证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告号：2023-015号
光明乳业有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决提案：无否决提案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年4月12日
（2）股东大会地点：上海市徐汇区草溪北路595号A栋五楼多功能厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，按照《公司法》和《公司章程》的规定，以记名表决提案。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事毛惠刚先生因公出席股东大会。
2、公司监事3人，出席3人。
3、公司董事会秘书沈晓燕女士出席了股东大会，公司部分高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票提案
1、提案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：《2022年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：《2022年财务决算及2023年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：2022年利润分配方案提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：《2023年日常关联交易预期提案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：《关于续聘财务报告审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：《关于续聘内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：《关于2022年公司董事工资的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：《关于2022年公司监事工资的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：修改章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：《关于修改股东大会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、提案名称：《关于修改董事会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：《关于修改独立董事工作制度的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、提案名称：《关于修改监事会议事规则的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)提案表决的相关说明
1、股东大会提案5、提案6、提案7、提案8、提案95%以下的股东表决已单独计票。
2、股东大会提案6关联股东光明食品（集团）有限公司及其控制企业回避表决。
3、股东大会提案111、提案12、提案13、提案14、提案15，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：胡晓峰、胡童婷
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的资格和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2022年光明乳业股份有限公司股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于光明乳业有限公司2022年股东大会的法律意见书；
3、光明乳业有限公司章程；
4、光明乳业股份有限公司股东大会议事规则；
5、光明乳业有限公司董事会议事规则；
6、光明乳业有限公司独立董事工作制度；
7、光明乳业有限公司监事会议事规则。
特此公告。
光明乳业有限公司董事会
2023年4月12日
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