公司代码：688089 公司简称：嘉必优

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司在本报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险和对策。请参阅本报告第三节“管理讨论与分析”第四节的“风险因素”。

3.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员应确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会会议。

五大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

公司上市时没有盈利，也没有盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转换股本计划

公司2022年利润分配和公积金转股本计划为：每10股向全体股东发放3.00元（税前），预计发行3.0万元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转换4股，预计转换后公司总股本将增加至1.6万股。股权分配登记实施前公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配总额和转换总额。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司2022年利润分配和公积金转股本计划，仍需提交公司股东大会审议。

88公司治理是否有特别安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简介

√适用 □不适用

■

公司存托凭证简介

□适用 √不适用

联系方式和联系方式

■

报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务

该公司的主要业务包括花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、β-胡萝卜素(BC)以及N-乙酰神经氨酸（SA）产品广泛应用于婴幼儿配方食品、膳食营养补充剂、营养健康食品、特殊医疗用途配方食品、宠物营养食品、经济动物饲料、个人护理化妆品等领域。公司核心产品如下：

1、ARA产品：公司采用等离子诱导育种技术，通过微生物发酵技术生产ARA产品，主要用于婴儿配方奶粉和食品领域。根据产品形式，公司的ARA产品可分为油和粉末两种类型。除少数直接销售的ARA油产品外，大部分用于加工成粉末产品；粉末产品由切割、均匀、喷雾干燥等工艺制成，工艺复杂，生产成本较高。ARA油产品成本相对较低，应用场景集中；ARA粉产品的粒度、流动性、溶解度等物理特性与奶粉、运动营养相似，主要用于奶粉、运动营养、宠物营养食品。

2、DHA产品：公司采用等离子诱变育种技术，通过微生物发酵技术，从天然海水中选择高产藻类，模拟海水环境，利用微藻合成DHA产品。DHA产品的形态主要分为油和粉，主要分为粉。在产品功能方面，DHA作为人类整个生命周期的营养元素，除婴儿配方食品外，对成人心脑血管疾病、阿尔茨海默病、抗炎等方面具有良好的预防作用，应用场景丰富，可广泛应用于膳食营养补充剂、健康食品、口服液、固体饮料、烘焙食品、糖果、巧克力等，应用领域可覆盖不同年龄的消费者群体。公司藻油DHA产品以来源命名；与鱼油DHA相比，藻油DHA采用微生物发酵，不受资源限制；具有环保、安全、质量控制、可追溯性等优点。

3、SA：N-乙酰神经氨酸，俗称燕窝酸和唾液酸，是燕窝的主要功能成分。燕窝酸不仅具有抗病毒作用，还能促进神经细胞、上皮细胞和免疫细胞的发育。燕窝酸作为人体细胞膜蛋白的重要组成部分，广泛应用于医药、保健品和食品领域。同时，燕窝酸也是一种新兴的化妆品功效成分，在滋补养颜、延缓衰老方面也有很好的效果。公司通过微生物发酵技术生产SA，主要用于儿童奶粉、婴儿辅食、口服美容产品、固体饮料等健康食品，重点开发SA在化妆品领域的应用。

4、β-胡萝卜素：是一种安全的维生素A源，在体内补充维生素A、应用于膳食补充剂和健康食品领域，具有抗氧化、保持细胞活力的作用。同时，β-胡萝卜素作为一种天然着色剂，可用于果汁饮料和烘焙食品。公司通过发酵工艺生产的高纯度自然β-胡萝卜素产品是一种优质的健康功能性食品营养强化剂和天然着色剂。β-胡萝卜素作为一种良好的抗氧化剂，在化妆品领域具有巨大的发展潜力。

(二)主要经营模式

1、采购模式

公司以确保食品安全为主要采购原则，制定了严格的供应商准入审计制度，严格控制原材料质量，采用年度合同和订单采购的模式。公司建立了严格的采购制度，控制供应商的合法性、合规性、质量管理、生产控制、仓储管理、运输保护等环节，并定期对供应商进行现场或在线审核和年度评估。在此基础上，公司建立了最高库存和安全库存，并根据生产进度确定了原材料的采购进度，以确保生产线的正常运行。

