公司代码：688332 公司简称：中科蓝讯

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

在报告期内，对公司的生产经营没有特别重要的风险。本公司已在报告中详细描述了可能存在的相关风险。请参考“第三节管理讨论分析：第四节。风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

5天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司计划每10股向全体股东发放4.5元(含税)的现金红利。截至本次会议召开，公司总股本为1.2万股，计算人民币5.5万元(含税)的总发行现金红利。 归属于上市公司股东的净利润占公司2022年的38.33%。2022年半年，公司发放现金红利6.万元(含税)，公司现金红利(含中期分配的现金红利)总额为1.2万元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润85.17%。本次利润分配不转为资本公积转为股本，不转为红股，剩余未分配利润结转后的年度分配。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

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公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

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二、报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

公司是无线音频SOC芯片领域规模领先、市场竞争力强的主要供应商之一。其主要业务是无线音频SOC芯片的研发、设计和销售。主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙扬声器芯片、智能可穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片等，产品可广泛应用于TWS蓝牙耳机、颈挂耳机、头戴耳机、商务单边蓝牙耳机、蓝牙扬声器、车载蓝牙音响、电视音响、智能可穿戴设备、物联网设备等无线互联网终端。

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公司自成立以来，一直专注于低功耗、高性能无线音频SOC芯片的设计和开发，产品已进入TCL、传音，魅蓝，NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、Noise、科大讯飞，夏新，网易，唱吧QCY、天猫精灵，魔声Monster、终端品牌供应系统，如Sudio。

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注：公司已进入上述终端品牌供应系统，上述终端品牌非公司直接销售客户。

公司核心技术自主可控性高，能充分满足市场差异化的应用需求。自成立以来，公司立即采用RISC-V指令集架构作为技术开发路线进行研发和设计芯片。该指令集工具链完整，设计模块化，设计简单，开源免费。公司是中国RISC-V产业联盟的会员单位，是RISC-V产业的先驱，RISC-V基金会战略会员。基于开源RISC-V指令集架构，公司配合开源实时操作系统RT-Thread，自主开发高性能CPU内核和DSP指令，实现各种音频算法。公司在开源蓝牙协议栈的基础上，通过深度优化开发了具有自主知识产权的蓝牙连接技术。在此基础上，公司独立设计开发了蓝牙双模基带和射频、FM接收发射基带和射频、音频CODEC、多功能模块，如电源管理系统、接口电路等。

公司产品性能均衡、全面，市场竞争力突出。芯片集成度高，尺寸小，功耗低，功能完善，二次开发简单，综合性价比高。公司在深化无线音频芯片领域的基础上，不断推进技术升级，优化产品结构，扩大产品应用范围。通过不断的技术研发和市场发展，公司部分芯片产品已应用于智能手表、智能车载支架等物联网产品，逐步形成蓝牙耳机芯片、蓝牙扬声器芯片、智能可穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、物联网芯片、语音识别芯片产品架构。

未来，随着AIOT技术的逐步成熟和应用领域的不断扩大，公司将专注于蓝牙的“两连接一计算”Wi-Fi、边缘计算等技术进一步将无线音频芯片的应用领域扩展到智能耳机、智能可穿戴设备、智能家居等智能终端设备，实现万物互联和智能互联。

(二)主要经营模式

公司采用Fabless商业模式，即无晶圆厂制造模式。公司专业从事集成电路芯片的研发、设计和销售。委托外部专业集成电路制造商完成晶圆制造、芯片包装和测试。公司总体业务流程图如下：

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公司根据行业惯例、自身技术研发实力、资本规模等因素，选择Fabless商业模式。公司的商业模式是在生产实践和业务发展过程中不断探索和完善形成的，可以更好地满足下游客户的需求，满足行业特点，报告期内没有变化。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

该公司的主要业务是无线音频SOC芯片的设计、研发和销售。根据国民经济产业的分类和代码（GB/T4754-2017)，公司所在行业属于“软件与信息技术服务业”中的“集成电路设计”

