证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-016

一、重要提示

年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应仔细阅读中国证监会指定媒体的年度报告全文。

所有董事都出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配计划或公积金转股本计划

√适用 □不适用

是否以公积金转换股本？

□是 √否

经董事会审议通过的利润分配计划为：以未来分配计划实施时股权登记日的总股本为基础，每10股向全体股东发放3元（含税）现金红利，发送0股红股（含税），不将公积金转换为股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配计划

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

华阳国际是一家以设计研发为龙头，以预制建筑和BIM为核心技术的设计科技企业。公司主营业务为建筑设计咨询、建筑技术创新和产业链延伸业务，具有建筑业（建筑工程）甲级资质、城乡规划甲级资质、工程造价咨询甲级资质、房屋建筑工程监理甲级资质、建筑工程总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、风景园林工程乙级资质、市政公共工程总承包二级资质。公司是国家高新技术企业和建筑设计行业第一个“国家住宅产业化基地”、深圳BIM工程实验室成立于首批“预制建筑产业基地”和首批“全过程工程咨询试点单位”。

经过多年的发展和创新，公司的业务范围涵盖了建筑设计咨询、建筑技术、工程成本咨询、工程总承包、全过程工程咨询、个人电脑部件生产等产业链扩展业务；区域布局从深圳扩展到广州、湖南、上海、海南、广西、江西、湖北、香港、北京，形成以华南为中心，辐射华中、华东、西南、华北等地区的市场模式。

公司主要业务类型如下：

1、建筑设计与咨询

建筑设计是指在满足总体定位和经济技术指标的要求下，运用工程技术理论和技术经济方法，对建筑物及附属结构设施进行综合设计和技术经济分析，并提供设计文件和图纸作为施工依据的专业服务。建筑设计具有艺术创作和工程技术属性，需要综合运用建筑史、建筑美学、结构力学、工程力学、物理等学科的专业技能。建筑设计与咨询是公司的核心业务。经过多年的发展，公司在行业中取得了领先的竞争地位，长期以来一直是国内民营建筑设计企业的第一梯队。根据不同的服务内容和进度，公司的设计业务主要分为四个阶段：规划与方案设计、初步设计、施工图设计和施工合作。根据建筑类型，公司的产品类型包括住宅建筑、公共建筑、办公和工业园区、TOD和商业综合体。

2、建筑科技创新

(1)预制建筑

预制建筑是指在工厂按标准生产后，将建筑所需的墙体、叠合板等预制构件运至现场进行施工装配，实现从“施工”到“工业化”的施工过程转变。预制建筑对设计环节提出了更高的要求，具有容错空间小、技术规划前、管理前进等特点。前端设计将对项目的成本、工期和质量产生重大影响。设计企业需要控制产业链的核心环节，建立覆盖整个产业链的技术体系和设计思路，实现“保证质量、降低成本、缩短工期、减少污染”的目标。

该公司是最早开展预制建筑设计研究的企业之一，自2004年成立以来，取得了丰富的研究经验和成果，并获得了一系列重要荣誉。公司被住房和城乡建设部认定为“国家住宅产业化基地”、深圳市人居环境委员会认定“预制建筑产业基地”和“全过程工程咨询试点企业”为“深圳市住宅产业化基地”。2022年，公司成为“广东省建筑工程绿色预制发展协会先进会员单位”。合资企业润阳智能制造获广东省绿色建筑预制发展协会科技进步一等奖，是深圳市建筑产业化协会的优秀会员单位。公司掌握了从设计到施工的全过程技术，可提供预制建筑设计规划、初步规划、施工方案、施工图设计、构件图深化、生产安装指导、BIM技术应用等全过程技术服务。公司掌握了从设计到施工的全过程技术，可提供预制建筑设计规划、初步规划、施工方案、施工图设计、构件图深化、生产安装指导、BIM技术应用等全过程技术服务。公司继续打造“完美”系列产品，在人才住房和经济适用房领域建立核心竞争优势。

