公司代码：603036 公司简称：如通股份

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应在上海证券交易所网站上http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

2023年4月12日，第四届董事会第十四次会议审议通过的2022年年度利润分配计划为：以2022年12月31日总股本扣除2023年1月16日完成回购注销632、375股后的206、006、025股为基础，计划每10股发现金股利1.90元(含税)，共计39、141、144.80元，剩余未分配利润结转后的年度。该提案仍需经公司股东大会批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

该公司的行业与油价没有直接对应的关系。然而，油价可以直接影响油气公司的投资计划。油价的上涨通常会促进油气公司扩大资本支出，从而增加对相关行业产品的需求。同时，未来的经济前景、能源结构和政策、国际油价和地缘政治可能会影响行业的发展，而下游客户的需求和资本支出可能会直接影响行业的繁荣和盈利能力。

2022年，国际油价走势触顶下跌。在俄乌冲突初期，价格高点已达到130美元/桶，然后缓慢下跌。海外客户和市场需求仍处于修复过程中；在保障国家能源安全、追求利润的双重因素下，国内主要油气开采企业继续加强勘探开发，增加对公司产品的需求。

国家提出的“碳达峰碳中和”双碳目标将对未来的能源结构产生影响，并将促进煤炭、石油等传统化石能源在能源总量中的比例下降，天然气和新能源作为清洁能源的比例将逐渐上升。虽然“双碳”目标对中国的能源转型提出了迫切的要求，但石油和天然气作为国家重要能源供应的战略材料，特别是天然气在环境友好方面发挥着巨大的作用，在短期内仍面临着良好的发展机遇。

地缘政治模式对未来的能源供应模式产生了复杂的影响。紧张地区形势的变化对世界能源供应模式的影响变得非常复杂。俄罗斯和欧洲国家政策的变化作为世界主要的能源供应，使公司在相应市场的产品需求不确定。

公司主要为石油、天然气钻井提供钻井设备和工具的研发、生产和销售，产品主要用于油气钻井领域，是钻井设备的重要组成部分，对钻井作业的安全、成本和效率有重要影响，根据使用功能，分为改进设备、卡设备和扣设备。

公司为国内石油服务公司、油气钻井设备制造商和国际知名石油服务公司提供产品和服务，建立了长期稳定的合作关系。根据行业发展趋势和客户需求，有效利用细分领域技术能力强、综合实力强的优势，增加钻井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；继续提高市场影响力，提高市场份额和绩效水平。

公司的主要业务模式。对于需求集中的直销客户，如大型石油服务公司和石油和天然气设备制造商，公司根据其要求和实际订单形成销售或服务关系，履行合同义务；对于少数分销客户，公司在与其签订的采购合同形成买断销售关系后履行合同。

公司主要采用“以销定产”组织生产，适当备货常规和通用产品及部件，有效平衡公司生产能力。为提高产品供应能力，提高资产利用效率，控制资产投资风险，公司委托外包加工，通过外包制造商签订合同，约定技术质量要求、交货期、价格等合同条款，通过有效的分工合作和质量检验，确保产品质量和供应及时性。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入306、933、750.77元，同比增长13.78%；利润总额为95.569.904.77元，同比增长53.57%；净利润79，691，350.18元，同比增长48.40%；上市公司股东净利润81、143、790.80元，同比增长46.11%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-008

江苏如通石油机械有限公司

2022年年度利润分配计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例:每10股发现金红利1.90元(含税)。

● 利润分配以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 公司总股本在股权分配登记实施前发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并另行公布具体调整情况。

1.2022年利润分配计划内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司股东的净利润为81、143、790.80元。截至2022年12月31日，公司期末未分配利润为488、822、226.76元。经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，公司计划在2022年股权分配登记日登记的总股本基础上分配利润。利润分配方案如下：

2022年12月31日，总股本扣除2023年1月16日完成回购注销的632、375股后的206、06、025股，计划每10股发现金股利1.90元(含税)，共计39、141、144.80元，剩余未分配利润结转后的年度。

该提案仍需经公司股东大会批准后实施。

股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

2023年4月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过利润分配方案，仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事同意2022年利润分配计划，独立董事认为：公司2022年利润分配计划将给予股东合理的现金股息回报和维护公司生产经营，根据公司现状，充分考虑公司业务业绩和战略需求，考虑股东的即期利益和长期利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合公司章程、中国证监会和上海证券交易所对上市公司现金股息的有关规定，不损害公司和股东的利益，同意经董事会批准后提交2022年股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程的规定，严格执行现金股息决策程序。公司2022年利润分配计划考虑了内外部因素、公司经营状况、未来发展计划、未来资本需求、董事意见和股东期望，有利于保护中小投资者的利益。因此，监事会同意了利润分配计划。