2.公司的行业地位分析及其变化

公司是国内领先的集成电路设计企业之一，主要从事无线音频SOC芯片的研发、设计和销售。公司芯片集成度高、尺寸小、功耗低、降噪、信噪比、稳定性等方面性能均衡全面。在性能相同的产品中，公司的产品价格具有较强的竞争力，具有明显的综合性价比优势。AB530X系列芯片、AB535X系列芯片、AB537X系列芯片、AB561X系列芯片分别于2019年、2020年、2021年和2022年获得第14届、第15届、第16届和第17届“中国核心”优秀市场表现产品，具有突出的市场竞争力。2020年12月，公司蓝牙音频主控芯片获得2020年“第十届吴文俊人工智能专项奖”芯片项目三等奖。公司于2020年12月获得“2020中国物联网技术创新奖”。2021年，公司获得国家级专业特新“小巨人”企业称号。公司于2022年获得“2021-2022年第五届中国IC独角兽”称号。

该公司是无线音频SOC芯片领域规模领先、市场竞争力强的主要供应商之一。公司坚持以技术研发为核心战略驱动力，形成了创新性强、实用性高的核心技术体系，广泛应用于产品性能和市场竞争力突出的主要芯片。2022年，公司无线音频芯片销量为92670.43万件，按销量计算，公司占有较高的市场份额，已进入TCL、传音，魅蓝，NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、Noise、科大讯飞，夏新，网易，唱吧QCY、天猫精灵，魔声Monster、终端品牌供应系统，如Sudio。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

在无线音频方面，随着无线音频行业的发展，客户对无线音频产品的要求进一步提高：

（1）低功耗、长寿命：无线音频产品的小趋势要求产品的功耗越来越低，以实现足够长的电池容量。因此，芯片设计升级为更先进的技术。

(2)通话效果和音效处理:进一步提高芯片计算能力和内存容量的要求。报告期内，公司开发了新一代蓝牙产品“蓝讯讯龙”三代，集成了cadencee。 HiFi4 借助强大的计算资源，DSP和大容量RAM资源可以实现高级DNN通话算法和高度复杂的本地音频处理能力，实现空间音频、低音增强、3D环绕音效等音效算法。

（3）主动降噪：2022年市场上的主动降噪耳机产品越来越多，产品的主动降噪性能竞争也越来越激烈。对于不同结构的耳机产品，芯片需要支持自适应主动降噪技术，可以自动调节风噪声和外部噪声的降噪特性，为用户提供更舒适的降噪体验。

（4）LE Audio技术促进了产品的进一步迭代：LE Audio具有低延迟、多连接、广播等新功能和特点，可以为用户带来更好的体验。未来市场上会有不同应用领域的LE 蓝牙技术产品Audio。

在智能可穿戴方面，自2022年以来，智能手表迎来了巨大的市场增长，主要产品形式，从原来的单模BLE方案到后来的BLE+BT双芯片方案，再到BT双模单芯片方案；集成传感器更多，血压、血氧、心电图检测算法更准确；集成度高、计算能力高、分辨率高、耐久性长，是智能手表的主要技术指标。

在物联网芯片方面，在万物互联网时代，物联网物联网的应用越来越普及。物联网产品芯片需要超低功耗、低压工作、优秀的计算资源和丰富的IO接口，性价比高，能够满足MESH网络、BLE遥控、无线语音传输等应用场景。

在WiFi芯片方面，随着智能家居应用的深入，人们对智能家居产品的要求越来越高，要求产品更智能，响应更快。WiFi具有传输速度快、连接独立的优点；蓝牙功耗低，可连接手机、计算机等终端；语音是实现智能家居人机交互的最佳方式，因此 WiFi/BTCombo，音频三合一，是进入智能家居最重要、最合适的接入方案。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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（2）报告季度的主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

四、股东情况

(一)普通股股东总数、表决权恢复优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及前期 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

（2）公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

（3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

(4)报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况有重大影响的事项，预计未来将产生重大影响。

详见本章“一、经营讨论与分析”的相关内容。

二、二。公司年度报告披露后有退市风险警告或者终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号：2023-026

深圳中科蓝讯科技有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月31日，深圳市中科蓝讯科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知全体董事、监事、高级管理人员电子邮件发送。会议于2023年4月12日在公司会议室举行。会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席5名董事，实际出席5名董事，公司监事和高级管理人员出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年总经理工作报告〉的议案》。