(2)BIM技术

BIM技术是一种基于CAD技术开发的多维模型信息集成技术，是建筑工程物理特征和功能特征信息的数字承载和可视化表达。BIM的应用和普及将大大提高建筑工程行业的信息集成，促进数字化、信息化转型，改善产业合作模式，提高合作效率和工程质量，降低工程成本，实现可持续发展，促进建筑数字化、信息化、智能化，实现产业互联。

2008年，公司启动了BIM专项研究，积极参与应用软件研发和行业标准体系建设，加入数字工业软件联盟，担任执行副主任，深圳BIM工程实验室成立于公司。公司继续开发华阳快速建设平台，坚决推进BIM积极设计，引领行业趋势，不断提高积极设计效率和应用普及率，积极探索和深化人工智能在设计领域的应用。公司积极打造以设计为起点的iBIM平台，通过自主研发和战略合作开放整个产业链，实现不同环节的数据集成和迭代，打造整个产业链的数据平台和生态，逐步实现智能建筑和智能社区CIM、对接城市空间平台。公司积极参与国内BIM软件的研发，推动BIM技术自主知识产权软件的创新应用，为建筑业数字化转型提供安全成熟的基础软件和生态环境。

3、建筑产业链延伸业务

项目成本咨询是指建设项目成本的全过程和动态管理，包括可行性研究、投资估算、项目经济评价、项目预算、预算、结算等。

工程总承包（EPC）是指承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务，并全面负责承包工程的质量、安全、工期和成本。

全过程工程咨询和施工项目管理是为施工项目提供全过程服务，协助施工方进行项目管理，提供技术支持，为施工方的决策提供依据和意见。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重复上一年度的会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其总数是否与公司披露的季度报告和半年度报告有重大差异

□是 √否

4、股本和股东的情况

（1） 恢复普通股股东和表决权的优先股股东数量和前10名股东的持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数和前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

报告期内无优先股股东持股。

（3） 以方框图的形式披露公司与实际控制人之间的产权和控制关系

■

5、在年度报告批准报告日存在的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券的最新跟踪评级和评级变化

根据2022年6月6日发布的《2020年深圳华阳国际工程设计有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA-“华阳转债”信用评级结果为“AA-评级展望为“稳定”，本报告期可转换债券信用评级状况未发生变化

（3） 公司近两年的主要会计数据和财务指标截至报告期末

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内，公司经营状况无重大变化，未对公司经营状况产生重大影响，预计未来将产生重大影响。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-017

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》。

1.2022年公司财务概况

经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《审计报告》(荣成审字[2023]510Z027号)确认，2022年母公司净利润75、440、295.15元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金7、544、029.52元，加年初母公司未分配利润422、359、984.00元，去年分配利润58、811、265.90元，转股普通股利润0元，股东分配利润431、444、983.73元。

2.2022年利润分配计划

在符合利润分配原则的前提下，确保公司的正常运行和长期发展，公司为投资者的持续回报和长期发展，制定2022年利润分配计划如下：基于股权登记日的总股本，按照分配比例不变的原则，每10股发行3元（含税），不增加资本公积和红色股份。股利分配后，公司未分配利润余额结转后的年度分配。

本分配计划实施前，公司总股本因可转换债券转换、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则进行相应调整。董事会要求股东大会授权董事会实施权益分配。

三、相关说明

1、利润分配计划的合法性和合规性

本计划符合《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》、《公司章程》中关于利润分配的有关规定。

2、利润分配计划与公司增长的匹配

公司在客观分析经济环境和行业模式的基础上，在确保公司正常运行的前提下，制定了利润分配计划。本分配计划与公司业绩增长相匹配，充分考虑了公司2022年的利润状况、未来发展资本需求和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

3、本计划披露前，公司及相关人员应严格按照《内幕信息内部人员登记制度》、《信息披露管理制度》等有关规定进行信息保密，未发现信息披露或内幕交易。

四、独立董事、监事会的意见

1、独立董事的意见

从公司持续盈利的角度来看，公司2022年的利润分配计划是合理的，符合公司实际情况和长期发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，我们同意公司2022年的利润分配计划，并同意提交公司2022年股东大会审议。

2、监事会意见

利润分配计划符合公司的实际情况，不损害股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意提交2022年股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-018

