2022年年度报告摘要

公司代码：688513 公司简称：园东生物

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

本报告详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险和对策。请参考第三节“管理讨论与分析”的“四、风险因素”。请注意投资风险。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

经公司第三届董事会第八次会议审议，公司2022年利润分配计划拟定为：基于报告期末公司总股本12009000股，每10股发现金股利5.6元（含税），共发现金股利67、250、400元（含税）；公司不送红股，不以资本公积转股本。

公司2022年年度股东大会审议通过后，方可实施利润分配计划。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

1、公司的主营业务

公司是一家集化学原料药、高端化学药品、生物药品研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司始终坚持“以患者为中心，沐浴人类健康阳光”的使命，依托持续的技术创新，逐步建立国内领先的研发技术和产业化平台，密集布局麻醉镇痛领域，同时考虑心血管、抗肿瘤等市场领域，加快小分子创新药物和生物药物的研发和产业化，快速满足国内外临床需求。

2、主要产品或服务

(1)高端化学品

截至本报告披露之日，公司已成功实现高端化学品产业化33种，其中国内第一批仿制品5种，一致性评价23种（其中9种为第一批）。公司的主要化学品如下：

■

根据2022年米内网国家重点省市公立医院数据库数据，公司9大产品中盐酸纳美芬注射液、布洛芬注射液、伊班膦酸钠注射液市场份额排名第一，富马酸比索洛尔片、柠檬酸咖啡因注射液、乌苯美司胶囊、复方甘草酸苷注射液市场份额排名第二，考昔片市场份额排名第三。达比加群酯胶囊销量同比大幅增长187.02%，体现了公司产品的强大市场竞争力。

(2)小分子创新药及生物药

研究了10多种创新药物，其中3种已经进行了临床试验，分别是：

优格列汀片，公司自主研发的化学1类新药，是国内首款口服2型糖尿病长效降糖药，计划每周给药一次。该产品具有显著的降糖作用，具有独特的肠道排泄药代动力学特性。肾功能损伤患者不需要调整剂量，提高了糖尿病肾病患者的适应性，适应范围更广。截至本报告披露日，公司优格列汀片正在进行III期单药临床试验，所有受试者均已完成临床入组，并正在随访。口服降糖创新药在中国上市，无需每周给药一次。

CX3002是公司合作开发的一种新型化学药物，是一种新型口服Xa因子抑制剂，主要用于预防急性深静脉血栓形成。与同一靶点药物相比，CX3002具有明确的作用机制和突出的疗效。截至报告期末，该项目已完成Ⅰ临床试验。

EP-9001A单抗注射液是公司第一种独立开发生物1类新药的人源化单克隆抗体药物，其目标是人神经生长因子（NGF）。其功能机制是通过选择性靶向结合和抑制NGF，防止肌肉、皮肤和器官的疼痛信号进入脊髓和大脑，具有不同于阿片类药物、非甾体抗炎药等镇痛药的新功能机制，可以避免强镇痛的成瘾，具有靶向性强、特异性高的特点，具有广阔的市场前景。截至本报告披露日，EP-9001A单抗注射液正在进行I期临床试验，所有剂量组(共6个剂量组)已完成单剂量爬坡研究，并按计划整体进行。

此外，该公司还有一系列新的分子实体候选药物EP-0093I+EP-0093A、EP-0108O+EP-0108A、EP-0146O+EP-临床前IND申报研究阶段已进入0146A等多个项目。

（3）原料药

公司建立了原料药与制剂一体化产业链的优势，不断拓展产业链，积极参与国际竞争。截至报告期末，公司已成功实现乌苯美司、富马酸比索洛尔、考昔、甲磺酸达比加酯、盐酸纳美芬等22种高端化学原料药产品的产业化，10多种原料药出口主流国际市场，成功拓展了原料药CMO/CDMO业务。

(二)主要经营模式

1、研发模式

公司以临床需求为导向，基于对疾病机制的深入研究，以专业化、国际化、差异化的理念，重点布局生物药品、小分子创新药品、高端仿制药产品集团，打造园东特色产品管道，形成差异化竞争优势。公司专注于自主研发，不断加强BD功能，通过外部引进、合作开发等方式积极布局创新药物，加快创新药物研发突破，促进自主研发品种的国际转移或合作开发。