2、生产模式

公司的生产环节包括发酵工艺、后处理工艺、微胶囊包埋工艺等。公司根据客户需求制定年度、月度、周生产计划，生产部门根据计划安排灵活生产，结合客户对产品规格、交付时间等个性化要求。公司建立了两个符合国际标准的生产基地，能够独立生产油粉产品。根据年度生产计划，公司组织连续发酵生产，根据客户的订单和具体需求，为客户提供小批量、定制的产品。在独立生产的基础上，根据部分客户的特殊要求和生产能力安排，公司部分微胶囊产品由OEM包埋，加工成粉末产品后销售给客户。

3、销售模式

对国内市场而言，公司采用直销为主、经销为辅的销售模式；对国外市场而言，公司采用经销为主、直销为辅的销售模式。在直销模式下，公司直接向客户销售产品。在分销模式下，公司将产品销售给经销商，经销商将产品销售给不同的国家和地区，有利于公司快速拓展国际市场。公司对大多数客户采用先付后付的结算方式，一般给予客户1-3个月的商业信用期。公司与主要客户建立长期稳定的合作关系，继续跟进客户需求，并根据客户提出的个性化需求提供高质量的营养产品和创新的解决方案。

4、产业链合作模式

在动物营养领域，嘉必优动物营养技术平台负责动物营养业务领域的产品、生产能力和技术研发，嘉利多负责营销和产品销售平台，整合产业资源。同时，通过与C端品牌和OEM的合作，推进嘉必优品牌战略，为大客户提供定制的解决方案开发和供应链服务，建立“解决方案技术+品牌+供应链管理”的组合。

(三)行业情况

1.行业发展阶段、基本特征和主要技术门槛

(1)生物技术产业发展概况

2022年5月，国家发改委发布《十四五生物经济发展规划》，明确建设国家生物技术战略科技力量，加快突破生物经济发展瓶颈，实现科技自力更生；提出加快高通量基因测序技术发展，促进合成生物技术创新，有序推进新药开发、疾病治疗、农业生产、物质合成、环保、能源供应、新材料开发等领域的应用，突破生物制造菌种设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术。2022年2月，湖北省发展和改革委员会发布了湖北省大型健康产业发展“十四五”规划，明确强调依托湖北生命健康科技研发基础，加快细胞和基因治疗、合成生物学、脑科学三个未来产业发展，努力到“十四五”结束，武汉成为引领国家医疗发展、最重要的三个国家医疗中心和国家生物经济示范区。同年，科技部投资1.86亿元支持国家重点研发计划“合成生物学”重点项目。同年，科技部投资1.86亿元支持国家重点研发计划“合成生物学”重点项目。在国家政策和财政支持的持续支持下，中国的生物技术产业将迎来进一步的加速发展。

公司是中国第一家生产微生物合成多不饱和脂肪酸和脂溶性营养物质的高新技术企业，经过多年的积累，建立了合成生物学研究室，建立了不同来源的底盘表达系统，可以进行准确的基因编辑、多基因片段组装和共同表达、酵母基因组重排和菌种高通量筛选和测试，初步建立了生物信息分析技术平台，公司将利用新技术革命的机遇，以合成生物学为技术底盘，针对尖端生物技术，不断挖掘生物技术领域的无限可能性，赋予生命营养和健康。

(2)营养健康产业发展概况

营养健康产业是保健食品产业的升级版，包括特殊食品(如婴儿配方食品、特殊医疗食品和保健食品)、一些普通食品和国外营养补充剂，通常被称为营养保健食品或营养。随着人均可支配收入的增加、国民健康意识的提高和人口老龄化的加剧，国内对营养保健食品的巨大市场需求。

为促进营养健康产业的标准化、有序、快速发展，国家先后发布了《健康食品注册备案管理办法》、《健康中国2030年规划纲要》、《关于促进食品产业健康发展的指导意见》、《国家营养计划(2017-2030年)》、《健康中国行动(2019-2030年)》等文件，引导居民形成科学的饮食习惯。加快婴幼儿配方食品、老年食品和功能性食品的发展，满足特定人群的需求。大力支持国家政策，将进一步促进营养健康产业的可持续发展。