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深华阳国际工程设计有限公司

2022年募集资金的存储和使用

专项报告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关规定，深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2022年募集资金储存和使用专项报告，具体如下：

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会批准，公司于2019年2月26日在深圳证券交易所首次公开发行普通股（A股）4903万股，每股发行价为10.51元，募集资金总额为515元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币471、044、747.15元，300.00元。上述募集资金到位，经会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具《验资报告》(2019)第350ZA006号。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于批准深圳华阳国际工程设计有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2020]1220号文件)批准，公司于2020年7月30日向公众公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额4.5万元。扣除发行费用后，募集资金净额为441、070、051.61元。经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)核实上述募集资金到位情况，并出具荣成验资报告[2020]361Z066号。

(二)募集资金的使用和余额

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：万元

■

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

■

二、募集资金的存储和管理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指南》第二号。上市公司募集资金管理和使用监管要求等相关法律法规，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理和监督制定了明确的规定，以确保募集资金的标准化使用。截至2022年12月31日，募集资金存储如下：

(一)存储首次公开发行的股票募集资金:

2019年3月，公司和发起人中信证券有限公司与中国建设银行深圳福田保税区分行、招商银行深圳软件基地分行、中国银行深圳分行、工业银行有限公司深圳分行、工业银行有限公司深圳分行、工业银行有限公司深圳分行技术分行签署了募集资金三方监管协议，履行三方监管协议符合有关规定。

截至2022年12月31日，募集资金存储如下：

单位：万元

■

(二)公开发行可转换公司债券募集资金:

2020年8月，公司及保荐人中信证券有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区分行、北京银行深圳分行南山分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行深圳分行河套皇岗分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。履行三方监管协议符合有关规定。

截至2022年12月31日，募集资金存储如下：

单位：万元

■

三、2022年募集资金的实际使用情况

1、筹集资金的投入

截至2022年12月31日，公司实际投资332.49万元首次公开发行股票募集资金。各项目的投资和效益见附表1；公司实际投资公开发行可转换公司债券募集资金25635.04万元，各项目投资及效益见附表2。

2、闲置募集资金说明

公司于2022年4月7日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，自2021年股东大会审议通过之日起至2022年股东大会召开之日有效。资金可在有效期内滚动使用。截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为0万元，严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理。

公司于2022年1月26日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司首次使用不超过1.4万元的闲置募集资金，不超过2.6万元的闲置募集资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。在使用期内，公司首次公开发行闲置募集资金13800万元，公开发行闲置募集资金25700万元，暂时补充营运资金。在使用期内，公司首次公开发行闲置募集资金13800万元，公开发行闲置募集资金25700万元。截至2023年1月12日，公司已将用于临时补充营运资金的募集资金全部返还至募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

公司于2022年10月26日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于2022年11月15日召开了第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集项目节余募集资金永久补充营运资金的议案》2023年2月10日，上述资金将永久补充营运资金。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

附表1：2022年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳华阳国际工程设计有限公司 单位：人民币万元

■

注：1.公司于2022年11月15日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集项目节余募集资金永久补充营运资金的议案》具体金额以资金转让当日银行结算余额为准)永久补充营运资金。因此，“工程总承包及全过程工程咨询业务项目”总投资调整为3491.84万元。

2.上述募集资金的投资金额不包括使用募集资金产生的利息和金融收益投资募集项目的金额。

附表2：2022年年度募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳华阳国际工程设计有限公司

■

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-019

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

预计2023年将向银行申请授信

额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2023年向银行申请信用额度的议案》，仍需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、信用基本情况

根据公司经营和资本使用计划的潜在需要，公司及控股子公司（含国内外子公司）计划向商业银行等相关金融机构申请不超过20亿元的综合信用额度，办理流动贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、担保、信用证、票据贴现等。

本次向银行申请综合信用额度的授权期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止。在信用期内，信用额度可以回收利用。

上述综合信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。融资货币、金额、期限、担保方式、信用形式和用途以合同约定为准。

