洪大道39号

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产720、960.35万元，净资产90、507.65万元，营业总收入65、612.47万元，净利润13、216.04万元。

4.南宁学院

企业类型:民办高校(非企业)

开业资金：36816.3097万元

法定代表人：黎军

主要股东：中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会南宁威宁资产管理有限公司

目的和业务范围：坚持社会主义办学方向，培养高素质人才，促进科技文化发展，开展人才培养、科研、社会服务、文化传承创新和办学相关事业。

注册地址：南宁市永宁区龙亭路8号

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产150、686.99万元，净资产69、631.53万元，营业总收入42、368.19万元，净利润1.767.29万元

5.南宁威沃医疗产业有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：人民币1万元

法定代表人：唐海波

主要股东：南宁威宁投资集团有限公司

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动；日用品销售；办公用品销售；家具销售；家电销售；厨具卫具及日用品零售；体育用品及器材零售；食品销售(只销售预包装食品)；租赁服务(不含许可租赁服务)；非住宅房地产租赁；住房租赁；销售第一类医疗器械；销售第二类医疗器械；生产医务人员防护用品；（Ⅰ类医疗器械)；中医保健服务(非医疗)；生产第一类医疗器械；租赁第一类医疗器械；保健服务(非医疗)；销售卫生用品和一次性医疗用品；母婴生活护理(不含医疗服务)；医务人员防护用品批发；销售特种劳动防护用品；专用设备制造(不含许可专业设备制造)；消毒剂销售(不含危险化学品)；医用口罩零售；医用口罩批发；医务人员防护用品零售；机械设备租赁；专业清洁、清洁、消毒服务；服务消费机器人制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；增材制造设备销售；搪瓷制造；应急救援服务；物联网应用服务；工程技术研究与试验开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；体育健康服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；智能家庭消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；智能家庭消费设备销售；护理机构服务（不包括医疗服务）；第二类医疗器械租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:出版零售；食品销售；城市配送运输服务(不含危险品)；医疗服务；生产医务人员防护用品；（Ⅱ类医疗器械)；盲人医疗按摩服务；医疗美容服务；生产卫生用品和一次性医疗用品；租赁第三类医疗器械；经营第三类医疗器械；生产第三类医疗器械；生产第二类医疗器械；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售；传染病防治消毒产品生产；消毒设备销售；消毒设备生产；核材料生产；医用口罩生产；检验检测服务；足浴服务；药品生产；中药饮片煎炸服务；依托实体医院互联网医院服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

注册地址：南宁奥园雅典组团奥园大厦2楼，南宁那洪大道39号

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产2.796.37万元，净资产1.901.21万元，营业总收入673.35万元，净利润0.48万元

6.南宁威耀集中配送供应链管理有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：人民币1万元

法定代表人：刘炽雄

主要股东：南宁威宁投资集团有限公司

经营范围:一般项目:收购初级农产品；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；低温仓储(不含需要批准的危险化学品等项目)；粮油仓储服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸处理；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；供应链管理服务；外卖配送服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜肉批发；新鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；新鲜鸡蛋批发；新鲜鸡蛋零售；日用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；针织品销售；针织品销售；针织品及原材料销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议和展览服务；农副产品销售；互联网销售（销售需要许可的商品除外）；非食用农产品初加工、食用农产品初加工、停车场服务、企业管理、广告设计、代理、广告制作、广告发布（非广播电台、电视台、报纸出版单位）。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)；许可项目：道路货物运输（不含危险品）；道路货物运输(网络货运)；道路货物运输(含危险货物)；国际道路货物运输；城市配送运输服务(不含危险品)；生鲜奶道路运输；食品经营；食品经营(销售预包装食品)；食品互联网销售(销售预包装食品)；食品生产；广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)；水产养殖。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)。

注册地址：南宁市歌海路9号广西体育中心配套工程综合体西A座13层，西B座13层

主要财务指标:截至2022年12月31日(未经审计)，总资产46,219.73万元，净资产9,066.81万元，营业总收入79,524.99万元，净利润771.62万元

(二)与上市公司的关系

南宁威宁投资集团有限公司持有南宁培宁资产管理有限公司100%的股权，是公司间接控股股东。南宁威凯智能物业服务有限公司、南宁学院、南宁国家房地产开发有限公司、南宁威沃医疗产业有限公司、南宁威耀收集配送供应链管理有限公司是南宁威宁投资集团有限公司直接或间接控制的法人或其他组织。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，南宁威宁投资集团有限公司及其控制的法人或其他组织 6.3.第三条第(一)款与第(二)款规定的关系。