此外，根据国家统计局的数据，2022年，中国60岁及以上人口28004万，占全国人口的19.8%，其中65岁及以上人口20.978万，占全国人口的14.9%。老年人口规模的不断增加将直接刺激营养保健食品的市场需求。同时，随着生活水平的提高、生活方式的改变、健康理念的普及和亚健康人口规模的不断增长和年轻化，营养保健食品消费者的年龄阶层不断扩大，中青年人对保健食品的消费需求也在迅速上升，越来越多的消费者愿意投入更多的医疗保健费用，这也将促进整个营养保健食品行业的快速发展。

ARA是公司的主要产品、DHA、SA因其丰富的学理功能，可广泛应用于营养保健食品等领域，具有巨大的市场潜力。

(3)婴幼儿配方奶粉行业发展概况

随着消费能力的提高和科学育儿理念的升级，婴儿配方奶粉行业的主要驱动力从“数量增加”转向“价格上涨”，整体市场规模保持稳定增长。根据欧瑞数据，预计2022年中国婴儿配方奶粉市场规模预计为 1,717 亿元，2017-2022 复合年增长率为 2.91%，其中，市场规模分别为450.81亿元、458.92亿元、727.80亿元和79.09亿元，约占26.26%、26.73%、42.40%和4.61%。

此外，新的国家标准对婴儿配粉的生产研发能力和科学配方提出了更严格的标准，将加快奶粉市场向具有技术和产品优势的龙头企业的集中，进一步提高婴儿配粉企业的集中度。根据Euromonitor 数据显示，飞鹤、伊利、雀巢、达能、君乐宝是2022年销量前五的品牌，分别占17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%，市场份额达到57.2%。国泰君安2022年12月19日发布的研究报告指出，国内奶粉行业前三家奶粉企业的总市场份额预计将上升至60%至70%。公司长期坚持大客户战略，与龙头客户建立稳定深入的合作。随着行业集中度的提高和客户的增长，公司产品的市场份额将稳步增加。

(4)动物营养产业发展概况

近年来，国内养殖业规模化进程加快，进一步提高了饲料工业水平。据中国饲料工业协会统计，2022年中国工业饲料总产量超过3亿吨，同比增长3%，其中猪饲料产量1.36亿吨，蛋禽饲料3.210.9万吨，肉禽饲料8.925.4万吨，反刍动物饲料16.8万吨，水产饲料2.5.7万吨。脂肪酸营养素在动物营养领域有着重要的应用，广泛应用于一般牲畜（如猪）、反刍动物(如牛)、短链饱和脂肪酸营养素有助于动物肠道供能，保持肠道结构完整，中链饱和脂肪酸有助于抑菌抗病毒，Omega-3系列脂肪酸对动物的生长发育和维持健康起着重要作用，还有一些预防疾病、提高免疫力的作用。

此外，我国宠物食品行业正处于快速发展阶段，市场增长空间巨大。随着社会经济的发展和国民消费需求的提高，我国居民养宠物的意愿不断提高，养宠物的人数不断扩大和年轻化。科学养宠的概念在宠物主要消费群体中广泛传播。同时，由于我国宠物生长环境缺乏户外空间，日晒时间短，运动量少，抵抗力低，缺钙生病，越来越多的宠物主人越来越关注宠物的健康。它促进了宠物营养市场的持续增长。艾瑞咨询报告指出，2021年，中国一二线城市宠物家庭普及率达到39.1%。随着宠物家庭数量的增加，预计 2025 我国宠物食品市场规模将达到2417亿元。

作为公司人类营养业务的自然延伸，公司动物营养业务致力于基于脂肪酸平衡理论，抓住“抵抗”机会，平衡饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸Omega-以3系列脂肪酸和Omega-6系列脂肪酸平衡、短、中、长链脂肪酸平衡为技术基础，开发了多种具有“替代”效果的产品，如饲料脂肪粉、DHA藻类粉等产品，差异化市场竞争是通过开发脂类营养产品来实现的，赋予饲料和养殖企业权力。

(5)功效护肤行业发展概况

随着生活水平的提高和消费者对健康护肤需求的加深，化妆品行业的规模不断扩大。根据艾媒咨询数据，2021年中国化妆品行业市场规模达到453亿元，同比增长15%；预计到2023年，行业市场规模将超过5万亿元。同时，根据2022年消费者调查结果，化妆品消费者比去年更注重产品成分和功效。未来，随着我国敏感肌肉人口的不断增长，消费者对功能性护肤理念和功能性护肤产品的认可度将逐步提高，功能性护肤产品在化妆品轨道上的渗透率将不断提高，功能性原料市场潜力巨大。

