公司代码：600409 公司简称：三友化工

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2022年，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案如下:公司计划每10股向全体股东发放1.46元现金红利(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为2064、349、448股，计算拟发现金红利301、395、019.41元，占2022年上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润将在下一年结转。2022年资本公积金不转增。公司2022年年度利润分配计划符合相关法律法规和公司现金分红政策的规定。

公司2022年年度利润分配计划已经八届十二次董事会审议通过，公司2022年年度股东大会审议通过后仍需实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

1、报告期内公司所在行业的情况

报告期内，公司主导产品受大宗原燃料材料、安全环保控制升级、物流有限、行业旺季、新产能交付、能耗双重控制等因素的影响，市场波动明显。

(1)纯碱行业情况:纯碱市场整体表现强劲，市场呈先扬后抑的趋势。供应端纯碱行业产能略有下降，开工率接近90%。虽然由于房地产行业低迷，下游浮法玻璃抑制了需求增长，但光伏玻璃点火生产线的增加对消化纯碱库存和改善供需关系起着重要作用。2022年底，纯碱厂家库存下降至30万吨以上，较年初下降80%以上，纯碱总平均价格达到近十年来最高水平。

（2）粘合剂行业情况：成本上升、需求疲软等因素叠加，特别是今年上半年，粘合剂行业成本压力逐月增加，粘合剂企业签署有限订单，价格略有上涨。今年下半年，国内外终端消费继续低迷，8、9月，江苏、浙江高温限电下游纱布开放概率下降。此外，第四季度物流形势严峻，粘合剂行业出货困难，库存上升，粘合剂市场下行压力加大。

(3)氯碱行业:烧碱，供应端产量同比略有增长，年平均开工率保持在77%，下游氧化铝、造纸(纸浆)、新能源、医药中间体等行业基本面有所改善，需求面支撑力强，烧碱整体保持紧张，价格波动较高。在烧碱高利润的支持下，为了保持碱氯平衡，聚氯乙烯设备开工保持高水平，上半年受行业维护和需求周期性复苏的推动，市场冲击强劲；下半年，房地产建设放缓，出口市场低迷，聚氯乙烯市场下滑。

（4）硅胶行业：硅胶呈先上升后下降的趋势。随着行业新产能的逐步释放，交易重心下降。今年上半年，随着需求逐渐恢复，分阶段需求增加，市场强劲；今年下半年，新产能投入生产，产品供应逐渐增加，下游需求表现不佳，只需采购，叠加出口市场疲软，市场进入下行通道。

2、公司在报告期内从事的业务状况

(1)主营业务。公司自上市以来，通过不断提高技术创新、制度创新、管理水平创新，走出了循环经济发展的道路，公司已从单一纯碱生产企业发展成为纯碱、粘胶短纤维、氯碱、硅四大热电、原盐、碱石、物流、国际贸易业务协调发展的大型化纤企业集团。主要从事粘合短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产和销售，主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化工建材等行业。

在报告期内，公司的主要业务范围没有改变。根据“三链一组”的发展计划，公司注册成立了全资子公司唐山三友精细化工有限公司，作为海洋精细化工项目发展的实施主体，推动公司主营业务向高端发展。

（2）商业模式。公司本着“用户是生活，诚信是灵魂，质量是基础，创新是长期，人才是支持”的经营理念，始终坚持“原则、责任、诚信”的核心价值观，服务客户、细节管理，以产品质量为生活，以客户需求为导向，不断调整产业结构，提高产品质量，努力创造优秀的企业，回归社会。

公司原材料采购以直采为主，中间商为辅，产品销售以直销为主，代销为辅，生产以生产销售联动模式统筹安排。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司在年度报告批准报告日存在的所有债券

单位:元 货币：人民币

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报告期内债券的利息支付

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信用评级机构在报告期内对公司或债券的信用评级结果进行调整

□适用 √不适用

5.2公司近两年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 货币：人民币

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第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，由于需求收缩、原材料价格高等因素，生产和销售市场波动。2022年，虽然公司领先产品纯碱和烧碱的价格同比上涨，但聚氯乙烯和硅酮产品的价格同比下降。同时，主要原燃料原盐、原煤、浆粉等采购价格同比大幅上涨，成本增加。本报告期归属于母公司所有者的净利润同比下降。

