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一、筹集资金的基本情况

1、首次公开发行股票募集资金筹集资金

经中国证监会《关于批准深圳华阳国际工程设计有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2018]2157号)批准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4903万股，发行价为每股10.51元，共募集资金5.15亿元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为4.71亿元。募集资金到达后，会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审核，并出具了验资报告。公司对上述募集资金进行了专户存储。

2、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于批准深圳华阳国际工程设计有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可[2020]1220号)批准，公司于2020年7月30日公开发行可转换公司债券450万张，期限6年，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额4.50亿元。募集资金净额为4.41亿元。筹集资金到达后，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年8月5日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审核，并出具了《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

1、筹集资金的投入

截至2023年3月31日，公司首次公开发行股票累计募集资金33万元，544.63万元(含利息)；公司累计投资25685.64万元公开发行可转换公司债券募集资金。

截至2023年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额为11,966.96万元(含利息)，公开发行可转换公司债券募集资金余额为19,456.16万元(含利息)。

2、前次使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2022年4月7日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2022年4月29日召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》自2021年股东大会审议通过之日起至2022年股东大会召开之日有效，资金可在有效期内滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐人均同意并发表意见。公司监事会、独立董事、赞助商均同意并发表意见。详见公司于2022年4月7日在《上海证券日报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发表的详细信息（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-024)。

截至2023年3月31日，公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为1万元。

3、筹集资金闲置的原因

鉴于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金短期内部分闲置。在不影响募集资金正常使用的情况下，公司将合理利用临时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金的使用效率。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理

(一)管理目的

根据募集项目建设进度，合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率。在不影响募集项目建设和正常经营的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地保护和增加公司资金的价值，保护公司股东的利益。

(二)投资额度

任何时候持有未到期的金融产品总额不得超过3亿元，资金可在决议有效期内滚动使用。

(三)投资品种及期限

为控制风险，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保全约定的金融产品，投资产品期限不超过12个月，不涉及深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一主板上市公司规范经营，不进行股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托金融产品等与证券有关的投资行为。

（4）投资决议的有效期

自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日有效。闲置募集资金现金管理到期后，返还募集资金账户。

(五)实施方式

经股东大会批准授权后，公司董事会将授权管理层行使投资决策权，并在限额内签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构作为受托人；明确委托金额和期限；选择委托金融产品品种；签订合同和协议。公司财务部是金融产品业务的具体机构，将严格遵守公司的相关制度。

(六)关联关系

公司计划从无关联的金融机构购买金融产品。闲置募集资金的现金管理不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(7)信息披露

公司将及时履行信息披露义务，按照《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号上市公司标准化运作》等有关规定。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、短期盈亏平衡金融机构的金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资回报会受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。

3、相关人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险，上述基金投资品种为低风险、短期（不超过一年）资本保全产品，不包括以股票、利率、汇率及其衍生品为投资目标的金融产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。财务资金的使用和保管由审计部进行日常监督，资金的使用将不时进行审计和核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司坚持标准化经营，严格遵守谨慎投资的原则，在确保投资项目建设进度和资金安全的前提下，根据公司资金，同时考虑产品赎回的灵活性，决定金融类别和投资期限，不影响公司投资项目资金需求，不变相改变募集资金的使用。

2、通过适度的低风险短期财务管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东创造更多的投资回报。

六、执行决策程序

公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了闲置募集资金的现金管理，独立董事和赞助商发表了同意意见。本议案仍需提交股东大会审议。

七、监事会意见

经审查，监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的盈亏平衡金融产品，有利于提高募集资金的使用效率，为股东获得更多的投资回报。上述事项不影响募集项目建设进度，不对公司经营活动产生不利影响，不变相改变募集资金用途，不损害公司全体股东利益。因此，公司同意使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

八、独立董事意见

经核实，我们认为：公司经营良好，财务状况稳定，在确保项目资金需求和资金安全的前提下，使用临时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、资本保全协议、投资期不超过12个月的资本保全金融产品，在风险控制的基础上，有利于提高公司资金使用效率，增加资本回报，获得良好的投资回报。上述事项不会对公司经营活动产生不利影响，也不会影响公司募集投资项目的正常发展，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意提交公司2022年股东大会审议。

九、保荐机构意见

经核实，中信证券认为，华阳国际暂时闲置募集资金现金管理已经董事会、监事会批准，独立董事同意，履行必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。公司使用临时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行。发起人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见；