·在生物药物领域，公司专注于抗体技术和生物偶联技术，专注于麻醉镇痛、抗肿瘤和免疫疾病的潜在目标，寻求差异化优势，通过自主研发、引进和合作加快产品管道布局。

·在小分子创新药物方面，公司专注于麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、糖尿病等领域，不断建设和完善创新药物研发平台，大力丰富新分子实体、新技术（PROTAC等）的核心产品管道。

·在高端仿制药方面，公司以重点领域为重点，开发具有技术壁垒和政策门槛的特药、缓控释、长效、高活性药物，依托建立的特药、缓控释技术等平台，大力推进第一次仿制、抢仿品种，打造1+X管道，以较高的迭代能力和差异化取胜。

·在国际化方面，公司结合自身优势，重点打造具有园东特色的阿片解毒剂和急救药品管道，布局505，突破了大品种、高壁垒的复杂制剂和特色，突破了原有的研晶型和制剂专利(b)(2)产品。

2、生产模式

公司的生产模式主要是独立生产。在独立生产模式下，公司根据各产品的生产能力，合理制定各车间的生产计划，协调和督促生产计划的完成。在生产过程中，公司严格按照GMP和最新法律法规进行监督管理，确保产品质量、安全有效。

由于生产能力有限，公司少数化学品与成都通德制药有限公司、成都天台山制药有限公司等公司合作，采用委托生产合作生产模式。

3、销售模式

·公司化学药品销售主要采用分销模式，公司向经销商销售产品，然后由经销商销售到医疗机构和零售终端。公司配备专业的市场和医疗团队，负责产品的学术推广。通过与各种专业的学术研究机构和学术推广服务提供商合作，开展不同层次和规模的学术活动，使临床工作者和患者对公司的产品有更深入的了解。

为适应国家药品集中采购政策和行业环境的不断变化，公司继续加强以流程管理为主线的精细终端控制体系建设，采取激活人才、授权组织、资源下沉、学术推广策略，以解决问题为起点，在有限的资源下更好地激发市场、创造力和区域发展的内生动力。同时，公司以全国药品集中采购中选产品为契机，提高二、三终端覆盖率，积极完善商业配送体系和配送体系，建立全渠道配送网络，为慢性病产品拓展基层、OTC和第三终端市场奠定坚实的渠道基础。

·公司化学原料药在国内外市场销售，为客户提供原料药CMO/CDMO服务。对于国内市场，公司采用直销模式，即公司直接销售给化学药品制造商。对于国外市场，除了直销模式外，还采用分销模式，即公司向经销商销售，然后由经销商向国外化学药品制造商销售。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

医药产业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略产业，是建设健康中国的重要基础。在过去的一年里，中国的经济发展受到了国内外多种超出预期的因素的影响。国家集中采购加快扩张，制药工业企业的生产经营受到很大影响。2022年，制药制造业企业年利润总额较上半年大幅下降。随着国家全力发展经济信号释放、扩大内需等一系列政策的实施，工业企业的生产经营将逐步恢复。

根据国家统计局发布的数据，2022年中国医药制造业规模以上工业企业营业收入达到291.4亿元，同比下降1.6%，低于同期全国规模以上工业企业总水平7.5个百分点；利润总额4.28.7亿元，同比下降31.8%。同期全国规模以上工业企业整体水平低于27.8个百分点；医药制造利润率约14.73%，较去年同期下降6.68个百分点，高于同期全国规模以上工业企业整体水平8.64个百分点。