2022年，公司实现营业收入2.367、982.11万元，利润总额168、919.18万元，上市公司股东净利润98、868.72万元；本期生产纯碱326.31万吨，粘胶短纤维65.02万吨，PVC(含特殊树脂)38.39万吨，烧碱(折百)50.48万吨，有机硅环(含自用)11.98万吨，销售纯碱334.54万吨，粘胶短纤维66.36万吨，PVC(含特殊树脂)38.53万吨，烧碱(折百)50.44万吨，有机硅环5.80万吨。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

董事长：王春生

2023年4月14日，董事会批准提交日期

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：临2023-014号

唐山三友化工有限公司

2022年第四季度主营业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第3号行业信息披露：第13号11化工有限公司（以下简称“公司”）的有关规定和披露要求，2022年第四季度唐山三友化工有限公司的主要业务数据公告如下：

一、 公司2022年第四季度主要产品的产量、销量和收入

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二、二。公司主要产品的价格变化

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三、公司主要原材料价格变动

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注：上述均价均为无税价格

四、其他说明

2022年第四季度对公司生产经营没有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况，未经审计，未对公司未来经营做出明确或默示的预测或保证。请谨慎使用，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-018号

唐山三友化工有限公司

2022年日常关联交易完成情况

以及2023年预计的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易是与公司日常生产经营相关的交易。各种关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，不损害公司和股东的权益。上述交易的发生不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生重大不利影响，也不会因关联交易金额的预期而依赖关联方。

1.日常关联交易的基本情况

(一)执行日常关联交易的审议程序

2023年4月13日，公司第八届第十二届董事会审议通过了《关于完成2022年日常关联交易及2023年预期议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生回避本议案表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

2022年公司日常关联交易实际完成不超过年度预期总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，不损害公司和股东权益。董事会同意公司根据实际日常生产经营需要和年度经营计划对2023年日常相关交易的预期金额，并授权公司管理层根据业务需要在预期总金额范围内签订具体合同或补充协议。

独立董事就该议案发表了事先认可和同意的独立意见。

2023年公司日常关联交易预计总额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)2022年日常关联交易的预期和执行情况

单位：人民币万元

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注：2022年6月23日，唐山海港旭宁化工有限公司名称变更为唐山三友新材料有限公司。

(三)2023年日常关联交易的预期金额和类别

单位：人民币万元

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注1：由于国家电网供电接口的限制，公司子公司三友盐化所在地区由三友盐化从国家电网购电，然后以同样的价格转移给该地区的其他用户，包括河北长芦大庆河盐化集团有限公司和三友新材料，从而产生了一些相关交易。

注2：公司与三友新材料签订《商标许可使用协议》，期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。公司拟授权三友新材料碳酸镁产品使用第10945956号、第1757946号商标，按三友新材料碳酸镁产品年销售收入0.1%收取商标许可使用费，预计2023年商标许可使用费1.5万元。

二、关联方介绍及关联关系

(一)唐山三友集团有限公司

注册资本：242，625.205万元人民币

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：一般项目：国家法律、法规、政策允许的工业投资、资产管理、企业管理、工程管理服务、财务咨询、法律咨询（不含律师事务所执行许可的业务）；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务(培训除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁、货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

财务状况:截至2022年底，总资产2.828、945.75万元；净资产1.575、759.93万元，资产负债率44.30%，营业收入2.381、464.33万元，总利润183、199.05万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:为公司控股股东的控股股东。股票上市规则6.3.三、第一项规定的情形。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159元，265.1515万元

法定代表人：钱晓明

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围:火力发电(按电力营业执照经营，期限为2029年2月10日)；蒸汽、热水的生产和供应(仅限工业供热和供气)；普通货运；以下分公司经营：住宿、大型餐厅、葡萄酒、香烟、日用品零售、会议服务、房屋租赁（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

