证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-036

广州珠江发展集团有限公司

2023年第十届董事会第五次会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月7日，广州珠江发展集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议以书面送达和电子邮件的形式发出会议通知和会议材料，并于2023年4月12日在广州市越秀区东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室举行现场表决。9名董事应参加会议，9名董事应实际参加会议。本次会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议由卢志瑜董事主持，经半数董事推荐，形成以下决议：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举卢志宇先生为公司董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意选举李超佐先生为公司副董事长。任职期限自董事会批准之日起至第十届董事会届满之日止。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘请李超佐先生为公司总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意任命陆伟华女士、郑贝女士、余勇先生为公司副总经理。任职期限自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事发表同意的独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《董事会秘书聘任议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意任命陆伟华女士为公司董事会秘书。任职期限自董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于聘请总法律顾问的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意任命陆伟华女士为公司总法律顾问。任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘请金元武女士为公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司独立董事出具同意的独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

郑璐女士同意任命为公司证券事务代表。任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团有限公司董事会

2023年4月13日

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2023-037

广州珠江发展集团有限公司

选举董事长、副董事长、聘任董事长

公告高级管理人员和证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团有限公司（以下简称“公司”）董事长张燕先生、董事、副总经理王能平先生、副总经理马燕翔先生、副总经理任明霞女士、董事会秘书、财务总监秦贤姬女士、证券代表胡佳佳女士因工作调整不再担任公司职务。公司董事会衷心感谢他们在任职期间为公司发展做出的杰出贡献！

公司于2023年3月20日和2023年4月6日召开了第十届董事会第三次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《董事选举议案》。详见《第十届董事会2023年第三次会议决议公告》(编号:2023-023)、《关于选举董事的公告》(编号:2023-024)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(编号:2023-034)。

2023年4月12日，公司召开第十届董事会2023年第五次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘请总经理的议案》、《关于聘请副总经理的议案》、《关于聘请董事会秘书的议案》、《关于聘请总法律顾问的议案》、《关于聘请财务总监的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》。详见本公告同日发布的《第十届董事会2023年第五次会议决议公告》(编号:2023-036)。

本次选举及员工简历见附件。截至目前，公司董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表如下：

1.第十届董事会的组成

(一)董事长:卢志瑜；

(二)董事会成员:卢志瑜、李超佐、吴松涛、廖惠敏、郭宏伟、刘爱明、徐勇(独立董事)、石材水平(独立董事)、毕亚林(独立董事)；

(三)董事会专门委员会:

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第二，第十届监事会的组成

(一)监事会主席:钟小平；

(二)监事会成员:钟小平(股东代表监事)、耿(股东代表监事)、刘霞(股东代表监事)、卢梅英(职工代表监事)、白玉清(职工代表监事)。

三、高级管理人员的组成

(一)总经理:李超佐；

(二)副总经理:陆伟华、郑蓓、于勇；

(三)董事会秘书、总法律顾问:陆伟华；

(四)财务总监:金元武。

四、证券事务代表

郑露，证券事务代表。

特此公告。

广州珠江发展集团有限公司董事会

2023年4月13日

附件：本次选举及聘用人员简历

卢志瑜，男，广东东莞人，1970年4月出生，中共党员，本科学历，工程学士学位，高级工程师，一级注册建造师，注册监理工程师，房地产估价师。1992年7月参加工作，曾任广州好世界综合大厦有限公司筹备办公室建设负责人；广州珠江工业集团有限公司房地产开发部、工程部员工；广州珠江监理咨询集团有限公司（名称：广州珠江工程建设监理有限公司）总经理助理、副总经理；海南珠江国际房地产有限公司副总经理；广州珠江建设发展有限公司（名称：广州住宅建设发展有限公司）党委书记、董事长、总经理；广州珠江住房租赁发展投资有限公司、广州华侨房地产开发有限公司党委书记、董事长。现任广州珠江城市管理服务集团有限公司党委书记、董事长、总经理、董事长。

