2022年年度报告摘要

公司代码：600444 公司简称:国机通用

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

经公司八届三次董事会讨论批准，公司计划根据公司审计的2022年财务状况，综合考虑公司未来发展和股东利益，计提法定盈余公积后，分配2022年利润：按总股本计算 146,421,932 以股票为基础，每10股向全体股东发放现金红利 1.3 发现金红利总额为人民币19034元(含税)，851.16元(含税)。本计划仍需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事与流体机械相关的业务和塑料管道业务，主要包括与流体机械相关的产品研发制造、技术服务咨询、工程设计及成套业务以及塑料管道的研发、生产和销售。

1、流体机械工业

流体机械行业涵盖泵、风机、压缩机、阀门、密封、分离机械、制冷设备、喷射设备、环保工程、科技展品等业务类别。它具有通用性强、应用广泛的特点，是许多工艺过程中的“心脏设备”。经过多年的发展，我国流体机械相关业务已经形成了一个规模大、类别齐全的行业。但总体而言，它大而不强，主要是中低端产品。高端产品仍然受到人们的控制，工业急需的超大型、高可靠性、高效节能设备仍然依赖进口。急需提高绿色水平，资源利用率低，能耗高，环境污染问题突出，绿色水平落后于发达国家。智能水平与国外先进水平差距明显，部分生产工艺设备仍落后，配套基础和创新应用相对薄弱。随着先进制造业技术创新布局的加快，中国制造业面临着“双向挤压”的严峻挑战，迫切需要加快向“高端、绿色、智能”方向发展。

2、塑料管行业

塑料管道行业是塑料制品行业的一个细分领域，其发展与中国基础设施建设、房地产行业等与中国国计民生有关的领域密切相关。因此，其发展也受到国内外经济社会环境和国内相关产业发展的影响。塑料管道由于其节能环保的特点，得到了政策的大力支持和推广，我国塑料管道行业经历了工业化快速发展阶段，进入了稳定成熟的阶段，已成为一个更具竞争力的行业，塑料管道行业形成了聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管道，三型聚丙烯管(PP-R 管)主要产品格局，广泛应用于市政、燃气、农业、建筑等领域。 PVC 管道主要用于给排水、农业、电力、通信等领域；PE、PP PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道，适用于热熔和电熔连接；PP 以 PP-R 主要用于冷热管和采暖。 PVC 管道主要用于给排水、农业、电力、通信等领域；PE、PP PE管道是市政给排水工程的主要塑料管道，适用于热熔和电熔连接；PP 以 PP-R 管道主要用于冷热管道和采暖。由于塑料管道的运输半径有限，区域流动性受到很大影响，竞争格局具有一定的区域特征。华东和华南企业最多，分别占37%和22%，占59%，而东北和西部企业最少。

详见本报告第三节流体机械行业和塑料管道行业的具体情况 讨论和分析管理层 之六 对公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局与趋势”所述。

在报告期内，公司的业务没有发生重大变化。公司主要从事流体机械相关业务和塑料管道业务，主要包括与流体机械相关的产品研发制造、技术服务咨询、工程设计和成套业务，以及塑料管道的研发、生产和销售。

1、流体机械相关业务

流体机械相关业务主要包括环保设备及工程设备、制冷试验装置、过滤分离机械设备、特种阀门及阀门试验装置及技术服务、智能海洋钻井岸基支持泥浆站、特种泵及泵组试验装置、机械密封、喷射设备、特种风机及压缩机等非标流体机械设备、研发、设计、设计、生产、贸易、工程承包等业务。这类业务需要多学科知识的配合，对研发、生产、服务、管理等方面的人员要求很高。一般采用“销售和生产”的采购模式，即产品设计、原材料采购和生产按照客户订单的要求，具有较强的竞争力和盈利能力，符合国家振兴设备制造业的政策，属于关键支持的行业方向。公司拥有较强的流体机械业务研发能力，具有较强的人才、技术优势和多专业综合优势，整体业务呈现出良好的发展势头。