4、中信证券有限公司关于深圳华阳国际工程设计有限公司利用闲置募集资金进行现金管理的验证意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-025

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于使用自有闲置资金购买金融产品的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《公司使用闲置资金购买金融产品的议案》。在保证日常经营资金需求，有效控制投资风险的同时，本着安全谨慎的投资原则，公司同意在2023年使用不超过10亿元的闲置资金购买银行金融产品。现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

利用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获得更多的投资回报，同时保证日常经营资金需求，有效控制投资风险。

2、投资额度

拟使用不超过10亿元的自有闲置资金进行投资理财，资金可在上述限额范围内滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司严格评估投资品种，选择信誉良好、风险控制措施严格的金融机构发行的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、第一主板上市公司标准化经营认定的风险投资行为。

4、资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

5、有效期

上述限额自2022年股东大会审议通过之日起至2023年股东大会召开之日有效。

6、决策和实施方法

经审议批准，授权管理层在上述限额内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施和管理。

7、公司不得与拟提供投资产品的金融机构有关联。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

虽然短期金融产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此投资的实际回报是不可预测的。同时，也存在相关人员的经营和监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）公公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择信誉良好、风险控制措施严格的金融机构发行的流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确金额、期限、投资品种、双方的权利、义务和法律责任；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险；

(三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

（4）公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司基于规范经营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营和资金安全的前提下，及时使用闲置资金进行投资理财，不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。通过适度的投资理财，可以获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。

四、独立董事意见

经核实，我们认为：公司财务状况稳定，在确保投资资金安全的前提下，不影响公司及其子公司的正常运营和投资需求，使用部分闲置资金购买金融产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收入，符合公司及全体股东的利益，不影响公司主营业务的正常发展，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。上述事项的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，公司同意在审批金额内使用闲置资金购买金融产品，并同意将此事提交公司2022年股东大会审议。

五、监事会意见

经审查，监事会认为：在确保日常经营资本需求的前提下，有效控制投资风险，公司使用闲置资金购买金融产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资本收入，为股东获得更多的投资回报，不损害上市公司的利益，也不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意使用自己的闲置资金购买金融产品。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-026

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月13日，深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉该提案同意变更业务范围、注册资本和利润分配政策的一些条款，并修订公司章程的相应条款。此事仍需提交2022年股东大会进行特别决议审议。具体公告如下：

一是增加公司的经营范围

根据业务发展需要，公司计划增加业务范围：建筑综合管理、房屋租赁。业务范围最终以行政审批部门批准的登记结果为准。

二、变更公司注册资本

2020年7月30日，经中国证监会“证监会许可[2020]1220号文件”批准，公司公开发行可转换公司债券450万张，面值100元，发行总额4.5万.0万元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳华阳国际工程设计有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转换债券发行期自可转换债券发行结束之日（2020年8月5日）第一个交易日（2021年2月5日）至可转换债券到期日（2026年7月29日）。截至2023年3月31日，公司总股本由196、030、000股增加为196、039、516股，注册资本由196、030、000元增加为196、039、516元。

三、修订利润分配政策部分条款

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)5.3.“上市公司的利润分配应以母公司报表中可供分配的利润为依据。同时，为避免过度分配，公司应根据合并报表和母公司报表中可分配利润较低的原则确定具体利润分配比例”，公司董事会计划修订和完善公司章程中的利润分配政策条款，进一步明确分配依据。

四、修改公司章程

根据上述业务范围的增加、注册资本的变更和利润分配政策部分条款的修订，公司计划修订公司章程的相应条款，主要修订内容如下：

■

除上述修订条款外，公司章程的其他条款保持不变。具体内容见公司同日在巨超信息网披露的。（www.cninfo.com.cn）公司章程。

五、其他事项说明

公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了修订〈公司章程〉提案仍需提交公司2022年股东大会特别决议审议，董事会要求股东大会授权董事会办理相关工商变更登记和公司章程备案手续。公司拟变更的经营范围和公司章程中的相关修订条款，以政府市场监督管理部门批准的变更登记为准。

六、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-027

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于增聘证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第三届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》，同意公司增聘莫晓华女士为公司证券事务代表(简历见附件)，协助董事会秘书工作。

莫晓华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》等有关规定。

公司证券事务代表莫晓华女士联系方式：

电话：0755-82739188

邮箱：moxiaohua@capol.cn

地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福高科技厂四层B厂

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

附件：个人简历

莫晓华，女，1997年1月出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于澳大利亚悉尼大学，会计专业，本科学历。2021年1月至今在深圳华阳国际工程设计有限公司工作，2022年10月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