三、相关风险提示

（1）分析现金股息对上市公司每股收益、现金流状况和生产经营的影响

利润分配计划结合了公司的发展阶段、未来的资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

江苏石油机械有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-009

关于江苏如通石油机械有限公司

募集资金年度存储和使用的专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中国证券监督管理委员会监管要求》（2022年修订）（中国证监会公告〔2022〕15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号一一规范运作》(上海证券交易所〔2022〕2号)的规定，本公司2022年募集资金的储存和使用说明如下。

一、筹集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到达时间

中国证券监管委员会证监会许可证〔2016〕经2613号文件批准，经贵公司同意，主承销商广发证券有限公司向公众公开发行人民币普通股(a股)5084.00万股，发行价为每股6.84元，共募集资金3474.56万元，扣除承销和保荐费3.74.56万元。2016年12月2日，主承销商广发证券股份有限公司在募集资金3174.56万元后，已汇入公司募集资金监管账户。除网上发行费、招股说明书印刷费、会计申报费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新外部费用1425.40万元(含税)后，公司募集资金净额为30万元、349.16万元。除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行股权证券直接相关的新增外部费用1425.40万元(含税)后，公司募集资金净额为3000元、349.16万元。上述募集资金到位由天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实，并出具验资报告(天健验资)〔2016〕478号）。

(二) 募集资金的使用和余额

金额单位:人民币(万元)

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[注1]787.28万元是尚未支付的交易余额和利息，已从募集资金账户转入自有资金账户

[注2]项目累计投资超过募集资金净额的原因是募集资金产生的利息收入用于项目投资

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指南》第2号一一上市管理和使用市公司募集资金的监管要求(2022年修订)(中国证监会公告)〔2022〕15号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第一号一一规范运作(上海证券交易所发行)〔2022〕结合公司实际情况，2号)等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《江苏如通石油机械有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年12月5日与中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、浙商银行南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵守。截至2022年12月31日，公司募集资金的专项账户已被取消。

三、今年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金的使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

2. 募集资金使用的其他情况

经2021年12月29日第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》同意，2022年1月1日至2022年12月31日，本公司使用额度不超过7000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。

2022年，公司滚动购买19500.00万元的银行结构性存款和保本金融产品，累计赎回26000.00万元，取得214.83万元的金融收入。具体情况如下:

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(二) 募集资金投资项目异常情况说明

根据公司2022年第一次临时股东大会和第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于终止部分募集资金投资项目，永久补充剩余募集资金流动资金和部分项目结算的议案》，由于公司所在行业的周期性波动，国际形势的变化导致不确定性增加，石油钻井改进设备建设项目的实施进度未达到预期。为了提高募集资金的使用效率，提高股东投资收益，计划根据审慎和效益最大化的原则终止“石油钻井改进设备建设项目”，永久补充营运资金剩余7022.55万元（实际金额以资金转移当日余额为准）。本项目募集资金账户已注销，相关募集资金三方监管协议同时终止。

(三) 募集资金使用的其他情况

根据公司2022年第一次临时股东大会和第四届董事会第十二次会议决议，经公司2021年第一次临时股东大会审议，石油钻采卡持设备建设项目变更为出资子公司，购买江苏赛孚石油机械有限公司主要经营资产项目，并将余额募集资金永久补充营运资金。考虑到项目涉及的投资已经完成，交易标的的经营资产已于2021年6月交付，与交易相关的主要资金已按期支付，剩余余额较小，支付条件明确，支付时间较长，公司申请项目结算，剩余少量余额和利息787.28万元从募集资金账户转入自有资金账户，并承诺按约定支付771.34万元剩余款项，并专用于专项款项。本项目募集资金账户已注销，相关募集资金三方监管协议同时终止。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况表

本报告附件2详见募集资金投资项目变更情况表。

(二) 募集资金投资项目不能单独计算效益的情况说明

变更后的募集资金用于成立子公司，购买江苏赛福石油机械有限公司的主要经营资产。募集项目不能单独计算效益，主要通过设备、技术和生产资源的整合，优化生产管理流程，为公司带来经济效益，提高生产效率，提高客户和市场的供应能力和响应速度。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换的说明