随着国家集中带量采购政策的规范化，仿制药在中国药品市场容量中的份额有所下降，但仍占据中国药品市场容量的主导地位。药企对仿制药的申报热情不减，更注重规模化和差异化发展。在国内鼓励创新的政策趋势下，创新药物的发展进一步提高了质量，细胞和基因治疗、抗体偶联药物、合成生物学等前沿领域取得了突破。创新药物的国际化正在曲折中前进，步伐更加坚定。然而，面对新阶段和新形势，制约产业发展的突出问题仍有待加快解决。在技术创新方面，前沿领域缺乏原始创新能力，产业、大学、研究、医疗协同创新体系和机制仍需完善，产业增长迫切需要培育和扩大创新驱动力；产业链供应链未形成大中小企业协调发展的产业生态，产业集中度低；近年来，全球化进程逆流而上，生物医学产业供应链安全挑战增加；在供应保障方面，企业开发罕见病药和儿童药的热情较低，小品种药品仍存在供应风险；在国际化方面，出口结构升级缓慢，高附加值产品的国际竞争优势仍不强。

医药行业具有投资大、环节多、周期长、风险高的特点。产品从研发到上市往往需要几年时间，对技术、人才和资金的要求很高。在药品注册审批流程方面，规范市场对药品研发、生产、销售的审批要求较高。以中国为例，仿制药从研发到商业生产的完整过程大致需要经历生产过程研究、放大研究、批生产验证、临床试验、现场验证、生产申报等多个阶段。创新药物的研发一般需要经历化合物发现、早期开发、临床前研究、临床试验申报、临床试验I、II、III期、多个阶段，如申报上市、药品上市后的研究和评价。

2.公司的行业地位分析及其变化

经过多年的发展，公司覆盖了高端化学药品研发、生产和服务的整个产业链，加快了生物药品领域的布局。公司在产品管道布局和研发创新方面的竞争力位居行业前列。

公司产品专注于麻醉镇痛、心血管、抗肿瘤、内分泌和儿童用药。公司是国家指定的精神药品生产基地，在麻醉镇痛领域布局了丰富而有竞争力的产品管道，包括不同的临床适应症、疼痛等级和功能机制。批准和研究产品不断提高公司在麻醉镇痛领域的竞争力。

公司已上市产品具有较强的市场竞争力，根据国家重点省市公立医院数据库2022年，公司9大产品盐酸纳美芬注射、布洛芬注射、伊班膦酸钠注射三大产品市场份额排名第一，富马酸比索洛尔片、柠檬酸咖啡因注射、乌苯胶囊、注射复合材料方甘草酸苷四种产品的市场份额排名第二，依托考昔片的市场份额排名第三，体现了公司产品的强大市场竞争力。

公司的研发创新实力在化工制药行业名列前茅。截至报告期末，公司主持了2项国家重点研发计划，参与了1项国家核酸药物技术研究项目，承担了5项国家重大新药创造项目；国内外授权专利97项，其中国际授权发明专利15项。在高端仿制药方面，截至报告期末，有5款首仿产品，23款通过一致性评价产品(9款首次通过)，9款中标国家集采。在改良新药研发方面，公司在报告期内获得了2.2种化学改良新药氨酚羟考酮缓释片（原EP-0009XR）的临床批准；在小分子创新药物研发方面，公司自主研发的优格列汀片III期临床试验正在按计划进行；在大分子生物药物研发方面，EP-9001A单抗注射液I期临床试验正在按计划进行。

公司是国家高新技术企业，拥有“国家企业技术中心”、“博士后科研工作站”、“四川固态药品工程技术研究中心”等创新平台荣获“国家技术创新示范企业”、“国家绿色工厂”称号。报告期内，该公司还获得了“2022中国医药创新企业100强”、“2021年中国化药企业TOP100名单”、“2022年国家知识产权示范企业”、“2022中国药品研发综合实力TOP100排行榜”、 “2022年中国化药研发实力TOP100排行榜”、“2022年中国医药研发产品线最佳工业企业”、“四川省制造业‘贡嘎培优企业’”、许多荣誉，如“四川省技术创新示范企业(青木制药)”。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

近年来，国际形势的不稳定性和不确定性显著增加，医疗卫生体制改革全面深化，医药产业发展的内外环境发生了复杂而深刻的变化。

全球医药产业格局正面临调整。近年来，全球公共卫生突发事件日益增多，对生物医学的需求日益扩大，医药行业的战略地位日益重视，人才和技术的国际竞争日益激烈；同时，经济全球化逆流而上，产业链供应链加速重塑，挑战了中国传统优势产品的出口，延伸到更高的价值链，对供应链的稳定性提出了更高的要求。原料制剂一体化，确保供应链安全关注度提高。