2022年，公司总经理刘助展先生认真履行董事会赋予的职责，积极推动公司各项业务发展，编制《2022年总经理工作报告》，向董事会汇报2022年工作情况。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年董事会工作报告〉的议案》。

2022年，公司董事会按照有关法律法规和公司制度认真履行董事会职责，落实股东大会决议，认真开展董事会工作，更好地完成任务。《2022年董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年股东大会年会资料》。

董事会听取了《2022年董事会审计委员会履职报告》（http://www.sse.com.cn）《2022年董事会审计委员会履职报告》。

独立董事向董事会提交了2022年独立董事年度报告，独立董事将在公司2022年年度股东大会上报告。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2022年独立董事报告》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件编制的《2022年财务决算报告》。《2022年财务决算报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2022年股东大会披露的资料。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年年度报告〉及其总结的议案。

经审议，董事会认为，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号年度报告的内容及格式(2021年修订)、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则(2020年12月修订)》、《科技创新板上市公司自律监管指南第7号年度报告》等相关法律法规。公平反映公司2022年的财务状况和经营成果；2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2022年年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）《2022年年度报告摘要》披露。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推迟公司筹资项目的议案》。

董事会同意将智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目结合公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的具体情况，Wi-预计Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目将延期至2024年8月。募集项目的延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定。募集项目的投资内容、总投资和实施主体不会发生变化，不会对募集项目的实施产生重大影响。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司筹资项目延期的公告》(2023-028)。

公司独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

发起人中国国际金融有限公司对本法案发表了验证意见。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上披露（http://www.sse.com.cn）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集投资项目延期的核查意见》。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》。

董事会同意公司按照《上市公司监管指引》第二号编制的《2022年募集资金储存使用专项报告》和《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一号规范运作。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-029)。

公司独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

发起人对本议案发表了同意的验证意见，审计机构对本议案事项发表了验证报告，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国国际金融股份有限公司关于深圳中科蓝讯科技股份有限公司2022年募集资金储存使用的核查意见》和《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳中科蓝讯科技股份有限公司2022年募集资金储存使用的核查报告》。

7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年利润分配计划议案》。

考虑到当前行业市场环境、公司经营状况和资本状况，董事会制定了公司2022年年度利润分配计划：基于公司现有总股本12000万股，每10股发现金红利4.50元（含税），总发现金红利5400万元（含税）。本次利润分配不转为资本公积转为股本，不转为红股，剩余未分配利润结转后的年度分配。公司利润分配计划公布至实施前，公司总股本发生变化的，按照分配总额不变的原则调整分配比例。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-030)。

公司独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议审议了《关于公司2023年董事薪酬的议案》。

2023年，制定董事薪酬计划如下：（1）公司董事长黄志强先生和在公司担任总经理的非独立董事刘助展先生将根据公司的具体岗位、相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；（2）未在公司内部工作的非独立董事周斌先生，董事津贴标准为6万元/年(税前)；(3)公司独立董事姜梅女士和张晓颖女士独立董事的津贴标准为8万元/年(税前)。

本议案要求全体董事避免表决，表决人数不足三人的，将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

该公司的独立董事对该提案发表了独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的细节（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

9、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员的薪酬计划如下：2023年，公司总经理刘助展先生的薪酬标准将按照《关于公司2023年董事薪酬的议案》执行；公司副总经理、董事会秘书张世兵先生、财务总监李斌女士将根据公司的具体职务，按照公司的相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬。

公司独立董事对本法案发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议的独立意见》。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-031)。

公司独立董事对本法案发表了事先同意的认可意见和独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《独立董事关于第二届董事会第五次会议事项的事先认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第五次会议事项的独立意见》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《聘请公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘请刘一耀女士为公司证券事务代表，任期与公司第二届董事会相同。刘一耀女士已获得上海证券交易所科技创新委员会董事会秘书任职培训证书，资格符合《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》（2020年12月修订）等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于聘任公司证券事务代表的公告》(2023-032)。