报告期内，本公司未转让或更换募集资金投资项目。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

今年，公司募集资金的使用和披露没有重大问题。

附件：1. 募集资金的使用情况对照表

2. 募集资金投资项目变更情况表

江苏如通石油机械有限公司

二〇二三年四月十四日

附件1

募集资金的使用情况对照表

2022年度

编制单位：江苏如通石油机械有限公司 金额单位：人民币万元：

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[注]787.28万元是尚未支付的交易余额和利息，已从募集资金账户转入自有资金账户 附件2

募集资金投资项目变更情况表

2022年度

编制单位：江苏如通石油机械有限公司 金额单位：人民币万元：

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[注]787.28万元是尚未支付的交易余额和利息，已从募集资金账户转入自有资金账户

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-005

江苏如通石油机械有限公司

第四届董事会第十四次会议决议的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月31日，江苏如通石油机械有限公司（以下简称“公司”）通过书面电话向全体董事、监事、高级管理人员发出《江苏如通石油机械有限公司第四届董事会第十四次会议通知》，公司第四届董事会第十四次会议于2023年4月12日上午在公司会议室举行。会议应有6名董事和6名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长曹彩红女士召集主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏如通石油机械有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年总经理工作报告议案》；

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2022年董事会工作报告议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2022年财务决算报告议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2022年利润分配计划议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》；

公司2023年审计机构同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)。董事会根据2023年的具体审计要求和范围，要求股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年履职报告议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司董事会审计委员会2022年履职报告》披露。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司独立董事2022年报告议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事2022年报告》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司2022年财务审计报告议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司审计报告》披露。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年年报》披露。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《公司2022年内部控制评估报告议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年内部控制评估报告》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《公司2022年内部控制审计报告议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年内部控制审计报告》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《公司2022年募集资金储存和使用专项报告》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年募集资金储存使用专项报告》披露。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

公司审计机构出具了验证报告，发起人出具了验证意见。请参阅上海证券交易所指定的信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《公司董事、监事2022年薪酬议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年年报》披露。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《公司高级管理人员2022年薪酬议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司2022年年报》披露。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》披露。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。有关内容请参阅上海证券交易所指定信息披露媒体网站（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议的独立意见》。

16、审议通过了《关于召开公司2022年股东大会的议案》；

请参阅指定信息披露媒体上海证券交易所网站的相关内容（www.sse.com.cn）《江苏如通石油机械有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏石油机械有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-006

江苏如通石油机械有限公司

第四届监事会第十次会议决议的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月31日，江苏如通石油机械有限公司(以下简称“公司”)通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械有限公司第四届监事会第十次会议通知》，公司第四届监事会第十次会议于2023年4月12日上午在公司会议室举行。会议应到监事3人，监事3人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏如通石油机械有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年监事会工作报告议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2022年财务决算报告议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《公司2022年利润分配计划议案》；

2022年12月31日，总股本扣除2023年1月16日完成回购注销的632、375股后的206、06、025股，计划每10股发现金股利1.90元(含税)，共计39、141、144.80元，剩余未分配利润结转后的年度。全体监事认为，公司2022年利润分配计划符合有关法律、法规和公司章程，严格执行现金分红决策程序。公司2022年利润分配计划考虑了内外因素、公司经营状况、未来发展计划、未来资本需求、董事意见和股东期望，有利于保护中小投资者的利益。

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于续聘公司2023年财务及内部控制审计机构的议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《公司2022年募集资金储存和使用专项报告》；

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《公司2022年内部控制评估报告议案》；

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司董事、监事2022年薪酬议案》；

本议案应提交股东大会审议。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《公司高级管理人员2022年薪酬议案》；

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

会计政策变更是公司根据财政部的有关规定，其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程，会计政策变更的实施可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不损害公司和全体股东的利益，监事会同意会计政策变更。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏石油机械有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-007

江苏如通石油机械有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘用的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健会计师事务所)

天健会计师事务所是公司聘请的2022年度审计机构，并成功完成了公司2022年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年度报告审计的总体评价和建议，公司计划继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

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2、人员信息

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3.业务规模

■

3、保护投资者的能力

去年年底，天健会计师事务所累计提取职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金提到，职业保险的购买符合财政部《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的有关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的：