财务状况:截至2022年底，碱业集团总资产2.907、243.56万元，净资产1.656、834.23万元，资产负债率43.01%；2022年营业收入2、381、645.88万元，总利润184、753.43万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:公司控股股东。股票上市规则6.3.三、第一项规定的情形。

(三)唐山三友实业有限公司

注册资本：1709.56万元人民币

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围:销售:食品、饮料、化工产品(不含危险化学品)、工业盐、建筑材料(危险品除外)、服装、鞋帽、化妆品及卫生用品、厨具、卫生用品及日用品、纺织品、针织品、五金、文具、玩具、日用品、计算机及辅助设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、日用家电、电气设备、消防设备、元明粉、碳酸钙、家具、幼苗、花卉、医疗器械、陶瓷制品、汽车设备、有色金属(国家专项控制除外)：卷烟、雪茄烟零售；房屋租赁:干洗服务；汽车清洁保养服务:家庭服务:计算机系统服务:口罩加工(非医用)；道路货物运输(不含危险货物)：工程设计活动：以下由分公司经营：其他印刷品印刷、广告生产、广告设计、缓蚀剂、化学清洗、物理清洗：成品油零售、意大利面、糕点现场生产销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况:截至2022年底，总资产892.64万元；净资产3023.55万元，资产负债率66.38%，营业收入15.901.29万元，利润总额-73.29万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:由控股股东控制，股票上市规则为6.3.第二项规定的情形。

(四)河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册资本：809.268万元人民币

法定代表人：李瑞新

注册地址：大清河，河北省唐山市海港开发区

经营范围：经营企业或企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；承担中外合资经营、合作生产、“三补”业务；劳务派遣（经营至2022年7月5日）；普通货运；仓储服务(易燃易爆、有毒有害危险化学品和粉尘污染物除外)；国内货物运输代理业务；货物绑扎固体；装卸服务；机械停车设备租赁；房屋租赁；现场租赁；码头服务；房屋建筑工程（资质）；土方工程、机械设备租赁、维护、机械零部件加工、原辅材料、机械设备、仪器、零部件、金属及金属矿、非金属矿及产品、钢、废钢、建材、化工产品（易燃、易爆、有毒有害危险化学品除外）、橡胶制品、塑料制品、五金制品、电子产品、蔬菜制品批发零售；煤炭及制品、焦炭、铁矿粉（上述项目无储存）批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；正餐服务；〔家禽养殖、销售，养殖、销售淡水产品，水果、蔬菜、粮食种植和销售；国内旅游服务；餐饮住宿；温泉洗浴服务；汽油、柴油、润滑油、化工产品（危险化学品除外）、烟草、葡萄酒、预包装食品、散装食品、日用品、服装、鞋帽零售；会议和展览服务；户外人工体育场服务；身体发展；为企业提供培训服务；企业管理咨询服务（仅限分支机构）〕(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:截至2022年底，总资产40,993.40万元；净资产28,717.28万元，资产负债率29.95%，营业收入15,138.20万元，利润总额9,832.14万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:由控股股东控制，股票上市规则为6.3.第二项规定的情形。

(五) 唐山三友新材料有限公司

注册资本：6060万元人民币

法定代表人：毕李刚

注册地址：大清河，河北省唐山市海港开发区

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可化学品制造）；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；劳务服务(不含劳务派遣)；货物进出口；机械设备销售；机械设备租赁；非金属矿及产品销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；非食用盐销售；金属矿石销售；金属材料销售；煤炭及产品销售(不得储存)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（除依法需要批准的项目外，营业执照独立开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）。

财务状况:截至2022年底，总资产1953.85万元；净资产12376.34万元，资产负债率36.64%，营业收入11712.99万元，利润4740.81万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:由控股股东控制，股票上市规则为6.3.第二项规定的情形。

(六)唐山三友信息咨询服务有限公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：范晶晶

注册地址：唐山市南堡开发区希望路西侧发展路北侧（三友化工公司北侧办公楼二楼）

业务范围：信息咨询服务。

财务状况:截至2022年底，总资产154.60万元；净资产140.59万元，资产负债率9.06%，营业收入27.84万元，利润9.39万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:三友集团全资子公司为《股票上市规则》6.3.第二项规定的情形。