12、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

2023年5月5日(周五)下午15日，董事会同意:公司2022年年度股东大会将现场表决与网上投票相结合。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开2022年年度股东大会的通知》(2023-033)。

三、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事对第二届董事会第五次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集投资项目延期的核查意见；

5、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2022年募集资金的储存和使用情况的核查意见；

6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市中科蓝讯科技有限公司2022年募集资金存放使用专项报告的认证报告。

特此公告。

深圳中科蓝讯科技有限公司

董事会

2023年4月14日

证券代码：688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号：2023-027

深圳中科蓝讯科技有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月31日，深圳市中科蓝讯科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知全体监事电子邮件发送，会议于2023年4月12日在公司会议室举行。会议由监事会主席徐志东先生主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事，董事会秘书应出席会议。本次会议的召开、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈监事会2022年工作报告〉的议案》。

2022年，公司监事会认真履行监事会职能，积极开展相关工作，参加董事会会议和股东大会，依法监督公司经营和董事、高级管理人员履行职责，维护公司和股东的合法权益，促进公司的标准化经营。《2022年监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年股东大会年会资料》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

监事会认为，根据2022年的经营情况，公司编制了《2022年财务决算报告》，2022年财务决算报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的规定，真实反映了公司2022年的财务状况和经营成果。《2022年财务决算报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年股东大会年会资料》。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年年度报告〉及其总结的议案。

监事会认为，公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》的编制和审查程序符合有关法律法规和公司章程的有关规定，公平反映了公司2022年的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与2022年年度报告编制和审查的人员违反了保密规定。

监事会和全体监事保证公司《2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《2022年年度报告》及公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）《2022年年度报告摘要》披露。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推迟公司部分募集项目的议案》。

监事会认为，募集投资项目的延期是公司根据募集投资项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常运营产生不利影响。募集资金的投资方向没有变相变化，也没有损害股东特别是中小股东的利益。决策审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司筹资项目延期的公告》(2023-028)。

保荐人中国国际金融有限公司对本法案发表了核查意见。详见上海证券交易所网站。（http://www.sse.com.cn）同日披露的《中国国际金融股份有限公司关于延期深圳中科蓝讯科技股份有限公司募集投资项目的核查意见》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司〈2022年募集资金存放使用专项报告〉的议案》。

监事会认为，公司2022年募集资金的储存和使用符合《上市公司监管指引》第2号、《科技创新板上市公司自律监管规则适用指引》第1号、《上海证券交易所科技创新板上市规则(2020年12月修订)》等法律法规和文件的规定。并及时履行相关信息披露义务，募集资金使用不违反有关法律法规。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年募集资金存放使用专项报告》(公告号:2023-029)。

发起人对本议案发表了同意的验证意见，审计机构对本议案事项发表了验证报告，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的具体内容（http://www.sse.com.cn）《中国国际金融股份有限公司关于深圳中科蓝讯科技股份有限公司2022年募集资金储存使用的核查意见》和《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳中科蓝讯科技股份有限公司2022年募集资金储存使用的核查报告》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年利润分配议案》。

监事会认为，公司2022年利润分配计划综合考虑了公司的经营状况、资本状况等因素，确保了股东的合理回报，规范有效的决策程序，符合公司章程和法律法规的有关规定，不损害公司和股东的利益。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司2022年利润分配计划的公告》(公告号:2023-030)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

7、会议审议了《公司2023年监事薪酬议案》。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，制定2023年监事工资计划：公司监事根据公司具体职务，根据公司相关工资和绩效考核管理制度，不再单独领取监事津贴。

全体监事应避免表决，不能形成有效决议，并将直接提交公司2022年年度股东大会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，出具的公司审计报告客观、真实，工作勤奋，执业水平好。2023年，公司续签审计机构的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，不损害公司和股东的利益。

具体内容见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-031)。

本议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳中科蓝讯科技有限公司

监事会

2023年4月14日

证券代码：688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号：2023-033

深圳中科蓝讯科技有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月5日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期时间：2023年5月5日 15点00分

地点：深圳市南山区侨香路4068号智能广场A栋1301-11 公司会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月5日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月5日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及股东投票权的公开征集