此外，近年来，国家监管部门也出台了规范化妆品行业发展、鼓励化妆品原料创新发展的政策。2010-2019年，国家食品药品监督管理局批准的化妆品原料只有4种；2020年，食品药品监督管理局公布了4种可用于化妆品生产的新原料；2021年，《化妆品监督管理条例》正式实施，进一步规范化妆品注册备案信息，规范和简化相关企业注册备案程序，促进和鼓励有效护肤企业的参与和发展。

公司以功能性原料为方向，积极布局功能性美容个人护理原料新业务，为公司发展开辟新的增长空间。公司产品β-胡萝卜素、ARA和DHA都包含在国家食品药品监督管理局发布的《化妆品原料名称目录(2021版)》中。燕窝酸于2021年6月通过国家药品监督管理局备案，2022年5月完成扩大使用目的备案，成为第一种扩大使用效果的新原料，将在化妆品领域拥有更广阔的应用空间和更高的应用价值。

(6)行业技术门槛

微生物资源的开发利用是解决人类社会人口激增和资源短缺问题的有效手段，在实现可持续发展中发挥不可替代的作用。由于微生物发酵法生产的营养物质具有生产效率高、产品安全、绿色低碳等优点，逐渐成为主流。目前，巴斯夫、帝斯曼、杜邦等国际化工巨头已进入生物技术领域，积极布局微生物发酵的高附加值产品。公司所在行业的技术门槛较高，具体如下:

① 细菌迭代升级技术

细菌迭代升级和持续优化技术是发酵行业的生命之源。优良的细菌可以大大提高发酵产率，提高产品质量，降低生产成本。传统的菌种选育技术采用诱变筛选的方法，技术难点在于突变株筛选技术，容易出现错筛漏筛的问题。公司开发原创技术，从细胞代谢多尺度分析评价工业微生物对目标产品的高产特性，根据最佳代谢方法进行计算设计，分析目标产品的最佳合成方法；定性分析限速途径中的酶，高通量筛选最佳菌种，快速锁定高产菌种，开发有针对性的发酵方案，克服现有工业菌株转化率和产量低的问题。

② 发酵精细调节技术

在发酵过程中，成分、补充剂、发酵温度和pH控制会对发酵产生很大的影响。需要根据发酵过程中的代谢变化进行判断，动态评价各种检测指标，实时调整各种工艺参数。公司建立了微生物发酵在线代谢数据库，研究了基于知识学习的过程优化技术和智能控制技术，揭示了适应不同生长环境的代谢基础及其有效合成的相关机制，实现了对发酵生产过程的准确控制。

③ 工程技术的成果转化

生物技术成果从实验室到工业化需要多学科合作，包括菌种建设、发酵精细控制、分离纯化、产品精制等关键环节技术水平直接影响发酵产率、提取收率、产品成本和质量，实验室技术和成果必须通过试验放大工程转型到工业化，工程技术包括大量的专有技术、专利技术和工程经验，它是设备、技术和管理高度结合的体现，短期内难以复制。嘉建立了湖北省生物技术转化试验研究基地，形成了“高通量试验-数字试验”联合发酵系统及相应的配套设施，建立了高分辨率分析试验和分离纯化精细平台，根据不同规模的技术优化验证，形成了工程技术能力的高效成果转化。

2.公司的行业地位分析及其变化

公司行业集中度较高，对技术门槛、产品质量、产业化能力和品牌认可度要求较高，市场竞争对手相对较少。公司是国内最早从事微生物合成生产多不饱和脂肪酸和脂溶性营养的高科技企业之一，是国内ARA行业的重要先驱和市场推广者，产品打破了国外技术垄断，填补了国内空白，是世界ARA产品的主要供应商之一，成功实现了藻油DHA、SA等产品的产业化，产品销售区覆盖中国、美国、欧洲、澳大利亚等30多个国家和地区，与嘉吉、雀巢、飞鹤、君乐宝、伊利、达能等国内外知名企业建立了长期合作关系。