(七)唐山湾三友旅行社有限公司

注册资本：30万元人民币

法定代表人：张辉

注册地址:大清河盐场路北(东湖宾馆院)，河北省唐山市海港开发区

业务范围：国内旅游业务服务、入境旅游服务、旅游咨询服务、旅游项目规划服务、大型活动组织服务、会议展览服务、工艺美术（象牙及其产品除外）、烟草、预包装食品、散装食品、葡萄酒零售、服装、鞋帽、水果、蔬菜、肉类、家禽、鸡蛋、牛奶和水产品、针纺织品、化妆品和卫生用品、厨房用具和日常用品、劳动用品、日常家用电器、玩具、文具、物理用品和设备、硬件产品、陶瓷产品、日常百货公司、汽车零部件批发零售、汽车租赁 (依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:截至2022年底，总资产13.90万元；净资产12.98万元，资产负债率6.59%，营业收入62.20万元，利润8.97万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:由控股股东控制，股票上市规则为6.3.第二项规定的情形。

(八)唐山三友塑料制品有限公司

注册资本：1696.0328万元人民币

法定代表人：刘亦庆

注册地址：河北省唐山市南堡开发区（碱厂东门外）

经营范围：塑料制品加工、包装装饰、普通货运、设备租赁（经有关部门批准后方可开展经营活动）

财务状况:截至2022年底，总资产4.274.67万元；净资产1.526.87万元，资产负债率64.28%，营业收入5.949.48万元，利润总额-74.92万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:由控股股东控制，股票上市规则为6.3.第二项规定的情形。

三、关联交易的主要内容及定价政策

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对于公司与上述关联方之间的日常关联交易，双方将按照公开、公平、公平、等价付费的原则协商交易价格，并根据政府指导价格、市场价格、成本加合理利润和第三方评估价格确定双方的关联交易价格。对于上述日常关联交易，公司将根据实际需要，在上述预期范围内与关联方签订具体的交易协议。已签订的交易协议将如期继续执行，预计董事会将授权公司管理层在总额内重新签署价格调整或新增的相关交易合同。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司的正常生产经营活动，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司的长期发展有积极影响。各项日常相关交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，有利于公司相关业务的发展，不损害公司和股东的权益。上述交易的发生不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，也不会因关联交易金额的预期而依赖关联方。

五、独立董事意见

在审查了公司2023年的日常相关交易预期后，我们认为公司的预期是基于公司及其子公司日常生产经营的需要，这是必要和有利的。交易方将遵循公开、公平、价格公平、等价付费的原则，协商交易价格，不损害公司股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。公司董事会在投票时，相关董事避免投票，相关交易的投票程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。我们同意该议案。

六、备查文件目录

1、第八届十二届董事会决议；

2、独立董事提前认可意见；

3、独立董事对八届十二次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-019号

唐山三友化工有限公司

公告2023年为子公司提供委托贷款

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友集团兴达化纤有限公司、唐山三友远达纤维有限公司

● 委托贷款金额：2023年续期贷款及新增贷款金额不超过5.7万元

● 委托贷款期限：不超过三年（含三年）

● 委托贷款利率：中国人民银行同期贷款利率

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

为进一步支持子公司发展，确保子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，改善整体债务结构，2023年公司公司拟以自有资金为全资及控股子公司提供不超过5.7万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年）。委托贷款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。2023年，公司计划更新子公司贷款和新委托贷款详见下表。

单位：人民币万元

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(二)公司内部履行的审批程序

公司于2023年4月13日召开了第八届第十二届董事会会议，审议通过了《关于2023年为子公司提供委托贷款的议案》，批准了13张票、0张反对票和0张弃权票。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定委托贷款金额、利率、选择委托贷款银行、在上述总金额范围内签订相关协议。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，委托贷款不构成相关交易，不影响公司正常业务和资金使用，不属于上海证券交易所股票上市规则不得提供财务资助，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

(一)公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地:唐山市南堡开发区创业路东荣达路北(原三友化纤公司)