2、塑料管业务

公司塑料管业务主要包括塑料管的研发、生产和销售。塑料管产品的主要销售模式是：渠道销售和直销。塑料管具有卫生、节能、环保、低消耗、耐用等优良性能，符合国家产业政策。经过多年的发展，我国塑料管道行业已进入稳定成熟阶段，市场竞争激烈。随着2021年11 14月，国务院发布《关于推进农业和农村现代化规划的通知》 明确了近五年的发展目标，其中农田建设、基础设施改善、污水处理、厕所改造等领先城市涉及塑料管道产品，将为塑料管道产业的发展带来一些发展机遇。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司总营业收入78784.29万元，营业收入较去年同期下降6.42%，其中环境公司年收入70392.32万元；管道业务年收入8391.97万元。2022年，上市公司股东净利润4123.44万元，每股收益0.28元，期末资产负债率42.48%，公司整体财务状况保持稳定。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-002

国家机械通用机械科技有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月30日，国机通用机械科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议通过电子邮件和电话发布。会议于2023年4月11日在公司三楼1号会议室举行。会议应由11名董事出席，11名董事出席会议，11名董事实际参加投票。会议由公司董事长吴顺勇先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。董事会会议的召开和程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年董事会工作报告》；

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2022年总经理工作报告》；

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2022年财务决算报告》；

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《2022年内部控制评估报告》；

《2022年内部控制评估报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》；

本公司2022年度报告摘要详见《上海证券报》全文（http://www.sse.com.cn）。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《2022年利润分配计划》；

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《2022年利润分配计划公告》(公告号:2023-005)。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于申请2023年综合授信的议案》；

为落实公司2023年的生产经营计划和目标，满足开展业务、扩大生产投资的资本需求，公司2023年计划向相关银行和国家机械金融有限公司申请7亿元以内的综合信贷。包括项目资金贷款、营运资金贷款、开具银行承兑汇票、担保、账单等形式的融资。

具体细节如下：

■

公司董事会授权董事长、总经理及其子公司相关负责人签署申请授信所需的所有文件，超出上述授权范围的授信经董事会批准后执行。如上述信用需要，公司同意提供资产抵押、公司与子公司之间的相互担保和反担保。

本授权有效期为自2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会作出新决议之日止。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》；

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-004)。

公司独立董事对该提案的内容发表独立意见：上述相关交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法、有效、公平、合理，不损害公司利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东平等， 符合公开、公正、公平的原则，不损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》。

董事会在审议相关交易表决时逐项表决。

1. 公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、范海斌先生与关联方合肥通用院及其控股公司及其其他国家机械集团成员企业进行关联交易表决时，回避表决，6名非关联董事参加表决。

表决:同意6票，反对0票，弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时，关联董事曹光先生回避表决；10名非关联董事参与表决。

投票：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案应提交股东大会审议。

(九)审议通过《2022年独立董事报告》；

全文详同日见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《董事会审计委员会2022年度履职报告》；

全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2022年董事、监事薪酬的议案》；

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2022年高级管理人员薪酬的议案》 》；

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2023年董事、监事薪酬计划的议案》；

在公司担任具体职务的劳动关系董事，其工资标准根据考核情况确定；控股股东指定的兼职董事、监事不在公司领取津贴；其他股东指定的兼职董事、独立董事、外部监事实行年度津贴；董事会独立董事的津贴为 80000 元／年（税后）； 外部监事津贴5万元 元／年（税后）、兼职董事津贴3万元/年(税后)；年度股东大会审议通过后，全年一次性发放。职工监事不领取津贴。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2023年高级管理人员薪酬计划的议案》；

根据公司情况，高级管理人员的工资采用年薪制度，总工资=基本年薪+年度绩效。

公司根据高级管理人员的责任和风险，综合考虑营业收入、利润、所有者权益、经济增加值、员工人均收入等指标，确定不同岗位的总工资水平。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过〈公司持续评估国家机械金融有限公司的风险〉的议案》；

公司独立董事的独立意见如下：

1、国家机械金融为公司开展的金融服务业务提供正常的商业服务。公司与国家机械金融之间的相关存款贷款等金融服务业务公平合理。国家机械金融的风险管理没有重大缺陷，公司在国家机械金融中的相关存款风险可控。持续的风险评估报告是客观和公平的。