莫晓华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持有5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所处罚，不属于“不诚实被执行人”

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-030

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于会计政策变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

会计政策变更是深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定，不需要提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不损害公司和全体股东的利益。

1.会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因和日期

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》，解释了“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、自2022年1月1日起，实施了“损失合同判断”问题；“资金集中管理相关报告”内容自公布之日起实施。

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》，解释了自2023年1月1日起生效的“单笔交易产生的资产负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”问题，允许企业在发布年度提前实施；“对发行人分类为股权工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“企业将以现金结算的股份支付修改为以股权结算的股份支付的会计处理”的内容自公布之日起实施。

由于上述会计准则的发布，公司需要相应地改变会计政策，并根据上述文件规定的生效日期执行上述会计准则。

2、会计政策变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司应当执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定。

3、变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第15号》和《企业会计准则解释第16号》的要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更。变更后的会计政策可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规的规定和公司的实际情况。会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-031

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于累计诉讼和仲裁的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）连续12个月对公司及控股子公司涉及的诉讼仲裁事项进行了统计。现将有关统计公告如下：

1、新增累计诉讼和仲裁的基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定：“上市公司发生的重大诉讼仲裁事项应当连续12个月计算”。自《关于累计诉讼仲裁的公告》（公告号：2022-040）披露之日起，公司及控股子公司新增累计诉讼仲裁金额约121.38万元，占公司最近的一期经审计净资产绝对值的7.7%，详见《附件一:累计诉讼仲裁案件统计表》。

公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上、绝对金额超过1000万元的重大诉讼仲裁事项。

二、是否有其他未披露的诉讼和仲裁事项

公司和控股子公司没有其他应披露但未披露的诉讼或仲裁事项。

3、本公告的累计诉讼和仲裁可能对公司产生影响

公司及控股子公司的诉讼案件主要是由于部分客户的商业承兑汇票逾期未支付，部分应收设计和项目资金未按合同条款及时收回，公司积极通过诉讼、仲裁等法律手段维护公司的合法权益。

基于谨慎原则，公司在2022年年度报告中对诉讼中涉及的应收账款提出了相应的减值准备。鉴于本案尚未审理或出具判决结果或判决结果尚未生效，对本期利润或期后利润的影响不确定。公司将根据相关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

受理通知书等法律文件

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

附件1：累计诉讼和仲裁案件统计表

注：本表仅列出涉案金额超过1000万元的案件。

■

注：自《关于累计诉讼仲裁的公告》披露之日起，公司共有75起其他诉讼/仲裁案件，总金额约9.55.58万元，均为1000万元以下。

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-032

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议于2023年4月13日召开，审议通过了《关于提交2022年股东大会的议案》。2023年5月9日(星期二)14日，会议决定：公司2022年召开股东大会，股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议次数：2022年股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定召开。

4、会议时间：

现场会议时间:2023年5月9日(星期二)14：30

2023年5月9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年5月9日上午9日:15一9:25，9：30一11:30，下午13:00一15:00；2023年5月9日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:1512023年5月9日下午151:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式

(1)现场表决:包括本人出席，并通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记的所有股东均有权通过相应的投票行使表决权。股东应选择现场投票和网上投票。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、2023年4月27日股权登记日：

7、出席会议的对象

（1）截至2023年4月27日下午收盘时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的股东有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司全体董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

二、会议审议事项

1、股东大会议案编码如下表所示：

■

2、特别提示和说明

(1)上述议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过。具体决议见《证券时报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》于2023年4月14日发表。（http://www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号一主板上市公司规范经营的要求，本次股东大会审议上述议案时，公司将对中小投资者（指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）议案9、议案10、提案11涉及相关交易，相关股东必须避免表决。

（4）提案15属于特别决议事项，经股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(5)公司独立董事将向公司2022年股东大会提交独立董事报告和报告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、信函或邮件登记。

(一)法定代表人或者法定代表人委托的代理人应当出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人证券账户卡登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持有代理人身份证、法定代表人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡登记手续；

（2）自然人股东应持身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以通过信函或电子邮件登记。异地股东应仔细填写《股东登记表》（格式见附件3），并通过信函和其他方式将身份证和股东账户卡复印件送达公司证券部，并进行电话确认；