二、对公司的影响

综合信用额度的申请是为了满足公司业务发展的需要，实现战略布局。银行融资的合理利用有利于公司获得稳定的信用评估，提高未来融资效率，降低融资成本，促进公司发展。有利于与银行建立和巩固战略合作关系。目前，公司经营状况良好，偿债能力良好。本次申请授信不会给公司带来重大财务风险，损害公司利益。

三、授权业务办理

为提高工作效率，及时处理融资业务，公司授权董事长或总经理在上述授权范围内审核，并签署相关融资合同文件（包括但不限于信用、贷款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），不再报董事会审议，不再向单一银行出具董事会融资决议。上述信用额度仍需提交股东大会审议批准。

四、独立董事意见

为了满足自身业务发展的需要，公司在银行获得一定的综合业务信用额度，有利于公司的持续稳定发展，保持资本流动性，提高公司的盈利能力。公司生产经营正常，制定了严格的申请、审批权限和程序，可以有效防范风险。同意公司在银行申请综合业务信用额度，并同意提交公司2022年股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-020

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

预计公司将于2023年开展应收账款

公告保理业务

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于业务发展需要，深圳华阳国际工程设计有限公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司”）拟与国内商业银行、商业保理公司等具有相关业务资质的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理融资金额不超过2万元，保理业务授权期限自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止。具体保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，审议通过了《关于预计2023年公司开展应收账款保理业务的议案》。

本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重《大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1.保理业务的主要内容

1、业务概述

公司将经营中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司等具有相关业务资格的机构，合作机构应当按照转让合格的应收账款向公司支付保理费。

2、合作机构

公司开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司等具有相关业务资格的机构。董事会授权公司管理层根据合作关系、综合资本成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体的合作机构。

3、业务期限

保理业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日止。具体保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。

4、保理融资金额：保理融资金额不超过2万元。

5、保理方法：应收账款债权无追索权保理方法和应收账款债权有追索权保理方法。

6、保理融资利息：双方协商确定市场利率水平。

二、保理业务的目的及其对公司的影响

公司开展应收账款保理业务，有利于加快资本周转，提高资本使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构和经营现金流。开展应收账款保理业务，符合公司发展规划和总体利益，有利于公司业务的发展。

三、决策程序和组织实施

1、授权公司董事长、总经理或总经理授权代表行使具体经营决策权并签署相关合同文件（子公司合同经公司总经理批准后由子公司独立签署），包括但不限于选择合格的合作机构，确定公司和子公司可以开展应收账款保理业务的具体金额。

2、公司财务部组织实施应收账款保理业务。公司财务部将及时分析应收账款保理业务。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施控制风险，并尽快向公司董事会报告。子公司应提前向财务部报告相应事项，指导子公司具体实施。

3、公司独立董事、监事会有权监督检查公司应收账款保理业务的具体情况。

四、独立董事的独立意见

公司开展应收账款保理业务，符合公司发展规划和总体利益，有利于加快公司资金回收，促进公司业务发展。公司董事会的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定。应收账款保理业务不构成相关交易，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司开展应收账款保理业务，并同意将该提案提交公司2022年股东大会审议。

五、监事会意见

公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和总体利益，符合相关法律法规的规定。应收账款保理业务不构成相关交易，不损害公司和股东的利益，特别是少数股东。同意公司开展应收账款保理业务。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三监事会第九次会议决议；

3、独立董事对公司第三届董事会第十次会议有关事项发表独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-021

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

2022年日常关联交易执行情况

公告预计2023年日常关联交易

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

1.日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

2022年，深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)向朱倩女士租用办公空间，实际租金为826.08万元。预计2023年租金不超过827.00万元(含税)。

东莞华阳国际建筑科技产业园有限公司控股子公司向参股公司润阳智造租赁厂房及附属物，预计2023年租金不超过4.5万元(含税)。

东莞华阳国际建筑科技产业园有限公司控股子公司向东莞市润阳联合智能制造有限公司(以下简称“润阳智能制造”)出租土地使用权，2022年实际租金28.59万元。预计2023年租金不超过3万元(含税)。

2022年，公司及控股子公司向参股公司润阳智能制造采购预制构件，实际金额为172.28万元。预计2023年采购预制构件金额不超过30.00万元(含税)。

关联交易已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。在公司9名董事中，唐崇武、朱倩、龙玉峰、徐清平作为关联方回避，其他董事同意5票、0票、0票弃权。