经过多年的积累，公司逐渐形成了基于工业菌种定向育种、发酵精细控制、高效分离纯化制备等生物制造技术的核心技术，拥有多项自主知识产权，并于2016年获得国务院颁发的“国家科技进步二等奖”该公司还获得了中国科学院颁发的“科技促进发展奖”、农业部神农中国农业科技奖委员会颁发的“中国农业科技一等奖”等多项荣誉奖项，领导并参与了两项国家标准的制定，并承担了多项国家“863”计划。由天津大学牵头的2022年，联合公司等单位共同承担的国家重点研发计划“绿色生物制造”重点“工业菌种基因组人工重排技术”项目正式启动；公司参与制定的“QB/T 花生四烯酸油粉5631-2021QB/T 5632-20212碳六烯酸油粉两项行业标准正式颁布实施；湖北省发改委认定的“微生物油湖北工程研究中心”由公司与中国农业科学院油作物研究所联合建设。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展及未来发展趋势

(1)合成生物学前沿技术进展概况

合成生物学作为一门新兴的交叉学科，在信息科学、数据科学等科学工具的支持下，在许多研究方向上取得了巨大的发展，已成为现代科学最有前途的领域之一。在底层技术方面，基于高通量芯片的第二代人工DNA合成技术近年来发展迅速，基于酶反应的第三代无模板长片段合成技术在实验室中孵化；在基础研究中，随着表观遗传学研究的逐渐普及和新的学术成果的出现，细胞内生命活动的监管机制进一步完善，它还为合成生物技术的应用开辟了新的细分场景；在生物技术与信息技术的交叉整合下，DNA存储、生物计算、生物知识地图等新概念应用技术开始逐步促进大数据驱动的生命科学知识的发现和转化；在工业应用场景中，细胞工厂的设计构建正在逐渐挑战代谢途径更长、更复杂的化合物的合成，同时，鲁棒性和适应性已成为建筑工程中需要考虑的一个重要问题。

(2)信息技术（IT）、生物技术（BT）与人工智能（AI）、大数据技术（DT）融合

基于合成生物学技术的“细胞工厂”建设范式“DBTL“它已被原材料生物制造业相关企业广泛认可和采用。通过收集和分析代谢工程和组学大数据，采用生物信息和生物计算方法设计代谢调节优化和靶向酶工程，使工业菌株的有效建设成为可能。

在原材料制造业中，BT已成为最有可能取代传统化学合成的技术解决方案，基于BT发酵过程的优化和放大是发酵行业的重点，包括大量多维生物数据及其工程数据的分析和建模。基于IT的大数据技术（DT）、人工智能技术（AI）结合原材料制造业，借助知识地图、数字双模型等辅助决策工具，利用数字、网络、智能手段设计、管理、模拟、优化和可视化计算机虚拟环境中的生产资源和过程，以数字信息和数据流为主要特点，精细、准确、敏捷、高效地管理和控制整个工厂，实现生产过程的连续智能生产，有利于提高生产效率，提高产品质量和产品质量，降低试错成本和生产成本。在智能制造的帮助下，企业将能够更高效、更快地完成产业化放大的发酵过程，促进产品快速进入市场，进一步满足消费者的需求。

（3） 低碳循环经济和双碳目标

2022年，国家发展和改革委员会正式发布了“十四五”生物经济发展规划，多次提到合成生物学、新发酵产品、生物制造等：重点加快美丽中国建设，重点建设包括新发酵产品在内的生物质回收技术体系。推进合成生物技术创新，突破生物制造菌种计算设计、高通量筛选、高效表达、精准调控等关键技术，有序推进农业生产、物质合成等领域的应用。

要实现碳高峰和碳中和，我们需要对当前的社会经济体系进行广泛而深刻的系统性变革，并将成为未来几十年中国社会经济发展的主要基调之一。合成生物学通过不断创新底盘细胞、生物合成策略和技术，有助于加快绿色制造模式的形成，最终实现国家碳中和目标。公司希望遵循科技和市场规律，大力整合学术和工业人才资源，引导合成生物技术升级，促进产业自动化、智能化，促进产业资源和能源的有效利用，利用产业需求吸引科技资源的倾斜，加快合成生物应用的规模和产业化。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、恢复表决权的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数及以前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人的情况

□适用 √不适用

截至报告期末，表决权前十名股东

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，公司营业收入433、424、47.65元，同比增长23.44% ；归属于上市公司股东的净利润64.372，884.91元，同比减少49.94%；扣除非经常性损益的上市公司股东净利润为30、738、811.95元，同比下降63.16%。详见公司2022年年度报告第三节第五节，报告期内主要经营情况。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-018