2、公司董事会审议提案时，相关董事避免表决，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不损害公司及其他股东的利益。

表决时，公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、范海斌先生回避表决，6名非关联董事参加表决。

详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用对国机财务有限公司风险持续评估报告》。

表决:同意6票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于续聘2023年审计机构的议案》；

公司独立董事发表独立意见：经核实，我们认为荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公平的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘请荣成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。董事会审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，程序充分、适当。同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-006)。

本议案应提交股东大会审议。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于召开2022年股东大会的议案》。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和公司章程的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开2022年年度股东大会，并另行通知股东大会的召开时间和相关事项。

议案表决:同意11票，反对0票，弃权0票。

第(一)上述议案、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十三）、(十六)项议案应当提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-003

国家机械通用机械科技有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月30日，国机通用机械科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议通知电子邮件和电话发布，会议于2023年4月11日在公司三楼1号会议室现场召开。3名监事应出席会议，3名监事实际参加表决。监事束蓓女士因个人身体原因未能亲自出席，委托监事张德友先生行使表决权。会议由监事会主席周斌先生主持。会议的召开和程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前，所有监事都参加了公司第八届董事会第三次会议，认为董事会的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《2022年监事会工作报告》

该议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(二)审议通过《2022年财务决算报告》

该议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(三)审议通过《2022年内部控制评估报告》

经审核，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，能够有效实施；内部控制体系符合国家有关法律法规的要求和公司的实际需要，在防范和控制公司经营管理方面发挥了良好的风险作用。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

全文详见同日上交所网站wwwwww.sse.com.cn网站。

该议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(四)审议通过《公司2022年利润分配计划》

监事会认为，公司2022年的利润分配计划符合公司的实际发展，有利于公司的正常运营，维护股东的长期利益。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《2022年利润分配计划公告》(公告号:2023-005)。

该议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

(五)审议通过《2022年度报告全文及摘要议案》

经监事会审核董事会编制的《国家机械通用机械科技有限公司2022年度报告全文及摘要》，认为:

（1）2022年度报告全文及摘要的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的规定；

（2）2022年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，包含的信息可以真实反映公司当前的经营管理和财务状况；

(三)本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员违反保密规定。

(公司2022年度报告摘要见同日《上海证券报》和上海证券交易所网站wwww.sse.com.cn，请参见上海证券交易所网站全文)

该议案获得同意3 票，反对0 票，弃权0 票

(六)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

监事会认为，公司关联交易公平合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场做法，不会损害上市公司的利益。

监事会在审议相关交易表决时逐项表决。

1.公司与关联方合肥通用院及其控股公司及其他国家机械集团成员涉及的关联交易表决时，公司1名关联监事周斌先生回避表决，2名监事参与表决。

表决:同意2票，反对0票，弃权0票。

2.公司与关联方山东京博所涉及的三名监事参与表决。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2022-004)。

以上议案 （一）、（二）、（四）、（五）、(六)需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

监事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-007

国家机械通用机械科技有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年4月20日(星期四) 上午 10:00-11:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2023年4月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱gt600444@126.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

国机通用机械科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日发布了公司2022年年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年的经营成果和财务状况，公司计划于2023年4月20日 上午 10:00-11:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2022年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2023年4月20日 上午 10:00-11:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理吴顺勇先生

独立董事：金维亚先生

财务总监徐旭中先生

董事会秘书、副总经理杜世武先生

四、 投资者参与方式

(一)投资者可于2023年4月20日 上午 10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2023年4月13日(星期四) 至04月19日(星期三)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱GT600444@126.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人： 杜世武，童超

电话：0551-63817860

电子邮件：gt60044@126.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-004

国家机械通用机械科技有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项需提交股东大会审议。

● 日常相关交易对上市公司的影响：交易遵循开放、公平、公正的原则，确保公司的正常生产经营，不会对公司的持续经营产生不利影响。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

