（上接25版）

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。详见《中国证券报》于2023年4月13日发表、《上海证券证》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议：12

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5-10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应避免表决的相关股东名称：蔡镇城、蔡镇茂、李维祥、蔡镇峰、蔡镇黄、蔡镇通、蔡一旬、蔡毅硕、黄建平、邓建华、谢悦增、广东威德工业投资有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

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(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，出席股东大会的股东和股东代表应提出要求

确认前登记。具体事项如下:

1、股东大会登记时间： 2023 年 5 月 8日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00；

2、注册地点：广东省潮州市火车站南侧 B11-4-1 地块公司三楼，董事会办公室

公室；

3、登记方式：拟出席会议的股东或股东代理人应持有上述文件

间、地点现场办理或传真办理登记：

(1)自然人股东:身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件

委托人股票账户卡原件印件、授权委托书原件；

（3）法定股东法定代表人：身份证原件、法定股东营业执照（复印件）

并加盖公章)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；

(四)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件(复印件)

并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需复印件。如果您通过传真注册，请提供必要的联系人

及联系方式，并与公司电话确认后方视为成功登记。

4、会议时间：所有股东、代理人及其所持人在会议主持人宣布现场出席会议

有表决权的股份总数前登记的股东有权参加股东大会。

六、其他事项

1、现场会议预计将持续半天，并自行承担住宿和交通费用。

2、根据有关规定，公司股东大会不发送礼品和车费。

3、联系地址：广东潮州火车站南侧 B11-4-1 董事会办公室三楼，

邮政编码：521031

4、会议联系人：张平

5、电话：0768-2972746

传真：0768-2971228

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广东四通集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-005

广东四通集团有限公司

关于公司2023年日常关联交易预期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 根据日常生产经营和业务发展的需要，预计2023年公司与关联方之间的日常关联交易总额为150万元。

● 独立董事提前就此事发表了认可和独立意见。相关交易属于公司董事会的决策权限，无需提交公司股东大会审议。

●关联交易对上市公司没有重大影响，不构成对关联方的重大依赖。

1.日常关联交易概述

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月12日，公司召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2023年日常相关交易预期的议案》，相关董事和监事避免表决。本相关交易属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

事前独立董事的认可意见如下：

预计2023年公司与关联方之间的日常关联交易是公司日常经营活动所需要的，是公司与关联方之间正常合法的经济行为。遵循平等互利、平等付费、公平公平的市场原则，确定双方的权利和义务，符合公司的整体利益和长期利益，不影响公司的独立性，损害公司和股东，特别是中小股东的利益。我们同意将此事提交第四届董事会2023年第一次会议审议。

独立董事的意见如下：

预计2023年公司与关联方之间的日常关联交易是公司日常经营活动所需要的，是公司与关联方之间正常合法的经济行为。遵循平等互利、等价有偿、公平公正的市场原则，以公平的价格和交易条件确定双方的权利义务。本次日常相关交易审议和表决程序合法，相关董事避免表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的有关规定不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司的独立性。

(二)预测和执行前一次日常关联交易的情况

单位：元 货币：人民币

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(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：元 货币：人民币

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二、关联方介绍关联关系

(一) 基本情况

名称：广东家唯贸易有限公司

住所:广东省东莞市沙田镇立沙东路66号501室

法定代表人：黄少慧

注册资本：5000万元人民币

营业期限：2020-11-10 至 长期

经营范围：一般项目：建筑陶瓷产品销售、建筑装饰材料销售、非金属矿山及产品销售。（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）

主要财务数据(经审计)截至2022年12月31日：总资产15,545.44万元，净资产7,471.87万元，营业收入48,300.22万元，净利润188.26万元。

(二)关联关系

根据《上海证券交易所股票上市规则》，由广东家唯贸易有限公司实际控制人黄建平控制的企业、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第5号的规定，广东嘉威贸易有限公司是公司的关联方。