嘉必优生物技术(武汉)有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议。会议通知已于2023年4月2日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应由董事长易德伟先生主持，董事9人，实际董事9人。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决后，通过以下议案：

(一)《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

(三)《关于公司2022年董事会审计委员会履职报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年董事会审计委员会履职报告》。

(四)《关于公司2022年独立董事报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年独立董事报告披露。

(五)《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年年度报告》及其摘要。

(六)《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

(七)《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

(八)《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2022年利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-020)。

(九)《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年内部控制自我评价报告》。

(十)《关于公司2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:2023-021)披露。

(十一)关于公司2022年的环境、社会和治理（ESG）报告的议案

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年披露的环境、社会和治理（ESG）报告》。

(十二)《关于公司续聘2023年会计师事务所的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-022)。

(十三)《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

易德伟，相关董事，已回避表决。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-023)。

(十四)《公司董事2023年薪酬计划议案》

1、非独立董事薪酬计划

易德伟、杜斌、王华标等相关董事已回避表决。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、独立董事津贴计划

陈向东、刘琦、李春等相关董事已回避表决。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

(十五)《关于公司高级管理人员2023年薪酬计划的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)《全资子公司终止对外投资及关联交易议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于终止全资子公司对外投资及关联交易的公告》(公告号:2023-024)。

(十七)《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属条件的议案》

关联董事杜斌、王华标已回避表决。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属条件的公告》(公告号:2023-025)。

(十八)《关于授予公司作废部分未归属限制性股票的议案》

关联董事杜斌、王华标已回避表决。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于授予无效部分未归属限制性股票的公告》(公告号:2023-026)。

(十九)《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会并相应修订委员会工作规则的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则(2023年4月修订)》。

(二十)关于公司利润分配政策的调整和修订〈公司章程〉的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案仍需提交股东大会审议批准。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于调整利润分配政策和修订的披露》〈公司章程〉等制度公告(公告号:2023-027)。

(二十一)《关于公司新增和修订部分管理制度的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二)《关于公司召开2022年股东大会的议案》

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-019

嘉必优生物技术(武汉)有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十三次会议于2023年4月12日召开。会议通知已于2023年4月2日通过邮件等方式送达全体监事。会议应出席3名监事，实际出席2名监事。监事会主席姚建明先生委托监事陈静女士主持会议，代表她行使表决权。本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决后，通过以下议案：

(一)《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年监事会工作报告》。

(二)《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年年度报告》及其摘要。

(三)《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(五)《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2022年利润分配和公积金转股本计划的公告》(公告号:2023-020)。

(六)《关于公司2022年内部控制自我评价报告的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）嘉必优生披露2022年物业技术(武汉)有限公司内部控制自我评价报告。

(七)《关于公司2022年募集资金存放使用情况的专项报告议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司2022年募集资金储存使用专项报告》(公告号:2023-021)披露。

(八)《公司续聘2023年会计师事务所议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-022)。

(九)《关于公司2023年日常关联交易预期的议案》

姚建明，相关监事，已回避表决。

投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2023年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-023)。

(十)《关于公司监事2023年薪酬计划的议案》

关联监事吴宇军已回避表决。

投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)《全资子公司终止对外投资及关联交易议案》

姚建明，相关监事，已回避表决。

投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于终止全资子公司对外投资及关联交易的公告》(公告号:2023-024)。

(十二)《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属条件的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一归属条件的公告》(公告号:2023-025)。

(十三)《关于授予公司作废部分未归属限制性股票的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于授予无效部分未归属限制性股票的公告》(公告号:2023-026)。

(十四)关于公司修订的〈监事会议事规则〉的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司监事会议事规则(2023年4月修订)》披露。

(十五)《关于公司利润分配政策调整的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于调整利润分配政策和修订的披露》〈公司章程〉等制度公告(公告号:2023-027)。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-020

关于嘉必优生物技术(武汉)有限公司

公告2022年利润分配及公积金转股本计划

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例:每10股发现金红利3.00元(含税)，每10股以资本公积金转换为全体股东4股。

● 利润分配和资本公积转股本以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配总额和增值总额，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配计划和资本公积转股本计划仍需提交公司 2022年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