新一轮的技术变革和跨境一体化正在加快。围绕新机制、新靶点药物基础研究和转型应用、生物医学和新一代信息技术深度融合、基因治疗、细胞治疗、合成生物技术、双功能抗体、抗体偶联药物等新一代生物技术日益成熟，为医药行业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇提供了广阔的空间。

随着人口老龄化的加快，健康中国建设进一步推进，居民健康消费升级，医药行业需要加快供给侧结构性改革，转向高质量发展阶段。仿制药一致性评价和国家集中采购的不断推进，提高了仿制药质量，加快了国内原药替代，医药产业集中度稳步提高；随着药品集中采购规则的不断优化，药品价格下降趋于合理，考虑到费用控制、供应和制药企业的发展，集中采购的边际影响减弱。同时，在医学创新方面，坚持以临床价值为导向，不断提高自主创新的竞争力。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司总营业收入117051.29万元，同比增长14.43%；归属于上市公司股东的净利润为24652.08万元，同比增长6.06%；报告期末总资产301万元，754.02万元，较期初增长8.73%；归属于母公司的所有者权益为244万元，445.97万元，较期初增长6.67%。详见本章“一、经营讨论与分析”部分。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-007

成都园东生物制药有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年4月12日，成都园东生物制药有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以现场与通信相结合的方式召开。2023年4月1日，会议通知以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。会议由董事长王颖主持，应出席9名董事，实际出席9名董事。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《成都远东生物制药有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决如下：

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年总经理工作报告〉的议案》

公司总经理袁明旭先生向董事会汇报了公司2022年的经营情况和2023年的经营计划。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

《2022年总经理工作报告》具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》第三节由指定媒体披露 管理层讨论与分析” 相关内容。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年董事会工作报告〉的议案》

董事会认为，2022年，董事会认真执行《公司法》、公司章程赋予的职责，坚持规范经营、科学决策，认真落实股东大会决议，勤勉尽责地开展工作，促进公司的可持续、稳定、健康发展。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年董事会工作报告》具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年年报》的相关内容。

公司独立董事JIN LI先生、尚舒女士、方芳女士向董事会提交了2022年独立董事报告，并将在2022年年度股东大会上报告。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年独立董事报告》。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为，公司编制的《2022年财务决算报告》如实反映了公司2022年的实际财务状况。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年年度报告》和《成都远东生物制药有限公司2022年度审计报告》(中汇会审[2023]2470号)。

(四)审议通过《关于审议通过》〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

董事会认为，公司2023年的财务预算符合公司生产经营的实际需要。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

董事会认为，同意“关于”〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》由指定媒体披露。

(六)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年募集资金储存使用专项报告〉的议案》

董事会认为：公司2022年募集资金存储和使用符合相关法律、法规和制度文件，公司募集资金存储和专项使用，及时履行相关信息披露义务，不变相变更募集资金使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》。

(七)审议通过《关于公司2022年利润分配计划的议案》

董事会认为，公司2022年的利润分配计划充分考虑了公司的利润和未来的资本需求，满足了公司的实际情况和发展需要，不损害中小股东的利益，有利于公司的可持续、稳定和健康发展。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年利润分配方案公告》。

(八)审议通过《关于审议通过的》〈公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》

董事会认为，公司董事会审计委员会充分履行了法律、法规和公司章程、《审计委员会议事规则》赋予的审计委员会职责，充分发挥主任，积极履行职责，为董事会科学决策提供保障。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年董事会审计委员会履职报告》。

(九)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司2022年内部控制自我评价报告真实客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司内部控制体系、内部控制体系和实施无重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制有效。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票。全票表决通过100%的数字。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《2022年内部控制评估报告》。

(十)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

董事会认为，公司开展票据池业务有利于降低票据管理成本，减少资本占用，提高营运资产使用效率，优化财务结构，不损害公司和股东的利益。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。