(三)分析前期同类关联交易的执行情况和履约能力

南宁威宁投资集团有限公司及其控制的法人或其他组织具有良好的财务状况和信用状况，依法存在，经营正常，具有较强的履约能力。

南宁威宁投资集团有限公司2022年发行中期票据，信用评级为AA+。

三、关联交易的主要内容及定价政策

(1)关联方向公司提供服务

关联方或其控制的法人将通过公开招标参与公司安全、清洁等外包服务的招标。

定价原则：市场公允价。

(2)公司向关联方销售商品

为充分利用关联方拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过公开招标、集中采购、市场价格销售等方式向关联方销售商品。

定价原则：在公开竞价和公允价格的基础上协商定价或市场价格。

(3)公司向关联方购买商品

为充分利用关联人的资源和优势，通过商业竞争向关联人购买商品。

定价原则：相关交易价格以同类商品市场价格为基础，经双方协商确定；无市场价格参考时，以成本和合理利润为定价依据。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

预计2023年的日常关联交易事项是公司日常经营所需要的，是正常的持续合作。公司按市场公允价格与关联方交易，遵循平等互利、等价付费的一般业务原则，关联方财务状况和信用状况良好，履行能力强，日常关联交易将对公司和未来财务状况、业务成果产生积极影响，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

上述日常关联交易在公司类似业务中所占比例较小，不会导致公司依赖关联方，不影响公司的独立性。

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年4月13日

简称证券:南宁百货 证券代码：600712 编号：临2023-016

南宁百货有限公司有限公司

2023年续聘公司年度会计师事务所公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 拟聘用的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

组织名称:四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称四川华信)

成立日期:1988年6月(2013年11月27日转换证书)

组织形式：特殊普通合伙：

注册地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

总部办公地址：金茂礼都南28楼，成都市武侯区洗面桥街18号

首席合伙人：李武林先生

截至2022年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师133人，注册会计师106人签署了证券服务业务审计报告。

2022年四川华信审计总收入165.71万元，审计业务收入165.71万元(含证券业务收入12.751.01万元)。

2022年度四川华信服务上市公司年报审计客户44家，审计费用1211.10万元。上市公司的主要客户行业包括：制造业、电力、热力、天然气、水生产供应、农业、林业、畜牧业、渔业、建筑业、批发零售业等。同一行业的上市公司有1个审计客户。

2.投资者的保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为8000万元，职业风险基金258万元，相关职业保险可覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。

在过去的三年里，由于执业行为没有民事诉讼。

3.诚信记录

近三年来，四川华信因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，10名员工因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监督措施0次。

(二)项目信息

1.基本信息

本项目合伙人：武兴田

武兴田，注册会计师，注册时间为1996年2月，自2000年7月加入本所，从事证券业务，自2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署的审计报告包括：四川美丰、德龙汇能、天威电子等。

注册会计师签字1：权帆

全帆，注册会计师，注册时间为2019年6月，自2018年加入公司，开始从事证券期货业务，2022年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告：和邦生物等，未在其他单位兼职。

注册会计师签字2：李星星

李星星，注册会计师，注册时间为 2019 年 6 月，自 2018 年 7 每月加入本所，从事证券业务 2021 年初为公司提供审计服务；近年来，审计项目包括：浪莎股份、和邦生物等。

项目质量控制审查员：何琼莲

注册会计师何琼莲，1995年 年 5 月 9 日注册，2000 年 3 2001年4月至今在四川华信执业 年 3 2020年月起从事注册会计师证券服务 自2000年起，为四川大学智胜、格纳斯、储翰科技等上市公司和大中型国有企业提供审计服务。IPO 申请审计、重大资产重组等服务，不在其他单位兼职。

2.诚信记录

项目合作伙伴吴兴田、签名注册会计师权帆、签名注册会计师李兴兴、项目质量控制审查员何琼莲近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业行政处罚、监督管理措施、证券交易场所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性

四川华信及项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查合作伙伴不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