根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，日常关联交易仍需提交2022年股东大会审议。股东大会投票时，关联股东唐崇武、徐华芳、厦门华阳旭日企业管理合伙企业（有限合伙企业）、厦门华阳中天企业管理合伙企业(有限合伙)、龙玉峰需要回避本议案的表决。

(二)2023年关联交易的类别和金额预计

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注：“年初至披露日已发生的金额”是未经审计的初步统计数据。

(三)2022年日常关联交易的实际情况

■

超过日关联交易预期部分的总金额为17.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.01%。

二、关联方及关联关系

(一)关联方:储倩

1、与公司的关系:朱倩女士是公司董事、总经理、控股股东、实际控制人、董事长唐崇武先生的配偶。同时，朱倩女士是公司股东徐华芳女士的女儿，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三款规定的关联关系不属于“不诚实被执行人”。

2、绩效能力分析：公司租赁位于深圳福田保税区华路盈福高科技厂四楼A厂、B厂、C厂、三楼A厂，并承诺在同等条件下优先租赁公司，确保营业场所的稳定性。

(二)关联方:润阳智能制造

1、基本情况

公司名称：东莞润阳联合智能制造有限公司

9141900MA4WRC50F统一社会信用代码

住所:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交叉口旁边

成立时间：2017年6月30日

法定代表人：龙玉峰

注册资本：6000.00万元人民币

主营业务：设计、生产、销售：建筑混凝土预制构件、石膏预制构件、建筑铁模具产品、轻装饰材料。预制建筑深化设计、现场施工顾问、预制构件施工安装、预制构件设计、生产安装技术研发、技术服务、技术转让、技术进出口（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

最新财务数据:截至2022年12月31日，润阳智能制造的总资产为19654.51万元；总负债121.72万元；净资产7.472.79万元。2022年营业收入136.80万元，利润1.46.77万元，净利润1.182.94万元。

2、与公司的关系：润阳智能制造是一家持有51%股份的公司。公司董事龙玉峰先生担任润阳智能制造董事长；公司董事、董事会秘书、财务总监徐清平先生担任润阳智能制造董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.第三条第四款规定的关联关系不属于“不诚实被执行人”。

3、绩效能力分析：润阳智能生产经营正常，具有良好的发展前景和绩效能力。上述相关交易是公司子公司生产经营和可持续发展的需要。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价实践，协商确定交易价格。公司与上述关联方的采购销售价格以市场价格确定，不偏离第三方价格，由双方协商确定。

四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常运营的实际需要，满足公司实际运营和发展的需要。

公司与关联方的日常关联交易，按照平等互利的市场原则，以公平的价格和交易条件和书面合同，确定双方的权利和义务，不损害公司和全体股东的利益，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面的独立性相比，关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会依赖关联方。

五、独立董事事事前认可和独立意见

公司提前向独立董事提交相关信息，独立董事提前审核。公司独立董事同意上述相关交易，并提前发表认可意见和独立意见。

(一)事先认可意见

我们认为，公司预计2023年的日常相关交易是基于公司正常生产经营需要的正常商业行为；交易定价遵循开放、公平、公正的原则，参照市场价格，交易价格合理、公平；上述日常相关交易对关联方没有重大依赖，对公司独立性没有不利影响，符合公司和股东的整体利益。

因此，我们同意公司对2023年日常相关交易的预期，并同意将该提案提交董事会审议。当公司董事会审议上述相关交易的相关提案时，相关董事应避免表决。

(二)独立意见

了解公司2022年日常关联交易的实际发生情况和2023年日常关联交易的预期情况后，我们认为：

1、2022年，公司向关联方租赁办公空间，向关联方租赁办公空间和土地使用权，并在股东大会审议范围内向关联方购买商品。交易定价公平合理，不损害公司和其他非关联方股东的利益。

2、2022年，向关联方出租车金额为17.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的0.01%，不在日常关联交易预期范围内。交易遵循公平、公开、公平、合理的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公平，不损害公司及其非关联股东，特别是中小股东的利益。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。关联交易不构成重大资产重组。

