(上接17版)

财务状况:截至2022年底，总资产2.828、945.75万元；净资产1.575、759.93万元，资产负债率44.30%，营业收入2.381、464.33万元，总利润183、199.05万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:为公司控股股东的控股股东。股票上市规则6.3.三、第一项规定的情形。

(二)唐山三友碱业(集团)有限公司

注册资本：159元，265.1515万元

法定代表人：钱晓明

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

经营范围:火力发电(按电力营业执照经营，期限为2029年2月10日)；蒸汽、热水的生产和供应(仅限工业供热和供气)；普通货运；以下分公司经营：住宿、大型餐厅、葡萄酒、香烟、日用品零售、会议服务、房屋租赁（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

财务状况:截至2022年底，碱业集团总资产2.907、243.56万元，净资产1.656、834.23万元，资产负债率43.01%；2022年营业收入2、381、645.88万元，总利润184、753.43万元。上述数据未经审计。

与公司的关系:公司控股股东。股票上市规则6.3.三、第一项规定的情形。

三、日常关联交易框架协议的主要内容及定价政策

（1）本协议适用于公司及其子公司在生产经营过程中与关联方三友集团、三友碱业及其子公司进行的若干日常关联交易。

（2）协议总额的确定：公司应合理预测当年与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司的日常关联交易总额，并根据预期金额提交董事会或股东大会（根据交易金额）审议披露；实际实施中日常关联交易金额超过批准的预期总额的，公司应当按照有关法律法规、股票上市规则、公司章程的要求，将超出部分提交董事会或者股东大会审议披露。

(3)公司及其下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间可能发生的日常关联交易主要包括:

1、购买原材料、燃料、动力；

2、销售产品、商品；

3、提供或接受劳务；

4、租赁或者租赁资产；

5、支付合作收入；

6、签订许可使用协议；

7、与日常生产经营相关的其他相关交易。

（4）定价原则：公司及其下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司之间的日常关联交易，双方按照公开、公平、价格公平、等价付费的原则协商交易价格，根据政府指导价格、市场价格、成本加合理利润、第三方评估价格确定相关交易价格。

双方可以在协议确定的定价原则的基础上，就具体交易事项另行签订合同。交易的具体结算方式和付款时间按照双方签订的合同执行。

(五)协议期限:协议经双方加盖公章后生效，有效期为三年。

四、关联交易对上市公司的影响

在生产经营过程中，公司及其下属公司与关联方三友集团、三友碱业及其下属公司进行日常关联交易，将遵循公平、公正、诚信、公平的原则。关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则和交易各方利益，不损害公司和股东权益。上述日常关联交易的目的是满足公司正常生产经营的需要，有利于根据各方的资源优势合理配置资源，提高生产效率，满足公司的经营发展需要，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响公司的独立性，公司不依赖关联方。

五、备查文件目录

1、第八届十二届董事会决议；

2、独立董事提前认可意见；

3、独立董事对八届十二次董事会有关事项的独立意见；

4、日常关联交易框架协议。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-024号

唐山三友化工有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年5月10日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年5月10日 10点 30分

地点：公司所在地会议室：

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月10日起，网上投票的起止时间：

至2023年5月10日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

注：听取《2022年独立董事报告》和《2022年高管奖励基金计提议案》。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司2023年4月13日召开的八届十二次董事会、八届十二次监事会审议通过。《中国证券报》于2023年4月14日发布了相关公告、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10、11、12、13

涉及关联股东回避表决的议案：13

应避免表决的相关股东名称：唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司

4、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)国有股或者法人股东持有单位证明或者法人授权委托书和出席人员身份证登记。

（2）公众股东持有股票账户卡和身份证登记；委托代理人持身份证、授权委托书、授权股东账户卡登记，异地股东可通过信函、传真或网络登记。

登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公楼证券部。

注册时间:2023年5月5日(周五)

上午 9:00一一11:00

下午14:00一一16:00

联系电话：0315-8519078、0315-8511642

传 真：0315-8511006

联 系 人：刘印江

六、其他事项

与会股东自行承担食宿和交通费用。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

●报备文件

第八届十二届董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

唐山三友化工有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月10日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：临2023-015号