(三)绩效能力分析

公司与上述关联方的交易是正常生产经营所需要的。上述公司经营状况和财务状况良好，具有履行合同的能力。

三、关联交易的主要内容和定价原则

上述关联交易是公司的日常关联交易。交易价格由双方根据行业定价规则和市场价格协商确定，遵循公平、公开、公正的原则。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

预计2023年公司与关联方之间的日常关联交易是正常经营所需，是公司与关联方之间的正常合法经济行为。公司可以有效利用关联方的服务优势，有利于公司专注于主营业务的发展，降低运营成本，提高运营效率。

本次日常相关交易的定价原则是双方协商确定的市场价格、服务成本和合理利润。定价原则合理公平，不损害公司及全体股东的利益。

预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会依赖关联方。

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-008

广东四通集团有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 公司计划续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2023年财务审计机构提供财务报告审计、内部控制审计等相关咨询业务，聘期为1年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，新永中和合伙人(股东)249人，注册会计师1495人。660多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

信永中和2021年的营业收入为36.74亿元，其中审计营业收入为26.90亿元，证券营业收入为8.54亿元。2021年，新永中和上市公司年报审计项目358个，总收费4.52亿元，涉及制造业、信息传输、软件及信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产及供应业、运输、仓储及邮政业、批发及零售业等主要行业。同行业上市公司审计客户222家。

2.投资者的保护能力

信永中和已购买的职业保险符合有关规定，涵盖因提供审计服务而依法承担的民事赔偿责任。2022年投资的职业保险累计赔偿限额为7亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

3.诚信记录

截至2022年12月31日，新永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚1次，监督管理措施11次，自律监督措施1次，纪律处分0次。近三年来，30名员工因执业行为受到行政处罚4次，监督管理措施23次，自律监督措施5次，纪律处分0次。

(二)项目信息

1. 基本信息

拟签约项目合伙人:廖朝理先生，1994年获得中国注册会计师资格，1992年开始从事上市公司审计，2013年开始在新永中和执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有5家以上。

拟担任独立审计合伙人:何军先生，1994年获得中国注册会计师资格，1987年开始从事审计，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签约审核的上市公司有10多家。

拟签署注册会计师:吴瑞玲女士，1995年获得中国注册会计师资格，2004年开始从事上市公司审计，2011年开始在新永中和执业，2020年开始为公司提供审计服务，近三年签署了4家以上上上上市公司。

2.诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无执业行为受到刑事处罚，无中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

新永中和会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等从业人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

4.审计收费

2022年审计费用55万元，内部控制审计费用30万元，共85万元。根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质和工作量，根据所需工作人员、日数和每个工作人员的日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年4月11日，公司第四届董事会审计委员会于2023年召开第一次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构“新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”的议案》。审计委员会认为，新永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能够更好地完成公司委托的工作，自聘用以来一直遵循独立、客观、公平的专业标准，注册会计师能够遵守相关的职业道德，从专业角度维护公司和股东的合法权益，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等相关咨询业务。

（2）公司独立董事的事先认可和独立意见

新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2022年的审计工作中，我们独立、客观、及时地完成了与公司约定的审计任务。我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构提供财务报告审计、内部控制审计等相关咨询业务，聘用期为1年。

(三)公司董事的审议表决。

2023年4月12日，公司第四届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案》。7名董事同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计等相关咨询业务。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-012

广东四通集团有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年4月12日，广东四通集团有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉该提案仍需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指南》（2022年修订）的有关规定，结合公司实际情况，计划修订和完善公司章程的部分条款。具体修改内容如下：

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除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。修订后，上海证券交易所网站详见公司章程全文（www.sse.com.cn ）。该事项仍需提交公司股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终批准的版本为准。

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-010

广东四通集团有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释》 16 财会[2022]31号)对公司的会计政策进行了相应的变更。

● 会计政策的变更不会对公司所有者的权益、净利润、财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2023年4月12日，广东四通集团有限公司(以下简称“公司”)召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