经董事会审议同意，2023年公司财务报告审计费用 60万元，内控审计费用20万元，与2022年一致。

审计费定价原则：根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，根据公司年度报告的审计人员、工作量和公司的收费标准确定最终审计费。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）独立董事对会计师事务所聘用的事先认可和独立意见

四川华信具有证券期货业务相关审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。四川华信自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的专业标准、认真的态度、严谨的工作、行为准则、客观的结论，成功完成相关审计工作，继续聘请有利于确保公司审计业务的连续性。综上所述，我们同意提交公司第九届董事会第一次正式会议审议，续聘四川华信为公司2023年年度审计机构的议案。

独立意见：四川华信拥有多年上市公司审计服务经验，能够满足年度财务报告和内部控制审计要求；独立诚信良好；2022年年度财务审计和内部控制审计；续签有利于保证公司审计业务的连续性。续聘审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及全体股东的利益。我们同意续聘2023年四川华信为公司年度财务报告和内控审计机构，并同意将续聘会计师事务所的议案提交股东大会审议。

（2）经2023年4月11日召开的第九届董事会第一次正式会议审议，同意续聘2023年四川华信公司财务报告和内部控制审计机构。审计费用与2022年一致，分别为60万元和20万元，共计80万元；同意将续聘会计师事务所的议案提交2022年股东大会审议。

（3）2023年年度会计师事务所续聘仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 编号：临2023-011

南宁百货有限公司有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月11日上午，南宁百货有限公司第九届监事会第二次会议:00在公司南六楼会议室以现场/视频的形式举行。会议由监事会主席莫雄礼先生主持，应当参加表决5人，实际表决5人。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下提案：

1.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年监事会年度工作报告》。提案应提交股东大会审议。

2.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度报告》(稿)(全文、摘要)。

3.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年财务决算报告》。

4.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年年度利润分配计划》：2022年，公司不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

5.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《2022年内部控制评估报告》。

6.以5票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》：同意公司计提坏账约2500万元，将影响公司2022年年利润总额约-2500万元。

特此公告。

南宁百货有限公司监事会

2023年4月13日

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 编号：临2023-012

南宁百货有限公司有限公司

2023年第九届董事会第一次正式会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年4月11日上午，南宁百货有限公司第九届董事会第一次正式会议通知会前通过邮件、传真、专人送达等方式发出。:30在公司南七楼会议室以现场/视频的形式举行，应有9名董事和9名实际董事；其中，董事长秦耀杯先生作为相关董事回避了8起投票，8名董事实际上参加了8起投票。会议由董事长秦耀杯先生主持，公司全体监事出席会议，出席人员符合公司章程的有关规定。会议审议如下：

一、审议通过了9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果《 2022年年度总经理工作报告。

2.《2022年董事会年度工作报告》以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该提案应提交股东大会审议。

第三，《2022年年度报告》(全文、摘要)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该提案应提交股东大会审议。

第四，《2022年年度财务决算报告》以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该提案应提交股东大会审议。

5.《2022年年度利润分配计划》以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定，公司2022年年度净利润和未分配利润为负，2022年不分配利润或将资本公积金转换为股本。具体内容见同日公告。

提交股东大会审议。

6、根据9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，审议通过了《2022年内部控制评估报告》。该提案应提交股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《向商业银行申请授信的议案》。

2023年，公司拟向各商业银行申请集团授信额度约18.5亿元。董事会拟根据公司的资金需求、各银行的优惠条件和银行贷款方式，授权经营层分批使用该授信额度。具体信用方式以与各银行协商为准。具体如下:

■

提交股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》。

同意2023年，公司预计与南宁威凯智能物业服务有限公司、南宁国家房地产开发有限公司、南宁学院、南宁威沃医疗产业有限公司、南宁威耀收集配送供应链管理有限公司等南宁威宁投资集团有限公司直接或间接控制的法人或其他组织将进行约6290万元的日常相关交易。具体内容见同日公告。

提交股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

同意计提坏账约2500万元，影响2022年年利润总额约-2500万元。具体内容见同日公告。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2023年年度审计机构的议案》。

同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2022年一致，分别为60万元、20万元、80万元。具体内容见同日公告。

提交股东大会审议。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》。

定于2023年5月5日(周五)14日:公司2022年召开年度股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年 4 月13日

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 编号：临 2023-013

南宁百货有限公司有限公司

2022年计划不分配利润的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2022年不计划分配利润，也不计划将资本公积金转换为股本

