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(一)四川青木制药有限公司

1、注册地点：四川省眉山市东坡区经济开发区顺江大道南段55号

2、注册资本：9000万元人民币

3、法定代表人：袁明旭

4、经营范围：原料药生产销售、医药技术咨询、医药技术转让、商业信息咨询、医药产品研发、化工产品销售、进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日:总资产28734.56万元，总负债4438.85万元，净资产24295.71万元，2022年营业收入1732.63万元，净利润3.051.59万元。

(二)西藏润禾药业有限公司

1、注册地点：青海省格尔木市藏青工业园区

2、注册资本：1200万元人民币

3、法定代表人：吴甲宝

4、经营范围：药品批发、医疗产品研发、医疗技术转让、医疗技术服务、货物进出口业务、技术进出口业务、商业信息咨询销售、化学试剂、耗材（不含危险化学品）、仪器仪表。(依法经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日：总资产为21,186.75万元，总负债为14,649.75万元，净资产为6,537.00万元，2022年营业收入为70,504.81万元，净利润为4,269.52万元。

(三)四川阳光润禾药业有限公司

1、注册地点:成都天府国际生物城(双流区安康路8号1号楼304号、305号、332号)

2、注册资本：2000万元人民币

3、法定代表人：陈增贵

4、经营范围：批发：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学制剂、抗生素制剂(药品营业执照在有效期内经营)；商业信息咨询(不含证券、期货、金融和投资咨询)；医药产品研发；医疗技术转让；医疗技术服务；货物和技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售:化学试剂和耗材(不含危险化学品)、仪器仪表。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日：总资产为5,422.81万元，总负债为1,916.16万元，净资产为3,506.65万元，2022年营业收入为9,033.79万元，净利润为231.99万元。

(四)成都硕德药业有限公司

1、注册地:成都天府国际生物城(双流区乐康路9号)

2、注册资本：85000万元人民币

3、法定代表人：袁小军

4、经营范围：许可项目：药品生产、药品批发、药品零售、药品进出口、货物进出口、技术进出口、第三类医疗器械经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售、医学研究和试验开发、生物化工产品技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、企业管理咨询（营业执照除外）。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日：总资产为102、630.20万元，总负债为18、656.56万元，净资产为83、973.64万元，2022年营业收入为3、191.93万元，净利润为-3、423.73万元。

(五)成都优洛生物科技有限公司

1、注册地点:成都天府新区湖滨路北段366号，中国(四川)自由贸易试验区3楼1号

2、注册资本：2000万元人民币

3、法定代表人：张大明

4、经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医学研究和试验开发。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日，总资产为1670.88万元，总负债为214.13万元，净资产为16.56.75万元 2022年无营业收入，净利润为-1，016.47 万元。

(六)优洛生物(上海)有限公司

1、注册地点：上海市闵行区陈兴公路2168号楼2层

2、注册资本：12000万元人民币

3、法定代表人：张大明

4、经营范围：一般项目：从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、生物技术、医药技术领域的技术推广；医学研究和实验开发；非住宅房地产租赁。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）

5、与公司的关系：公司的全资子公司

6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务指标:

截至2022年12月31日：总资产90087.64万元，总负债105.90万元，净资产8.981.74万元，2022年营业收入35.53万元，净利润为-486.15万元。

三、信用/担保协议的主要内容

上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额在总信用额度内，以公司、全资子公司、金融机构的实际融资金额为准。具体的融资金额和品种将根据公司业务发展的实际需要合理确定。

上述相关主体尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预期金额，上述担保仍需银行或相关机构审批，签订时间以实际签订的协议为准。

公司经营管理层将根据公司及其子公司的经营能力、资本需求，结合市场情况和融资业务安排，选择最佳融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。公司将履行超出授权范围的其他事项的决策程序。

上述授信担保事项的授权期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内有效。

四、信用/担保的原因和必要性

为确保公司及相关全资子公司的生产经营需求，结合当前业务情况，满足公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，扩大业务范围需求，提高公司整体融资效率。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