(十一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为，公司在有效控制闲置自有资金现金管理的前提下，将确保公司的正常运营和资金安全，不影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的发展。公司及其子公司利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收入，为公司和股东获得更多的回报。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十二)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会认为，暂时闲置募集资金的现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划的实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目的发展和建设过程，不损害公司和股东的利益。通过适度及时地管理部分闲置募集资金，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议通过《关于2023年公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》

董事会认为，信贷和担保金额预计将满足公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，扩大业务范围，提高公司整体融资效率。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项。担保对象有足够的偿债能力，担保风险可控，无资源转移或利益转移，无损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于2023年公司及子公司申请综合信用额度并提供相互担保的公告》。

(十四)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

董事会认为，关联交易是基于公司正常的生产经营活动，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常相关交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般业务原则，有利于公司相关业务的发展，不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

相关董事王颖回避表决。

表决结果:8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事事事事先批准了该提案，并发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于2023年日常关联交易预期的公告》。

(十五)审议通过《关于独立董事任期届满暨独立董事选举的议案》

董事会认为，公司独立董事尚舒女士自2017年4月8日起担任公司独立董事，任期为2023年4月7日至6年。根据公司章程的规定，独立董事连续任期不得超过六年。为保证公司董事会的正常运行，公司控股股东、实际控制人、董事长王英女士提名，董事会提名委员会批准，彭龙先生被选为公司的独立董事。彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书(证书号:04602)，2023年4月9日获得上海证券交易所科技创新板独立董事任前培训证书(证书号:276955)。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案仍需提交2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于独立董事任期届满、选举独立董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

(十六)审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

2023年5月5日下午，董事会同意该公司:2022年年度股东大会将于00举行，股东大会将以现场加网上投票的方式举行。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

(十七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会秘书王益欧先生拟因个人原因向公司申请辞职。经公司董事长王英女士提名，董事会提名委员会批准，拟聘请李淑云女士为公司董事会秘书，任期自董事会批准之日起至第三届董事会届满之日止。李淑云女士已获得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书（证书号：001078K）。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于独立董事任期届满、选举独立董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

(十八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘请张敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议批准之日起至第三届董事会届满之日止。张敏女士已获得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书任职培训证书（证书编号：K2302350）。

表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于独立董事任期届满、选举独立董事、聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-008

成都园东生物制药有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月12日，成都园东生物制药有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议在公司会议室现场召开。2023年4月1日，会议通知以书面形式、电话通知等方式送达全体监事。会议应出席3名监事和3名实际监事。会议由监事会主席朱家裕先生主持，公司董事会秘书出席。召开会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过以下议案进行投票表决：

(一)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年监事会工作报告〉的议案》

监事会认为，在报告期内，监事会严格遵守《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、公司《监事会议事规则》要求遵守诚信原则，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年监事会工作报告》。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年财务的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈公司2023年度财务预算报告〉的议案》

监事会全体成员同意公司2023年财务预算报告的相关内容。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于审议通过》〈公司2022年年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告及其摘要的编制和审查程序符合相关法律法规和公司章程的内部规章制度，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》由指定媒体披露。

(五)审议通过《关于审议通过的》〈公司2022年募集资金储存使用专项报告〉的议案》

监事会认为，公司2022年募集资金的存储和使用符合相关法律、法规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专项账户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务。募集资金的使用和损害股东利益没有变相变更，募集资金的非法使用也没有。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》。

(六)审议通过《公司2022年利润分配计划》议案》

监事会认为：公司2022年利润分配计划充分考虑公司利润、未来资本需求等因素，满足公司实际情况和发展需要，无明显不合理情况，无相关股东滥用股东权利干预公司决策，无损害中小股东利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《2022年利润分配方案公告》。

(七)审议通过《2022年内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司2022年内部控制自我评价报告真实客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司建立了完整有效的内部控制体系，建立了从公司层面到各业务流程层面的内部控制和必要的内部监督机制，为公司经营管理的法律合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实性和完整性提供了充分的保障。2022年，公司内部控制体系、内部控制体系和实施不存在重大缺陷或重大缺陷，公司内部控制有效。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《2022年内部控制评估报告》。