二、具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的性质

公司会计政策的变更属于根据国家统一会计制度的要求变更会计政策。

(二)会计政策变更日期

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释》 16 号》，涉及①与单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理；②会计处理发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响；③企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理；①自2023年1月1日起施行，也可选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起 施行。公司自2023年1月1日起实施上述规定①，自解释公布之日起实施 ②、③。

（3）会计政策变更的内容

1、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

2、变更后，公司采用的会计政策

会计政策变更后，公司于2022年12月13日执行财政部发布的解释第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

3、变更的主要内容

解释第 16号主要明确了三项业务：

（1）与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理

企业合并或交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的个人交易(包括承租人在租赁期初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产弃置义务而确认预期负债并计入相关资产成本的交易等。以下简称适用本解释的单项交易)，不适用《企业会计准则》 18 一号一所得税第十一条(二)、第十三条关于豁免的初始确认 延迟所得税负债和递延所得税资产的规定。企业因资产和负债初步确认而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当按照《企业会计准则》的规定进行 18 交易发生时，应分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利的会计处理的影响

对发行人分类为权益工具的金融工具相关股利所得税的影响进行会计处理， 解释 16 企业按照《企业会计准则》的规定 37 《金融工具清单》等规定分为股权工具的金融工具。有关股利支出按照税收政策的有关规定在企业所得税前扣除的，企业在确认应付股利时，应当确认与股利有关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可分配利润的交易或者事项所采用的会计处理一致 该方法将股利所得税的影响计入当期损益或所有者权益项目（包括其他综合收益项目）。分配的利润来自以前产生损益的交易或事项，股利的所得税影响应计入当期损益；分配的利润来自以前确认的所有者权益的交易或事项，股利的所得税影响应计入所有者权益项目

（3）企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理

企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理说明 16 第一号规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，企业应当按照授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，并将取得的服务计入资本公积。同时，在修改日确认的债务中终止以现金结算的股份支付，两者之间的差额计入当期损益。

(四)会计政策变更的影响

会计政策变更是公司根据财政部发布的有关通知的规定和要求进行的变更，符合有关法律法规和公司实际情况，不损害公司和股东的利益。

三、独立董事、监事会意见

公司独立董事认为，会计政策变更是财政部有关文件要求的合理变更，符合有关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司章程，不损害公司及全体股东的利益， 特别是中小股东的利益，同意公司会计政策的变更。

公司监事会认为，公司会计政策的变更符合财政部发布的有关通知、法律、法规和财政部有关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2023-011

广东四通集团有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：●

● 每10股发现金股利0.40元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期为股权分配实施公告中明确规定。●

● 如果公司总股本在股权分配登记日实施前发生变化，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.利润分配计划的内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)批准，截至2022年12月31日，广东四通集团有限公司(以下简称“公司”)母公司2022年实现净利润-24、264、328.24元，年初未分配利润254、601、554.75元。2022年底，股东可分配利润217、536、586.51元。经董事会决议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本作为基数分配利润。经董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金股利0.40元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为320016000股，计算发行现金股利总额为12800、640.00元(含税)。公司今年不发行红股，也不将资本公积金转换为股本。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股现金分配比例不变，相应调整现金分配总额，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交2022年股东大会审议批准。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月12日，公司召开第四届董事会2023年第一次会议，审议通过《广东四通集团有限公司2022年年度利润分配计划》，同意将利润分配计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2022年利润分配计划是基于公司的发展阶段和财务状况，综合考虑股东利益和公司进一步发展的需要，符合公司的客观情况和相关法律、法规、公司章程，不损害股东特别是中小股东的利益，有利于公司的可持续稳定发展和股东的长期利益。因此，一致同意《广东四通集团股份有限公司2022年年度利润分配计划》，并提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，符合公司股息分配政策，反映了公司对投资者的回报。2022年利润分配计划具有合法性、合规性和合理性。监事会对2022年利润分配计划无异议。

三、相关风险提示

1、利润分配计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、利润分配计划仍需提交2022年股东大会审议批准。请注意投资风险。

特此公告。

广东四通集团有限公司董事会

2023年4月12日