全体董事一致认为，信用担保金额预计将满足公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，扩大业务范围，提高公司整体融资效率。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项。担保对象有足够的偿债能力，担保风险可控，无资源转移或利益转移，无损害公司和股东，特别是少数股东的利益。

六、监事会意见

监事会认为：信用担保是基于公司和全资子公司的日常业务和业务发展需要，满足公司和子公司业务发展的实际需要，外部担保主体为全资子公司，信用状况良好，公司具有绝对控制，能有效控制和防范担保风险。本担保的决策程序符合有关法律法规的规定，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

七、独立董事意见

独立董事一致认为，信贷和担保金额预计将满足公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，扩大业务范围，提高公司整体融资效率。公司预计外部担保相关主体为公司子公司，其主要资格、信用状况符合公司外部担保的相关规定，公司具有绝对控制，可有效控制和防范担保风险，涉及担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，是满足子公司日常经营和业务发展的需要，满足公司正常业务发展的需要。我们认为担保计划的提案是合理的，符合相关法律法规的规定。该提案的履行不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。

八、累计担保金额

截至目前，公司及其子公司的对外担保余额为1849.34万元，均为公司在合并报表范围内提供的担保，分别占公司2022年经审计净资产和总资产的0.76%和0.61%。除公司对全资子公司的对外担保外，公司及其子公司无对外担保，余额为0元。公司无逾期对外担保。

九、备查文件

(一)公司第三届董事会第八次会议决议；

(二)公司第三届监事会第七次会议决议；

(三)公司独立董事对第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-014

成都园东生物制药有限公司

关于2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易属于公司董事会决策权，无需提交股东大会审议。

● 本次相关交易是基于公司正常生产经营活动的需要，是公司合理利用资源的重要手段。定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般业务原则，有利于公司相关业务的发展，不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，对关联方没有很大的依赖。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月12日，成都远东生物制药有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》。关联董事王颖女士回避了该议案的表决，公司独立董事事事事先批准了该关联交易，并发表了同意的独立意见。本议案属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

(2)本次日常关联交易的预期金额和类别

单位：万元

■

(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

2022年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易预期的议案》，预测了公司2022年与关联方的交易情况。2022年日常关联交易预期及实施情况见下表。

单位：万元

■

二、关联人基本情况及关联关系

(一)关联人的基本情况

1、四川泰和安建设工程有限公司

(1)统一社会信用代码:9151000397665G

(二)法定代表人:余敏铭:

(3)公司类型:有限责任公司

(4)注册资本:1000万元人民币

(5)成立时间:2014-10-23

(6)注册地址:成都市武侯区武青南路6号楼2楼30号

(7)主要股东:王昆持股52%，余敏明持股48%/P>

（8）业务范围：建筑工程、公路工程、水利水电工程、消防设施工程、电力工程、环保工程、钢结构工程、市政公共工程、园林绿化工程、城市道路照明工程、建筑机电安装工程、机电工程、通信工程、电子智能工程、湖泊改造工程、工程设计、消防技术服务、机械设备租赁、建筑材料销售。

(9)最近一年的财务状况:由于对方的财务数据保密，无法获得。

2、四川成中城建筑劳务有限公司

(1)统一社会信用代码:91510107MA61WDY72W

(二)法定代表人:余敏铭:

(3)公司类型:有限责任公司

(4)注册资本:300万元

(5)成立时间:2016-06-23:

(6)注册地址:成都市武侯区武科东二路460号7栋9楼901号

(7)主要股东:余敏明持股50%、王昆持股50%

(8)经营范围:许可项目:建筑劳务分包；建筑工程建设。一般项目：机械设备租赁、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、物业管理、人力资源服务（不包括职业中介活动、劳务派遣服务）。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

(9)最近一年的财务状况:由于对方的财务数据保密，无法获得。

3、四川先东制药有限公司

(1)统一社会信用代码:91510100MABRDFJ12L

(二)法定代表人:LI JIN

(3)公司类型:有限责任公司(外商投资企业与国内合资企业)