到目前为止，陆志宇先生持有509600股股票，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

1978年10月出生的中共党员、研究生学位、管理学博士学位、讲师(中级)李超佐，男，湖南元江人。2007年1月，曾任广东外语外贸大学国际工商管理学院人力资源管理系教师；广州珠江实业集团有限公司人力资源部副总经理、总经理、党委组织部部长，临时担任广州珠江实业集团有限公司董事会秘书。现任广州珠江体育文化发展有限公司党支部书记、董事长、副董事长、总经理。

截至目前，李超佐先生持有公司股份9.9万股，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

廖惠敏，女，广东韶关人，1978年2月出生，中共党员，在职大学学士学位，法学学士学位，助理经济学家，具有法律职业资格。2000年8月，曾任广州珠江建设发展有限公司法律事务部副部长、审计法律部副部长、资产监督部部长、总经理助理、纪委书记、党委副书记、工会主席。现任广州珠江城市管理服务集团有限公司党委副书记、董事。

到目前为止，廖惠民女士持有76700股股票，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

陆伟华，女，广西蒙山人，1973年8月出生，中共党员，本科学历，法律硕士学位，经济学家，法律资格证书。1997年7月，广州珠江实业集团有限公司资产运营部高级专业经理、开发发展部副总经理、资产运营部（法律事务部）副总经理、法律合规部副总经理、副总法律顾问、监事会主席、广州珠江住房租赁发展投资有限公司副总经理、总法律顾问。广州珠江城市管理服务集团有限公司副总经理兼总法律顾问，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

到目前为止，陆伟华女士还没有持有该公司的股份，也没有受到中国证券监督管理委员会等相关部门的处罚和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。陆伟华女士将参加上海证券交易所董事会秘书的最新培训。

1985年5月出生的郑蓓，女，江苏连云港人，群众，本科学历，文学学士学位。2007年8月参加工作，曾任广州岭南集团控股有限公司员工；广州市白云区土地空间规划研究中心员工；广州方圆房地产开发有限公司开发管理部开发总监；广州珠江实业集团有限公司开发开发部专业经理；广州龙湖（广州振梁房地产有限公司）建设中心主任；广州珠实城市更新开发有限公司投资总监；广州城德房地产开发有限公司总经理助理。现任广州珠江城市管理服务集团有限公司副总经理、公司副总经理。

截至目前，郑贝女士持有公司股份2.5万股，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

于勇，男，湖南宁乡人，1977年7月出生，中共党员，在职大学学士学位，物业经理，房地产经济学家。1996年5月，他担任广州好世界广场物业管理公司安全部副主任、佛山分公司项目经理、副总经理、总经理、珠江城市管理服务集团有限公司湾分公司总经理、珠江城市服务湾分公司党支部、湾四分公司总经理、阳江珠城市服务有限公司总经理。现任广州珠江城市管理服务集团有限公司副总经理、公司副总经理。

到目前为止，余勇先生持有公司股份38500股，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门和上海证券交易所的处罚。不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

金元武，女，江苏武进人，1979年8月出生，中共党员，学士学位，管理学士学位，会计师。2001年7月参加工作，曾任广州珠江发展集团有限公司(曾名:广州珠江工业发展有限公司)计划财务部员工、计划财务部副经理、审计部经理、财务基金中心总经理等。现任广州珠江城市管理服务集团有限公司财务总监、公司财务总监。

截至目前，金元武女士未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚，不得担任上市公司的董事、监事和高级管理人员。

郑璐，女，安徽滁州人，1993年4月出生，中共党员，研究生，经济学硕士，中级经济学家，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。广州珠江发展集团有限公司管理培训生，2018年7月参加工作。现任公司证券事务代表。

截至目前，郑璐女士未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会等有关部门的处罚和上海证券交易所的处罚，不得担任上市公司证券事务代表。