法定代表人：郑柏山

注册资本：275万元，526.39万元

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产764、591.39万元，净资产304、706.02万元，资产负债率60.15%；2022年实现营业收入867、555.83万元，净利润-57、004.41万元。

(二)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司

注册地:唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西侧)

法定代表人：郑柏山

注册资本：264，500万元人民币

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：唐山三友集团兴达化纤有限公司间接持股 100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产624、911.51万元，净资产266、633.52万元，资产负债率57.33%；2022年实现营业收入718、923.40万元，净利润-31、115.95万元。

三、委托贷款的资金来源

委托贷款的资金来源是公司自有资金。

四、委托贷款对公司的影响

上述委托贷款对象为公司全资子公司，公司有权控制其生产经营管理活动，财务风险在可控范围内，委托贷款不太可能形成坏账。

公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，有效支持子公司发展，确保子公司生产经营资本需求，调整公司整体债务结构，不影响公司正常经营，不损害公司及其他股东的利益。

五、公司提供委托贷款金额和逾期金额

截至2022年底，公司委托贷款余额为5.29万元，其中未到期余额为5.7万元，占2022年底上市公司股东净资产的4.29万元 %，逾期金额为0。公司不提供委托贷款。

截至2023年3月底，公司为子公司提供5.7万元的委托贷款余额 未到期余额为5.29万元，占公司2022年底上市公司股东净资产的4.29万元 %，逾期金额为0。公司不提供委托贷款。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-020号

唐山三友化工有限公司

关于2023年为子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称兴达化纤）、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称远达公司)、唐山三友氯碱有限公司(以下简称氯碱公司)、唐山三友硅业有限公司(以下简称硅业公司)、唐山三友盐化有限公司(以下简称盐化公司)、唐山三友矿业有限公司(以下简称“矿业公司”)、香港国际贸易有限公司(以下简称“香港贸易公司”)唐山三友集团。

● 2023年，唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)拟为子公司提供354万元、103.84万元的新担保，其中为香港贸易公司提供142万元、048.70万元的新担保。

● 截至2023年3月底，公司为子公司提供297080.38万元的担保余额，占2022年底上市公司股东净资产的22.37 %，为香港贸易公司提供125064.94万元的担保。

● 除子公司担保外，公司无其他外部担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保概述

(一)保证基本情况

为支持子公司发展，确保项目顺利实施，根据子公司生产经营和项目建设资金需求，2023年计划提供354、103.84万元，包括香港贸易公司142、048.70万元。具体细节如下：

单位：人民币万元

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(二)公司内部履行的审批程序

2023年4月13日，公司召开第八届十二届董事会会议，审议通过《关于2023年为子公司提供担保的议案》。表决结果:同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意，2023年，公司在为子公司提供担保额度的基础上，为子公司提供354、103.84万元的新担保额度，2023年的总担保额度为593、772.29万元，其中为香港贸易公司提供142、048.70万元的新担保额度，2023年的总担保额度为25万元。在上述担保金额范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（包括授权期内通过新设立或收购获得控制权且资产负债率低于70%的子公司）可根据实际情况进行调整和使用，公司不再召开董事会或股东大会审议具体担保事项。在上述限额范围内，董事会授权公司管理层为子公司银行融资提供担保，包括但不限于与银行联系，办理相关手续，并代表公司签署相关担保合同和相关文件。上述授权有效期自2022年股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案。担保额度可在授权期内回收利用。

公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定，本担保事项仍需提交公司年度股东大会审议。

二是被担保单位的基本情况

(一)公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地:唐山市南堡开发区创业路东荣达路北(原三友化纤公司)

法定代表人：郑柏山

注册资本：275万元，526.39万元

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产764、591.39万元，净资产304、706.02万元，资产负债率60.15%；2022年实现营业收入867、555.83万元，净利润-57、004.41万元。

(二)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司

注册地:唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西侧)

法定代表人：郑柏山

注册资本：264，500万元人民币

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：兴达化纤间接持股100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产624、911.51万元，净资产266、633.52万元，资产负债率57.33%；2022年实现营业收入718、923.40万元，净利润-31、115.95万元。