3、公司预计2023年日常关联交易是基于正常生产经营需要的正常商业行为；交易定价遵循开放、公平、公正的原则，参照市场价格，交易价格合理、公平；上述日常关联交易不导致公司主要业务对关联方的重大依赖，不对公司独立性产生不利影响，符合公司和股东的整体利益。

因此，我们同意提案，并同意将上述事项提交2022年股东大会审议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023 年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-022

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于担保参股公司银行信贷的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

深圳市华阳国际工程设计有限公司为满足日常经营资金需求，保持资金流动性东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”)参股公司 向银行申请7300万元，其中中中国工商银行股份有限公司东莞茶山分行2800万元，深圳河套皇岗分行3000万元，其他商业银行1500万元。公司计划和其他股东按持股比例为润阳智能制造的银行信贷提供连带责任担保，其中公司担保金额不超过3723万元。

担保金额自2022年股东大会批准之日起12个月内有效。润阳智能制造将提供相应的反担保。上述担保金额不等于公司的实际担保金额。实际担保金额在总担保金额内，以润阳智能制造和银行的实际融资金额为准。

2023年4月13日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司担保参股公司银行信用的议案》。由于公司董事龙玉峰担任润阳智能制造董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智能制造董事，外部担保属于相关交易，龙玉峰、徐清平作为相关董事回避表决，其他董事同意7票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的有关规定，担保事项仍需提交股东大会审议。股东大会表决时，关联股东应当避免表决。

二、额度预测

■

预计担保金额的有效期为自2022年股东大会批准之日起12个月。授权公司管理层在上述金额范围内实施具体相关事项，并授权董事长或其授权代表签署相关协议或文件。公司将按照规定及时履行超出上述担保对象和总金额范围的决策和信息披露义务。

三、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：东莞润阳联合智能制造有限公司

成立日期：2017年6月30日

公司类型:有限责任公司(中外合资)

注册地点：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交叉口旁边

法定代表人：龙玉峰

注册资本：6000万元

经营范围：设计、生产、销售：建筑混凝土预制构件、石膏预制构件、建筑铁模具产品、轻装饰材料。预制建筑深化设计、现场施工顾问、预制构件施工安装、预制构件设计、生产、施工安装技术研发、技术服务、技术转让、技术进出口。

关联关系：润阳智能制造是一家持有51%股份的股份制公司。公司董事龙玉峰担任润阳智能制造董事长，公司董事、财务总监、董事会秘书徐清平担任润阳智能制造董事。

2、股东结构

■

注：华润水泥投资有限公司是华润水泥控股（香港）有限公司的全资子公司

3、去年的主要财务数据

截至2022年12月31日，润阳智能制造总资产19654.51万元；总负债121.72万元；净资产7.472.79万元。2022年营业收入13.602.80万元，利润1.46.77万元，净利润1.182.94万元。

4、润阳智造不是失信被执行的人。

四、担保协议的主要内容

公司计划和其他股东按持股比例为润阳智能制造的银行信贷提供连带责任担保，公司担保金额不超过3723万元。具体担保期限和担保金额以协议为准。

润阳智能制造公司将为上述相关担保提供反担保。

五、年初至披露日与关联方的关联交易

自2023年1月1日至本公告披露之日起，公司向润阳智能制造提供的贷款利息为5.59万元。截至2023年3月31日，公司为润阳智能制造提供的担保余额为1938万元。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

公司于2022年4月29日召开2021年股东大会，审议通过连带责任担保，为润阳智能制造的银行授信提供不超过2958万元的连带责任担保，担保期为2021年股东大会审议通过12个月。截至2023年3月31日，公司为润阳智能制造提供担保的余额为1938万元。

此外，公司及控股子公司未发生其他外部担保事项，公司及控股子公司未发生逾期担保，涉及诉讼担保，因担保被判败诉而应承担损失。

七、董事会意见

润阳智能制造是一家持有51%股份的股份制公司。其主要业务是从事预制建筑技术研发和零部件生产应用的综合性企业。在政策鼓励下，依托股东优势，未来发展趋势良好；银行信贷申请是为了满足日常经营资金的需求，保持资金流动性，贷款规模小，风险可控，及时开展银行信贷有利于提高生产经营效率；润阳智能制造的股东背景良好，实力雄厚，形成透明有效的控制，经营风险低；股东按持股比例提供担保，被担保人提供反担保，具有反担保能力，公司财务风险小。