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4、记录独立性和诚信

近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)，天健会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到行政处罚1次，监督管理措施13次，自律监督措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。近三年来，员工因执业行为受到行政处罚3人、监督管理措施31人、自律监督措施2人、纪律处罚3人，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目成员信息

1、人员信息

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2、上述相关人员的诚信记录和独立性

(1)诚信记录

近三年来，项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。具体情况见下表：

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（2）独立性

天健会计师事务所、项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员不存在可能影响独立性的情况。

(三)审计费

2022年，天健会计师事务所财务审计费613、207.55元，公司内部控制审计费94、339.62元，共707、547.17元。

审计费定价原则主要基于公司的业务规模、行业和会计处理的复杂性，并根据审计人员的情况和公司年度报告的工作量和公司的收费标准确定。

公司董事会根据2023年的具体审计要求和范围，要求股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

（1）审计委员会在选择会计师事务所过程中的履行情况和审查意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，认为其具有证券期货相关业务资格、为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和投资者保护能力，坚持独立审计原则，客观、公平、公平地反映公司的财务状况和业务成果，认真履行审计机构的职责。委员会建议天健会计师事务所作为公司2023年财务报告和内部控制的审计机构续聘一年。

（2）独立董事对会计师事务所聘用的事先认可和独立意见

1、公司将提前与我们沟通续聘会计师事宜。经审核天健会计师事务所相关资料和执业资格后，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司计划于2023年续聘天健会计师事务所。经核实，我们认为天健会计师事务所具有相关上市公司的业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公平的审计服务，同意继续聘任，以保持审计工作的连续性。董事会审查程序符合有关法律、法规和公司章程，程序充分、适当。

（3）董事会对聘任会计师事务所有关议案的审议和表决

2023年4月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年财务及内控审计机构的议案》，继续聘请天健会计师事务所为公司2023年财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（4）会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

三、网上公告附件

1、公司独立董事对第四届董事会第十四次会议有关事项提前认可。

2、公司独立董事对第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、公司第四届监事会第十次会议决议。

3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏石油机械有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-010

江苏如通石油机械有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2023年5月12日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

(4)现场会议的日期、时间和地点P>

日期：2023年5月12日 14点00分

地点:淮河路33号公司会议室，江苏省如东县经济开发区

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年5月12日起，网上投票起止时间：

至2023年5月12日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则等有关规定，涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者投票。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

听取2022年独立董事报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已于2023年4月12日通过第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议。详见公司2023年4月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上发表的公司。（http://www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议：0

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

（2）股东通过上海证券交易所股东大会的在线投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票结束后，同一类别的普通股或同一品种的优先股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

2023年5月11日(上午9日)，符合出席会议要求的股东：00-11：30，下午13：30-16：00)持相关证件到江苏如通石油机械有限公司董事会办公室办理登记手续。江苏如东经济开发区淮河路33号，并于2023年5月12日在会议开始前到会议秘书处签到。签到时间为下午13日:30-14:00。

(一)个人(自然人)股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡、持股证明，并提供上述证件和材料的复印件；个人(自然人)股东委托代理人出席会议的，应当出示委托人的股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人的身份证，并提供上述证件和材料的复印件。

（2）法定股东由法定代表人亲自出席会议的，应当出示身份证、营业执照、股票账户卡、持股证明，并提供上述文件和材料；法定股东法定代表人委托代理人出席会议的，应当出示营业执照、股票账户卡、持股证明、授权委托书、受托人身份证，并提供上述文件和材料的复印件。

股东可按上述要求发出信函（邮政快递）、通过传真登记，邮戳和传真到达日期不迟于2023年5月11日：信函(邮政特快专递)、股东住所的详细地址、联系人和联系电话必须在传真中注明。通过信件或传真登记的股东，请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通、住宿等费用。

（2）会议联系地址：江苏如通石油机械有限公司董事会办公室，江苏省如东经济开发区淮河路33号 邮政编码：226400

(3)联系人:陈晓峰: 电话：0513-81907806 传真：0513-84523102

（4）其他事项：如果会议的时间和地点发生变化，将按规定另行通知。

特此公告。

江苏石油机械有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏如通石油机械有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2023-011

江苏如通石油机械有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 重要内容提示：

会计政策变更是江苏如通石油机械有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》(会计〔2021〕35号，以下简称“解释15号”〔2022〕31号，以下简称“解释16号”)相关规定的相应变更，变更后的会计政策不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也不会损害公司和股东的利益。