(三)公司名称:唐山三友氯碱有限公司

注册地:唐山市南堡开发区6号路北侧11号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69，964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产和销售

公司持股比例为95.07%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产 380,519.53 净资产261万元，492.60万元，资产负债率31.28%；2022年营业收入459，456.70万元，净利润21074.02万元。

(四)公司名称:唐山三友硅业有限公司

注册地:唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：5000元，969.33万元人民币

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例为95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况:截至2022年底，审计总资产322、513.48 净资产222万元，643.37万元，资产负债率30.97%；2022年营业收入275万元，944.53万元，净利润18万元，246.08万元。

(五)公司名称:唐山三友盐化有限公司

注册地:唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：10000.00万元人民币

主营业务:生产销售原盐:

公司持股比例为95: %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况:截至2022年底，经审计资产总额为47010.97万元，净资产为2069.82万元，资产负债率为56.03%；2022年营业收入40万元，761.25万元，净利润2.123.00万元。

(六)公司名称:唐山三友矿业有限公司

注册地:唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：刘铁亮

注册资本：13969.00万元人民币

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产78,380.88万元，净资产54,464.91万元，资产负债率30.51%；2022年营业收入49万元，134.82万元，净利润6万元，183.56万元。

(7)公司名称:唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地:中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本:2.472.00万元(人民币)

主营业务：技术、设备进出口业务、海外投资、并购、工厂设立等相关投资。

公司持股比例：直接持股： 66.67%通过兴达化纤间接持股 33.33%。

财务状况:截至2022年底，经审计总资产105081.58万元，净资产9156.12万元，资产负债率91.29%；2022年营业收入500元，946.66万元，净利润782.31万元。

三、签署担保协议。

上述担保金额为公司2023年预期为子公司提供的担保金额，实际担保金额将根据预期金额内实际签署的协议确定。上述担保事项经股东大会批准后，授权公司管理层在批准的担保金额内处理担保事项；公司将根据上述融资担保的实际情况签署相关担保协议。

四、董事会意见

经公司第八届第十二届董事会认真审议，被担保人为公司全资控股子公司，有足够的偿债能力，公司可以控制其经营和财务，担保风险相对可控，不损害公司及全体股东的利益，同意提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司的外部担保遵循法律、谨慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，遵守有关法律、法规和公司章程的有关规定。公司的担保事项充分考虑了被担保单位生产经营和项目建设的实际需要，有利于促进公司相关行业的发展，风险可控，不损害公司和股东的利益，特别是少数股东。

六、对外担保累计金额和逾期担保金额

截至2023年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为297080.38万元，占2022年底上市公司股东净资产的22.37元 %，为香港贸易公司提供125064.94万元的担保。公司子公司为子公司提供的担保余额为7000元，337.24万元，占2022年底上市公司股东净资产的5.30%。

除子公司担保外，公司无其他外部担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、第八届十二届董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方的资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-021号

唐山三友化工有限公司

子公司于2023年为子公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称兴达化纤）、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”)。

● 唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)2023年子公司为子公司银行授信担保限额1.5万元。

●截至2023年3月底，公司子公司担保余额为7000元，337.24万元，占2022年底上市公司股东净资产的5.30%。

●除子公司担保外，公司及子公司无其他外部担保，无逾期担保。

一、担保概述

为满足各子公司正常经营的需要，有利于各公司筹集资金，实现良性发展，公司子公司计划在2023年为子公司提供总额不超过1.5万元的银行信用担保。具体细节如下：

单位：人民币万元

■

公司于2023年4月13日召开的第八届第十二届董事会审议通过了上述担保事项，仍需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事就此事发表了同意的独立意见。

二、担保主体和被担保单位的基本情况

(一)公司名称:唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地:唐山市南堡开发区创业路东荣达路北(原三友化纤公司)

法定代表人：郑柏山

注册资本：275万元，526.39万元

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产764、591.39万元，净资产304、706.02万元，资产负债率60.15%；2022年实现营业收入867、555.83万元，净利润-57、004.41万元。

(二)公司名称:唐山三友远达纤维有限公司

注册地:唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西侧)