(4)注册资本:5000万元人民币

(5)成立时间:2022-06-21

(6)注册地址:成都天府国际生物城(双流区乐康路9号)

(7)主要股东:成都试点药品开发有限公司持有51%的股份、四川青木制药有限公司持有49%的股份

(8)经营范围:许可项目:药品生产；药品进出口；药品零售；药品临床试验服务；药品批发。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：医学研究和试验开发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

(9)近一年财务状况:2022年12月31日，总资产5245.81万元，净资产5047.04万元，营业收入0，净利润47.04万元。

(二)与上市公司的关系

■

(三)绩效能力分析

关联方依法生存，经营正常。前一次类似关联交易执行良好，履行能力充分，能够严格遵守合同。

三、日常关联交易的主要内容

(1)签署关联交易协议

相关交易金额预计包括2023年上述年度和新的日常相关交易。已签订协议的，按协议继续履行。未签订相关协议的，经董事会批准后，公司（及其子公司）将根据业务发展情况与关联方签订具体的交易合同或协议/补充协议。

(二)关联交易定价原则

公司关联交易按照自愿、平等、互利、公平、公平的原则进行。公司与关联方交易的主要内容是接受关联方提供服务，交易价格按市场公允价格执行，当交易商品或服务没有明确的市场价格和政府指导价格时，双方协商确定交易价格，签订相关关联交易协议，明确关联交易价格。

四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

本次关联交易是基于公司正常的生产经营活动，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常相关交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般业务原则，有利于公司相关业务的发展，不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

五、网上公告附件

(一)公司第三届董事会第八次会议决议公告；

(二)公司第三届监事会第七次会议决议公告；

(三)公司独立董事对第三届董事会第八次会议有关事项的事先认可意见和独立意见。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-016

成都园东生物制药有限公司

独立董事任期届满，选举独立董事，聘任董事会秘书

公告证券事务代表

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.独立董事任期届满，独立董事选举。

自2017年4月8日起，成都远东生物制药有限公司(以下简称“公司”)独立董事尚舒女士担任公司独立董事，任期于2023年4月7日至6年。根据公司章程的规定，独立董事连续任期不得超过六年，公司应当召开股东大会，选择独立董事。尚舒女士期满离职将导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低人数，其离职将在公司填补空缺后生效。在此期间，尚舒女士将继续履行独立董事的职责。详见公司2023年4月8日在上海证券交易所网站上的网站（www.sse.com.cn）披露《独立董事任期届满暨延期选举独立董事公告》(公告号:2023-006)。

尚舒女士在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的治理和发展提出了许多专业意见和建议。公司衷心感谢尚舒女士对公司发展的贡献！

为保证公司董事会的正常运行，经控股股东、实际控制人、董事长王颖女士提名，公司董事会提名委员会于2023年4月12日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事任期届满和独立董事选举的议案》同时担任董事会薪酬考核委员会主席、董事会提名委员会、董事会审计委员会委员，任期自董事会/股东大会决定之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

彭龙先生拥有深圳证券交易所独立董事资格证书（证书号：04602），2023年4月9日获得上海证券交易所科技创新委员会独立董事培训证书（证书号：276955）。彭龙先生的独立董事资格已提交上海证券交易所备案，经上海证券交易所批准，经公司2022年年度股东大会批准。

2、董事会秘书的辞职和任命以及董事会秘书和证券事务代表的情况

（1）董事会秘书的辞职和任命

公司董事会最近收到了董事会秘书王益欧先生的辞职申请。王益欧先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。辞职后，他将不在公司担任任何职务。王益欧先生没有直接或间接持有公司股份。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王逸欧先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职不影响公司相关工作的正常进行。公司充分肯定了王逸欧先生在担任董事会秘书期间的专业素质和工作成果，并衷心感谢他对公司发展的重大贡献！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年4月通过董事长提名、董事会提名委员会进行资格审查 12日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，同意聘请李淑云女士（简历附后）担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