(4)股东大会不接受电话登记。

2、注册时间：2023年4月28日至2023年5月8日:30-11:30,14:00-18:00）。

3、邮寄地点的登记和信件：

深圳市华阳国际工程设计有限公司证券部，请注明“股东大会”字样，通讯地址：深圳市福田区福田保税区华路盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设计有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：卞晓彤

联系电话：0755-82739188

邮箱：hygj@capol.cn

联系地址：深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

（1）出席现场会议的股东和股东代理人必须在会议前半小时携带相关证书原件到会场办理登记手续。

(2)预计会期为半天，股东将自行承担现场会议的住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网上投票平台，公司股东可以通过网上投票平台参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

六、附件

附件1：参与网上投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三:参会股东登记表。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：362949

2、投票简称：华阳投票

3、填写表决意见或选举票数：

本表决议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东大会设立了“总议案”，相应的议案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即上午9日:15一9:25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统程序

1、2023年5月9日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2023年5月9日(现场股东大会结束日)下午35日结束：00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／2023年5月9日，女士代表本人出席深圳华阳国际工程设计有限公司召开的2022年年度股东大会，并按下列指示行使已列入股东大会通知的议案表决权:

■

注：1、委托书的剪报、复印件或者上述格式有效，经委托人签字后有效。委托人为个人的，应当签字；委托人为法人的，应当加盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日止。

3、以“同意”委托人对受托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√以同一审议事项为准，不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人没有对上述任何提案的表决作出具体指示，受托人是否有权按照自己的意愿对该提案进行表决：□是□否。

5、对于股东大会审议的程序，包括但不限于选举监票人、股东和股东代理人的资格，受托人是否有权按照自己的意愿享有表决权：□是□否。

6、委托人和受托人均具有完全的民事行为能力。

客户签名(盖章)：

委托人身份证号码(注册号)：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号：

受托人受托表决的持股数量： 股

受托日期： 年 月 日

附件三：

深圳华阳国际工程设计有限公司

2022年股东大会股东登记表

■

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-033

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

关于设立外商投资子公司的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳华阳国际工程设计有限公司（以下简称“公司”）与王亮（自然人）共同投资成立深圳华阳国际建筑室内设计有限公司，注册资本1000万元，其中公司投资950万元，占注册资本的95%，王亮投资50万元，占注册资本的5%。

外商投资在总经理的审批权限内，不得经董事会、股东大会批准。外商投资不构成相关交易或重大资产重组。

二是投资主体的基本情况

1、深圳华阳国际工程设计有限公司

注册资本：人民币19603万元

注册地:深圳市龙华区民治街北站社区汇隆商务中心2号楼2618

法定代表人：唐崇武

企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993年8月9日

经营范围:工程设计与咨询；工程监理；项目管理；工程总承包及所需设备材料的采购销售；建立行业(具体项目另行申报)；经营进出口业务(除上述法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制性项目取得许可后方可经营)

公司非失信被执行人。

2、王亮

王亮，男，中国国籍，1981年出生。

身份证号：2112241981********

住所:上海市闵行区

王亮先生不属于公司的关联方，也不是不诚实的被执行人。

三、。子公司的基本情况

1、公司名称：深圳华阳国际建筑室内设计有限公司

2、注册资本：人民币1000万元

3、注册地址：桂花路17号自由港公寓C栋3400

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目：工程管理服务、园林绿化工程施工、体育场设施工程施工、金属门窗工程施工、建筑装饰材料销售、会议展览服务。许可经营项目：建筑工程设计；建筑工程建设。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

四、投资设立子公司的目的和对公司的影响

子公司的投资有利于公司扩大室内设计专业服务能力，实现公司业务布局的多元化发展，增强核心竞争力和可持续经营能力，符合公司战略发展规划和股东利益。

本投资资金为公司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，也不会损害公司及全体股东的利益。

五、存在的风险

受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，新公司的投资回报存在不确定性风险。公司将积极开拓市场，加强对新公司的风险控制。

公司将严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，请注意投资风险。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-028

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年4月1日，深圳华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通过电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2023年4月13日结合现场和通讯表决。会议由公司董事长唐崇武先生主持，董事9人，董事9人。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2022年总经理工作报告议案》

为规范公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《2022年总经理工作报告》，结合外部市场环境、竞争形势和公司发展现状。

公司董事听取了总经理的《2022年总经理工作报告》。与会董事认为，2022年，公司管理层有效执行了股东大会和董事会批准的决议，基本完成了2022年的主要战略经营计划和目标。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