不涉及。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

股东大会还将听取公司《2022年独立董事报告》。

(一)说明每个议案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议。具体内容见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券交易所》网站。（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）披露《2022年股东大会年会资料》。

特别决议议案：没有特别决议：

(三)中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案案八

(四)涉及相关股东回避表决的议案:议案六

应避免表决的相关股东名称：黄志强、珠海中科蓝讯管理咨询合伙企业（包括 限合伙）

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(1)注册时间:2023年4月27日(上午9日):30-下午17:00）

(二)深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1301 董事会办公室

(三)登记方式:

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应当出示有效身份证、股东授权委托书，见附件1。

2、法定股东：法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人身份证原件、法人营业执照复印件、加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示身份证原件、法人营业执照复印件、公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东和股东代理人应当携带有关证件的原件到场。

3、股东可以通过电子邮件和信件登记，以公司收到电子邮件或信件到达公司的时间为准。电子邮件和信件应注明股东姓名、股东账户、联系地址和联系电话号码，并附上述1、请在邮件标题或信函上注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为成功登记。出席会议时，应携带登记材料原件进行资格审查。

(4)注意:

股东或股东代理人在参加现场会议时必须携带上述证明文件，公司不接受电话登记。

六、其他事项

(一)参与股东或股东代理人自行承担住宿、交通费等费用。

（2）股东或股东代理人应提前半小时携带上述登记材料到会议现场办理登记。

(三)会议联系方式

联系地址：深圳市南山区侨香路4068号智能广场A栋1301-11 董事会办公室

邮编：518053

联系电话：0755-26658506

电子邮箱：ir@bluetrum.com

联系人:黄玉珊、刘懿瑶

特此公告。

深圳中科蓝讯科技有限公司

董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳中科蓝讯科技有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月5日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号：2023-030

深圳中科蓝讯科技有限公司

关于公司2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:每10股发现金红利4.50元(含税)，本次利润分配不转资本公积转股本，不发红股。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。公司利润分配计划公布至实施前，公司总股本发生变化的，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配计划仍需提交股东大会审议批准后方可实施。

1.利润分配计划的内容

截至2022年12月31日，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳市中科蓝讯科技有限公司(以下简称“公司”)期末可分配利润508元、968元、213.15元。经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议，公司计划在2022年实施股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配计划如下：

1、公司计划每10股向全体股东发放4.50元现金红利(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为1.2万股，计算总发现金红利5.4万元(含税)，占2022年上市公司股东净利润的38.33%。2022年半年，公司发放现金红利6.万元(含税)，公司现金红利(含中期分配的现金红利)总额为1.2万元(含税)，占公司2022年上市公司股东净利润85.17%。本次利润分配不转为资本公积转为股本，不转为红股，剩余未分配利润结转后的年度分配。

2、如果公司总股本在利润分配计划公布后至实施前发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则进行调整。如果后续总股本发生变化，公司将另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议批准后方可实施。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月12日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》，并同意将利润分配计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

我们认为，公司2022年利润分配计划符合《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引》第3号、《上市公司现金分红(2022年修订)》、《深圳市中科蓝讯科技有限公司章程》(以下简称《公司章程》)。考虑到公司的盈利能力、现金流水平和未来发展的资本需求，相关的审查和投票程序符合法律、法规和公司章程的规定，不损害公司和股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司2022年利润分配计划，并同意将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

2023年4月12日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年利润分配计划的议案》。监事会认为：公司2022年利润分配计划综合考虑公司经营状况、资本状况等因素，确保股东的合理回报、规范有效的决策程序，符合公司章程和法律法规的有关规定，不损害公司和股东的利益，监事会同意利润分配计划。

三、相关风险提示

（1）在保证公司正常经营和长期发展的前提下，公司的利润分配计划综合考虑了公司的利润水平、财务状况和未来的资本需求，充分反映了与全体股东分享公司发展成果的原则。该计划不会对公司的每股收益和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（2）本利润分配计划仍需提交公司股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