李淑云女士于2019年7月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书（证书号：001078K），资格符合上海证券交易所股票上市规则等相关要求，具有董事会秘书职责必要的专业知识、工作经验，无相关法律法规禁止担任董事会秘书。公司已按照有关规定将李淑云女士董事会秘书资格提交上海证券交易所备案，经审核无异议。

(二)聘任证券事务代表

公司于2023年4月 12日，第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘请张敏女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。2023年2月，张敏女士获得上海证券交易所科技创新板董事会秘书任职培训证书(证书编号:K2302350)。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：028-86106668

电子邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

联系地址：成都双流区安康路8号

邮政编码：610219

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

简历附件：

彭龙:男，1964年2月出生，中国国籍，中国共产党党员，无海外永久居留权，中国科学院系统科学研究所应用数学博士学位，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长、中国管理科学会副会长；自2021年12月起担任全国金融专业研究生教育指导委员会委员。

李淑云：女，1985年8月出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。2015年10月加入公司，担任证券事务部主任、现任董事会办公室主任、证券事务部经理、证券事务代表，取得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书资格证书。

到目前为止，李淑云女士还没有直接持有公司股份，通过成都南苑投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司2万股。李淑云女士与公司5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系。《公司法》第一百四十六条不得担任公司高级管理人员，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止。证券交易所公开认定不适合上市公司高级管理人员，不受中国证监会、证券交易所等有关部门的处罚和处罚，不属于最高人民法院公布的不诚实执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。

张敏:女，1986年9月出生，中国国籍，无永久海外居留权，本科学历。2021年10月加入公司担任证券事务部主管，2023年2月获得上海证券交易所颁发的科技创新板董事会秘书资格培训证书。曾任伊米康(300249).SZ）证券事务代表。

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-006

成都园东生物制药有限公司

注销部分募集资金专项账户的进展公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月28日，成都园东生物制药有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《关于拟注销部分募集资金专项账户的公告》(公告号:2023-004)，鉴于公司中信银行股份有限公司成都紫荆分行、中国工商银行股份有限公司成都高新永丰路分行两个募集资金专户中的募集资金已按照有关规定使用，上述募集资金专户不再使用。为方便公司资金账户管理，降低管理成本，公司决定注销上述募集资金专项账户，注销时产生的结息将转入公司其他银行账户。

近日，公司收到财务部门的通知，上述两个募集资金专项账户已被注销，余额利润已被注销注销时产生的利息结算总额为615、495.20元，转入公司基本账户。上述两个募集资金专户对应的《募集资金专户存储三(四)方监管协议》相应终止。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-012

成都园东生物制药有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都园东生物制药有限公司(以下简称“公司”)于 2023年4月12日，第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》产品期限不超过15个月，产品风险等级为低风险(相应金融机构内部评级为R1、PR1或其他等同于低风险的评级水平)、中低风险(R2对应金融机构内部评级)、PR2或其他等同于中低风险的评级水平)，其中购买中低风险非保本金融产品的金额不得超过2亿元。董事会授权总经理行使决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。董事会授权总经理行使决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。独立董事发表了同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)投资产品的目的

提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，在不影响公司主营业务正常发展、保障公司经营资金需求的前提下，为公司和股东获得更多回报。

(二)投资产品的品种

公司及其子公司计划使用闲置的自有资金进行现金管理，产品期限不超过15个月，产品风险水平为低风险（相应的金融机构为R1、PR1或其他等同于低风险的评级水平)、中低风险(R2对应金融机构内部评级)、PR2或其他等同于中低风险的评级水平)。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构的金融产品，包括但不限于各种存款、货币市场基金、债券基金等货币市场交易工具。

（3）投资产品的金额

公司及其子公司计划使用不超过11亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买低风险金融产品不超过2亿元，资金可滚动投资，即在投资期内持有未到期投资产品总本金不超过11亿元。

