（上接B5版）
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
五、表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年内度部控制自我评价报告》。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
六、表决通过《公司2022年度独立董事述职报告》
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度独立董事述职报告》。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
七、表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
董事、公司监事及高管人员酬劳状况详细《2022年年度报告》第四节。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
八、表决通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》
董事会监事会允许企业聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）协助负责2023年度的内控审计，聘用期一年，实际审计费拟报请股东会受权董事会决定。
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的公告》。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
九、表决通过《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》
董事会监事会允许企业聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度内控审计组织，聘用期一年，实际审计费拟报请股东会受权董事会决定。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
十、表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事就得提案发布了单独建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：9 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。
十一、表决通过《关于为下属公司提供担保的议案》
为了实现公司及下级公司的经营和业务等日常运营必须，确保公司与下属企业向业务流程利益相关方（包含但是不限于金融机构、金融企业及厂商等）申请办理授信额度或银行保函业务（含分体式票据）或其它履约义务的圆满完成，企业为下属企业及下属公司间相互之间给予担保额度预估不得超过等额本息270亿元人民币，合同类型为连带责任担保贷款担保、质押担保、抵押担保等，且任一时点担保余额不得超过股东大会审议根据额度，担保额度可以从各下属企业之间调济。详细如下：
企业：万余元
并且报请股东会受权公司董事长或者其受权人员在上述情况信用额度范围之内对受权期限内所发生的有关贷款担保事项展开审签及签定有关贷款担保文档，受权期限内所发生的、上述情况担保额度范围之内各类贷款担保事宜将不会再行递交股东会、股东大会审议。授权有效期为此后事宜经股东大会审议根据日起至2022年度股东大会举办之日起计算。此次信用额度担保具体担保额度、类型、时限和以实际合同书为标准，由企业及下级各公司根据业务需要，在上述情况信用额度范围之内与金融机构共同商定。
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于为下属公司提供担保的公告》。
公司独立董事就得提案发布了单独建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
十二、表决通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事就本提案发布了事先认同建议独立建议。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
关联董事黄绍文先生逃避对于此事视频的决议。
决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。
十三、表决通过《关于会计政策变更的议案》
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就本提案发布了单独建议。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
十四、表决通过《关于召开2022年度股东大会的议案》
董事会定为2023年5月19日（周五）在下午13:30举办2022年度股东大会。详细公司在2023年4月14日发表在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
股东会
2023年4月14日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-019号
天音通信控投有限责任公司
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年度股东大会
2、股东会召集人：董事会
3、会议召开的合理合法、合规：股东会集结、举办此次股东会合乎《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议举办时长：2023年5月19日（星期五）在下午13：30
网上投票时长：2023年5月19日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年5月19日9:15 至15:00。
5、会议召开方法：当场网络投票融合互联网投票选举。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，群众公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式；假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年5月15日
7、参加目标：
（1）于除权日2023年5月15日（星期一）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员；
（3）企业聘用律师。
8、会议地点：北京西城德外街道117号德胜尚城D座（天音通信控投有限责任公司总部会议厅）
二、会议审议事宜
注1：以上提议早已企业第九届股东会第十五次大会、第九届职工监事第九次会议审议根据，具体内容请见公司在2023年4月14日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。
注2：公司独立董事将于股东大会上开展个人述职。
注3：提议10归属于需经股东会以特别决议根据的提案。
注4：提议11归属于关联方交易事宜，关系公司股东须回避表决。
注5：以上提议归属于涉及到危害中小股东权益的事宜，企业将会对中小股东决议独立记票，并且对记票数据进行公布。
三、大会备案等事宜：
1、备案方法：
（1）列席会议的自然人股东应持身份证、证券账户卡申请办理登记；委托代理人代理商列席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人手写签名的委托授权书申请办理登记。
（2）公司股东、投资者参加的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和营业执照副本复印件（盖上公司印章）申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表手写签名的委托授权书申请办理登记。
（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案(需在2023年5月17日17：00前送到或发传真至公司证券管理部门)，恕不接纳手机备案。
2、备案时长：2023年5月17日（早上9：00一11：00；在下午14：00一17：00）
3、备案地址：北京西城德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部门
4、大会联系电话
