证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2023-044
紫金矿业集团有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购注销原因：由于公司2020年限制性股票激励计划中有7名激励对象离职，公司不再具备激励资格，公司已授予7名但尚未解除限制性股票的160.1万股限制性股票将被回购注销。
● 本次注销股份的相关情况
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1.取消限制性股票回购的决定和信息披露
2023年2月17日，公司召开第八届董事会2023年第五次临时会议和第八届监事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于回购取消2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《紫金矿业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称《激励计划》)的有关规定，公司决定回购上述7个激励对象持有的160.1万股已授予但尚未解除限制性股票。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见2023年2月20日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于回购取消2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(编号:临2023-25日)，由指定信息披露媒体披露。
根据法律规定，公司已经履行了债权人关于股份回购注销的通知程序。详见公司2023年2月20日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的通知债权人的公告》(编号:临2023-26)由指定信息披露媒体披露。公告期满45天后，公司未收到债权人关于偿还债务或提供相应担保的要求，也未收到债权人对取消回购的异议。
二、限制性股票回购注销情况
(一)限制性股票回购注销的原因及依据
公司授予限制性股票激励对象中有7人因辞职等原因不符合激励条件中相关激励对象的规定。根据激励计划的有关规定，上述7名激励对象已授予但尚未解除限制的限制性股票，由公司回购注销。
(二)本次回购注销的相关人员数量
限制性股票的回购和注销涉及7个激励对象，共1.6万股限制性股票的回购和注销。回购注销后，剩余股权激励限制性股票64、332、002股。
(三)回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“上海分公司”）开立回购专用证券账户（账户号：B884520988），并向上海分公司申请回购注销手续，预计2023年4月17日完成限制性股票注销，公司将依法办理工商变更等相关手续。
三、公司股本结构在回购注销部分限制性股票前后的变化。
回购注销后，公司股份总数将从26、328、172、240股改为26、326、571、240股。股本结构变化如下:
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四、说明和承诺
公司董事会解释：回购和取消限制性股票的决策程序、信息披露符合有关法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的安排，不损害激励对象的合法权益和债权人的利益。
公司承诺：已核实并确保限制性股票回购取消所涉及的对象、股份数量、取消日期等信息真实、准确、完整，并充分通知相关激励对象回购取消，相关激励对象未对回购取消提出异议。因回购取消与相关激励对象发生争议的，公司将承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
福建至理律师事务所认为，本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定。
特此公告。
紫金矿业集团有限公司
董 事 会
二〇二三年四月十三日
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