(四)授权期限

自第三届董事会第八次会议审议通过之日起18个月内。

(五)实施方式

经董事会批准后，公司总经理应在上述限额和决议有效期内行使投资决策并签署相关文件，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期限、产品/业务品种选择、合同签订等协议。具体事项由公司财务部组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《公司法》执行、《证券法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等相关规定要求及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收入分配

公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收入将归公司及其子公司所有。

(八)关联关系说明

拟进行现金管理的公司及其子公司的受托人为银行或其他合法金融机构，与公司无关。

二、存在的风险及控制措施

(一)存在的风险

1、市场波动风险：虽然金融产品属于低风险、低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受市场波动的影响。

2、收益不确定性风险：公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，受收益率不确定性的影响，因此投资的实际收益是不可预测的。

3、政策风险：投资存在政策风险，因为国家宏观政策和市场相关政策的变化可能会影响金融产品的预期收入或金融本金的安全。

4、相关人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将优先考虑生产经营资金的需要，在授权金额内进行合理的现金管理，确保投资资金为公司闲置资金；

2、公司审计监督部负责审计和监督现金管理的使用和储存，定期审查现金管理的审批、实际操作、资金使用和损益；

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目进展情况。一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保护措施，控制风险；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构审计；

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在有效控制闲置自有资金的前提下，公司将确保公司的正常运营和资金安全，不影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的发展。公司及其子公司利用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收入，为公司和股东获得更多的回报。

四、使用闲置自有资金进行现金管理的审查程序

2023年4月12日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事认为：公司现金管理资金来源闲置资金，在符合国家法律法规的前提下，确保投资安全，现金管理有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收入，不影响公司日常业务资金需求和公司主营业务的正常发展。利用闲置自有资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)监事会意见

监事会认为：公司现金管理资金来源闲置资金，在符合国家法律法规的前提下，确保投资安全，现金管理有利于提高资金使用效率，可获得一定的投资收入，不影响公司日常业务资金需求和公司主要业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。公司同意使用闲置的自有资金进行现金管理。

六、网上公告附件

(一)《成都园东生物制药有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；

(二)《成都园东生物制药有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》；

（3）《成都园东生物制药有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议的独立意见》。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-011

成都园东生物制药有限公司

关于开展票据池业务的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月12日，成都远东生物制药有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司和金融机构开展不超过8000万元的票据池业务，即与国内商业银行合作开展票据池业务的即期余额不超过8元，有效期为18个月的000万元，该额度可在业务期内滚动。现将有关情况公告如下：

一、情况概述

(一)业务概述

票据池业务是指协议银行提供的综合票据管理服务，集票据托管托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体，以满足企业客户对其持有商业票据的统一管理和使用的需求。

(二)合作银行

公司计划根据实际情况和具体合作条件，选择信用良好的国内商业银行作为票据池业务的合作银行。具体合作银行由公司董事会授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素进行选择。

(三)业务期限

自董事会批准之日起18个月内，上述票据池业务的发展期限为。

(四)实施额度

公司及其子公司共享的票据池金额不超过8000万元，即与所有合作银行质押的累计即期余额不超过8000万元。在业务期间，该金额可以滚动使用。

(五)担保方式

公司及其子公司可以根据需要以最高质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等合理方式担保票据池的建立和使用。具体的担保形式和金额由公司董事会授权管理层根据公司的经营需要确定和处理，但不得超过票据池的业务金额。

二、业务目的

为有效利用票据质押池实施融资、开具银行承兑汇票、信用证、担保等业务，振兴股票资产，降低公司整体融资成本。

三、风险与控制

(一)流动性风险

公司开展票据池业务时，需要在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收收款的账户。应收票据与应付票据到期日期不一致，将导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业票据的保证金账户，对公司资金的流动性产生一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收据替换保证金来解除这种影响，资本流动性风险可控。

(二)担保风险

公司进入票据池作为质押，向合作银行申请商业票据支付供应商付款，随着质押票据到期，托收，如果票据到期不能正常托收，质押担保票据金额不足，导致合作银行要求公司增加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展账单池业务后，公司将安排专人与合作银行联系，建立账单池账户和跟踪管理，及时了解到期账单的托收和支付情况，安排公司新的账单进入池，确保账单的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