● 利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议

1.利润分配计划的内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022年，归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为-64、493、132.52元，未分配利润(合并报表数)为-152、561、503.73元。 2022年净利润为-38元，927元，195.57元。因公司 2022年年净利润为负，经董事会审议，同意公司计划在2022年不分配利润，也不将资本公积金转换为股本。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

2、2022年不分配利润的说明

根据公司章程的规定，公司现金股息的具体条件是：除四种特殊情况外，公司上一会计年度的利润和累计可分配利润为正，审计机构对公司年度财务报告的审计报告采用现金分配。鉴于2022年公司净利润和未分配利润均为负，不具备实施现金分红的条件，2022年不分配利润或将资本公积金转换为股本。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月11日召开了第九届董事会2023年第一次正式会议。会议审议通过了《2022年利润分配计划》，结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)独立董事意见

公司董事会制定的利润分配计划符合公司的实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司利润分配的有关规定，不损害公司和中小股东的利益。审议和投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将利润分配计划提交股东大会审议。

（3）监事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月11日召开第九届监事会第二次会议，审议《2022年年度利润分配计划》 票反对、0 票弃权的投票结果通过了。

四、其他

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 编号：临2023-015

南宁百货有限公司有限公司

关于计提坏账准备的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

南宁百货有限公司(以下简称公司)于2023年4月11日召开的第九届监事会第二次会议和2023年第九届董事会第一次正式会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，现将有关情况公告如下:

一、基本情况

2022年，公司拟计提坏账约2500万元，影响公司当期利润总额约-2500万元。具体情况如下:

(一)对公司与湛江旭骏水产有限公司等五家公司的销售合同纠纷，补足坏账约2330万元

2018年8月，公司向南宁市兴宁区人民法院（以下简称兴宁区法院）提起诉讼，要求五家公司返还我公司付款并支付违约金。

2019年12月，公司收到兴宁区法院(2018)桂0102民初4217至4228号民事判决书。兴宁区法院认为，公司提交的现有证据尚未达到民事诉讼证明的高度覆盖，公司要求被告返还货款并支付违约金。证据不足，判决驳回公司诉讼请求。

由于拒绝接受一审判决，公司于2020年1月向南宁市中级人民法院提出上诉，要求撤销兴宁区法院作出的一审判决；五家公司被判退还我们的付款，并支付相应的违约金。

2020年11月，公司收到南宁市中级人民法院(2020)桂01民终3861至3872号民事裁定。南宁市中级人民法院认为，一审判决事实不明确，裁定撤销兴宁区法院一审判决，并送回兴宁区法院重审。

2021年2月，兴宁区法院受理了此案的重审。2021年11月，公司收到兴宁区法院(2021)桂0102民初1226-1237号民事判决书。兴宁区法院仍认为，公司提交的现有证据不足以证明主张，尚未达到民事诉讼证明的高度覆盖。因此，法院不支持公司要求被告返还货款并支付违约金。公司于2021年12月向南宁市中级人民法院提起上诉，因不服判决。

2023年1月，南宁市中级人民法院驳回上诉，维持原判的最终判决。

详见2018年8月9日、2019年12月31日、2020年11月18日、2020年11月5日、2021年2月4日、2021年11月27日、2021年12月10日、2023年1月11日在上海证券交易所网站上的www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》披露的公告。

我公司与湛江徐骏水产有限公司等五家公司的销售合同纠纷案件已列入“其他应收款”核算，上一年度已累计提交其他应收款坏账约5270万元。根据南宁市中级人民法院的最终判决，公司计划按照《企业会计准则》的要求，按照“单项金额重大、单独计提坏账准备”的政策分析其他应收款项，计提坏账准备金额约2330万元。到目前为止，本案的坏账准备将全额计提。该坏账计入信用减值损失，减少公司2022年利润总额约2330万元。

(二)公司应收租金坏账准备约82万元

1.钦州物业应收租金坏账准备约44万元

广西金鸿物业管理有限公司自2016年起租赁我公司位于钦州民乐路7号的物业经营餐饮。截至2021年底，金鸿公司已拖欠租金44万元。据分析，预计收回租金的可能性较小。根据《企业会计准则》的有关规定，计划对其他单项应收款44万元进行全额坏账准备，将相应减少当期利润总额44万元。