国机通用机械科技有限公司(以下简称“公司”) 2023年4月11日，第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议召开，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、田旭东先生、陈晓红女士、范海斌先生在表决关联方合肥通用院及其控股公司及其他国家机械集团成员企业涉及的关联交易时，回避表决；公司与关联方山东京博所涉及的关联交易表决时，关联董事曹光先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司独立董事对相关交易事项进行了认真的调查和审查，认为相关交易经过管理层的充分论证和谨慎决策，交易内容合法、有效、公平、合理，不损害公司利益，不影响公司的独立性，对公司和全体股东平等， 独立董事发表同意，不损害非关联股东的利益，符合公开、公正、公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益。

本议案应提交公司股东大会审议，相关股东应避免表决。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

表1:2022年日常关联交易的预期和执行情况 (单位:万元)

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(三)预计2023年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2023年的预期经营情况，预计2023年公司日关联交易金额(包括关联销售收入实际实现金额和关联采购实际执行金额)为4.4亿元。

表2:2023年日常相关交易销售及采购金额计划 (单位:万元)

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注：在上述相关交易预期中，相同类型的交易可以在相同控制下的相关方之间进行调整，即国家机械集团内企业的配额可以在国家机械集团内成员企业之间进行调整，山东京博控股集团有限公司预计配额可以在京博集团内成员企业之间进行调整。

二、关联方介绍及关联关系

1、合肥通用机械研究院有限公司(以下简称“合肥通用院”)，负责人：王冰；注册资本：3.9万元；经营范围：设计、开发、制造、工程承包、产品性能测试、咨询、服务、计算机软硬件开发、销售、科技数据出版、机电产品、仪器、金属材料、非金属材料销售加工、公司及全资控股子公司经营的产品、原材料进出口贸易、民用改装车辆生产销售、承包境外机电工程、国内外招标工程、上述境外工程所需的设备、材料出口、派遣实施上述境外工程所需的劳动人员（在许可证有效期内经营）；开发和生产消毒设备；租赁房屋和设备。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:合肥市长江西路888号；截至 2022年 12 月 31 合肥通用院总部(未经审计)主要财务数据:总资产236、986.87万元，净资产149、857.91 营业收入91，244.97万元 净利润2000元，764.81万元。

关联关系:合肥通用机械研究院持有公司36.82%的股权，是公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(一)款规定的情形是公司关联法人。

2、山东京博控股集团有限公司(以下简称“山东京博”)负责人：马云升；注册资本：248，000.00万元；注册地址:山东省滨州市博兴县经济开发区；企业类型:其他有限责任公司；经营范围:企业内部资本经营和资产管理；发电和供暖(有效期以许可证为准)；电力销售；机电安装、房屋建筑、钢结构、化工石油设备管道生产安装工程；城市工业供水、水处理技术咨询服务；建筑材料、大豆、大米、皮棉、棉籽、短绒、办公用品、日用品、木材、印刷品、通信设备、计算机及耗材、化学原料（不含化学危险品、监测化学危险品、易毒化学危险品）、有色金属、浆板、文化纸、聚合物材料、压延涂层精密金属板、沥青、燃料油（不含危险品）销售；建筑材料生产销售；机械设备、机电设备、通用硬件、劳动防护用品、实验室玻璃器皿、阀门配件、仪器仪表、办公电器、消防设备、电子产品、通信设备、商用厨具采购、销售、仓储、委托管理、在线销售、技术服务、安装维护、代理服务；电子商务；化学添加剂采购、销售、代理服务（不含危险品）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)(不得从事禁止和限制地方产业政策项目的经营活动).