2、《公司2022年董事会工作报告议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)2022年董事会工作报告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

3、《关于独立董事报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事报告》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

4、《关于公司2022年财务决算报告的议案》

公司董事认为，《2022年财务决算报告》客观真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。详见公司同日在巨潮信息网发布的具体内容(http://www.cninfo.com.cn)2022年财务决算报告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

5、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)2023年度财务预算报告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

6、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

7、《关于审议公司2022年度审计报告及相关财务审计报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年年度审计报告》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

8、《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

9、《关于2022年利润分配计划的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年利润分配计划的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票结果：9人赞成；0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

10、《关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《2022年募集资金存放使用专项报告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，发起人出具了无异议的验证意见。详见巨潮信息网同日发布的内容(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

11、《关于预计2023年向银行申请授信额度的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计2023年向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

12、《公司预计2023年开展应收账款保理业务的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司预计2023年开展应收账款保理业务的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案应提交股东大会审议。

13、《关于执行2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事先认可和同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票结果：5人赞成，唐崇武、储倩、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避投票；0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

14、《关于公司担保参股公司银行信贷的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于公司担保参股公司银行信用的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事先认可和同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

投票结果：7人赞成，龙玉峰、徐清平作为关联董事回避投票；0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

15、《公司董事2023年薪酬计划议案》

经董事会提议，公司执行董事根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司相关制度的要求，按照公司实际工作（包括目标年薪、绩效考核奖金）领取工资。独立董事津贴由同一行业和该地区的上市公司确定。公司董事2023年的工资标准如下：

15.1 唐崇武:124万元/年(税前，目标年薪)

15.2 储 倩:120万元/年(税前，目标年薪)

15.3 邹展宇:112万元/年(税前，目标年薪)

15.4 袁 来源:112万元/年(税前，目标年薪)

15.5 龙玉峰:96万元/年(税前，目标年薪)

15.6 徐清平:80万元/年(税前，目标年薪)

15.7 独立董事津贴标准为12万元/年(税后)

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

具体表决如下：

15.1《关于董事长唐崇武先生2023年薪酬计划的议案》

投票结果:同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避投票。

15.2《关于董事储倩女士2023年薪酬计划的议案》

投票结果:同意7票，反对0票，弃权0票。董事长唐崇武先生、董事储倩女士回避投票。

15.3《关于邹展宇董事2023年薪酬计划的议案》

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。邹展宇董事回避投票。

15.4《关于董事袁源先生2023年薪酬计划的议案》

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。袁元先生董事回避投票。

15.5《关于董事龙玉峰先生2023年薪酬计划的议案》

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。龙玉峰先生董事回避投票。

15.6《关于徐清平董事2023年薪酬计划的议案》

投票结果:同意8票，反对0票，弃权0票。董事徐清平先生回避投票。

15.7《关于独立董事2023年薪酬计划的议案》

投票结果:同意6票，反对0票，弃权0票。独立董事孟庆林先生、田峰先生、黎直前先生回避投票。

本议案应提交股东大会审议。

16、《关于公司高级管理人员2023年薪酬计划的议案》

为进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性，经董事会审议，同意公司高级管理人员的工资计划，根据国家有关法律法规、公司章程的有关规定和行业和地区的收入水平。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果：9个赞成， 0弃权，0反对。

17、《资产减值准备计提议案》

本期公司资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第1号的有关规定，减值准备充分依据。资产减值准备完成后，公司的财务报表可以更公平地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加合理。因此，公司同意计提本期资产减值准备。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

18、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，发起人出具了无异议的验证意见。详见巨潮信息网同日发布的内容(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

19、《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

20、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)关于修订〈公司章程〉的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮信息网发表的独立意见。(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

21、关于增聘证券事务代表的议案

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于增聘证券事务代表的公告》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

22、《关于2022年股东大会提出申请的议案》

经公司董事会审议，一致同意召开2022年股东大会。具体内容见公司同日在巨潮信息网发布的公司。(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开公司2022年股东大会的通知》。

表决结果:9个赞成，0个弃权，0个反对。

三、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

董事会

2023年4月13日

证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2023-029

债券代码：128125 债券简称：华阳转债

深圳华阳国际工程设计有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2023年4月1日，深圳市华阳国际工程设计有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通过电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知。，并于2023年4月13日以现场和通信投票的形式举行。会议由监事会主席缪晴天女士主持，监事3人，实际监事3人。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于2022年监事会工作报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年监事会工作报告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