2.计提星美影院应收租金和管理费坏账准备费约38万元

自2012年6月起，南宁明翔影院管理有限公司向公司租用新世界店开设星美影院的部分场地。自2021年下半年以来，星美影院开始拖欠97.63万元的租金和管理费，公司多次发函催收失败。2022年3月，南宁明翔影院管理有限公司致函公司停止合作，并宣布停业。根据《企业会计准则》的有关规定，公司计提了计入2021年的应收租金和管理费97.63万元。截至2022年12月31日，星美影院累计拖欠租金和管理费135.61万元，现为其他单项应收款提取坏账准备38万元，减少公司当期利润总额约38万元。

(三)对公司与南宁市亿资联米业买卖合同纠纷，补足坏账准备约60万元

2019年，公司与南宁亿资联米业有限公司、广西宾阳县香营红农业发展有限公司发生买卖合同纠纷， 向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼。在案件审理过程中，由南宁市西乡塘区人民法院主持，公司自愿与亿资联米业达成调解协议。调解协议约定，亿资联米业在2019年12月31日前分批向我公司支付本金，共计155万元。此后，亿资联米业陆续支付了部分货款，但经公司向法院申请强制执行，至今仍无法完全追回。根据南宁市武鸣区人民法院(2022)桂0110执恢184号《执行裁定书》，亿资联米业无法执行财产，执行程序无法继续执行，案件终止执行。因此，根据《企业会计准则》的有关规定，根据“重大单项金额和单独坏账准备”的政策分析，公司增加了约60万元的坏账准备。

(四)其他应收账款坏账准备约26万

根据《企业会计准则》的有关规定，公司按照“单项金额重大，单独计提坏账准备”的政策分析，多次试图联系供应商，收回货款可能性较小的其他应收款，增加坏账准备约26万元。

二、对公司的影响

上述坏账计提计入公司2022年年度损益，减少公司2022年年度总利润约2500万元。

三、审议程序

1.董事会

公司第九届董事会2023年第一次正式会议于2023年4月11日召开，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。董事会认为，计提符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司实际情况，能够公平反映公司的财务状况、资产价值和经营状况。同意公司的计提。

2.监事会

公司第九届监事会第二次会议于2023年4月11日召开，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。监事会认为，本次计提符合《企业会计准则》等有关规定，符合公司资产实际情况，同意本次计提。

四、独立董事意见

公司提取坏账准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，充分体现会计谨慎原则，符合公司实际情况，公平反映公司资产和经营状况，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。坏账准备的决策程序合法、合规，并同意公司提取坏账准备。

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：600712 简称证券:南宁百货 公告号：临2023-017

南宁百货有限公司有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月5日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月5日 14点00分

地点：广西南宁朝阳路39号南宁百货有限公司南七楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月5日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

此外，股东大会还将听取《2022年独立董事报告》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1、提案3至提案9已于2023年第九届董事会第一次正式会议审议通过，第二次提案已经第九届监事会第二次会议审议通过。详见2023年4月13日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日公告《上海证券报》、公告《证券日报》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、8、9

4、涉及相关股东回避表决的议案：议案9

应避免投票的相关股东名称：南宁沛宁资产管理有限公司及其一致行动人南宁农业工商集团有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者股东身份认证需要完成。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)股东(或股东授权代理人)在登记或参加会议时需提供以下文件:

1. 法定股东：法定股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议，法定代表人应持有身份证、法定代表人证明、单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议，还应出具身份证和法定代表人委托书（见附件）。

2. 个人股东：个人股东持有身份证、股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议，还需出具身份证、代理委托书；异地股东可以通过信件或传真登记；未登记不影响会议。

3. 异地股东可以通过电子邮件或信件登记(电子邮件和信件到达时间不晚于2023年5月4日17日):00）

(二)公司建议股东和股东代表通过网上投票参加股东大会。

(3)登记时间:2023年5月4日9日:30一11:00；15:00一17:00。

(四)登记地点:南六楼董事会办公室，南宁市朝阳路39号。

六、其他事项

(一)会期半天，出席会议的人员自行承担一切费用。

(2)联系方式:

1. 联系电话:(0771)2610906

2. 电子邮箱：dshoffice@nnbh.net

3. 邮政编码：530012

特此公告。

南宁百货有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数： 委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打〇委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。