深圳中科蓝讯科技有限公司

董事会

2023 年4月14日

证券代码：688332 证券简称:中科蓝讯 公告编号：2023-028

深圳中科蓝讯科技有限公司

关于公司募集项目延期的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳中科蓝讯科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募集项目延期的议案》，同意公司延期首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集项目”)达到预定可用状态的时间。本次延期不会改变募集项目的投资内容、总投资和实施主体，也不会对募集项目的实施产生重大影响。该公司的独立董事对该事项发表了同意的独立意见。赞助商中国国际金融有限公司对该事项发表了同意的验证意见，不需要提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、筹集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意深圳中科蓝讯科技有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2022〕848)公司首次公开发行人民币普通股3000万股，每股发行价91.66元，募集资金总额274元，980.00万元；扣除承销保荐费、发行上市手续费等发行费用共计16057.24万元后，募集资金净额为258万元，922.76万元。上述募集资金全部到位，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2022年7月12日发布《深圳市中科蓝讯科技有限公司IPO募集资金验资报告》(天健验资﹝2022﹞3-63号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，上述募集资金已存入公司董事会批准的募集资金专项账户。公司与发起人中国国际金融有限公司和相关募集资金专项账户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体内容见指定信息披露媒体《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站》（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市中科蓝讯科技有限公司2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:2023-029)。

二、筹资项目的基本情况

截至2022年12月31日，公司募集项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

三、募集项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期情况

结合公司募集投资项目的实际进展情况，拟延长下列募集投资项目达到预定可用状态的时间，募集资金的投资用途和投资规模不变。具体情况如下:

■

(二)本次募投项目延期的原因

公司募集投资项目涉及复杂的技术和先进的技术。自2021年以来，在俄乌冲突、贸易摩擦等复杂因素导致国内消费电子市场需求疲软的影响下，对项目内外合作效率产生了一定的不利影响，导致公司募集投资项目的研发周期比原计划延长。此外，受公司IPO上市进度的影响，募集资金到位时间比原计划时间延迟，经公司综合评估，审慎研究，结合当前项目的具体情况，计划预订上述筹资项目延长状态时间。

四、部分募集项目的必要性和可行性

根据《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监督指引》第一号的有关规定，超过募集资金投资计划完成期限且募集资金投资金额未达到相关计划金额50%的，科技创新板公司应重新论证募集资金项目的可行性和预期收益，决定是否继续实施项目。

公司重新论证了智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发和产业化项目、中科蓝信研发中心建设项目的必要性和可行性，认为上述项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资目的和投资规模，项目继续实施仍然是必要和可行的。

(1)智能蓝牙音频芯片升级项目

1、项目建设的必要性

本项目产品为智能蓝牙耳机芯片和智能蓝牙扬声器芯片，新一代智能蓝牙音频芯片将采用22nm生产技术，配备高性能RISC-V指令集架构CPU，提高CPU计算性能，支持蓝牙5.3标准，单芯片集成全模式蓝牙功能（经典蓝牙，BLE、LE Audio），显著提高音质、功耗、降噪、语音识别能力等方面的性能。通过本项目的建设，公司将完善智能蓝牙音频芯片系统的软硬件设计方案，更好地满足智能蓝牙的应用。本项目属于公司现有的产品技术升级项目。项目竣工投产后，将提高产品性能，进一步丰富产品系列，提高产品市场竞争力，满足持续增长的市场需求，巩固和提高公司在蓝牙音频芯片领域的市场份额。

2、项目建设的可行性

公司的主要业务是无线音频SOC芯片的研发、设计和销售。主要产品为TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙扬声器芯片等芯片。本项目的产品是基于公司现有产品的技术升级，与公司现有的主要业务和核心技术高度相关。

经过多年的技术研发，公司掌握了SOC芯片核心开发技术、蓝牙TWS技术、低功耗蓝牙双模射频技术、基于RISC-V指令集架构的各种音频音效处理技术等关键技术，将为本项目的产品研发提供技术保障。公司产品性能均衡全面，综合性价比优势明显，终端客户群体广泛。产品已进入漫步者、倍思、飞利浦、传音、喜马拉雅、魅蓝、歌吧、联想、铁三角。boAt、Noise、NOKIA、Sudio、TCL、科大讯飞、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、夏新、网易QCY、终端品牌供应系统，如天猫精灵、魔声等，公司核心技术体系成熟，市场认可度高，客户资源丰富，将充分保证本项目的顺利实施。