唐山三友化工有限公司

第八届十二届董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第八届第十二届董事会会议，以电子邮件和专人的形式向全体董事发出通知。会议于2023年4月13日在公司所在地会议室现场举行。会议由公司董事长王春生先生主持。董事13人，董事13人。所有监事和部分高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、会议决议的有关规定合法有效。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并提交公司年度股东大会审议。同意13票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站2022年年度报告全文及摘要（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2022年董事会工作报告》，并提交公司年度股东大会审议。同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2022年总经理工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、2022年度财务审议通过工作报告，并提交公司年度股东大会审议。同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2022年年度利润分配计划》。同意13票，反对0票，弃权0票。

经审计，公司本体(母公司口径)2022年实现净利润1、319、570、529.98元，扣除股东分配利润505、765、614.76元，本期提取法定盈余公积131、957、053.00元，年初未分配利润1、855、909、709.30元。 期末上市公司股东可分配的利润为2、537、757，571.52元。

为保护公司股东利益，结合公司2023年的经营计划和资金需求，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。2022年公司年度利润分配方案如下：拟每10股向全体股东发放现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为2064、349、448股，计算拟发现金红利301、395、019.41元，占2022年上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润将在下一年结转。2022年资本公积金不转增。

自本公告披露之日起至股权分配登记日期间，公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整总分配金额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《2022年年度利润分配计划公告》(公告号:临2023-017号)。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2022年资产处置损失的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

2022年，公司固定资产报废损失2672.74万元，减少当期利润；无形资产处置损失234.04万元，减少当期利润；存货损失3610.19万元，计入当期损益；确认坏账损失60.19万元。

七、审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。同意13票，反对0票，弃权0票。

2022年，公司计提各类资产减值准备和信用减值准备8757万元。考虑到所得税和少数股东损益的影响，2022年归属于母公司所有者的净利润减少7011万元，占2022年归属于上市公司股东的7.09%(不包括本期已转售的存货价格下跌准备因素后，2022年归属于母公司所有者的净利润减少2355万元，占2022年归属于上市公司股东的2.38%)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《2022年内部控制评估报告》。同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《2022年内部控制评估报告》和中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜特审2023T00210号)。

九、审议通过了《2022年社会责任报告》。同意13票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《公司2022年度社会责任报告》披露。

十、审议通过了《2022年独立董事报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《公司2022年独立董事报告》披露。

十一、审议通过了《2022年董事会战略委员会工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《2022年董事会审计委员会工作报告》。同意13票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）公司董事会审计委员会2022年工作报告披露。

十三、审议通过了《2022年董事会薪酬考核委员会工作报告》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2022年工作报告》。同意13票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于在公司领取工资的董事和经理成员考核的议案》。相关董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生避免了本议案的表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司按照考核结果兑现在公司领取工资的董事和经理的绩效考核结果和工资。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

在公司领取工资的董事考核仍需提交公司年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于计提2022年高管奖励基金的议案》。相关董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案的表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

2022年公司净资产收益率提取前达到7.98%。董事会同意，根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》，奖励基金的计提比例为6%，计提基数为母公司净利润1035元、187元、159.11元。 6,200.00万元。并授权公司董事会工资和考核委员会根据考核结果制定并实施奖励计划。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议通过了《2023年生产经营计划》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

18.审议通过了《2022年完成日常关联交易及2023年预期议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生回避了本议案的表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

2022年公司日常关联交易实际完成不超过年度预期总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价付费的一般商业原则，不损害公司和股东权益。董事会同意公司根据实际生产经营需要和年度经营计划对2023年日常相关交易的预期金额，并授权公司管理层根据实际业务需要在预期总金额范围内签订具体的交易合同或补充协议。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于完成2022年日常关联交易及2023年预期公告》(公告号:临2023-018日)。

19.审议通过了《2023年基础设施和技术改造项目投资计划》。同意13票，反对0票，弃权0票。

2023年，公司计划安排前期、基础设施、技术改造、R&D、安环等303个项目，其中结转项目65个，新建项目238个，总投资65316万元(含年产20万吨有机硅扩建项目9.75亿元)。2023年计划投资173298万元(含年产20万吨有机硅扩建项目6.75亿元)，其中结转项目投资106178万元，新项目投资67120万元。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十、审议通过了《2023年度融资计划》。同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，2023年，公司通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资19.72亿元，根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需求，办理续贷银行贷款22.04亿元。董事会授权公司管理层具体办理新银行贷款和股票贷款续贷；向专业银行办理银行承兑汇票开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于2023年为子公司提供委托贷款的议案》。同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意，公司将于2023年为全资和控股子公司提供不超过5.7万元的委托贷款，期限不超过三年（含三年）。委托贷款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于确定委托贷款金额、利率、选择委托贷款银行、在上述总额范围内签订相关协议等。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于2023年为子公司提供委托贷款的公告》(公告号:临2023-019号)。