（1）公司董事会授权公司管理层在配额范围内行使具体操作的决策权，并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可使用的具体配额、担保和担保形式、金额等。

（2）授权公司财务部组织实施账单池业务。公司财务部将及时分析和跟踪账单池业务的进展情况。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施控制风险，并尽快向公司董事会报告。

（3）公司审计监督部门负责审计和监督票据池业务的发展。

(四)独立董事、监事会有权监督检查公司票据池业务的具体情况。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，公司经营状况良好，财务状况稳定。公司开展票据池业务，可以统筹管理公司应收票据和待处理票据，振兴公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，不损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司开展票据池业务。

(二)监事会意见

监事会认为，公司开展票据池业务有利于降低票据管理成本，减少资本占用，提高营运资产使用效率，优化财务结构，同意公司开展票据池业务，不损害公司和股东的利益。

六、备查文件

(一)公司第三届董事会第八次会议决议；

(二)公司第三届监事会第七次会议决议；

(三)公司独立董事对第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-017

成都园东生物制药有限公司

关于召开2022年度业绩及现金分红说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议时间:2023年4月21日(星期五)上午 11:00 - 12:00

● 会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议方式：上证路演中心网络互动

● 2023年4月14日(星期五)至04月20日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ydsw@eastonpharma.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

成都远东生物制药有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日发布了2022年年度报告和2022年年度利润分配计划，加强与投资者的深入沟通，使投资者对公司业务成果、财务指标有更全面、更深入的了解，2023年4月21日(星期五)上午，公司计划 11:00 - 12:00召开2022年业绩及现金分红简报会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎投资者积极参与。

一、说明会的类型

本次投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将与投资者就2022年经营成果、财务指标和2022年现金股息的具体情况进行互动交流，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、说明会的时间和地点

（一） 会议时间:2023年4月21日(星期五)上午 11:00 - 12:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com）

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、参与者

董事长：王颖

总经理：袁明旭

董事会秘书：李淑云

财务总监：伯小芹

独立董事：方芳

(如有特殊情况，参与者可调整)

四、投资者参与的方式

(一)投资者可于2023年4月21日上午(星期五) 11:00 - 12:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年4月14日(星期五)至04月20日(星期四):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱ydsww@eastonpharma.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：证券部

电话：028-86106668

邮箱：ydsw@eastonpharma.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都园东生物制药有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：688513 园东生物证券简称 公告编号：2023-015

成都园东生物制药有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月5日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期时间：2023年5月5日 14 点00 分

召开地点：四川省成都市双流区安康路8号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月5日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及股东投票权的公开征集

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2023年4月13日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）登录《2022年年度股东大会资料》。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、法定股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，凭身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证、授权委托书(详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应当出示委托人证券账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（见附件1）和受托人身份证原件。

3、异地股东可以在规定的时间内发送电子邮件（ydsw@eastonpharma.cn）、信函办理会议登记。电子邮件和信函以到达公司的时间为准。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制和联系电话必须在电子邮件和信件上注明，并附上上述1、出席会议时，应携带2份所列证明材料的原件，2023年5月3日下午16日必须登记:00前送达登记地点，公司不接受电话登记。来信请发:成都市双流区安康路8号，园东生物证券事务部收到，电话:028-8610668，邮编:610219(请注明“园东生物股东大会”字样)。

4、上述授权委托书应在股东大会召开前2个工作日至少提交公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，应当公证授权书或者其他授权文件。公证的授权书或者其他授权文件应当与授权委托书同时交给公司证券事务部办公室。

(二)现场登记时间:2023年5月4日上午9日:00-11:00，下午14:00-16:00；

(三)现场登记地点:成都市双流区安康路8号、苑东生物行政楼。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。

(三)会议联系方式及联系方式

联系人：李淑云

电话：028-86106668

特此公告。

成都园东生物制药有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

成都园东生物制药有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。