法定代表人：郑柏山

注册资本：264，500万元人民币

主营业务：胶短纤维的生产和销售

公司持股比例：兴达化纤间接持股100%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产624、911.51万元，净资产266、633.52万元，资产负债率57.33%；2022年实现营业收入718、923.40万元，净利润-31、115.95万元。

(三)公司名称:唐山三友氯碱有限公司

注册地:唐山市南堡开发区6号路北侧11号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69，964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产和销售

公司持股比例为95.07%

财务状况:截至2022年底，经审计总资产 380,519.53 净资产261万元，492.60万元，资产负债率31.28%；2022年营业收入459，456.70万元，净利润21074.02万元。

三、签署担保协议。

上述担保金额为公司子公司预计在2023年为其他子公司提供的担保金额，实际担保金额将在预期金额内根据实际签署的协议确定。上述担保事项经股东大会批准后，授权公司管理层在批准的担保金额内处理担保事项。公司将根据上述融资担保的实际情况，在具体实施过程中签署相关的担保协议。

四、董事会意见

经董事会认真审议，被担保人为公司全资控股子公司，生产经营正常，有偿还债务的能力，公司可以控制其经营和财务，无担保风险，同意2023年子公司提供不超过1.5万元的银行信用担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司全资与控股子公司之间的担保遵循法律、谨慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险，遵守有关法律、法规和公司章程的有关规定。公司的担保事项充分考虑了被担保单位生产经营和项目建设的实际需要，有利于促进公司相关行业的发展，风险可控，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。

六、累计对外担保金额和逾期担保金额

截至2023年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为297080.38万元，占2022年底上市公司股东净资产的22.37元 %，为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供125064.94万元的担保。公司子公司为子公司提供的担保余额为7000元，337.24万元，占2022年底上市公司股东净资产的5.30%。

除子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

1、第八届十二届董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方的资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-023号

唐山三友化工有限公司

与关联方签订日常关联交易框架协议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)拟与关联方唐山三友集团有限公司(以下简称“三友集团”)合作、唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称“三友碱业”)签订了日常相关交易框架协议。

●是否需要提交股东大会审议:是的。

●日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易是公司的日常经营行为，双方将遵循公平、公平、诚信、公平的原则，不损害公司和股东的权益，对公司的财务状况、经营成果无重大不利影响，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易而依赖关联方。

●协议期限：双方加盖公章后，协议有效期为三年。

1.日常关联交易的基本情况

为规范公司与关联方三友集团、三友碱业的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司计划与关联方三友集团、三友碱业签订日常关联交易框架协议，约定生产经营过程中与三友集团、三友碱业及其下属公司的日常关联交易类型和交易定价原则。

(一)公司董事会审议程序

2023年4月13日，公司第八届第十二届董事会审议通过了与关联方的签署〈日常关联交易框架协议〉提案中，相关董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生回避了提案表决，同意6张票，0张反对票，0张弃权票。

(二)独立董事的事先认可和独立意见

在公司第八届第十二届董事会会议召开前，独立董事已就与关联方签署的会议进行审议〈日常关联交易框架协议〉经公司独立董事事事批准后，提交董事会审议，并出具以下独立意见：

公司拟签订的日常相关交易框架协议约定了定价原则。相关交易的定价遵循公平、公平、公平的原则，符合交易双方的利益，不损害公司和股东的权益。董事会审议关联交易时，关联董事应当避免表决，非关联董事应当按照有关法律、法规和公司章程的规定表决议案。我们同意公司根据日常生产经营的实际需要与关联方签订日常关联交易框架协议。

（3）与关联方签订的日常关联交易框架协议仍需提交公司年度股东大会审议，双方加盖公章后生效。

二、关联方介绍及关联关系

(一)唐山三友集团有限公司

注册资本：242，625.205万元人民币

法定代表人：王春生

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围：一般项目：国家法律、法规、政策允许的工业投资、资产管理、企业管理、工程管理服务、财务咨询、法律咨询（不含律师事务所执行许可的业务）；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务(培训除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、非住宅房地产租赁、土地使用权租赁、货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

(下转19版)