(八)审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为，公司开展票据池业务有利于降低票据管理成本，减少资本占用，提高营运资产使用效率，优化财务结构，同意公司开展票据池业务，不损害公司和股东的利益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。

(九)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司现金管理资金来源闲置资金，在符合国家法律法规的前提下，确保投资安全，现金管理有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收入，不影响公司日常业务资金需求和公司主要业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司同意使用闲置的自有资金进行现金管理。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司利用临时闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，可以提高募集资金的利用效率，增加公司现金资产的收入，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议通过《关于2023年公司及子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》

监事会认为：信用担保是基于公司和全资子公司的日常业务和业务发展需要，满足公司和子公司业务发展的实际需要，外部担保主体为全资子公司，信用状况良好，公司具有绝对控制，能有效控制和防范担保风险。本担保的决策程序符合有关法律法规的规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于2023年公司及子公司申请综合信用额度并提供相互担保的公告》。

(十二)审议通过《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

监事会认为，关联交易是基于公司正常的生产经营活动，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常相关交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，有利于公司相关业务的发展。相关董事王颖女士回避表决。本次交易和决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不损害公司和公司股东的利益，特别是中小股东的利益。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占监事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《关于2023年日常关联交易预期的公告》。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

监事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-009

成都园东生物制药有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利5.6元(含税)，不发红股，不以资本公积转股本。

● 利润分配以2022年底公司总股本120、090、000股为基础，以股权分配实施公告为准。

● 如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整。

● 今年现金分红占上市公司股东净利润的27.28%，比例低于30%。主要原因是公司需要投入大量资金进行产品研发和产能建设，结合公司的行业特点、发展阶段和经营模式，不断提高公司的技术实力和核心竞争力。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，成都远东生物制药有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润770、910、513.53元，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。经公司第三届董事会第八次会议审议批准，公司2022年度利润分配方案如下:

以2022年底公司总股本12009000股为基础，向全体股东每10股发行现金股利5.6元(含税)，共发行现金股利67、250、400元(含税)，占合并报表中上市公司股东净利润的27.28%。；公司2022年不发红股，不以资本公积转股本。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而改变公司总股本的，公司计划保持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的说明

报告期内，公司实现上市公司股东净利润246、520、758.07元，拟分配现金股利67、250、400元(含税)，占今年上市公司股东净利润27.28%，低于30%。具体原因如下:

(一)公司的行业状况及特点

公司所在的行业是医药制造业，是一个与国计民生、经济发展和国家安全有关的战略产业。具有研发难度大、风险高、投资高、周期长的特点，深受产业政策引导、监督干预等多种因素的影响。随着国家集中采购、鼓励创新发展等一系列政策的深入推进，行业竞争加剧，制药企业不断增加创新药物研发投资，开发以临床价值为导向、以患者为中心的产品，注重差异化发展，提高公司的竞争优势。

(二)公司发展阶段及自身经营模式

公司是一家集化学原料药、高端化学药品、生物药品研发、生产、销售为一体的高新技术企业。目前，公司正处于相对快速发展的阶段，需要投入大量资金进行新药的研发、创新、产业化 市场开发和产能建设等。

（三） 公司盈利水平和资金需求

2022年，公司营业收入170、512、900.63元，同比增长14.43%；归属于上市公司股东的净利润为246、520、758.07元，同比增长6.06%，公司盈利能力不断提高，整体财务状况有所改善。

2023年，公司将继续保持高比例的R&D投资，加快R&D重点项目进度和募集资金投资项目建设，提升核心竞争力。同时，为了适应公司业务规模的快速发展，公司将进一步提高质量控制和内部管理水平，不断做好做强，为全体股东创造良好的投资回报。在这个过程中，公司需要更多的资金来保证目标的实现。

(四)公司现金分红水平低的原因

公司董事会本着回报股东、促进公司稳定发展的考虑，提出了2022年利润分配计划，分配现金股利67、250、400元(含税)，占今年上市公司股东净利润的27.28%。现金分红水平低于30%的原因如下:

主要原因是公司根据主营业务的发展现状和支持公司必要的战略发展需求，结合公司的行业特点、发展阶段和商业模式，进行综合判断。公司正处于加速改进、扩张和发展的阶段，需要投入大量资金用于产品研发和产能建设，不断提高公司的技术实力和核心竞争力。

（5）公司保留未分配利润的确切目的和预期收入

2022年底，公司保留的未分配利润将转移到明年，主要用于研发投资、募集资金投资项目等扩大产能建设和生产经营发展的方面。公司未分配利润的相关收入水平受宏观经济形势、资产质量变化、资产利率水平等因素的影响。

三、。公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合相关法律法规、规范性文件和公司章程，结合公司利润、未来资本需求等因素，满足公司实际情况和发展需要，无明显不合理情况，无相关股东滥用股东权利干预公司决策，符合公司全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。因此，我们一致同意分配计划，并同意董事会将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月12日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为，公司2022年利润分配计划充分考虑了公司盈利能力、未来资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要。无相关股东滥用股东权利干预公司决策不当，不损害中小股东利益，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

(一)利润分配计划结合公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）公司2022年利润分配计划仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-013

成都园东生物制药有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月12日，成都远东生物制药有限公司(以下简称“公司”或“远东生物”)召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》现金管理暂时闲置募集资金不超过3.5亿元(含本金)，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、证券公司资本保全收益凭证、国债反回购等。)，资金可以在上述限额内滚动使用，使用期限不得超过董事会批准之日起18个月。董事会同意授权总经理行使决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。董事会同意授权总经理行使决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。中信证券有限公司（以下简称 “保荐机构”)出具核查意见，现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监会许可”〔2020〕1584号《关于同意成都园东生物制药有限公司首次公开发行股票登记的批准》同意向社会公开发行人民币普通股 30,090,000 股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 44.36 筹集人民币1、334、792元，发行费用(不含税)扣除400.00元 112元，091元，740.59元，募集资金净额为人民币 1、222、700、659.41元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核，并出具了“中汇会议验证”〔2020〕《验资报告》5681号。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审核，并出具了“中汇会议验证”〔2020〕5681号“验资报告”。公司按照规定对募集资金进行专户存储管理，公司及其子公司与发起人、募集资金专户监管银行签订了三方监管协议和四方监管协议。详情请参见公司于2020年9月1日在上海证券交易所网站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）成都园东生物制药有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告。

根据募集资金投资项目的建设进度，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期， 现阶段募集资金暂时闲置。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《成都园东生物制药有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告》和公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募集资金投资项目用途变更及内部结构调整的公告》(公告号:2021-036)，扣除发行费用后，公司首次公开发行人民币普通股(a股)股的募集资金用于以下项目:

单位：万元

■

注:承诺投资122、270.84万元与验资报告中募集资金净额122、270.07万元相差0.77万元，这是计划发行成本与实际成本的区别:1。实际发行报告的生产成本比预期降低0.94万元；2.实际印花税比预期增加0.17万元。

三、利用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用和管理，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常进行，可以提高募集资金的使用效率。

(二)额度及期限

在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下，公司计划使用不超过3.5亿元（包括本金）的临时闲置募集资金进行现金管理。在上述限额内，资金可以滚动使用，使用期限不得超过董事会批准之日起18个月。

(三)投资产品品种

公司将严格按照有关规定控制风险，计划使用临时闲置募集资金购买高安全、流动性投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大存单、证券公司资本回报凭证、国债反向回购等），公司选择投资产品，相关产品应属于低风险、高安全、流动性好的产品。

(四)决议有效期

自董事会审议通过之日起18个月内有效。

(五)实施方式

经董事会批准后，公司总经理应在上述限额和决议有效期内行使投资决策并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、产品/业务品种选择、合同签订等协议。具体事项由公司财务部组织实施。

(六)信息披露

公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金的使用。

(七)现金管理收入分配

公司使用的闲置募集资金的现金管理收入将归公司所有，并严格按照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、对公司日常经营的影响