截至 2022年 12 月 31 日(未经审计)主要财务数据:总资产3,856,602.22万元，净资产1,729,590.41万元，营业收入 7,180,814.89 净利润212万元，665.88万元。

关联关系:山东京博控集团有限公司曹光先生为公司董事。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(三)款规定的情形是公司关联法人。

3、国机金融有限公司(以下简称“国机金融”)负责人：刘祖晴；注册资本：175，000万元；注册地址：北京市海淀区丹棱街3号；企业类型：有限责任公司；经营范围：处理财务融资顾问、信用认证及相关咨询代理业务；协助成员单位收付交易款项；为成员单位提供担保；处理成员单位之间的委托贷款和委托投资；承兑和贴现成员单位；设计成员单位之间的内部转账结算及相应的结算和清算方案；吸收成员单位存款；处理成员单位贷款和融资租赁；从事银行间贷款；承销成员单位的企业债券；批准发行金融公司债券；金融机构股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁；保险代理业务。截至 2022年 12 月 31 日，未经审计的主要财务数据：总资产490.37亿元，净资产39.55亿元，营业收入10.88亿元，净利润3.1亿元。

关联关系：公司控股股东合肥通用机械研究所和国家机械金融是国家机械集团的成员，国家机械金融符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(二)款规定的情形是公司关联法人。

4、合肥通用机电产品检测院有限公司(以下简称“检测院”)负责人:王冰；注册资本:7，000.00万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：一般机电产品的检验、检测和技术服务、标准化咨询和服务、测量校准和校准；测试设备和仪器设备的研发和评估；软件评估、评估、认证、系统审计和咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2022年 12 月 31 未经审计的主要财务数据：总资产：43万元，791.38万元，净资产： 41、923.71万元，营业收入：20042.73万元，净利润：1056.45万元。

关联关系:检测院是公司控股股东的全资子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(二)款规定的情形是公司关联法人。

5、合肥通用特种材料设备有限公司(以下简称特种材料公司)，负责人：窦万波；注册资本：1万元；经营范围：各种石化设备、压力容器的研究、设计和制造、不锈钢、钛合金、镍合金、锆、钽等有色金属；设计、制造、安装、调试、机械工程设计、技术开发、技术服务、房屋设备租赁。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。注册地:安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路616号；截至 2022年 12 月 31 未经审计的主要财务数据：总资产12,977.85万元，净资产7,551.85万元，营业收入 净利润196.51万元，133.87万元 万元。

关联关系：特殊材料公司为公司控股股东控股子公司。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第(二)款规定的情形是公司关联法人。

三、二。分析关联方的绩效能力

公司认为上述关联方依法生存，经营正常，财务状况良好，履约能力强，日常沟通中能够遵守合同，不会造成公司的坏账损失。

四、关联交易原则

市场原则：双方产品和服务的采购或销售，双方的交易价格根据市场价格确定。

书面原则：所有交易均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为基础。

披露原则：依法履行信息披露义务。

回避原则：关联股东在公司股东大会审议本关联交易计划时，应当遵守回避表决的要求。

如果公司购买商品或劳务，公司关联方可以作为供应商参与公平竞争。

5、关联交易的目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方之间的业务属于根据公司需要进行的采购和销售交易。交易价格按照一般市场经营规则采用市场定价的原则，公平、公正、公平，不损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-005

国家机械通用机械科技有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例:每股发现金红利0.13元(含税)

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本146、421、932股为基础，股权分配实施公告中明确股权登记日的具体日期。

●利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。

2023年4月11日，国机通用机械科技有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议，第八届监事第二次会议审议通过了《关于2022年利润分配的计划》

1.2022年利润分配计划的主要内容

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司(母公司报表)2022年净利润为1617.64万元，计提法定盈余公积金后，公司2022年底可分配利润为2364.43万元。

根据公司经审计的2022年财务状况，综合考虑公司未来发展和股东利益，公司计划在依法计提法定盈余公积后，按总股本分配2022年利润 146,421,932 以股票为基数，方向所有股东每10股发现金红利人民币 1.3 发现金红利总额为人民币19元，034元，851.16元 元(含税)。

二、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《2022年利润分配计划》，同意将该计划提交股东大会审议。

三、 独立董事的意见

独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所现金股息和公司章程的有关规定，同时考虑股东的合理回报，充分考虑投资者的合理需求，增强股东对公司发展的信心，有利于公司的可持续健康发展。因此，公司同意2022年度利润分配计划，并同意提交2022年度股东大会审议。

四、相关风险提示

利润分配计划仍需提交公司2022年股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：600444 证券简称:国机通用 公告编号：2023-006