2、《关于公司2022年财务决算报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)2022年财务决算报告。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

3、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)2023年度财务预算报告。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

4、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》

经审查，监事会认为《2022年年度报告》及其摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。公司财务体系健全，内部控制体系完善，财务运作规范，财务状况良好，公司资产无非法占用和资金流失。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实客观地反映了公司2022年的财务状况和经营成果，审计报告实事求是，客观公正。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

5、《关于审议公司2022年度审计报告及相关财务审计报告的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年年度审计报告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

6、《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》

经审查，监事会认为：

1)公司建立了相对完善的内部控制体系，并能有效实施；

2)内部控制体系符合国家有关法律法规的要求和公司的实际需要，对公司的经营管理起到了很好的风险防范和控制作用；

3)公司发布的《2022年内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《2022年内部控制自我评价报告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

7、《关于2022年利润分配计划的议案》

经审查，监事会认为：利润分配计划符合公司实际情况，不损害公司股东特别是中小股东的利益，符合中国证监会的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意提交2022年股东大会审议。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年利润分配计划的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

8、《关于2022年募集资金存放使用情况的专项报告议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《2022年募集资金存放使用专项报告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

9、《关于预计2023年向银行申请授信额度的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于预计2023年向银行申请授信额度的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

10、《公司预计2023年开展应收账款保理业务的议案》

经审查，监事会认为，公司开展应收账款保理业务，有利于提高资金使用效率，促进公司业务发展，符合公司战略规划和总体利益，符合相关法律法规的规定。应收账款保理业务不构成相关交易，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司预计2023年开展应收账款保理业务的公告》。

投票结果:3个赞成，0个弃权，0个反对。P>

本议案应提交股东大会审议。

11、《关于执行2022年日常关联交易及预计2023年日常关联交易的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于2022年日常关联交易执行情况及预计2023年日常关联交易的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

12、《关于公司担保参股公司银行信贷的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于公司担保参股公司银行信用的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

13、《关于公司监事2023年薪酬计划的议案》

根据监事会的建议，结合《公司法》、《公司章程》的规定和公司相关制度的要求，公司监事根据公司的实际工作岗位，按照公司的相关工资标准和绩效考核领取工资，不得获得额外的监事津贴。2023年公司监事的工资标准如下：

13.1缪晴天:36万元/年

13.2罗 莲花：31万元/年

13.3刘 颜:32万元/年

具体表决如下：

13.1《关于监事缪晴天女士2023年薪酬计划的议案》

投票结果：2人赞成，0人弃权，0人反对。苗晴天监事女士回避投票。

13.2《关于监事罗莲女士2023年薪酬计划的议案》

投票结果：2人赞成，0人弃权，0人反对。监事罗莲女士回避投票。

13.3《关于监事刘艳女士2023年薪酬计划的议案》

投票结果：2人赞成，0人弃权，0人反对。监事刘艳女士回避投票。

本议案应提交股东大会审议。

14、《关于公司高级管理人员2023年薪酬计划的议案》

经审查，监事会认为：公司高级管理薪酬参照行业和地区收入水平，有利于进一步完善公司激励约束机制，充分调动公司高级管理积极性，符合国家有关法律法规、公司章程，同意公司高级管理薪酬计划。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

15、《资产减值准备计提议案》

经审查，监事会认为，本期资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产和经营的实际情况，审查程序合法合规，依据充分。资产减值准备后，可以更公平地反映公司的资产状况和经营成果。同意本期资产减值准备。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于计提资产减值准备的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

16、《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审查，监事会认为，在不影响募集资金正常使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的盈亏平衡金融产品，有利于提高募集资金的使用效率，为股东获得更多的投资回报。上述事项不影响募集项目建设进度，不对公司经营活动产生不利影响，不变相改变募集资金用途，不损害公司全体股东利益。因此，公司同意使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)《关于利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

17、《公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审查，监事会认为：在确保日常经营资本需求的前提下，有效控制投资风险，公司使用闲置资金购买金融产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资本收入，为股东获得更多的投资回报，不损害上市公司的利益，也不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意使用自己的闲置资金购买金融产品。

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)上述《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案仍需提交股东大会审议。

18、《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容见公司同日发布的巨潮信息网。(http://www.cninfo.com.cn)关于修订〈公司章程〉的公告》。

投票结果：3人赞成，0人弃权，0人反对。

本议案应提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳华阳国际工程设计有限公司

监事会

2023年4月13日