使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资计划的实施，有效控制投资风险，不影响公司募集资金投资项目的发展和建设过程，不损害公司和股东的利益。通过适度及时地管理部分闲置募集资金，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司审计监督部负责审计和监督现金管理的使用和储存，定期审查现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保护措施，控制风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、审议程序及合规说明

2023年4月12日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，前提是不影响募集资金的安全和投资项目资金的使用进度。用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述金额范围内，资金可滚动使用，使用期限不超过董事会批准之日起18个月，使用部分闲置募集资金现金管理事项符合相关法律法规的要求，公司独立董事就事项发表独立意见，公司发起人出具验证意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为，公司计划在上述金额内使用临时闲置募集资金进行现金管理，滚动资金的决策程序符合《上市公司监管指南》 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管规则适用指南》 1 《公司章程》等法律、法规、规范性文件、公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不与募集资金投资项目建设内容相冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用，不影响公司主营业务的正常发展，也不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不与募集资金投资项目建设内容相冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用，不影响公司主营业务的正常发展，也不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。 综上所述，公司独立董事同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

(二)监事会意见

公司监事会认为，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行必要的审批程序，可以提高募集资金的利用效率，增加公司现金资产的收入，符合公司和全体股东的利益。 综上所述，公司监事会同意公司使用临时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

发起人认为，袁东生物使用临时闲置募集资金进行现金管理，不会改变或伪装改变募集资金的使用，损害股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

根据《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述事项不需要提交公司股东大会审议，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事都同意履行必要的程序，符合上海证券交易所科技创新板股票上市规则、第二号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管规则适用指南》第一号一一规范操作、法律、行政法规、部门规章、业务规则的有关规定，如《科技创新板上市公司持续监管办法(试行)》。公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

八、网上公告文件

(一)《成都园东生物制药有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；

(二)《成都园东生物制药有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》；

（3）《成都园东生物制药有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》；

（4）发起人出具的《中信证券有限公司关于成都远东生物制药有限公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的验证意见》。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 股票简称:园东生物 公告编号：2023-010

成都园东生物制药有限公司

公司及其子公司在2023年申请综合信用额度并提供相互担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保金额：预计自第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内，成都远东生物制药有限公司（以下简称“公司”或“公司”）与下属全资子公司及全资子公司之间的担保总额不得超过7.5亿元。

● 担保人：四川青木制药有限公司、西藏润和制药有限公司、四川阳光润和制药有限公司、成都硕德制药有限公司、成都优洛生物科技有限公司、优洛生物（上海）有限公司。

● 逾期对外担保累计数量：无。

● 本担保无反担保。

● 本议案不需要提交股东大会审议。

一、2023年申请综合授信额度，并提供担保概述

(一)基本情况

2023年，公司及其全资子公司计划向银行等金融机构申请不超过7.5亿元的综合信用额度，信用额度可在有效期内回收利用。信用业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、担保等。具体的信用业务品种、金额和期限为黄金金融机构的最终批准以此为准。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额在总信用额度内，以公司、全资子公司、金融机构的实际融资金额为准。具体的融资金额和品种将根据公司业务发展的实际需要合理确定。

为确保上述综合信贷融资计划的顺利实施，公司计划在上述综合信贷额度范围内为下属全资子公司（包括全资子公司之间）提供担保，并接受下属全资子公司为公司提供的担保。公司与下属全资子公司和全资子公司之间的担保总额不得超过7.5亿元。担保方式包括但不限于担保、抵押、质押等金融担保方式，以实际签署的协议为准。

(二)决策程序

公司于2023年4月12日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年公司和子公司申请综合信用额度并提供相互担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本担保属于公司董事会决策权限范围内，可免除提交股东大会审议。

上述信用担保事项的有效期自公司第三届董事会第八次会议之日起18个月内有效，具体信用担保事项自董事会通过信用担保相关议案之日起，授权董事长具体负责与金融机构签订相关协议，不再另行召开董事会审议。

二是被担保人的基本情况

被担保人除公司外的情况如下：

(下转22版)