1.利润分配和资本公积转股本计划的内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年归属于母公司所有者的净利润为64元、372元、884.91元；截至2022年12月31日，母公司期末可分配利润378元、262元、997.65元。根据《上市公司监管指引》第3号、《上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号、《公司章程》等有关规定，根据公司实际情况，制定2022年利润分配和公积金股本转换计划如下：

1、公司计划每10股向全体股东发放现金红利3.00元(税前)。截至2023年3月31日，公司总股本为1.2万股，计算拟发现金红利3.6万元(含税)。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年。

2、考虑到公司股本适当扩张的需要，公司计划每10股向全体股东增加4股资本公积。截至2023年3月31日，公司总股本为1.2万股，计算4.8万股，公司总股本增加至1.6万股。

股权分配登记实施前公司总股本发生变化的，公司计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配总额和转换总额。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)会议的召开、审议和表决

2023年4月12日，公司分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配和公积金转股本计划的议案》，同意公司2022年利润分配和公积金转股本计划，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为，公司2022年利润分配和公积金增加股本计划，综合考虑股东利益和公司可持续发展的需要，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规和公司章程，不损害公司股东，特别是中小型投资者的利益。因此，我们一致同意《关于2022年公司利润分配和公积金转股本计划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为，公司2022年利润分配和公积金增加股本计划，充分考虑公司利润、现金流状态和资本需求等因素，不损害股东利益，特别是少数股东利益，符合公司经营状况，有利于公司的可持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（1）利润分配和资本公积转换计划结合公司发展阶段、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

(2)本次利润分配和资本公积转股本方案需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施。请注意投资风险。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-021

嘉必优生物技术(武汉)有限公司

2022年募集资金存放使用专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会批准，嘉必优生物技术（武汉）有限公司首次公开发行股票注册（证券监督管理许可证）〔2019〕2338号)同意注册，公司公开发行人民币普通股(a股)3万股，每股面值1.00元，发行价格23.90元。截至2019年12月16日，公司实际发行普通股(a股)3万股，募集资金总额为717万元，扣除发行费用(不含税)68元、673元、892.62元，实际募集资金净额为648元、326元、107.38元。2019年12月16日，上述资金已存入公司募集资金账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)核实，上述募集资金到位，并出具了立信会计师[2019]第ZE10784号验资报告。

(二)今年募集资金的使用金额及期末余额

截至2022年12月31日，公司募集资金及期末余额如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司自律监督指引》第1号，结合公司实际情况，制定了《嘉必优生物技术（武汉）有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的储存、使用和管理作出了明确规定，确保募集资金的标准化使用。

根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。2019年12月，公司与国泰君安证券有限公司、商业银行招商银行有限公司武汉光谷支行（招商银行光谷支行）一起存放募集资金、武汉徐东支行（华夏银行徐东支行）、武汉王家墩支行(中信银行王家墩支行)中信银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》详细约定了公司、发起人和开户银行的相关责任和义务，以确保专项资金的使用。详见公司于2019年12月18日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）上述《科技创新板首次公开发行上市公告》。详见公司于2019年12月18日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）上述《首次公开发行股票科技创新委员会上市公告》。上述募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议模式没有重大差异，三方监管协议得到有效履行。

截至2022年12月31日，公司募集资金存储余额如下：

单位：人民币元

■

三、今年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)的资金使用

报告期内，公司首次公开发行募集资金的实际使用情况见本报告附件1。

(二)筹资项目的前期投资和置换

在报告期内，公司不存在替代募集项目的早期投资。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

报告期内，公司不使用募集资金暂时补充营运资金。

(四)现金管理闲置募集资金，投资相关产品

公司于2021年12月27日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于继续使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过4万元(含本金)的临时闲置募集资金进行现金管理。上述限额自董事会批准之日起12个月内有效。公司独立董事、国家保荐机构泰君安证券对此事发表了同意意见。

2022年1月至12月，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2022年12月31日，上述金融产品已全部赎回，总收入为934.39万元，募集资金本金和财务收入已归还至募集资金账户。

（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

报告期内，公司未使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(六)在建项目和新项目(包括资产收购等)超额募集资金。)

经公司第三届董事会第四次会议审议批准，使用超额资金 4.896.25万元用于在建招投资项目一一微生物油扩建二期工程，剩余超筹资金2.372.46万元用于增加R&D中心建设项目投资。