1.会计政策变更概述

2021年12月30日，财政部发布标准解释第15号，规定“企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品对外销售的会计处理”、“资金集中管理相关报告”、“损失合同判断”等。根据上述文件的要求，公司对现行会计政策进行了相应的变更，包括“自2022年1月1日起实施企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理”、“损失合同判断”、“资金集中管理相关报告”自标准解释第15号公布之日起实施。

2022年11月30日，财政部发布了第16号标准解释，规定“单笔交易产生的资产负债递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”、“发行人分类为股权工具的金融工具相关股利所得税影响的会计处理”、“企业将现金结算的股份支付修改为股权结算的股份支付的会计处理”等内容，自2023年1月1日起，第一项“与个人交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理”，允许企业自发布年度起提前实施。

会计政策变更是为了实施上述会计政策和调整，会计政策变更已经江苏如通石油机械有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，独立董事同意独立意见。

会计政策的变更不需要提交股东大会审议。

二、 会计政策变更的具体情况及其对公司的影响

（1）会计政策变更的主要内容

本次会计政策变更的主要内容如下：

1、企业在固定资产达到预定可用状态或研发过程中生产的产品或副产品的会计处理

企业在固定资产达到预定可用状态前或研发过程中生产的产品或副产品（以下简称试运行销售）的，应当按照《企业会计准则》第14号、《企业会计准则》第1号、《企业会计准则》第1号、《企业会计准则》的规定，分别对试运行销售的相关收入和成本进行会计处理，计入当期损益，试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额不得减少固定资产成本或研发费用。试运行生产的相关产品或副产品，符合《企业会计准则》第一号第一存货规定的，确认为存货，符合其他相关企业会计准则中相关资产确认条件的，确认为相关资产。测试固定资产能否正常运行的支出是固定资产达到预定可用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则》第4号的有关规定计入固定资产成本。

2、关于资金集中管理的相关列报

企业按照有关法律法规，通过内部结算中心、金融公司对母公司和成员单位资金进行集中统一管理，成员单位应当在资产负债表“其他应收账款”项目中列出，或者根据重要性原则，结合企业实际情况，在“其他应收款”项目上增加“应收款集中管理款”项目单独列出；母公司应当在资产负债表“其他应付款”项目中列出。成员单位从集团母公司账户借出的资金，应当在资产负债表“其他应付款”项目中列出；母公司应当在资产负债表“其他应收款”项目中列出。

3、对损失合同的判断

《企业会计准则》第13号。1或事项第8条第3款规定，损失合同是指履行合同义务不可避免的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免的成本”应反映退出合同的最低净成本，即履行合同的成本与未履行合同的赔偿或处罚之间的最低成本。

企业履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接劳动力、直接材料等。；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用。

本次会计政策变更的主要内容如下：与单笔交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用于初始确认豁免的会计处理，企业合并或交易不影响会计利润或应纳税所得额（或可抵扣损失）、初始确认的资产和负债导致等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的个人交易(包括承租人在租赁期初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产弃置义务而确认预期负债并计入相关资产成本的交易等。《企业会计准则第18号一所得税》第十一条(二)不适用本解释的“单项交易”)、第十三条关于递延所得税负债和递延所得税资产豁免的初步确认。企业应当按照《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，确认单项交易因资产和负债初步确认而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，交易发生时应当分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)本次变更前后采用的会计政策

会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等有关规定。

会计政策变更后，公司按照财政部修订发布的标准解释第15号和标准解释第16号的有关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部早期发布的《企业会计准则一基本准则》、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》等有关规定执行。

(三)对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的标准解释第15号和标准解释第16号进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及公司前一年的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也没有损害公司和股东的利益。

三、董事会关于会计政策变更的合理性的解释

公司董事会同意会计政策变更，认为会计政策变更是根据财政部企业会计准则的要求，符合相关法律法规和企业会计准则，变更会计政策使公司能够提供更可靠、准确的会计信息，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

四、独立董事和监事会的结论性意见

1、独立董事认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的标准解释第15号和标准解释第16号进行的合理变更。变更后的会计政策可以更客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不涉及公司前一年的可追溯性调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，也没有损害公司和股东的利益。

2、监事会认为：

会计政策变更是公司根据财政部的有关规定，其决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程，会计政策变更的实施可以客观、公平地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不损害公司和全体股东的利益，监事会同意会计政策变更。

特此公告。

江苏石油机械有限公司董事会

2023年4月14日