国家机械通用机械科技有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘用的会计师事务所名称：荣成会计师事务所（特殊普通合伙）。

本事项仍需提交公司股东大会审议。

2023年4月11日，国机通用机械科技有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。为保持工作的连续性，公司计划续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

荣成会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名，成立于1988年8月，2013年12月10日改为特殊普通合伙企业，是中国最早批准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为901-22-901-26号北京市西城区阜成门外大街22号1栋外贸大厦，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，荣成会计师事务所共有合伙人172人，注册会计师1267人，其中651人签署了证券服务业务审计报告。

3.业务规模

荣成会计师事务所审计的2021年总收入为233,952.72万元，其中审计业务收入为220,837.62万元，证券期货业务收入为94,730.69万元。

荣成会计师事务所承担2021年321家上市公司的审计业务，审计费用总额为36、988.75万元，客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信等电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械及设备制造业、化工原料及化工制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶及塑料制品业、有色金属冶炼及压延加工业、建筑装饰及其他建筑业)、信息传输、软件及信息技术服务业、建筑业、批发零售业。水利、环境和公共设施管理、交通、仓储和邮政、科研和技术服务、电力、热力、天然气和水生产和供应、文化、体育和娱乐、采矿、金融、房地产和其他行业。国机通用机械科技有限公司同行业上市公司荣成会计师事务所审计客户224家。

4.投资者的保护能力

荣成会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，符合有关规定；截至2022年12月31日，累计责任赔偿限额为9亿元。

在过去的三年里，没有相关的民事诉讼来承担民事责任。

5.诚信记录

荣成会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 二、行政处罚 0 二、监督管理措施 七、自律监管措施 1 二、纪律处分 0 次。

近三年，荣成会计师事务所执业期间，5名员工因执业行为受到自律监督措施1次；近三年，荣成会计师事务所执业期间，20名员工受到监督管理措施1次，近三年，荣成会计师事务所执业期间，2名员工受到监督管理措施2次。

近三年，6名员工在其他会计师事务所执业期间接受了一次监督管理措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合作伙伴:熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在荣成会计师事务所执业，2022年开始为国家机械通用机械科技有限公司提供审计服务；近三年签署了安徽建工、新疆火炬、中环保、华恒生物等上市公司的审计报告。

项目签名注册会计师:屠灿，2014年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在荣成会计师事务所执业，2022年开始为国家机械通用机械科技有限公司提供审计服务；近三年，设计总院、元晨环保、安达创展等上市公司及新三板签署审计报告。

项目签名注册会计师:张平安，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2021年开始在荣成会计师事务所执业，2022年开始为国家机械通用机械科技有限公司提供审计服务。

项目质量控制审查员:曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在荣成会计师事务所执业；近三年签署或审核了4家上市公司的审计报告。

2.诚信记录

项目合作伙伴熊延森、签名注册会计师屠灿、张平安、项目质量控制审查员曹创近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

荣成会计师事务所及上述人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

(三)审计费

2023 荣诚会计师事务所年度计划收取财务报告审计费 45 一万元，内部控制审计 18万元，与去年一致。费用是根据公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性等因素确定的最终审计费用，并根据公司年度报告审计所需的审计人员和工作量以及公司的收费标准确定的。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会在选择会计师事务所的过程中履行职责

公司董事会审计委员会对荣成会计师事务所进行了审查，认为其具有证券期货相关业务资格、为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力 2022年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公正地反映公司的财务状况和经营成果，认真履行审计机构的职责。委员会提议续聘荣成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

1、公司将提前与我们沟通续聘会计师事务所的事宜。经审核荣成会计师事务所相关资料、执业资格、投资者保护能力、诚信状况、独立性等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 荣成会计师事务所计划于2023年续聘。经核实，我们认为荣成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公平的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘请荣成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。董事会审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，程序充分、适当。同意将该议案提交股东大会审议。

（3）董事会的审议和表决

公司 2023年 4 第八届董事会第三次会议于11日召开 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》 2023年财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

国家机械通用机械科技有限公司

董事会

2023年4月13日