(七)节余募集资金的使用

由于募集投资项目的实施尚未完成，公司在报告期内没有将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集项目资金使用情况

2022年4月22日，经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议批准，募集项目资金使用发生以下变化：一是拟使用超额募集资金 4.896.25万元用于微生物油扩建二期工程，投资从19750.00万元增加到 24,646.25万元。二是调整R&D中心建设项目投资规模，将项目投资金额从14845.20万元增加到32000.42万元，其中剩余超筹资金2372.46万元，自有资金14782.76万元，同时改变项目实施地点，将项目建设周期相应延长至3年。此外，报告期内募集项目资金无其他变更，详见《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于利用部分超额募集资金增加募集项目微生物油扩建二期项目投资的公告》(公告号:2022-024)和《嘉必优生物技术(武汉)有限公司关于利用部分超额募集资金增加募集项目微生物油扩建二期项目投资的公告》(公告号:2022-026)。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

报告期内，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时披露募集资金的使用情况，不存在使用和管理募集资金的违规行为。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：

首次公开发行募集资金的使用情况对照表

编制单位：嘉必优生物技术（武汉）有限公司 2022年1-12月

单位：人民币万元

■

注1：本项目在报告期末达到预定的可用状态，报告期内仅精炼车间投入使用，无成品生产能力，无法独立计算经济效益。

注2：本项目在报告期末达到预定可用状态，并试生产少量样品供客户认证和测试，尚未正式运行。

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-024

嘉必优生物技术(武汉)有限公司

关于全资子公司终止对外投资及关联交易的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

嘉必优生物技术(武汉)有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《全资子公司对外投资及关联交易议案》。武汉中科光谷绿色生物技术有限公司（以下简称“中科光谷”）全资子公司拟投资合肥中科健康生物产业技术研究院有限公司（以下简称“中科健康”），总投资2900万元。交易完成后，中科光谷将持有中科健康51%的股权。2022年12月29日和2023年1月12日，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告(公告号:2022-059、2023-002）。

二、本次交易终止的原因

公司和交易方积极开展外商投资准备工作，达成初步合作意向，但经过多次协商，部分关键事项未达成协议。公司本着对公司及全体股东负责的原则，为严格控制投资风险，经过仔细考虑，决定终止外商投资。

三、本次交易终止对公司的影响

到目前为止，公司还没有签署投资协议，也没有投资上述投资事项。本次终止投资不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，也不会对公司和股东的利益产生不利影响。

四、本次交易终止履行的审议程序

2023年4月12日，公司分别召开了第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止全资子公司对外投资及关联交易的议案》。

公司独立董事就终止事项发表了事先认可意见：认为终止外商投资及相关交易符合公司法、证券法、上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则等相关法律、法规、规范性文件和公司章程，不损害公司和股东的利益，同意公司提交董事会审议。

公司独立董事就终止事项发表了同意的独立意见：认为外商投资尚未签署投资协议或投资，终止投资不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，相关审查程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程，不损害公司及其全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司终止交易。

公司监事会认为：终止外商投资及相关交易不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，并履行必要的审查程序，相关监事避免投票，不损害公司及其全体股东的利益，特别是少数股东的利益，因此同意终止交易。

五、保荐机构核查意见

经核实，发起人认为：公司全资子公司终止外商投资及相关交易已通过第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，独立董事已明确同意独立意见，相关监事已避免投票，监事会已发表同意意见。上述终止外商投资及相关交易的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。在公司董事会审批权限内终止上述对外投资及关联交易，无需提交股东大会审批。

公司未就本次交易签订相关协议，也未实际出资。本次终止没有法律障碍，也不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，也不会损害公司和股东的利益，尤其是中小投资者。

综上所述，发起人对公司全资子公司终止外商投资及相关交易无异议。

特此公告。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2023-026

嘉必优生物技术(武汉)有限公司

关于作废部分授予未归属限制性股票的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉必优生物技术(武汉)有限公司(以下简称“嘉必优”或“公司”)于2023年4月12日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分授予未归属限制性股票的议案》

I.公司2022年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露

1、2022年1月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过〈限制性股票激励计划(草案)2022年〉《关于公司的议案》及其摘要〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

(下转26版)