二十二、审议通过了《关于2023年为子公司提供担保的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

为满足子公司的日常经营需要，董事会同意2023年为子公司提供354、103.84万元，2023年593、772.29万元，其中唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供142、048.70万元，2023年250元，000.00万元。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于2023年为子公司提供担保的公告》(公告号:临2023-020号)。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于2023年子公司担保子公司的议案》。同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司子公司在2023年为子公司提供总额不超过1.5万元的银行信用担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日披露的《关于2023年子公司担保的公告》(公告号:临2023-021号)。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2023年财务审计机构的议案》。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用根据公司实际审计业务情况初步确定为130万元。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》(公告号:临2023-022号)。

本议案仍需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于聘请2023年内部控制审计机构的议案》。同意13票，反对0票，弃权0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用根据公司实际审计业务情况初步确定为50万元。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

详见公司同日披露的《续聘会计师事务所公告》(公告号:临2023-022号)。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十六、审议通过《关于与关联方签字的》〈日常关联交易框架协议〉提案。相关董事王春生先生、董维成先生、张作功先生、李瑞新先生、李建元先生、马连明先生、郑柏山先生回避了该提案的表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

为进一步规范公司日常关联交易管理，公司计划根据公司实际业务与关联方签订《关联交易日常框架协议》，约定关联交易的类型、定价原则和违约责任。

独立董事对本议案发表了事先认可和同意的独立意见。

具体内容见公司同日披露的《关于与关联方签字的》〈日常关联交易框架协议〉公告号：临2023-023号）。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修订的》〈期货套期保值业务管理制度〉议案。同意13票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号及相关法律法规的要求，修订了公司现行的期货套期保值业务管理制度，以确保公司规范期货套期保值业务，结合公司实际情况。修订后的期货套期保值业务管理制度详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

二十八、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。同意13票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:临2023-024号)。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-016号

唐山三友化工有限公司

第八届十二届监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第八届第十二次监事会会议通知，以电子邮件和专人的形式发送给所有监事。会议于2023年4月13日在公司所在地会议室举行。会议由监事会主席周金柱先生主持。监事7人，监事7人。会议的召开和召开符合《公司法》的要求、会议决议的有关规定合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

第一，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》。同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、2022年年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息充分真实地反映了公司今年的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见之前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员违反保密规定。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年监事会工作报告》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告仍需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年资产处置损失的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司对2022年各项资产损失的处置符合公司实际情况和企业会计制度、《企业会计准则》的有关规定，程序合法，依据充分。

四、审议通过了《关于2022年资产减值准备的议案》。同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，2022年公司根据公司实际情况计提的资产减值准备可以更客观、公平地反映公司的资产和财务状况，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、审议通过了《2022年内部控制评估报告》。同意7票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，《2022年内部控制评估报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，无重大、重要缺陷，符合公司生产经营的实际情况，有效提高公司管理水平和风险防范能力，确保公司管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

6、审议通过了《关于在公司领取工资的监事考核的议案》。监事周金柱先生、李云先生、钱晓明先生、张宝峰先生、张云强先生和陈磊女士避免表决。同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

唐山三友化工有限公司

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：临2023-017号

唐山三友化工有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2022年，唐山三友化工有限公司(以下简称“公司”)计划每股发现金红利0.146元(含税)，不增加资本公积金。

●利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体股权登记日将在股权分配实施公告中明确。

●如果公司的总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整总分配金额。如果随后的总股本发生变化，公司将另行宣布具体的调整。

1.利润分配计划的内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本体(母公司口径)2022年实现净利润1、319、570、529.98元，扣除股东分配利润505、765、614.76元，本期提取法定盈余公积131、957、053.00元，加年初未分配利润1、855、909、709.30元。上市公司股东期末可分配的利润为2.537、757、571.52元。根据公司第八届第十二届董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。根据公司第八届第十二届董事会决议，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。公司2022年年度利润分配计划如下：