综上所述，董事会认为担保是基于业务发展的需要，担保风险在公司可控范围内，不违反有关规定和公司章程。同意将此事提交股东大会审议。

八、独立董事意见

1、提前认可意见：我们认为润阳智能制造为满足日常资本周转，确保资本流动性，向银行申请信贷，满足企业发展的需要；股东按出资比例共同提供担保，确保公平和责任共担的原则，被担保人提供反担保，担保人的财务风险可控。本担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》等法律法规和《公司章程》，符合公司发展需要，不损害公司和股东的利益。我们同意将此事提交公司董事会审议。当公司董事会审议上述相关交易的相关议案时，相关董事应避免表决。

2、独立意见：根据业务发展需要，担保风险在公司可控范围内，符合相关法律法规和公司章程，不变相损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响；经董事会批准，相关董事避免投票，审查程序齐全。因此，我们同意为润阳智能制造的银行信贷提供担保，并同意将此事提交公司2022年股东大会审议。

九、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的事先认可意见；

4、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-023

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于计提资产减值准备的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于资产减值准备的议案》。具体情况公告如下：

一、资产减值准备概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，公司根据相关政策要求，对公司的各种资产进行了全面的检查和减值测试，并对截至2022年12月31日合并报表范围内可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。

本期资产减值准备计入的报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，资产减值准备计入97、392、673.37元，细节如下：

■

由于个别客户资金周转困难，无法按时支付进度，公司管理分析评估应收账款的可回收性，认为减值迹象明显，因此公司持有各种应收账款（包括应收账款、应收账款、合同资产）分别计提坏账准备。

二、本期资产减值准备的计提说明

根据《企业会计准则》，计提公司资产减值准备、执行公司会计政策的有关规定。

客观证据表明存在减值，以及其他适用于个人评估的应收账单和应收账款，其他应收账款、应收账款融资、合同资产和长期应收账款应单独进行减值测试，确认预期信用损失，并提取个人减值准备。

公司参照历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期的预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于分为组合的应收账款，公司根据历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，编制应收账款年龄和预期信用损失率的比较表，计算预期信用损失。

公司参照历史信用损失经验，结合当前情况和对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期的预期信用损失率计算预期信用损失。

对于分为组合的合同资产，公司根据历史信用损失经验计算预期信用损失，结合当前情况和预测未来经济状况，通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失。

三、资产减值准备对公司的影响

本期公司计提各项资产减值总额97、392、673.37元，减少公司2022年利润总额97、392、673.37元，并相应减少公司2022年底资产净值。资产减值准备符合企业会计准则和公司相关会计政策，符合公司实际情况，反映了会计谨慎原则，根据充分、真实、公平地反映了公司2022年12月31日的财务状况和2022年的业务成果，帮助向投资者提供更可靠的会计信息。

四、董事会关于资产减值准备合理性的解释

本期公司资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的有关规定，减值准备充分依据。资产减值准备完成后，公司的财务报表可以更公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加合理。因此，公司同意计提本期资产减值准备。

五、独立董事意见

本期公司资产减值准备遵循谨慎原则，符合企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司财务状况，减值准备依据充分，不损害公司和股东，特别是少数股东的利益，审查程序符合相关法律法规和公司章程。资产减值准备完成后，公司的财务报表可以更客观、更公平地反映公司的资产状况和经营成果。因此，我们同意本期公司计提资产减值准备。

六、监事会意见

本期资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产和经营的实际情况，审查程序合法合规，依据充分。资产减值准备后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。同意本期资产减值准备。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-024

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金的》现金管理提案，同意公司在确保不影响投资进度和资金安全的前提下，使用不超过3万元的闲置募集资金进行现金管理，自2022年股东大会批准之日起至2023年股东大会之日有效，在有效期内，资金可滚动使用，具体情况如下：（下12版）