(二)物联网芯片产品研发及产业化项目

1、项目建设的必要性

本项目产品是基于ISM频道工作频率在2、400m-2、483mhz范围内的蓝牙物联网芯片。新一代蓝牙物联网芯片将采用22nm生产工艺，配备高性能RISC-V指令集CPU，支持蓝牙5.3标准和自定义网络协议标准，升级蓝牙射频。ADC模拟电路工艺，如/DAC，单芯片集成全模式蓝牙功能(经典蓝牙，BLE、LE Audio），无线网络功能通过改变芯片模拟电路、数字基带和协议栈来实现。通过本项目的建设和实施，将大大优化和提高蓝牙物联网芯片的性能，适应户外环境广播、公共场所广播、智能家居等不同的应用场景，帮助公司抓住物联网产业快速发展的良好机遇。

2、项目建设的可行性

本项目产品为蓝牙物联网芯片，将在公司现有产品和技术储备的基础上迭代升级，提高芯片性能，将公司产品推广到高性能物联网芯片领域。经过多年的技术研发和实践，公司的核心技术具有较高的独立性和可控性。目前，它已经是经典的蓝牙和低功耗的蓝牙LE Audio、在双模蓝牙等领域积累了丰富的技术开发经验，将有助于推动本项目产品的研发进程。

(三)中科蓝讯研发中心建设项目

1、项目建设的必要性

本项目计划通过整合公司现有研发资源，购买办公空间、软硬件设备，引进专业技术人员，建设新的研发中心。研发中心建成后，将加强基础技术和行业前沿技术的研发，进一步提高现有产品的性能，增强公司的技术研发实力。

通过本项目的建设和实施，完善软硬件试验基础设施，提高产品的研发过程和试验效率，加强质量体系建设和产品质量控制，提高芯片产品的性能可靠性和质量稳定性。

2、项目建设的可行性

公司丰富的研发经验，科学合理的研发体系，为本项目的建设和实施奠定了坚实的基础。自2018年3月公司首款蓝牙扬声器芯片AB530X系列流片成功以来，公司已成功完成多个研发项目，并推出了多个具有良好市场反应的产品。丰富的R&D项目实施经验，有助于公司快速开展新的R&D项目。经过多年的研发实践，公司建立了科学合理的技术研发管理体系，制定了完善的研发管理体系和标准化的研发流程，确保了研发中心建设项目的有序发展。

五、本次募集项目延期对公司的影响

募集项目的延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定。募集项目的投资内容、总投资和实施主体不变更，不会对募集项目的实施产生重大影响。本次调整不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，符合募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长期发展计划。

六、有关审议程序及专项意见

(一)董事会审议

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于延长公司募集投资项目的议案》，同意公司研发和产业化智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品Wi-Fi 延期蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目。

(二)独立董事意见

经审议，独立董事认为，募集项目的延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定，不会影响公司的正常运营。相关决策审批程序符合《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求(2022年修订)、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第1号、《募集资金管理制度》等相关法律法规，不变相改变募集资金投入，损害股东特别是中小股东利益。

综上所述，我们同意推迟公司募集项目。

(三)监事会意见

监事会认为，募集投资项目的延期是公司根据募集投资项目的实际情况作出的审慎决定，不会对项目实施和公司的正常运营产生不利影响。募集资金的投资方向没有变相变化，也没有损害股东特别是中小股东的利益。决策审批程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度的有关规定。

综上所述，监事会同意公司募集项目的延期。

(四)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为，公司募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不变相改变募集资金的使用，不损害股东的利益。公司董事会、监事会审议通过了募集投资项目的延期，独立董事发表了明确同意的独立意见，并履行了必要的审批程序。公司募集投资项目延期符合上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022年修订）、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指引第1号的规范运行等有关规定。

综上所述，保荐机构对公司募集资金投资项目延期无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议；

3、独立董事对第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司募集投资项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳中科蓝讯科技有限公司

董事会

2023年4月14日

(下转19版)