（1）手机联系人：孙海龙
（2）联系方式：010－58300807
（3）发传真：010－58300805
（4）邮政编码：100088
5、其他事宜
出席本次股东会现场会议中的所有股东吃住及交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1、第九届股东会第十五次会议决议
2、第九届职工监事第九次会议决议
六、配件
1、参与网上投票的实际操作步骤；
2、法人授权书。
特此公告。
天音通信控投有限责任公司股东会
2023年4月14日
附件一：
天音通信控投有限责任公司
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360829”，网络投票称之为“天音网络投票”。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
此次股东会并没有总计网络投票提案
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月19日的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为 2023年5月19日（当场股东会举办当天）早上9:15至在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件 http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
天音通信控投有限责任公司
2022年度股东大会法人授权书
受托人/公司股东企业：
受托人身份证号码/公司股东单位营业执照号：
受托人股东账号：
受托人股票数：
委托代理人名字：
委托代理人身份证号码：
兹委托 老先生（女性）意味着我单位（或者个人）参加天音通信控投有限责任公司2022年度股东大会并委托履行投票权，同代为签定有关会议文件。若没有做出指示，则由考生本人（本公司）的法定代理人酌情考虑确定进行投票。
本法人授权书需要由公司股东或股东宣布书面形式受权人签定。如持有者为公司发展或组织，则法人授权书务必盖紧企业或组织图章，或经过公司或者部门负责人或宣布受权人签定。
受托人签字/授权委托单位盖章：
年 月 日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公示序号：2023-011号
天音通信控投有限责任公司
第九届职工监事第九次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控投有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第九次例会于2023年4月13日以实地方法举办，此次会议报告于2023年4月2日以电子邮箱/短消息等形式发到整体公司监事。例会应参加公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议经参会公司监事决议产生如下所示决定：
一、表决通过《公司2022年度监事会工作报告》
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度监事会工作报告》。
该提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
二、表决通过《公司2022年度财务决算报告》
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度财务决算报告》。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
三、表决通过《公司2022年度利润分配预案》
依据中审华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计并提交的财务审计报告，企业2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润为109,872,385.34元，截止到2022年12月31日，企业总计可供分配利润为1,084,958,956.69 元。
企业2022本年度利润分配预案为：以目前总市值1,025,100,438股为基准，向公司股东每10股派发现金红利rmb0.32元（价税合计），总计派发现金rmb32,803,214.02元（价税合计），不派股，不因公积金转增总股本。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
四、表决通过《公司2022年年度报告及摘要》
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
五、表决通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
公司内控个人评价符合我国法律法规、法规及证劵监管机构的规定，合乎现阶段公司运营具体情况必须，已有的内部控制制度已经基本遮盖企业运营的每个方面和阶段，构成了标准的质量管理体系，对公司经营也起到了比较好的风险管控功效。企业《2022年度内部控制自我评价报告》客观性、真切地体现了企业内控制度体系的建立及运行状况。
详细公司在2023年4月14日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
六、表决通过《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的议案》
为保证企业2023年度财务报表内控审计的顺利开展，公司监事会允许聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计公司，聘用期为一年。
该提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
七、表决通过《关于聘请公司2023年度内控审计机构的议案》
为保证企业2023本年度内控审计相关工作的顺利开展，公司监事会允许聘用中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度内控审计组织，聘用期为一年。
该提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
八、表决通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
监事均按照其职务级别结合公司现有的工资管理制度领到酬劳，年末依据经营效益依照绩效管理体系对它进行评定。
监事酬劳状况详细《2022年年度报告》第四节。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
九、表决通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
该提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
十、表决通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
该关联方交易是企业正常运营需要，有助于确保企业的稳定生产运营。公司和关联企业间的买卖严格遵守“公布、公平公正、公平”的行业交易法则及关联交易定价标准，不会有内幕交易及价格操纵行为，并没有危害公司与股东权益，不受影响公司独立性，不会对公司的偿债能力、损益表及资产情况组成不良影响。
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司日常关联交易预计的公告》。
该提案要递交企业2022年度股东大会决议。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
十一、表决通过《关于公司会计政策变更的议案》
职工监事觉得此次会计政策变更是依据国家财政部有关规定所进行的变动，符合公司具体情况，有关决策制定合乎有关法律法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小投资者权益的状况。
详细公司在2023年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司会计政策变更的公告》。
决议结论：允许票3票；否决票0票；反对票0票。
特此公告。
天音通信控投有限责任公司职工监事
2023年4月14日
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