公司计划每10股向全体股东发放现金红利1.46元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本为2.064、349、448股，计算拟发现金红利301、395、019.41元，占公司2022年上市公司股东净利润的30.48%。剩余未分配利润结转下一年。2022年资本公积金不增加。

如果公司的总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间发生变化，公司计划保持每股分配金额不变，并相应调整总分配金额。如果随后的总股本发生变化，公司将另行宣布具体的调整。

利润分配计划仍需提交公司年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年4月13日召开了第八届十二届董事会会议，审议通过了《2022年年度利润分配计划》

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司2022年利润分配计划符合中国证监会、上海证券交易所、公司章程、公司未来三年（2022-2024）股东回报计划的相关规定，是基于当前财务状况、资本需求和未来发展，考虑公司发展和股东利益，充分反映公司对股东的合理投资回报。同意该计划。

三、相关风险提示

本计划的制定结合了公司的发展阶段、资本需求等因素，不会对公司的每股收益和现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常运营和长期发展。本计划仍需提交公司年度股东大会审议。请注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告号：2023-022号

唐山三友化工有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息：

会计师事务所名称:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中喜会计师事务所)

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截至2022年底，中喜会计师事务所合伙人81人，注册会计师340人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师223人。

2022年中喜会计师事务所总收入31604.77万元(未审数)，审计业务收入27348.82万元(未审数)，证券业务收入10321.94万元(未审数)。

2022年，中喜会计师事务所上市公司审计客户41家，审计费6854.25万元(未审计)。前五大行业是计算机、通信等电子设备制造、专用设备制造、化工原料及化工制品制造、房地产、汽车制造。我公司同行业有4家上市公司审计客户。

2.投资者的保护能力

2022年，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为8万元。职业保险的购买符合有关规定，可以覆盖审计失败造成的民事赔偿责任。近三年来，在执业过程中没有相关的民事诉讼。

3.诚信记录

中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。在过去的三年里，执业行为受到了6项监督管理措施，在过去的三年里，21名员工受到了11项监督管理措施。在过去的三年里，执业行为受到了一次自律监督措施，在过去的三年里，两名员工受到了一次自律监督措施。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合作伙伴:刘敏女士，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1999年开始在中喜会计师事务所执业，2018年至今为公司提供审计服务，近三年签署了4家上市公司的审计报告。

注册会计师：孟从敏女士，2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在中喜会计师事务所执业， 自2020年以来，为公司提供审计服务，近三年签署了两家上市公司的审计报告。

项目质量控制审查员:田野先生，2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在中喜会计师事务所执业，2022年审核公司审计报告，近三年审核8家上市公司审计报告。

2.诚信记录。项目合作伙伴刘敏女士、签名注册会计师孟从敏女士、项目质量控制审查员田野先生近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3.独立性。中喜会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员等不存在影响独立性的可能性。

4.审计费。在公司现有审计范围内，预计2023年中喜会计师事务所年度财务审计费用为130万元，内部控制审计费用为50万元。审计费用与2022年一致。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)董事会审计委员会意见

我们审查了中喜会计师事务所的独立性、执业资格、质量和诚信，并详细了解了项目合作伙伴、项目质量控制负责人、拟签署注册会计师的经验、执业资格和证券服务年限。我们认为中喜会计师事务所在上市公司有着丰富的实践经验，满足了为公司提供审计服务的相关资质要求。出具的2022年财务审计报告和内部控制审计报告客观公正地反映了公司的实际情况。考虑到公司审计工作的可持续性和完整性，同意续聘为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事先认可和独立意见

独立董事认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，具有丰富的上市公司审计经验和专业素质，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，能够满足公司审计人员的需求要求有利于保证公司审计工作的质量，维护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意续签2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并提交董事会审议。

独立董事意见:中喜会计师事务所在上市公司有丰富的执业经验，业务熟练，工作勤奋，执业水平高；发布的财务审计和内部控制审计报告客观公正，符合公司实际情况，完成了公司2022年的财务审计和内部控制审计。因此，我们一致同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年的财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司董事会意见

公司于2023年4月13日召开第八届十二届董事会会议，审议通过了《关于聘请2023年财务审计机构的议案》和《关于聘请2023年内部控制审计机构的议案》，董事会同意公司续聘中喜会计师事务所为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交公司2022年年度股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工有限公司董事会

2023年4月14日